Вирок

від 09.07.2020 по справі 522/13393/16-к

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/13393/16-к

Провадження 1-кп/521/277/20

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року Малиновський районний суд м. Одеси колегією суддів у складі:

головуючого судді - ОСОБА_449.,

суддів - ОСОБА_450., ОСОБА_451.,

секретаря судового засідання - ОСОБА_452.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, за обвинуваченням:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харків, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358. ч.2, ч.4 ст. 190 КК України,

за участю учасників судового провадження:

прокурора - ОСОБА_453.,

потерпілого - ОСОБА_2 ,

захисника - ОСОБА_454.,

обвинуваченої - ОСОБА_1 ,

ВСТАНОВИЛА:

07.02.2011 до ФОП ОСОБА_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , звернувся ОСОБА_4 , з проханням надати йому послуги по працевлаштуванню моряків за кордоном.

07.02.2011 ОСОБА_1 вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 , стосовно якої за вказаними епізодами 17.03.2016 Приморським районним судом м. Одеси винесений вирок суду, який набув законної сили, та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану ОСОБА_1 , за вищевказаною адресою уклала з ОСОБА_4 договір-доручення № 07/02 на здійснення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_3 . Загальна сума договору склала 10400 гривень.

16.11.2011 продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33, (бізнес-центр «Покровський»), уклали з ОСОБА_4 договір №16/02 про підготовку до працевлаштування моряків за кордоном. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 14400 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_4 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 14400 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 29.03.2011 до ТОВ «МЕНШІП ОДЕСА», розташоване за адресою: АДРЕСА_3, звернулася ОСОБА_6 , з проханням надати її послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

29.03.2011 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_6 договір-доручення № 29/01 на здійснення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_3 та додаткову угоду до нього, під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договорів склала 11400 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 11400 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_6 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 11400 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 04.05.2011 до ТОВ «МЕНШІП ОДЕСА», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого був ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_7 , з проханням надати йому послуги по працевлаштуванню моряків за кордоном.

04.05.2011 ОСОБА_1 вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_7 договір № 04/03 про підготовку до працевлаштування моряків за кордоном від імені ФОП ОСОБА_3 . Сума договору склала 6400 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 6400 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_7 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 6400 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 05.05.2011 до ТОВ «МЕНШІП ОДЕСА», розташоване за адресою: АДРЕСА_3, директором якого був ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_8 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

05.05.2011 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_8 договір-доручення № 05/01 про надання посередницьких послуг з працевлаштування моряків та додаткову угоду до нього, під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які послуги ОСОБА_8 фактично надані не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 13.05.2011 до ТОВ «МЕНШІП ОДЕСА», розташоване за адресою: АДРЕСА_3, директором якого був ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_9 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

13.05.2011 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_9 договір-доручення № 13/01 на надання посередницьких послуг з працевлаштування моряків від імені ФОП ОСОБА_3 та додаткову угоду до нього. Сума договору та додаткової угоди склала 13000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 13000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які послуги ОСОБА_9 фактично надані не були, а отримані грошові кошти в сумі 13000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 13.05.2011 до ТОВ «МЕНШІП ОДЕСА», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого був ОСОБА_3 звернулася ОСОБА_10 , з проханням надати їй послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

17.11.2011 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_10 договір № 17/03 про підготовку до працевлаштування моряків за кордоном від імені ФОП ОСОБА_3 . Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які послуги ОСОБА_10 фактично надані не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 19.05.2011 до ТОВ «МЕНШІП ОДЕСА», розташоване за адресою: АДРЕСА_3, директором якого був ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_11 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

19.05.2011 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_1 , за вищевказаною адресою уклала з ОСОБА_11 договір-доручення № 19/02 на вчинення юридичних дій від імені ОСОБА_3 . Сума договору склала 5250 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 5250 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які послуги ОСОБА_11 фактично надані не були, а отримані грошові кошти в сумі 5250 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 17.06.2011 до ТОВ «МЕНШІП ОДЕСА», розташоване за адресою: АДРЕСА_3, директором якого був ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_12 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

27.06.2011 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_12 договір № 17/01 про підготовку до працевлаштування моряків за кордоном від імені ФОП ОСОБА_3 . Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які послуги ОСОБА_12 фактично надані не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 27.06.2011 до ТОВ «МЕНШІП ОДЕСА», розташоване за адресою: АДРЕСА_3, директором якого був ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_13 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

27.06.2011 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_13 договір № 27/06 про підготовку до працевлаштування моряків за кордоном від імені ФОП ОСОБА_3 . Сума договору склала 4250 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 4250 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які послуги ОСОБА_13 фактично надані не були, а отримані грошові кошти в сумі 4250 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 13.07.2011 до ТОВ «МЕНШІП ОДЕСА», розташоване за адресою: АДРЕСА_3, директором якого був ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_14 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

25.07.2011 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33, (бізнес-центр «Покровський»), уклали з ОСОБА_14 договір № 25/01 про підготовку до працевлаштування моряків за кордоном від імені ФОП ОСОБА_3 на суму 4000 гривень, а також 250 грн. за проходження медичної комісії.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 4250 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які послуги ОСОБА_14 фактично надані не були, а отримані грошові кошти в сумі 4250 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 16.07.2011 до ТОВ «МЕНШІП ОДЕСА», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33, (бізнес-центр «Покровський»), директором якого був ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_15 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

16.07.2011 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_15 договір № 16/01 про підготовку до працевлаштування моряків за кордоном від імені ФОП ОСОБА_3 , під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_15 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 20.07.2011 до ТОВ «МЕНШІП ОДЕСА», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33, (бізнес-центр «Покровський»), директором якого був ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_16 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на роботу за кордоном.

20.07.2011 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_16 договір-доручення № 20/03 на здійснення юридичних дій та додаткову угоду до нього від імені ФОП ОСОБА_3 , під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 10650 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 10650 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_16 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 10650 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 21.07.2011 до ТОВ «МЕНШІП ОДЕСА», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого був ОСОБА_17 звернувся ОСОБА_18 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на роботу за кордоном.

21.07.2011 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_18 договір № 20/03 на здійснення юридичних дій та додаткову угоду до вищевказаного договору від імені ФОП ОСОБА_3 , під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 10650 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 10650 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_18 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 10650 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 26.07.2011 до ТОВ «МЕНШІП ОДЕСА», розташоване за адресою: м. Одеса, вулиця Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого був ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_19 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

26.07.2011 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_19 договір-доручення № 26/02 на здійснення юридичних дій від генерального директора ТОВ «МЕНШІП ОДЕСА». Сума договору склала 6000 гривень. Крім того, з нею же було підписано додаткову угоду до договору-доручення, згідно з якою ОСОБА_19 вніс 5250 гривень за підготовку «Слухача» до вступних іспитів до УКЦ КГА Державної Київської Академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 11250 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_19 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 11250 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 19.11.2011 до ТОВ «МЕНШІП ОДЕСА», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), звернувся ОСОБА_20 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

19.11.2011 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_20 договір № 19/01 про підготовку до працевлаштування за кордоном від імені генерального директора «МЕНШІП ОДЕСА», під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_20 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 29.11.2011 до ТОВ «МЕНШІП ОДЕСА», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого був ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_21 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

29.11.2011 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_21 договір № 29/03 про підготовку до працевлаштування моряків за кордоном від імені ФОП ОСОБА_3 , під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_21 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 29.11.2011 до ТОВ «МЕНШІП ОДЕСА», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого був ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_22 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

29.11.2011 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_23 договір № 29/02 про підготовку до працевлаштування моряків за кордоном від імені ФОП ОСОБА_3 , під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_23 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, в період часу з 2010 року по 2011 рік до офісу ФОП ОСОБА_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , звернувся ОСОБА_24 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

В період часу з 2010 року по 2011 рік, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_1 діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_24 договір-доручення на вчинення юридичних дій по підготовці для вступу на курси рядового плавскладу ОСОБА_3 , та отримала від нього грошові кошти у сумі 11400 грн.

29.11.2011 продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, у офісному приміщенні ТОВ «ЕСТЕРА ШИПІНГ», офіс якого розташовувався за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (Бізнес-центр «Покровський»), уклали з ОСОБА_24 договір №29/02 про підготовку до працевлаштування моряків за кордоном. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 в сумі 15400 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_25 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 15400 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 06.12.2011 до ТОВ «МЕНШІП ОДЕСА», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого був ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_26 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

06.12.2011 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_26 договір № 6/02 про підготовку до працевлаштування моряків за кордоном від імені ФОП ОСОБА_3 , під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_26 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 08.12.2011 до ТОВ «МЕНШІП ОДЕСА», розташоване за адресою: м. Одеса, вулиця Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого був ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_27 , з проханням надати йому послуги по працевлаштуванню моряків за кордоном.

08.12.2011 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_27 договір № 08/02 про підготовку до працевлаштування моряків за кордоном від імені ФОП ОСОБА_3 . Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_28 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_28 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 15.12.2011 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого була ОСОБА_5 звернулась ОСОБА_29 , з проханням надати їй послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

15.12.2011 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану ОСОБА_1 за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_29 договір-поруки № 15/01 на здійснення юридичних послуг та доповнення до нього. Сума договорів склала 14 200 гривень.

10.04.2012 продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 та особа1, стосовно якої виділено окреме провадження уклали з ОСОБА_29 договір №15/02 про підготовку до працевлаштування моряків за кордоном. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_29 в сумі 18 200 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_29 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 18 200 гривень, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 16.12.2011 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИПІНГ», офіс якого розташовувався за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (Бізнес-центр «Покровський»), звернувся ОСОБА_30 , з проханням надати йому послуги по працевлаштуванню моряків за кордоном.

16.12.2011 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_30 договір № 16/01 про підготовку до працевлаштування моряків за кордоном від імені ФОП ОСОБА_3 . Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном» ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_30 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_30 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 24.12.2011 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», офіс якого розташовувався за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (Бізнес-центр «Покровський»), звернувся ОСОБА_31 , з проханням надати йому послуги по працевлаштуванню моряків за кордоном.

24.12.2011 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_31 договір № 24/05 про підготовку до працевлаштування моряків за кордоном від імені ФОП ОСОБА_3 . Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_31 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_31 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 12.01.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», офіс якого розташовувався за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (Бізнес-центр «Покровський»), звернувся ОСОБА_32 , з проханням надати йому послуги по працевлаштуванню моряків за кордоном.

