Ухвала

від 16.07.2020 по справі 204/4537/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/4537/20

Провадження № 1-кс/204/783/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2020 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВПГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42019041690000063 від 14 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16 липня 2020 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42019041690000063 від 14 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтуванняклопотання зазначено,що натериторії містаДніпро,представниками комерційнихструктур ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,ті інші,за сприяннямпосадових осібДніпровської міськоїради таДепартаменту гуманітарної політикиДМР,зокрема:начальника Департаментугуманітарної політикиДніпровської міськоїради ОСОБА_10 ;виконувача обов`язківначальника відділутехнічного наглядупри Департаментігуманітарної політикиДніпровської міськоїради ОСОБА_11 ; заступника начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_12 , заволодіти коштами, виділеними з бюджету м. Дніпро у 2019 році на проведення будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах в місті, створено злочинний механізм, направлений на привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом виведення коштів у тіньовий сектор економіки з їх подальшим обготівкуванням та розподіленням серед учасників. Встановлено, що, протягом 2019 року Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506248, далі Департамент) проведено публічні закупівель на загальну суму близько 130 млн.грн. з метою виконання робіт на соціальних об`єктах м. Дніпро. За результатами проведених конкурсних торгів, на яких приймали участь виключно підконтрольні та афільовані суб`єктами підприємницької діяльності, що створювали удавану конкуренцію було укладено договори на виконання робіт за бюджетні кошти з: TOB«Будівельна-Гільдія» (код ЄДРПОУ 42750528), ФОП " ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП " ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП " ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) ФОП " ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_5 ) ФОП " ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_6 ). Зокрема, відповідно до тендерної документації планувалось проведення вказаних робіт в таких навчальних закладах: НВК№137, НВК№138, СЗШ№147 ім.В.Чорновола, СЗШ№143, НВК№ 139, НВК№99, НВК№144, НВК№142, СШ№134, СЗШ№31 та СЗШ№54 та інші. Після отримання грошових коштів з метою формування фіктивного податкового кредиту та виведення бюджетних грошових коштів, вищевказанами особами укладено фіктивні договори субпідряду з наступними підприємствами: ТОВ "Львівська залізнична компанія "Рейлвей" (42142846); ТОВ "Профіт Стар Груп (42550770); ТОВ "КОМКОР-Н" (42561054); ТОВ "ДАМІРА" (42805393); ТОВ "ЛІС БУД" (41704617). Після перерахування грошових коштів, вказаними підприємствами здійснюється обготівкування грошових коштів та повернення організаторам вказаної злочинної схеми з відрахування певного відсотку. З метою забезпечення кримінального провадження за ухвалою Апеляційного суду було проведено негласні слідчо-розшукові дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних систем. В результаті отриманої інформації підтверджено факт співучасті у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах - виконувача обов`язків начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Проведення обшуку за вказаною адресою має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації (речей, тощо) у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини та визначення доказами у судовому розгляді. Виявити та вилучити вищезазначені речі та документи, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні, не можливо іншими способами, окрім як під час проведення обшуку, адже є підстави вважати, що у разі повідомлення власнику майна про намір оглянути чи вивчити за його дозволом речі та документи, які становлять велике значення для кримінального провадження, виникне реальна загроза їх знищення або підміни. Таким чином,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення злочину,відшукання речейта документів,які можутьбути речовимидоказами уданому кримінальномупровадженні виникланеобхідність упроведенні обшуку за адресою реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_11 , а саме: АДРЕСА_1 ,який напідставі договорукупівлі-продажусерія таномер 5170,виданий 10.09.2010,приватним нотаріусомДМНО ОСОБА_18 ,на правіприватної власностіналежить ОСОБА_19 (номерзапису 34450536),яка єдружиною ОСОБА_11 . Враховуючи викладене, з метою забезпечення можливості виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання слідчої СВ Чечелівського ВП ДВПГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що за адресою реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_11 , а саме: АДРЕСА_1 , можуть знаходитисьдокументи звітної,тендерної документації,платіжні документи,печатки тадокументи підприємств:ТОВ«Будівельна?Гільдія» (ЄДРПОУ42750528),ТОВ "Львівськазалізнична компанія"Рейлвей"(ЄДРПОУ42142846),ТОВ «ЛАЙФПАРАДАЙС» (ЄДРПОУ41851428),ТОВ"ПрофітСтар Груп (ЄДРПОУ42550770),ТОВ"КОМКОР-Н"(ЄДРПОУ42561054),ТОВ "ДАМІРА"(ЄДРПОУ42805393),ТОВ "ЛІСБУД"(ЄДРПОУ41704617),та іншідокументи,що закріплюютьцивільно-правовівідносини між Департаментом гуманітарної політики та вищевказаними юридичними особами, довіреності з реквізитами вищевказаних юридичних осіб, або їх керівництва, комп`ютерна техніка, флешки, мобільні телефони, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м.Дніпро, вул.Прибережна, буд.36.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВПГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42019041690000063 від 14 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ОСОБА_28 , ОСОБА_4 , ОСОБА_29 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокурату № 4 ОСОБА_5 , ОСОБА_30 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,який направі приватноївласності належить ОСОБА_19 ,яка єдружиною ОСОБА_11 , з метоювідшукання тавилучення документівзвітної,тендерної документації,платіжних документів,печаток тадокументів підприємств:ТОВ«Будівельна?Гільдія» (ЄДРПОУ42750528),ТОВ "Львівськазалізнична компанія"Рейлвей"(ЄДРПОУ42142846),ТОВ «ЛАЙФПАРАДАЙС» (ЄДРПОУ41851428),ТОВ"ПрофітСтар Груп (ЄДРПОУ42550770),ТОВ"КОМКОР-Н"(ЄДРПОУ42561054),ТОВ "ДАМІРА"(ЄДРПОУ42805393),ТОВ "ЛІСБУД"(ЄДРПОУ41704617),та іншихдокументів,що закріплюютьцивільно-правовівідносини між Департаментом гуманітарної політики та вищевказаними юридичними особами, довіреностей з реквізитами вищевказаних юридичних осіб, або їх керівництва, комп`ютерної техніки, флешок, мобільних телефонів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1