12.01.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_32 договір № 12/03 про підготовку до працевлаштування моряків за кордоном від імені ФОП ОСОБА_3 . Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_32 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_32 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 12.01.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», офіс якого розташовувався за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (Бізнес-центр «Покровський»), звернувся ОСОБА_33 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

12.01.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_33 договір № 12/04 про підготовку до працевлаштування моряків за кордоном від імені ФОП ОСОБА_3 , під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_33 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_33 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 26.01.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», розташоване за адресою: м. Одеса, вулиця Жуковського, 33 (бізнес-цент «Покровський», директором якого була ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_34 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

26.01.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_34 договір № 26/02 про підготовку до працевлаштування від імені директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_3 , під виглядом договору про підготовки до працевлаштування. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_34 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_34 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 08.02.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого була ОСОБА_5 звернулася ОСОБА_35 , з проханням надати їй послуги з працевлаштування на судна українських судновласників.

08.02.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_35 договір № 8/02 на підготовку про працевлаштування моряків по Україні від імені ФОП ОСОБА_3 , під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 250 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_35 в сумі 250 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_35 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 250 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 20.02.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого була ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_36 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

20.02.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_36 договір-доручення № 20/01 на підготовку до працевлаштування та договір на надання послуг з посередництва в працевлаштуванні на роботу за кордоном. Сума договору склала 4420 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_36 в сумі 4420 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_37 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4420 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 06.03.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого була ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_38 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

06.03.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_38 договір-доручення № 6/04 про підготовку до працевлаштування, під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 4420 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_38 в сумі 4420 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_38 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4420 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 06.03.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого була ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_39 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

06.03.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_39 договір-доручення № 6/05 про підготовку до працевлаштування, під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_39 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_39 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 14.03.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого була ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_40 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

14.03.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_40 договір-доручення № 14/02 про підготовку до працевлаштування, під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 6300 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_40 в сумі 6300 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_40 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 6300 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 17.03.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого була ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_41 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

17.03.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_41 договір-доручення № 17/05 про підготовку до працевлаштування. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_41 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_41 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 22.03.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого була ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_42 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

22.03.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_42 договір-доручення № 22/01 про підготовку до працевлаштування та договір №22/01 про надання послуг з посередництва при працевлаштуванні на роботу за кордоном, під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_42 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_42 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 07.04.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого була ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_43 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

07.04.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_43 договір № 07/07 про підготовку до працевлаштування, під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_43 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_43 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 07.04.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого була ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_44 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

07.04.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_44 договір № 07/02 про підготовку до працевлаштування. Сума договору склала 4250 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_44 в сумі 4250 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_44 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4250 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 12.04.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого була ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_45 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

12.04.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_45 договір № 12/01 про підготовку до працевлаштування, під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_45 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_45 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 24.04.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого була ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_46 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

24.04.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_46 договір № 24/01 про підготовку до працевлаштування, під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_46 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_46 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 25.04.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого була ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_47 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

28.04.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_47 договір № 28/01 про підготовку до працевлаштування, під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 4250 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_47 в сумі 4250 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_47 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4250 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 27.04.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого була ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_48 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

27.04.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_48 договір № 27/02 про підготовку до працевлаштування, під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні, а також оформлення документів для отримання візи. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_48 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_48 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 07.05.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого була ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_49 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

07.05.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_49 договір-доручення № 07/07 про надання послуг з працевлаштування, під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 5250 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_49 в сумі 5250 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_49 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 5250 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 16.05.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого була ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_50 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

16.05.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_50 договір №16/03-2 про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_50 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_50 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 31.05.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого була ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_51 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

31.05.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_51 договір № 13/02 про підготовку до працевлаштування та договір про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, а також оформлення документів для оформлення. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_51 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_51 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 06.06.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого була ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_52 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

06.06.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_52 договір № 06/02 про підготовку до працевлаштування та договір про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_52 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_52 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 27.06.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого була ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_53 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

27.06.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_53 договір № 27/01 договір про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, та договір 27/02 про підготовку до працевлаштування із ФОП ОСОБА_54 . Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_53 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_53 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 07.07.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого була ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_55 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

07.07.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_55 договір № 7/01 про підготовку до працевлаштування та договір на надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_55 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_55 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 07.07.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого була ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_56 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

07.07.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_56 договір-доручення № 07/02 про надання інформаційно-консультаційних послуг в тому числі послуг з оформлення документів для отримання візи, додаткову угоду до нього та договір про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_56 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_56 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, 19.07.2012 до ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 (бізнес-центр «Покровський»), директором якого була ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_57 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

19.07.2012 ОСОБА_1 , діючи повторно, вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Згідно ухваленому співучасниками плану, ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження, за вищевказаною адресою уклали з ОСОБА_57 договір № 19/01 про підготовку до працевлаштування за кордоном, під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 4000 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 та особою 1, стосовно якої виділено окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_58 в сумі 4000 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування. Однак будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_57 вчинені не були, а отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та особа 1, стосовно якої виділено окреме провадження привласнили, використавши на власний розсуд.

Крім того, у жовтні 2012 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_1 , з корисливих мотивів, переслідуючи мету вчинення злочинів на території міста Одеси, організувала та очолила організовану групу, до якої у різний проміжок часу втягнула у якості її членів ОСОБА_5 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , стосовно яких за вказаними епізодами 12.12.2016 Приморським районним судом м. Одеси винесений вирок суду, який набув законної сили, та особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, та інших невстановлених слідством осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на його досягнення, відомого усім учасникам злочинного угруповання.

ОСОБА_1 , маючи відсутність моральних принципів та вольовий характер, при вчиненні корисливих кримінальних правопорушень, для реалізації своїх злочинних намірів у жовтні 2012 року, більш точної дати не встановлено, здійснила ряд запланованих організаційних та підготовчих заходів, до числа яких входило: оренда приміщень, підшукання та фінансування, оформлення у державних органах фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, придбання фіктивних штампів та печаток юридичних осіб - не резидентів України, замовлення розроблення та придбання Інтернет-сайтів крюінгових агентств та електронної пошти від імені яких здійснювалася незаконна діяльність, забезпечення учасників групи сім-картами іноземних операторів телефонного зв`язку, з метою надання правдоподібності належності членів організованої групи до співробітників юридичної особи іноземної держави, а також забезпечення сім-картами національних операторів для їх використання членами організованої групи, підбір учасників злочинної групи з числа перевірених та знайомих осіб, які мали досвід у оформленні паспортів моряків, володіли англійською чи німецькою мовами, які є безпринципними та байдужими до наслідків вчинення злочинів, здатними чинити протиправні дії проти власності громадян, з наступним розподілом ролей між ними, розробила детальний план злочинних дій, який було узгоджено і схвалено усіма учасниками організованої злочинної групи.

Надалі, ОСОБА_1 , координувала дії учасників організованої групи, призначала виконавців і координувала їх дії, вербувала нових учасників організованої групи з метою досягнення єдиного злочинного результату, розподіляла гроші, здобуті злочинним шляхом, між учасниками організованої групи, підшукувала приміщення для здійснення злочинної діяльності, крім того, безпосередньо брала участь у скоєнні злочинів, діючи згідно єдиного плану та відведеної їй ролі. Під час готування та скоєння злочинів, вимагала від членів організованої групи неухильного виконання своїх наказів та дотримання необхідних заходів конспірації, щоб не бути у подальшому викритими працівниками правоохоронних органів.

ОСОБА_1 , під час надання наказів членам організованої групи, щодо підбору об`єктів злочинного посягання - осіб, які шукали крюінгові агентства для працевлаштування на іноземні судна, інструктувала їх щодо способу скоєння злочинів відносно вказаних об`єктів, надання потерпілим - жертвам шахрайства, неправдивої інформації та підроблених документів, дотримуючись заходів певної конспірації, щоб у подальшому не бути викритими як потерпілими, так й співробітниками правоохоронних органів.

Також, дотримуючись певних заходів конспірації, будучі усвідомленою щодо методів роботи правоохоронних органів, ОСОБА_1 запровадила чітке правило - при скоєнні злочинів користуватися мобільними телефонами, в яких у подальшому змінювалися номери мобільних операторів, як на національних, так й на іноземних операторів мобільного зв`язку.

Після скоєння злочинів, ОСОБА_1 , будучі лідером організованої групи, розподіляла отримані злочинним шляхом грошові кошти між усіма її учасниками.

Група мала стійкий характер, відрізнялася чітким плануванням злочинів, підготовкою до їх вчинення та наявністю заздалегідь придбаних засобів, пристосованих спеціально для їх вчинення.

Також, ОСОБА_1 , як керівник та організатор злочинної групи для вчинення злочинів залучала невстановлених слідством осіб, які не були освідомленні про єдиний план організованої групи.

Усі залучені до організованої групи особи дали свою добровільну згоду на участь у скоєнні корисливих злочинів на території м. Одеси.

Таким чином, враховуючи виконанні ОСОБА_1 організаційні та підготовчі заходи, її лідерські та вольові якості, певний досвід у оформлені документів для моряків, громадянка України ОСОБА_1 організувала та очолила на території м. Одеси злочинне угруповання, основною метою якого визначила отримання незаконного доходу та збагачення, шляхом скоєння злочинів проти власності громадян шляхом обману та зловживання довірою.

ОСОБА_5 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , особа, стосовно якої виділено окреме провадження та інші невстановлені слідством особи, будучи учасниками організованої групи, діючи згідно з схваленим ними плану злочинних дій, під час скоєння злочинів, брали участь в підшукуванні об`єктів злочинного посягання - осіб, які шукали крюінгові агентства для працевлаштування на іноземні судна, приймали заходи конспірації, вводили в оману моряків, шляхом надання неправдивої інформації щодо їхнього працевлаштування, а також справжності свого статусу на ринку крюінгових агенцій, підробляючи і використовуючи підроблені документи, отримували від потерпілих грошові кошти, передавали незаконно отримані від потерпілих грошові кошти лідеру групи - ОСОБА_1 , отримували незаконну винагороду за рахунок зазначених коштів.

Учасники очолюваної і керованої ОСОБА_1 організованої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 особа, стосовно якої виділено окреме провадження та невстановлені слідством особи, діючи спільно у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015 здійснили ряд корисливих злочинів на території м. Одеси за наступних обставин:

Так, на початку листопада 2012 року ОСОБА_1 , виконуючи роль організатора злочинного угруповання, підшукала та орендувала приміщення розташоване за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4-Д, офіс № 51 , в якому з метою здійснення шахрайських дій під виглядом крюінгового агентства зареєструвала ТОВ «ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 38110457).

14 грудня 2012 року до ТОВ «ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» звернувся ОСОБА_61 , з проханням надати йому послуги по працевлаштуванню моряків за кордоном.

Того ж дня, ОСОБА_5 , у присутності ОСОБА_62 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану, не маючи ніякої можливості та повноважень укладати будь-які договори щодо працевлаштування моряків за кордоном на іноземні судна, з метою введення ОСОБА_61 в оману, надала йому договір № 14/2 від 14.12.2012 про надання послуг ТОВ «ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» підписаний невстановленою особою від імені ОСОБА_63 та одержала відповідно до квитанції № 14/2 від 14.12.2012 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» грошові кошти у розмірі 3000 (три тисячі) гривень, а також грошові кошти у розмірі 1000 (тисяча) гривень, без видачі відповідної квитанції, нібито за подальше працевлаштування ОСОБА_61 на роботу за кордоном на посаду «моториста», на судно типу «балкер» американських суднових ліній, та оформлення для цього необхідної американської візи типу C1/D («члени екіпажів судна»).

При цьому, для створення у ОСОБА_61 уявлення, щодо дійсності намірів його працевлаштування та нібито виконання ТОВ «ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» договірних відносин, до Консульського відділу Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (м. Київ, вул. Сікорського, буд. 4) ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, подані недостовірні документи на отримання ОСОБА_61 американської візи В1/В2 («бізнес та відпочинок»), яка не надає право моряку працювати на судах американських суднових ліній.

У результаті чого, під час проведення співбесіди, ОСОБА_61 , який звернувся до Консульського відділу Посольства США в Україні для отримання візи типу C1/D («члени екіпажів»), на підставі документів наданих ТОВ «ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ», було відмовлено в одержанні неімміграційної візи, оскільки мета запланованої діяльності у США не відповідала категорії неімміграційної візи.

При цьому, грошові кошти, отримані у результаті введення ОСОБА_61 в оману, у подальшому передані ОСОБА_5 керівнику злочинного угруповання - ОСОБА_1 , яка у свою чергу розподілила їх між усіма членами злочинного угруповання.

У результаті вищевикладеного, членами організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 , потерпілому ОСОБА_61 , спричинено матеріальну шкоду, що становить 4000 (чотири тисячі) гривень.

Крім того, в жовтні 2012 року ОСОБА_1 , використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_64 », знаходячись у м. Одеса, діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім ОСОБА_1 входили: ОСОБА_5 та інші невстановлені слідством особи, керуючись корисливим мотивом та з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала ТОВ «Капітан Бейліс»(ЄДРПОУ 31185992), яке мало високу ділову репутацію та користувалося довірою серед моряків, умовила ОСОБА_65 , який являвся одним із засновників та керівником юридичної особи, ввести в склад засновників ТОВ «Капітан Бейліс» іншу особу в замін нього та таким чином приступити до господарського управління юридичної особи - резидента України: ТОВ «Капітан Бейліс».

При цьому, ОСОБА_1 отримала від ОСОБА_65 печатку вказаної юридичної особи та маючи намір використати у своїй злочинній діяльності ділову репутацію ТОВ »Капітан Бейліс», яка склалася за багаторічний період роботи підприємства з працевлаштування моряків на роботу за кордоном, та тим самим використати довіру моряків до вказаного підприємства, без проведення відповідної процедури, почала керувати вказаним підприємством, а також здійснила оренду офісу вказаної юридичної особи за адресою: АДРЕСА_6 .

У подальшому, з метою створення у ОСОБА_65 уявлення в дійсності її намірів щодо законної діяльності ТОВ «Капітан Бейліс», 22.01.2013 ОСОБА_1 умовила ОСОБА_65 нотаріально оформити довіреность (серія ВТВ №142792 , реєстраційний номер 106) на свою доньку ОСОБА_66 , якою ОСОБА_65 уповноважив ОСОБА_67 на представництво інтересів ТОВ «КАПТІАН БЕЙЛІС» в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх форм власності, підпорядкування та галузевої належності, у тому числі на чергових загальних зборах акціонерів, в органах влади та управління. При цьому, фактичним керівником ТОВ «Капітан Бейліс» залишалася ОСОБА_1

Далі, у лютому 2013 року, з метою збільшення кількості членів організованої групи та незаконного збагачення, ОСОБА_1 , підшукала та немаючи відповідних повноважень запросила до ТОВ «Капітан Бейліс» в якості стажера - секретаря ОСОБА_68 , для роботи з іспитовим терміном.

Так, ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , у зазначений період здійснення стажування ОСОБА_59 , отримали від останньої згоду на здійснення злочинної діяльності, у складі організованої групи, направленої на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) під приводом працевлаштування моряків від імені ТОВ «Капітан Бейліс», яке не мало відповідної ліценції на проведення зовнішньоекономічної діяльності з працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних компаній, розповіли їй про деталі злочинного плану, та таким чином залучили ОСОБА_59 до злочинного угруповання.

Залучивши нового члена до складу організованої групи, ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , на виконання досягнутої домовленості з ОСОБА_59 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, умовили ОСОБА_65 призначити ОСОБА_59 заступником керівника ТОВ «Капітан Бейліс» з наданням їй повноважень касира щодо прийняття грошових коштів, а в подальшому й повноважень виконувача обов`язків директора ТОВ «Капітан Бейліс», про що по підприємству були видані відповідні накази: №3 від 01.03.2013, №5 від 01.03.2013, №07 від 01.05.2013 відповідно, а також подані відповідні зміни щодо штатної чисельності співробітників юридичної особи до контролюючих органів, зокрема до податкової служби та пенсійного фонду Одеської області.

Так, ОСОБА_1 , діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у період з жовтня 2012 року по листопад 2013 року, надала вказівку членам організованої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_59 та іншим невстановленим особам, через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті (обслуговуванні) морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких ОСОБА_1 планувала здійснювати незаконну діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи ОСОБА_1 , у мережі Інтернет відшукали іноземні компанії, зокрема: «Fisser v.Doornum GmbH Co» (Germany), «Wilhelmsen Ship Management Ltd » (USA), «Genco Shipping Trading Limited » (New York, USA), «Windforce Maritime Enterprises Inc.» (Greece), «Anral Shipping Lines Co Ltd .» (Guyana), «Anral Lines Ltd» (Kingstown St. Vincent The Grenadines West Indies ), «Neptune Shipmanagement Services Ltd.» (Singapore), «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в період з листопада 2012 року по січень 2014 року, ОСОБА_1 безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, печатки та штампи із назвами іноземних компаній, а саме: «Anral Lines Ltd » (Kingstown St. Vincent The Grenadines West Indies ) та «Bernuth Manning Services Corp .» (Panama).

Далі, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, в період з лютого 2013 року по травень 2014 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_59 та інші невстановлені особи, діючи під виглядом та від імені ТОВ «Капітан Бейліс», представляючись агентом на території України іноземних компаній: «Fisser v.Doornum GmbH Co» (Germany), «Wilhelmsen Ship Management Ltd» (USA), «Genco Shipping Trading Limited» (New York, USA), «Windforce Maritime Enterprises Inc.» (Greece), «Anral Shipping Lines Co Ltd .» (Guyana), «Anral Lines Ltd» (Kingstown St. Vincent The Grenadines West Indies ), «Neptune Shipmanagement Services Ltd.» (Singapore), «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), відшукували громадян, які вже були в базі моряків (клієнтів) ТОВ «Капітан Бейліс», а також через мережу Інтернет осіб, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні морськи судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «Капітан Бейліс», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з листопада 2012 року по травень 2014 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_59 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «Капітан Бейліс» ( АДРЕСА_33) осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «Капітан Бейліс», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: гарантійний лист щодо працевлаштування, список членів екіпажу судна та трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «Капітан Бейліс», залучені керівником злочинного угруповання ОСОБА_1 особи, які діяли нібито в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_5 , ОСОБА_59 та інші невстановлені особи, виконуючи відповідні ролі щодо ухзгодженого злочинного плану, та невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади в якості членів екіпажів судна, згідно їх морського фаху.

Уподальшому, в період з лютого 2012 року по травень 2014 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_59 та інші невстановлені особи, діючи на виконання узгодженого злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «Капітан Бейліс» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштування на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 4000 (чотирьох тисяч) гривень до 5200 (п`яти тисяч двісті) гривень з кожної особи, яка уклала з ТОВ «Капітан Бейліс`відповідний договір про надання послуг пов`язаних з підготовкою до працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_5 , ОСОБА_59 та іншими невстановленими особами, потерпілим надавалися для підписання вже підписані ОСОБА_59 та невстановленою особою від імені ТОВ «Капітан Бейліс» наступні документи: договір про надання послуг з підготовки до можливого майбутнього працевлаштування; додаток №1 «Програма підбору персоналу для крюінгових агентств та підготовки до вказаного договору, подальшого працевлаштування на судна іноземних судновласників» до договору з ТОВ «Капітан Бейліс» про надання послуг з підготовки до можливого майбутнього працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «Капітан Бейліс» щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажів, зокрема: гарантійний лист про працевлаштування моряків, список членів екіпажу судна, трудовий контракт моряка від імені судновласника або від імені агента судновласника для їх підписання моряком. З метою введення в оману осіб, які звернулася для працевлаштування на роботу за кордон останнім здійснювалося електронне бронювання авіаквитків до місця стоянки судна без сплати за їх вартість.

Також, на виконання вказівок ОСОБА_1 членами організованої групи ОСОБА_69 та ОСОБА_59 , за вказаний період часу, для створення уявлення про виконання договірних відносин, укладених між ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» та громодянами (моряками), які звернулися з метою працевлаштування на роботу за кордоном, здійснювалися такі дії:

- щодо комплектування необхідного пакету документів моряків (форма DS-160 із завантаженою фотокарткою (електронна версія); список членів екіпажу судна; контракт моряка з судновласником) на отримання моряками візи типу C1/D («члени екіпажів»);

- запис моряків для проведення співбесіди у Консульському відділу Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні;

- подання вказаного пакету документів до Консульського відділу Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (м. Київ, вул. Сікорського, буд. 4).

Однак, в подальшому особам, які звернулися до Консульського відділу Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні для отримання візи типу C1/D («члени екіпажів») на підставі документів наданих ТОВ «Капітан Бейліс», було відмовлено в одержанні неімміграційної візи, оскільки мета запланованої діяльності у США не відповідала категорії неімміграційної візи.

Так, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану та згідно відведеної їй ОСОБА_1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання: в період з грудня 2012 року по лютий 2013 року за адресою: АДРЕСА_34; в період з лютого 2013 року по травень 2014 року за адресою: АДРЕСА_10, використовуючи надані ОСОБА_1 печатки та штампи іноземних компаній, а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених гарантійних листів, списків членів екіпажу судна та контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до ТОВ «Капітан Бейліс». ОСОБА_59 та інші невстановлені особи, діючи на виконання узгодженого злочинного плану та згідно відведеної їм ОСОБА_1 ролі, при невстановлених обставинах, знаходячись в офісі ТОВ «Капітан Бейліс», використовуючи надану печатку ТОВ «Капітан Бейліс» здійснювали виготовлення підроблених гарантійних листів та контрактів моряка від імені ТОВ «Капітан Бейліс», в якості агента іноземного судновласника на території України, при цьому не маючи повноважень щодо виконання відповідних агентських повноважень.

У період з лютого 2013 року по травень 2014 року, виготовлені ОСОБА_5 підроблені документи від імені іноземних судновласників (гарантійний лист, список членів екіпажу судна, контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «Капітан Бейліс», як безпосередньо ОСОБА_5 так й особами, які не були обізнані про злочинну діяльність організованої групи, та працювали на ОСОБА_1 в якості її особистих водіїв: ОСОБА_70 та ОСОБА_71 , а також через служби таксі м. Одеси.

У період з лютого 2013 року по травень 2014 року, організована група під керівництвом ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «Капітан Бейліс», представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство), при вищевказаних обставинах, наступних громадян (моряків):

1)08.02.2013 з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 укладено договір №08/2 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №08/2 від 08.02.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: 04.04.2013 ОСОБА_11 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист» на судно «Сolombo» (IMO: 8906652, flag Indonesia) компанії «Neptune Shipmanagement Services Ltd.» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 20.05.2013 (список членів екіпажу судна від 04.04.2013, індивідуальна трудова угода моряка від 04.04.2013); 06.06.2013 ОСОБА_11 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на роботу на посаду «прибиральник» на судно «Harvest Peace» (IMO: 9267211, flag Marshall Is) компанії «Wilhelmsen Ship Management» (USA), очікувана дата посадки на судно 26.06.2013 (гарантійний лист від 05.06.2013, список членів екіпажу судна від 05.06.2013, контракт моряка без дати);

2)08.02.2013 з ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_10 укладено договір про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 08.02.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: 06.06.2013 ОСОБА_72 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Harvest Peace» (IMO: 9267211, flag Marshall Is) компанії «Wilhelmsen Ship Management» (USA), очікувана дата посадки на судно 26.06.2013 (гарантійний лист від 05.06.2013, список членів екіпажу судна від 05.06.2013);

3)11.02.2013 з ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_11 укладено договір №11/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №11/1 від 11.02.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: ОСОБА_73 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «MSC Bahamas» (IMO: 9118288, flag Ireland) компанії «Fisser v.Doornum GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.05.2013 (гарантійний лист від 07.05.2013, список членів екіпажу судна від 07.05.2013, контракт моряка від 07.05.2013);

4)14.02.2013 з ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_12 укладено договір №14/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №14/1 від 14.02.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: ОСОБА_73 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1?го класу» на судно «MSC Bahamas» (IMO: 9118288, flag Ireland) компанії «Fisser v.Doornum GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.05.2013 (гарантійний лист від 07.05.2013, список членів екіпажу судна від 07.05.2013, контракт моряка від 07.05.2013);

5)19.03.2013 з ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_13 укладено договір №19/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №19/1 від 19.03.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 3800 (три тисячі вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 19.03.2013 ОСОБА_75 наданий підроблений документ, щодо гарантування укладання з ним відповідного контракту та його працевлаштування на посаду «судновий електрик» (гарантійний лист від 19.03.2013);

6)10.04.2013 з ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_9 укладено договір про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 10.04.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: ОСОБА_76 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Harvest Peace» (IMO: 9267211, flag Marshall Is) компанії «Wilhelmsen Ship Management» (USA), очікувана дата посадки на судно 26.06.2013 (гарантійний лист від 28.05.2013, список членів екіпажу судна від 28.05.2013, контракт моряка без дати);

7)10.04.2013 з ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_14 укладено договір про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 10.04.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: ОСОБА_77 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер помічника капітана» на судно «Harvest Peace» (IMO: 9267211, flag Marshall Is) компанії «Wilhelmsen Ship Management» (USA), очікувана дата посадки на судно 26.06.2013 (гарантійний лист від 28.05.2013, список членів екіпажу судна від 28.05.2013, контракт моряка без дати);

8)10.04.2013 з ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_15 укладено договір №10/4 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №10/4 від 10.04.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 10.04.2013 ОСОБА_78 наданий підроблений документ, щодо гарантування укладання з ним відповідного контракту та його працевлаштування на посаду «судновий кухар» (гарантійний лист від 19.03.2013). В подальшому: 28.05.2013 ОСОБА_78 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Harvest Peace» (IMO: 9267211, flag Marshall Is) компанії «Wilhelmsen Ship Management» (USA), очікувана дата посадки на судно 26.06.2013 (гарантійний лист від 28.05.2013, список членів екіпажу судна від 28.05.2013, контракт моряка без дати);

9)11.04.2013 з ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_16 укладено договір №11/2 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №11/2 від 11.04.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: 08.07.2013 ОСОБА_79 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «четвертий механік» на судно «Inga B» (IMO: 6500911, flag St. Vincent Grenadines) компанії «Anral Shipping Lines Co Ltd.» (Guyana), очікувана дата посадки на судно 19.07.2013 (гарантійний лист від 08.07.2013, список членів екіпажу судна без дати, індивідуальна трудова угода від 08.07.2013);

10)16.04.2013 з ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_17 укладено договір про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 16.04.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: 08.07.2013 ОСОБА_80 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Inga B» (IMO: 6500911, flag: St. Vincent Grenadines) компанії «Anral Shipping Lines Co Ltd.» (Guyana), очікувана дата посадки на судно 19.07.2013 (гарантійний лист від 08.07.2013, список членів екіпажу судна без дати, індивідуальна трудова угода від 08.07.2013);

11)16.04.2013 з ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_18 укладено договір про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 16.04.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: 19.04.2013 ОСОБА_81 надані підроблені документи, щодо гарантування укладання з ним відповідного контракту та його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Elpida GR» (IMO: 9254630, flag: Malta) компанії «Windforce Maritime Enterprises Inc.» (Greece) (гарантійний лист від 19.04.2013, список членів екіпажу судна від 19.04.2013);

12)16.04.2013 з ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_19 укладено договір №16/3 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №16/3 від 16.04.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: 19.04.2013 ОСОБА_82 надані підроблені документи, щодо гарантування укладання з ним відповідного контракту та його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Elpida GR» (IMO: 9254630, flag: Malta) компанії «Windforce Maritime Enterprises Inc.» (Greece), очікувана дата посадки на судно 26.05.2013 (гарантійний лист від 19.04.2013, список членів екіпажу судна від 19.04.2013, угода найму моряка на роботу від 19.04.2013);

13)20.05.2013 з ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_20 укладено договір №20/3 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №20/3 від 20.05.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

14)21.05.2013 з ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_21 укладено договір №21/4 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №21/4 від 21.05.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: 21.05.2013 ОСОБА_84 наданий підроблений документ, щодо гарантування укладання з ним відповідного контракту та його працевлаштування на посаду «судновий кухар» (гарантійний лист від 19.03.2013); 09.07.2013 ОСОБА_84 надані підроблені документи, щодо гарантування укладання з ним відповідного контракту та його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Inga B» (IMO: 6500911, flag: St. Vincent Grenadines) компанії «Anral Shipping Lines Co Ltd.» (Guyana), очікувана дата посадки на судно 19.07.2013 (гарантійний лист від 08.07.2013, список членів екіпажу судна без дати, індивідуальна трудова угода від 08.07.2013); 22.07.2013 ОСОБА_84 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Inga B» (IMO: 6500911, flag: St. Vincent Grenadines) компанії «Anral Shipping Lines Co Ltd.» (Guyana), очікувана дата посадки на судно 19.08.2013 (список членів екіпажу судна без дати, індивідуальна трудова угода від 22.07.2013);

15)05.06.2013 з ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_22 укладено договір №05/2 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №05/2 від 05.06.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

16)08.06.2013 з ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_23 укладено договір №08/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №08/1 від 08.06.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 08.06.2013 ОСОБА_86 наданий підроблений документ, щодо гарантування укладання з ним відповідного контракту та його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» (гарантійний лист від 08.06.2013);

17)11.06.2013 з ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_24 укладено договір №11/4 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №11/4 від 11.06.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 11.06.2013 ОСОБА_87 наданий підроблений документ, щодо гарантування укладання з ним відповідного контракту та його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» (гарантійний лист від 11.06.2013);

18)12.06.2013 з ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_25 укладено договір №12/3 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №12/3 від 12.06.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

19)14.06.2013 з ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_26 укладено договір №14/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №14/1 від 14.06.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

20)26.06.2013 з ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_10 укладено договір №26/2 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №26/2 від 26.06.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

21)01.07.2013 з ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_27 укладено договір №01/3 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №01/3 від 01.07.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном на посаду «механік 3-го розряду» на судно «Tropical Caribian»;

22)08.07.2013 з ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_19 укладено договір №08/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №08/1 від 08.07.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

23)12.07.2013 з ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_17 укладено договір №12/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №12/1 від 12.07.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 12.07.2013 ОСОБА_93 наданий підроблений документ, щодо гарантування укладання з ним відповідного контракту та його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно типу «балкер» компанії «Genco Shipping Trading Limited» (New York, USA) (гарантійний лист від 12.07.2013);

24)18.07.2013 з ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_10 укладено договір №18/3 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №18/3 від 18.07.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

25)01.08.2013 з ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_28 укладено договір №01/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №01/1 від 01.08.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

26)05.08.2013 з ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_29 укладено договір №05/2 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №05/2 від 05.08.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 05.08.2013 ОСОБА_96 наданий підроблений документ, щодо гарантування укладання з ним відповідного контракту та його працевлаштування на посаду «судновий зварник» на судно «Genco Hunter» (flag: Marshall Is) компанії «Genco Shipping Trading Limited» (New York, USA) (гарантійний лист від 05.08.2013);

27)19.08.2013 з ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_30 укладено договір №19/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №19/1 від 19.08.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

28)28.08.2013 з ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_31 укладено договір №28/2 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №28/2 від 28.08.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 28.08.2013 ОСОБА_98 наданий підроблений документ, щодо гарантування укладання з ним відповідного контракту та його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Genco Spirit» (flag: Liberia) компанії «Genco Shipping Trading Limited» (New York, USA), очікувана дата посадки на судно 30.09.2013 (гарантійний лист від 28.08.2013);

29)06.09.2013 з ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_32 укладено договір №06/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №06/1 від 06.09.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

30)10.09.2013 з ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_33 укладено договір №10/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №10/1 від 10.09.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 10.09.2013 ОСОБА_100 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Genco Muse» (flag Hong Kong) компанії «Genco Shipping Trading Limited» (New York, USA), очікувана дата посадки на судно 12.10.2013 (гарантійний лист від 09.09.2013);

31)11.09.2013 з ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_34 укладено договір №11/3 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №11/3 від 11.09.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

32)08.10.2013 з ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_35 укладено договір №08/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №08/13 від 08.10.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

33)14.10.2013 з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_36 укладено договір №14/2 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №14/2 від 14.10.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 14.10.2013 ОСОБА_2 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «судновий механік-електрик» на судно «Sunlight Lity» (flag: Panama) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно 15.11.2013 (гарантійний лист від 11.10.2013);

34)11.11.2013 з ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_37 укладено договір №06/1 від 06.11.2013 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №11/3 від 11.11.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 11.11.2013 ОСОБА_103 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Roubini K» (IMO: 9397200, flag Malta) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно - не зазначено (індивідуальний трудовий контракт від 30.10.2013);

35)15.11.2013 з ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_38 укладено договір №15/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №22/1 від 22.11.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 15.11.2013 ОСОБА_104 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер механіка» на судно «Bluewing» (IMO: 9230919, flag Cyprus) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно 15.12.2013 (гарантійний лист від 14.11.2013, індивідуальний трудовий контракт без дати);

36)13.12.2013 з ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_12 укладено договір №13/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №13/1 від 13.12.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 13.12.2013 ОСОБА_105 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «моторист» на судно «United Tronador» (IMO: 9502738, flag: Liberia) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно - не зазначено (індивідуальний трудовий контракт без дати);

37)18.12.2013 з ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_39 укладено договір №18/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №18/1 від 18.12.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 18.12.2013 ОСОБА_106 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «United Tronador» (IMO: 9502738, flag: Liberia) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно 12.01.2014 (гарантійний лист від 05.12.2013, індивідуальний трудовий контракт без дати);

38)26.12.2013 з ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_40 укладено договір №26/2 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №26/2 від 26.12.2013 та №08/01 від 08.01.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: 26.12.2013 та 08.01.2014 ОСОБА_107 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Orava» (flag Bahamas) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно 24.01.2014 (гарантійний лист від 26.12.2013, індивідуальний трудовий контракт без дати);

39)28.01.2014 з ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_20 укладено договір №28/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №28/1 від 28.01.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 28.01.2014 ОСОБА_108 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Maritime Fidelity» (IMO: 9528861, flag Singapore) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно - не зазначено (індивідуальний трудовий контракт без дати);

40)28.01.2014 з ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_41 укладено договір №28/2 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №28/2 від 28.01.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

41)07.02.2014 з ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_42 укладено договір №07/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №07/1 від 07.02.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 07.02.2014 ОСОБА_110 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «судновий зварник» на судно «Pretty Ivy» (IMO: 9502817, flag: Panama) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно - 27.02.2014 (індивідуальний трудовий контракт без дати);

42)10.02.2014 з ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_43 укладено договір №10/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №10/1 від 10.02.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 10.02.2014 ОСОБА_111 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Pretty Ivy» (IMO: 9502817, flag: Panama) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно - 27.02.2014 (індивідуальний трудовий контракт без дати);

43)11.02.2014 з ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_44 укладено договір №11/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №11/1 від 11.02.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

44)14.03.2014 з ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_45 укладено договір №14/2 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №14/2 від 14.03.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5200 (п`ять тисяч двісті) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 14.03.2014 ОСОБА_113 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Scarlett» (IMO: 9392078, flag: Panama) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно - 04.04.2014 (індивідуальний трудовий контракт від 13.03.2014);

45)15.03.2014 з ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_46 укладено договір №15/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №15/1 від 15.03.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5200 (п`ять тисяч двісті) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 15.03.2014 ОСОБА_114 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Scarlett» (IMO: 9392078, flag: Panama) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно - 07.04.2014 (індивідуальний трудовий контракт від 14.03.2014);

46)20.03.2014 з ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_47 укладено договір №20/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №20/1 від 20.03.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5200 (п`ять тисяч двісті) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 20.03.2014 ОСОБА_115 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «стажер помічника капітану» на судно «Scarlett» (IMO: 9392078, flag: Panama) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно - 14.04.2014 (індивідуальний трудовий контракт від 18.03.2014);

47)03.04.2014 з ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_48 укладено договір №03/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №03/1 від 03.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5200 (п`ять тисяч двісті) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 03.04.2014 ОСОБА_116 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «четвертий механік» на судно «Eurostar» (IMO: 9546203, flag: Liberia) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно - 24.04.2014 (індивідуальний трудовий контракт без дати);

48)25.04.2014 з ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_49 укладено договір №25/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №25/1 від 25.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5200 (п`ять тисяч двісті) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 25.04.2014 ОСОБА_117 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «асистент суднового електрика» на судно «Sakura Glory» (IMO: 9609237, flag: Panama) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно - 18.05.2014 (індивідуальний трудовий контракт від 25.04.2014);

49)07.05.2014 з ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_50 укладено договір №07/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №07/1 від 07.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5200 (п`ять тисяч двісті) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 07.05.2014 ОСОБА_118 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «боцман» на судно «Sakura Glory» (IMO: 9609237, flag: Panama) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно - 22.05.2014 (індивідуальний трудовий контракт від 06.05.2014).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 08.02.2013 по 07.05.2014 членами організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_59 та іншими невстановленими особами передавалися ОСОБА_1 за місцем її проживання або отримувалися ОСОБА_1 особисто в приміщенні офісу ТОВ «Капітан Бейліс».

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_59 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, які входили до складу організованої групи, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, ОСОБА_1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «Капітан Бейліс» з метою працевлаштуванні на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 49 (сорока дев`яти) особам, які звернулися до ТОВ «Капітан Бейліс» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом ОСОБА_1 , спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 211000 (двісті одинадцять тисяч) гривень.

Крім того, в листопаді 2013 року ОСОБА_1 , використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_64 », « ОСОБА_119 » та « ОСОБА_120 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої входили: ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА».

Так, ОСОБА_1 , керуючись корисливим мотивом та з метою розширення злочинної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, та її прикриття, 26.11.2013 умовила ОСОБА_71 стати засновником ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» (ЄДРПОУ 38999409), а в подальшому й до зміни 11.02.2014 юридичної назви вказаного підприємства на ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН» (ЄДРПОУ 38999409).

У подальшому, ОСОБА_1 , діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у період з листопада 2013 року по лютий 2014 року, надала вказівку членам організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких ОСОБА_1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи ОСОБА_1 , у мережі Інтернет відшукали іноземні компанії, зокрема: «Atlantic Offshore» (Germany), «OPDR Shipping Corporation Germany» (Germany), «Moran Corporation Germany» (Germany), «Navigation Maritime Germany» (Germany).

Після чого, знаходячись в м. Одеса в листопаді 2013 року, ОСОБА_1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66 штампи із назвами іноземних компаній, а саме: « Atlantic Offshore» (Germany), «OPDR Shipping Corporation Germany » (Germany), «Moran Corporation Germany» (Germany), «Navigation Maritime Germany» (Germany).

ОСОБА_5 , ОСОБА_59 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, в період з листопада 2013 року по березень 2014 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», представляючись агентом на території України іноземних компаній: «Atlantic Offshore» (Germany), «OPDR Shipping Corporation Germany» (Germany), «Moran Corporation Germany» (Germany), «Navigation Maritime Germany» (Germany), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з листопада 2013 року по березень 2014 року, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН» (м. Одеса, Приморський район, вул. Сегедська, буд. 23, кв. 2) осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: гарантійний лист щодо працевлаштування, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», особи, які працювали на ОСОБА_1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з листопада 2013 року по березень 2014 року, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, та інші невстановлені особи, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштування на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 600 (шістсот) доларів США до 650 (шістсот п`ятдесят) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН» відповідний договір-доручення про надання послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН» наступні документи: договір-доручення про надання послуг пов`язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: гарантійний лист про працевлаштування моряків, трудовий контракт моряка від імені судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану та згідно відведеної їй ОСОБА_1 ролі, при невстановлених обставинах, за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_10 , використовуючи надані ОСОБА_1 печатки ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА», ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», та штампи іноземних компаній, а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет здійснювала виготовлення підроблених гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА», ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН».

У період з листопада 2013 року по березень 2014 року, виготовлені ОСОБА_5 підроблені документи від імені іноземних судновласників (гарантійний лист, трудовий контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА», ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», як безпосередньо ОСОБА_5 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на ОСОБА_1 в якості її особистого водія: ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з листопада 2013 року по березень 2014 року, організована група під керівництвом ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА», ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)25.12.2013 з ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_54 укладено договір-доручення №6/4Д про надання ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса» послуг пов`язаних з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №6/4Д від 25.12.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5000 (п`ять тисяч) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: ОСОБА_122 надані підроблені документи, щодо гарантування укладання трудового контракту та його працевлаштування на посаду «моторист» на судно компанії KG «Atlantic Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 19.02.2014 (гарантійний лист від 25.12.2013, трудовий контракт моряка від 10.02.2014);

2)30.01.2014 з ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_54 укладено договір-доручення №30/2 про надання ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса» послуг пов`язаних з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №30/2 від 30.01.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5000 (п`ять тисяч) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 30.01.2014: ОСОБА_123 надані підроблені документи, щодо гарантування укладання трудового контракту та його працевлаштування на посаду «механік» на судно компанії KG «Atlantic Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 19.02.2014 (гарантійний лист від 30.01.2014, трудовий контракт моряка від 30.01.2014);

3)03.02.2014 з ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_55 укладено договір-доручення №03/2 про надання ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса» послуг пов`язаних з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №03/2 від 03.02.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5000 (п`ять тисяч) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 03.02.2014: ОСОБА_124 надані підроблені документи, щодо гарантування укладання трудового контракту та його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно компанії KG «Atlantic Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.02.2014 (гарантійний лист від 03.02.2014, трудовий контракт моряка від 31.01.2014);

4)18.02.2014 з ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_56 укладено договір-доручення №18/2 про надання ТОВ «Статус Корпорейшн» послуг пов`язаних з підготовки документів до подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №18/2 від 18.02.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5400 (п`ять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 18.02.2014: ОСОБА_125 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «судновий електрик» на судно «OPDR Tanger» (IMO: 9389306, flag Cyprus) компанії KG «OPDR Shipping Corporation Germany» (Germany), очікувана дата посадки на судно 04.03.2014 (трудовий контракт моряка від 18.02.2014);

5)26.02.2014 з ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_57 укладено договір-доручення №26/2 про надання ТОВ «Статус Корпорейшн» послуг пов`язаних з підготовки документів до подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 26.02.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5400 (п`ять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 26.02.2014: ОСОБА_126 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «судновий зварник» на судно «Barney Turecamo» (IMO: 9132105) компанії KG «Moran Corporation Germany» (Germany), очікувана дата посадки на судно 16.03.2014 (трудовий контракт моряка від 26.02.2014);

6)06.03.2014 з ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_58 укладено договір-доручення №6/2 про надання ТОВ «Статус Корпорейшн» послуг пов`язаних з підготовки документів до подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 06.03.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5400 (п`ять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.03.2014: ОСОБА_127 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «механіка 3-го розряду» на судно «Sakar» (IMO: 9104811, flag: Malta) компанії KG «Navigation Maritime Germany» (Germany), очікувана дата посадки на судно 21.03.2014 (трудовий контракт моряка від 06.03.2014).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 25.12.2013 по 06.03.2014 ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА», ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», передавалися ОСОБА_1 за місцем її проживання або отримувалися ОСОБА_1 особисто в приміщенні офісу.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, ОСОБА_1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА», ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН» з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 6 (шести) особам, які звернулися до ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА», ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом ОСОБА_1 , спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 31200 (тридцять одна тисяча двісті) гривень.

Крім того, в березні 2014 року ОСОБА_1 , використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_64 », « ОСОБА_119 », « ОСОБА_128 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім ОСОБА_1 входили ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , знаходячись у м. Одесі, підшукала та здійснила оренду у ОСОБА_129 офісного приміщення за адресою: м. Одеса, Малиновський район, вул. Фонтанська дорога, буд. 12-А, для здійснення незаконної, противоправної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА».

Далі, 18.03.2014, виконуючи роль організатора злочинного угруповання, ОСОБА_1 , керуючись корисливим мотивом та з метою розширення злочинної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, та її прикриття, умовила ОСОБА_71 заснувати за вищевказаною адресою ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА».

Так, ОСОБА_1 , діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у період з березня 2014 року по травень 2014 року, надала вказівку членам організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких ОСОБА_1 планувала здійснювати протиправну діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування громадян (моряків) на роботу за кордоном на морські судна таких іноземних компаній.

ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи ОСОБА_1 , у мережі Інтернет відшукали іноземні компанії, зокрема: KG «International Shipholding Corporation» (Germany), KG «Otto Candies» (Germany), KG «Seacor Holding» (Germany).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в березні 2014 року, ОСОБА_1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені за адресою: м. Одеса АДРЕСА_12 ОСОБА_121 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, штампи із назвами іноземних компаній: «KG «International Shipholding Corporation » (Germany), KG «Otto Candies» (Germany), KG «Seacor Holding» (Germany).

ОСОБА_5 , ОСОБА_59 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, в період з березня 2014 року по травень 2014 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», представляючись агентом на території України іноземних компаній: KG «International Shipholding Corporation» (Germany), KG «Otto Candies» (Germany), KG «Seacor Holding» (Germany), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з березня 2014 року по травень 2014 року, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» (м. Одеса, Малиновський район, вул. Фонтанська дорога, буд. 12-А) осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», особи, які працювали на ОСОБА_1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з березня 2014 року по травень 2014 року, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, та інші невстановлені особи, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введеням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі 600 (шістсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» відповідний договір-доручення про надання юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» наступні документи: договір-доручення про надання юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: трудовий контракт моряка від імені судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану та згідно відведеної їй ОСОБА_1 ролі, при невстановлених обставинах, за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_10 , використовуючи надані ОСОБА_1 печатку ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», штампи іноземних компаній, а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА».

У період з березня 2014 року по травень 2014 року, виготовлені ОСОБА_5 підроблені документи від імені іноземних судновласників (трудовий контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», як безпосередньо ОСОБА_5 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на ОСОБА_1 в якості її особистого водія: ОСОБА_71 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з березня 2014 року по травень 2014 року, організована група під керівництвом ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», представляючись агентом на території України вказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)27.03.2014 з ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_59 укладено договір-доручення №27/2 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 27.03.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6000 (шість тисяч) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 27.03.2014: ОСОБА_130 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно компанії KG «International Shipholding Corporation» (Germany), очікувана дата посадки на судно 20.04.2014 (трудовий контракт моряка від 27.03.2014);

2)02.04.2014 з ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_60 укладено договір-доручення №2/2 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №2/2 від 02.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6600 (шість тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 02.04.2014: ОСОБА_131 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «механік 3-го розряду» на судно компанії KG «International Shipholding Corporation» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.04.2014 (трудовий контракт моряка від 02.04.2014);

3)09.04.2014 з ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_61 укладено договір-доручення №09/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №09/1 від 09.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6790 (шість тисяч сімсот дев`яносто) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.04.2014: ОСОБА_132 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно компанії KG «Otto Candies» (Germany), очікувана дата посадки на судно 24.04.2014 (трудовий контракт моряка від 09.04.2014);

4)09.04.2014 з ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_62 укладено договір-доручення №09/2 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №09/2 від 09.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6790 (шість тисяч сімсот дев`яносто) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.04.2014: ОСОБА_133 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно компанії KG «Otto Candies» (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.04.2014 (трудовий контракт моряка від 09.04.2014);

5)11.04.2014 з ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_63 укладено договір-доручення №11/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №11/1 від 11.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7056 (сім тисяч п`ятдесят шість) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.04.2014: ОСОБА_134 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно компанії KG «Otto Candies» (Germany), очікувана дата посадки на судно 26.04.2014 (трудовий контракт моряка від 11.04.2014);

6)14.04.2014 з ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_46 укладено договір-доручення №1/14 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №1/14 від 14.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7390 (сім тисяч триста дев`яносто) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.04.2014: ОСОБА_135 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно компанії KG «Otto Candies» (Germany), очікувана дата посадки на судно 29.04.2014 (трудовий контракт моряка від 14.04.2014);

7)18.04.2014 з ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_17 укладено договір-доручення №18/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №18/1 від 18.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6370 (шість тисяч триста сімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 18.04.2014: ОСОБА_136 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно компанії KG «Seacor Holding» (Germany), очікувана дата посадки на судно 08.05.2014 (трудовий контракт моряка від 18.04.2014);

8)22.04.2014 з ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_64 укладено договір-доручення №22/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №22/1 від 22.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6500 (шість тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 22.04.2014: ОСОБА_137 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «механік 3-го розряду» на судно компанії KG «Seacor Holding» (Germany), очікувана дата посадки на судно 10.05.2014 (трудовий контракт моряка від 22.04.2014);

9)26.04.2014 з ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_65 укладено договір-доручення №26/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №26/1 від 26.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6540 (шість тисяч п`ятсот сорок) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 26.04.2014: ОСОБА_138 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «механік 3-го розряду» на судно компанії KG «Otto Candies» (Germany), очікувана дата посадки на судно 17.05.2014 (трудовий контракт моряка від 26.04.2014);

10)28.04.2014 з ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_66 укладено договір-доручення №28/2 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №28/2 від 28.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6580 (шість тисяч п`ятсот вісімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.04.2014: ОСОБА_139 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «боцман» на судно компанії KG «Otto Candies» (Germany), очікувана дата посадки на судно 19.05.2014 (трудовий контракт моряка від 28.04.2014);

11)30.04.2014 з ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_67 укладено договір-доручення №30/2 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №30/2 від 30.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6846 (шість тисяч вісімсот сорок шість) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 30.04.2014: ОСОБА_140 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно компанії KG «Otto Candies» (Germany), очікувана дата посадки на судно 18.05.2014 (трудовий контракт моряка від 29.04.2014);

12)06.05.2014 з ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_68 укладено договір-доручення №06/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №06/1 від 06.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6840 (шість тисяч вісімсот сорок) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.05.2014: ОСОБА_141 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно компанії KG «Otto Candies» (Germany), очікувана дата посадки на судно 14.05.2014 (трудовий контракт моряка від 06.05.2014);

13)07.05.2014 з ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_69 укладено договір-доручення №07/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №07/1 від 07.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6880 (шість тисяч вісімсот вісімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 07.05.2014: ОСОБА_142 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно компанії KG «Otto Candies» (Germany), очікувана дата посадки на судно 14.05.2014 (трудовий контракт моряка від 07.05.2014);

14)08.05.2014 з ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_14 укладено договір-доручення №08/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №08/1 від 08.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6954 (шість тисяч дев`ятсот п`ятдесят чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.05.2014: ОСОБА_143 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно компанії KG «Otto Candies» (Germany), очікувана дата посадки на судно 17.05.2014 (трудовий контракт моряка від 08.05.2014);

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 27.03.2014 по 08.05.2014 ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», передавалися ОСОБА_1 за місцем її проживання або отримувалися ОСОБА_1 особисто в приміщенні офісу.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_59 та ОСОБА_5 , в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, ОСОБА_1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 14 (чотирнадцяти) особам, які звернулися до ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом ОСОБА_1 , спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 94136 (дев`яносто чотири тисячі сто тридцять шість) гривень.

Крім того, в кінці квітня 2014 року ОСОБА_1 , використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_64 », « ОСОБА_119 », « ОСОБА_144 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім ОСОБА_1 входили ОСОБА_5 та ОСОБА_59 та інші невстановлені особи, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала у ОСОБА_145 приміщення за адресою: АДРЕСА_13 , для здійснення незаконної, протиправної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ».

При цьому, ОСОБА_1 надала вказівку ОСОБА_59 підшукати особу, яка за грошову винагороду надасть свою згоду на заснування та керівництво юридичної особи, під виглядом якої організована група продовжить здійснювати свою незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства.

ОСОБА_59 , на виконання вказівки керівника організованої групи ОСОБА_1 , знаходячись у м. Одесі підшукала та умовила ОСОБА_146 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за грошову винагороду надану ОСОБА_1 та за її допомоги, до заснування 30.04.2014 за вказаною адресою ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» (ЄДРПОУ 39203180).

Так, ОСОБА_1 , діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в кінці квітня 2014 року, надала вказівку членам організованої групи: ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких ОСОБА_1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи ОСОБА_1 , у мережі Інтернет відшукали іноземні компанії, зокрема: KG «Boa Offshore» (Germany), «Navila Norway» (Norway).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в період з березня 2014 року по травень 2014 року, ОСОБА_1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_121 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66 штампи із назвами іноземних компаній: KG «Boa Offshore » (Germany), «Navila Norway» (Norway).

ОСОБА_5 , ОСОБА_59 та ОСОБА_147 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , яка не була обізнана про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, в період з травня 2014 року по червень 2014 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», представляючись агентом на території України іноземних компаній: KG «Boa Offshore» (Germany), «Navila Norway» (Norway), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з травня 2014 року по червень 2014 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_59 та ОСОБА_147 , під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» (м. Одеса, Приморський район, вул. Армійська, буд. 5, кв. 22) осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», особи, які працювали на ОСОБА_1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_59 та ОСОБА_147 , яка не була обізнана про діяльність організованої групи, повідомляли морякам: недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з травня 2014 року по червень 2014 року, ОСОБА_59 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштування на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі 600 (шістсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» відповідний договір-доручення про надання юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_59 та ОСОБА_147 , потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» наступні документи: договір-доручення про надання юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів в гривневому еквіваленті.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: трудовий контракт моряка від імені судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану та згідно відведеної їй ОСОБА_1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_10 , використовуючи надані ОСОБА_1 печатку ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», та штампи іноземних компаній, а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет здійснювала виготовлення підроблених трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ».

У період з травня 2014 року по червень 2014 року, виготовлені ОСОБА_5 підроблені документи від імені іноземних судновласників (трудовий контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», як безпосередньо ОСОБА_5 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на ОСОБА_1 в якості її особистого водія: ОСОБА_71 , а також через наявні служби таксі м. Одеси. Після одержання ОСОБА_59 вказаних морський контрактів моряків остання, знаходячись в офісі ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», здійснювала їх підписання від імені судновласника, зокрема від імені особи на ім`я « ОСОБА_148 ».

У період з травня 2014 року по червень 2014 року, організована група під керівництвом ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)14.05.2014 з ОСОБА_149 , ІНФОРМАЦІЯ_48 укладено договір-доручення №14/3 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №14/3 від 14.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6990 (шість тисяч дев`ятсот дев`яносто) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.05.2014: ОСОБА_149 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 29.05.2014 (трудовий контракт моряка від 13.05.2014);

2)14.05.2014 з ОСОБА_150 , ІНФОРМАЦІЯ_73 укладено договір-доручення №14/4 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №14/4 від 14.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6990 (шість тисяч дев`ятсот дев`яносто) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.05.2014: ОСОБА_150 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 29.05.2014 (трудовий контракт моряка від 13.05.2014);

3)15.05.2014 з ОСОБА_151 , ІНФОРМАЦІЯ_74 укладено договір-доручення №15/2 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №15/2 від 15.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7058 (сім тисяч п`ятдесят вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.05.2014: ОСОБА_151 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 06.06.2014 (трудовий контракт моряка від 13.05.2014);

4)15.05.2014 з ОСОБА_152 , ІНФОРМАЦІЯ_75 укладено договір-доручення №15/3 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №15/3 від 15.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7058,40 (сім тисяч п`ятдесят вісім гривень 40 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.05.2014: ОСОБА_152 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 29.05.2014 (трудовий контракт моряка від 14.05.2014);

5)17.05.2014 з ОСОБА_153 , ІНФОРМАЦІЯ_23 укладено договір-доручення про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції від 17.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6997 (шість тисяч дев`ятсот дев`яносто сім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 16.05.2014: ОСОБА_153 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «механік 3-го розряду» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 31.05.2014 (трудовий контракт моряка від 16.05.2014);

6)20.05.2014 з ОСОБА_154 , ІНФОРМАЦІЯ_69 укладено договір-доручення №20/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №20/1 від 20.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7051,20 (сім тисяч п`ятдесят одна гривня 20 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.05.2014: ОСОБА_154 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 08.06.2014 (трудовий контракт моряка від 19.05.2014);

7)20.05.2014 з ОСОБА_155 , ІНФОРМАЦІЯ_76 укладено договір-доручення №20/2 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №20/2 від 20.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7051,20 (сім тисяч п`ятдесят одна гривня 20 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.05.2014: ОСОБА_155 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 08.06.2014 (трудовий контракт моряка від 19.05.2014);

8)23.05.2014 з ОСОБА_156 , ІНФОРМАЦІЯ_77 укладено договір-доручення №23/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №23/1 від 23.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7038 (сім тисяч тридцять вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 23.05.2014: ОСОБА_156 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 11.06.2014 (трудовий контракт моряка від 23.05.2014);

9)27.05.2014 з ОСОБА_157 , ІНФОРМАЦІЯ_78 укладено договір-доручення №27/2 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №27/2 від 27.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7038 (сім тисяч тридцять вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 27.05.2014: ОСОБА_157 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 17.06.2014 (трудовий контракт моряка від 26.05.2014);

10)23.05.2014 з ОСОБА_158 , ІНФОРМАЦІЯ_79 укладено договір-доручення №23/5 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №23/5 від 23.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7038 (сім тисяч тридцять вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 23.05.2014: ОСОБА_158 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 11.06.2014 (трудовий контракт моряка від 23.05.2014);

11)28.05.2014 з ОСОБА_159 , ІНФОРМАЦІЯ_80 укладено договір-доручення №28/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №28/1 від 28.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7050,60 (сім тисяч п`ятдесят гривень 60 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.05.2014: ОСОБА_159 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 18.06.2014 (трудовий контракт моряка від 27.05.2014);

12)02.06.2014 з ОСОБА_160 , ІНФОРМАЦІЯ_81 укладено договір-доручення №02/4 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №02/3 від 02.06.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7122 (сім тисяч сто двадцять дві) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 02.06.2014: ОСОБА_160 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 20.06.2014 (трудовий контракт моряка від 31.05.2014);

13)06.06.2014 з ОСОБА_161 , ІНФОРМАЦІЯ_82 укладено договір-доручення №06/3 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №06/3 від 06.06.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7095 (сім тисяч дев`яносто п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.06.2014: ОСОБА_161 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «моторист» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 27.06.2014 (трудовий контракт моряка від 05.06.2014);

14)10.06.2014 з ОСОБА_162 , ІНФОРМАЦІЯ_83 укладено договір-доручення №10/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №10/1 від 10.06.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7081 (сім тисяч вісімдесят одна) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.06.2014: ОСОБА_162 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «механік» на судно компанії «Navila Norway» (Norway), очікувана дата посадки на судно 30.06.2014 (трудовий контракт моряка від 09.06.2014);

15)17.06.2014 з ОСОБА_163 , ІНФОРМАЦІЯ_84 укладено договір-доручення №17/2 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №17/2 від 17.06.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6930 (шість тисяч дев`ятсот тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 17.06.2014: ОСОБА_163 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно компанії «Navila Norway» (Norway), очікувана дата посадки на судно 03.07.2014 (трудовий контракт моряка від 16.06.2014).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 14.05.2014 по 17.06.2014 ОСОБА_59 та ОСОБА_147 , від моряків в офісному приміщенні ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», передавалися ОСОБА_1 за місцем її проживання.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, ОСОБА_1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 15 (п`ятнадцяти) особам, які звернулися до ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом ОСОБА_1 , спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 105588,40 (сто п`ять тисяч п`ятсот вісімдесят вісім гривен 40 коп.) гривень.

Крім того, в середині червня 2014 року ОСОБА_1 , використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_64 , « ОСОБА_119 », « ОСОБА_164 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім ОСОБА_1 входили: ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала у ОСОБА_165 , ІНФОРМАЦІЯ_85 приміщення за адресою: м. Одеса, Приморський район , вул . Гоголя, буд. 9, офіс №1 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгових агентств ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ».

При цьому, ОСОБА_1 надала вказівку ОСОБА_59 підшукати особу, яка за грошову винагороду надасть свою згоду на заснування та керівництво юридичної особи, під виглядом якої організована група продовжить здійснювати свою незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства.

ОСОБА_59 , на виконання вказівки керівника організованої групи ОСОБА_1 , знаходячись у м. Одесі підшукала та умовила ОСОБА_146 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за грошову винагороду надану ОСОБА_1 та за її допомоги, до заснування 20.06.2014 за вказаною адресою ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39267108).

ОСОБА_1 , керуючись корисливим мотивом та з метою розширення злочинної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, та її прикриття, умовила ОСОБА_166 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, до заснування 26.06.2014 за вказаною адресою ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39277179).

Так, ОСОБА_1 , діючи в якості організатора та керівника організованої групи, на початку червня 2014 року, надала вказівку членам організованої групи: ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті відповідні судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких ОСОБА_1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи ОСОБА_1 , у мережі Інтернет відшукали іноземні компанії, зокрема: «Njord Offshore» Ltd. (UK), «Harvey Gulf» GmbH (Germany).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в червні 2014 року, ОСОБА_1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_121 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66 штампи із назвами іноземних компаній, а саме: « Njord Offshore» Ltd. (UK), «Harvey Gulf» GmbH (Germany).

ОСОБА_5 , ОСОБА_59 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, в період з другої половини червня 2014 року по вересень 2014 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», представляючись агентом на території України іноземних компаній: «Njord Offshore» Ltd. (UK), «Harvey Gulf» GmbH (Germany), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з другої половини червня 2014 року по вересень 2014 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_59 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» ( м. Одеса, Приморський район, вул. Гоголя, буд. 9, офіс №1) осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», особи, які працювали на ОСОБА_1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_5 та інші невстановлені особі, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з другої половини червня 2014 року по вересень 2014 року, ОСОБА_167 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягала від потерпілих добровольної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 600 (шістсот) до 800 (вісімсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» відповідний договір про надання юридичних послуг з метою подальшого можливого працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» наступні документи: договір про надання юридичних послуг з метою подальшого можливого працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: трудовий контракт моряка від імені судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану та згідно відведеної їй ОСОБА_1 ролі, при невстановлених обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_16 , використовуючи надані ОСОБА_1 печатки ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», та штампи іноземних компаній, а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ».

У період з другої половини червня 2014 року по вересень 2014 року, виготовлені ОСОБА_5 підроблені документи від імені іноземних судновласників (трудовий контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», як безпосередньо ОСОБА_5 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на ОСОБА_1 в якості її особистого водія: ОСОБА_70 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з другої половини червня 2014 року по вересень 2014 року, організована група під керівництвом ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», представляючись агентом на території України вказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)21.08.2014 з ОСОБА_168 , ІНФОРМАЦІЯ_88 укладено договір №21/2 про надання ТОВ «Перша Одеська Морська Компанія» юридичних послуг з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №21/02 від 21.08.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 8339,50 (вісім тисяч триста тридцять дев`ять гривень 50 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном на судно працююче на американських лініях в офшорні зоні;

2)15.09.2014 з ОСОБА_169 , ІНФОРМАЦІЯ_89 укладено договір №15/01 про надання ТОВ «Перша Одеська Морська Компанія» юридичних послуг з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №15/01 від 15.09.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7899,50 (сім тисяч вісімсот дев`яносто дев`ять гривень 50 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.09.2014: ОСОБА_169 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Utility Vessels» (flag Panama) компанії «Harvey Gulf» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 18.09.2014 (трудовий контракт моряка від 12.09.2014).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 21.08.2014 по 15.09.2014 ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», передавалися ОСОБА_1 за місцем її проживання.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, ОСОБА_1 встановлювався грошовий відсоток від кількості осіб моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 2 (двом) особам, які звернулися до ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом ОСОБА_1 , спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 16239 (шістнадцять тисяч двісті тридцять дев`ять) гривень.

Крім того, в вересні 2014 року ОСОБА_1 , використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_64 », « ОСОБА_119 », « ОСОБА_170 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім ОСОБА_1 входили: ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_17 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА».

Після чого, ОСОБА_1 , керуючись корисливим мотивом та з метою розширення злочинної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, та її прикриття, умовила ОСОБА_166 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, до занування 17.09.2014 за вказаною адресою ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» (ЄДРПОУ 39399634).

З метою збільшення кількості членів організованої групи та незаконного збагачення, ОСОБА_1 в вересні 2014 року підшукала та прийняла на роботу особу 2, стосовно якої виділено окреме провадження, в якості стажера - секретаря з іспитовим терміном.

Так, ОСОБА_1 та ОСОБА_167 , у період здійснення відповідного стажування особи 2, стосовно якої виділено окреме провадження, отримали від останньої згоду на здійснення злочинної діяльності, у складі організованої групи, направленої на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) під приводом працевлаштування моряків від імені ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА».

Так, ОСОБА_1 , діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у вересні 2014 року, надала вказівку члену організованої групи: ОСОБА_5 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті відповідні судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких ОСОБА_1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_5 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи ОСОБА_1 , у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії: «Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd.» (USA), «Taiheiyo Kisen Kaisha, Ltd.» (Japan).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, у вересні 2014 року, ОСОБА_1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_121 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66 штампи із назвами іноземних компаній, а саме: « Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd. » (USA), «Taiheiyo Kisen Kaisha, Ltd.» (Japan).

ОСОБА_5 , особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, в період з другої половини вересня 2014 року по жовтень 2014 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА», представляючись агентом на території України іноземних компаній: «Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd.» (USA), «Taiheiyo Kisen Kaisha, Ltd.» (Japan), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з другої половини вересня 2014 року по жовтень 2014 року, ОСОБА_5 , особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» (ЄДРПОУ 39399634, м. Одеса, Приморський район, вул. Базарна, буд. 28) осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА», особи, яі працювали на ОСОБА_1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_5 , особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з другої половини вересня 2014 року по жовтень 2014 року, ОСОБА_167 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, діючи на виконання узгодженого злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі 500 (п`ятсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» відповідний договір про надання юридичних послуг з метою подальшого можливого працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_5 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» наступні документи: договір-доручення про надання послуг для подальшого можливого працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та трудовий контракт моряка від імені судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану та згідно відведеної їй ОСОБА_1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_16 , використовуючи надані ОСОБА_1 печатку ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» та штампи іноземних компаній, а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених гарантійний листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА».

У період з другої половини вересня 2014 року по жовтень 2014 року, виготовлені ОСОБА_5 підроблені документи від імені іноземних судновласників (гарантійний лист, трудовий контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА», як безпосередньо ОСОБА_5 так й особами, які не були обізнані про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на ОСОБА_1 в якості її особистих водіїв: ОСОБА_71 та ОСОБА_70 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з другої половини вересня 2014 року по жовтень 2014 року, організована група під керівництвом ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА», представляючись агентом на території України вказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)08.10.2014 з ОСОБА_171 , ІНФОРМАЦІЯ_91 укладено договір-доручення №08/03 про надання ТОВ «Приватна Морська Фірма» послуг для подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №08/03 від 08.10.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6500 (шість тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.10.2014: ОСОБА_171 надані підроблені документи, щодо гарантування укладання трудового контракту та його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Global Journal» (IMO: 9553000, flag Panama) компанії «Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd.» (USA), очікувана дата посадки на судно 14.10.2014 (гарантійний лист від 06.10.2014, трудовий контракт моряка від 08.10.2014);

2)10.10.2014 з ОСОБА_172 , ІНФОРМАЦІЯ_92 укладено договір-доручення №10/1 про надання ТОВ «Приватна Морська Фірма» послуг для подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №10/1 від 10.10.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6500 (шість тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.10.2014: ОСОБА_172 надані підроблені документи, щодо гарантування укладання трудового контракту та його працевлаштування на посаду «прихильник» та «моторист 2-го класу» на судно «Lily Fortune» (IMO: 9196826, flag Panama) компанії «Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd.» (USA), очікувана дата посадки на судно 15.10.2014 (гарантійний лист від 10.10.2014, трудовий контракт моряка від 10.10.2014);

3)21.10.2014 з ОСОБА_173 , ІНФОРМАЦІЯ_14 укладено договір-доручення №21/2 про надання ТОВ «Приватна Морська Фірма» послуг для подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №21/2 від 21.10.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6500 (шість тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.10.2014: ОСОБА_173 наданий підроблений документ, щодо гарантування укладання трудового контракту та його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Pacific Laurel» (IMO: 9583108, flag Panama) компанії «Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd.» (USA), очікувана дата посадки на судно 28.10.2014 (гарантійний лист від 21.10.2014).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 08.10.2014 по 21.10.2014 ОСОБА_5 та особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА», передавалися ОСОБА_1 при невстановлених обставинах.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_5 та особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, ОСОБА_1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 3 (трьом) особам, які звернулися до ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом ОСОБА_1 , спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 19500 (дев`ятнадцять тисяч п`ятсот) гривень.

Крім того, в кінці жовтня 2014 року ОСОБА_1 , використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_64 », « ОСОБА_119 », « ОСОБА_174 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім ОСОБА_1 входили: ОСОБА_5 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_18 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» (ЄДРПОУ 38999499, юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15-А, офіс №231).

Так, ОСОБА_1 , діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у жовтні 2014 року, надала вказівку ОСОБА_5 , через мережу Інтернет, підшукати рекізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті відповідні морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких ОСОБА_1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_167 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи ОСОБА_1 , у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), «SG Pacific Carriers Pte. Ltd» (Singapore).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, у жовтні 2014 року, ОСОБА_1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_121 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штамп із назвою іноземної компанії, а саме: «SG Pacific Carriers Pte. Ltd» (Singapore).

При цьому, ОСОБА_1 , знаходячись в м. Одесі, у жовтні 2014 року при невстановлених слідством обставинах, за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» (ЄДРПОУ 38999499, м. Київ).

ОСОБА_5 , особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, діючи під виглядом та від імені ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН», представляючись агентом на території України іноземної компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаної іноземної компанії щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з листопада 2014 року по грудень 2014 року, ОСОБА_5 , особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» (м. Одеса, Приморський район, провулок Воронцовський, буд. 8, кв. 2?А) осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН», особи, які працювали на ОСОБА_1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_167 , особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам повідомляли: недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з листопада 2014 року по грудень 2014 року, ОСОБА_167 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, діючи на виконання узгодженого злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, та інші невстановлені особи, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі 500 (п`ятсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» відповідний договір про надання юридичних послуг з метою подальшого можливого працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_5 та особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» наступні документи: договір-доручення про надання послуг для подальшого працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та трудовий контракт моряка від імені судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану та згідно відведеної їй ОСОБА_1 ролі, при невстановлених обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_19 , використовуючи надані ОСОБА_1 печатку ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» та штамп іноземної компанії «SG Pacific Carriers Pte. Ltd» (Singapore), а також використовуючи бланки іноземного підприємства, одержаного за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН».

У період з листопада 2014 року по грудень 2014 року, виготовлені ОСОБА_5 підроблені документи від імені іноземних судновласників (гарантійний лист, трудовий контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН», як безпосередньо ОСОБА_5 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на ОСОБА_1 в якості її особистого водія: ОСОБА_71 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з листопада 2014 року по грудень 2014 року, організована група під керівництвом ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН», представляючись агентом на території України вказаної іноземної компанії, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)03.11.2014 з ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_64 укладено договір-доручення №03/3 про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції від 21.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6600 (шість тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 03.11.2014: ОСОБА_175 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на морську посаду на судно компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 25.11.2014 (гарантійний лист від 01.11.2014, трудовий контракт моряка від 03.11.2014);

2)05.11.2014 з ОСОБА_176 , ІНФОРМАЦІЯ_93 укладено договір-доручення №05/03 про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №05/03 від 05.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6600 (шість тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.11.2014: ОСОБА_177 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Ikan Berkas» (IMO: 9623817, flag: Panama) компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 13.11.2014 (гарантійний лист від 05.11.2014, трудовий контракт моряка від 04.11.2014);

3)06.11.2014 з ОСОБА_178 , ІНФОРМАЦІЯ_94 укладено договір-доручення №06/03 від про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №06/03 від 06.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6500 (шість тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на посаду «стюард» на посаду «стюард» на судно «Ikan Suji» (IMO: 9303003, flag: Panama) компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадку на судно 12.11.2014 (гарантійний лист від 05.11.2014, трудовий контракт моряка від 06.11.2014);

4)07.11.2014 з ОСОБА_179 , ІНФОРМАЦІЯ_95 укладено договір-доручення №07/02 про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №07/02 від 07.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7000 (сім тисяч) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 07.11.2014: ОСОБА_179 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Ikan Berkas» (IMO: 9623817, flag: Panama) компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 13.11.2014 (гарантійний лист від 07.11.2014, трудовий контракт моряка від 07.11.2014);

5)14.11.2014 з ОСОБА_180 , ІНФОРМАЦІЯ_96 укладено договір-доручення №14/01 про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №14/01 від 14.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7850 (сім тисяч вісімсот п`ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.11.2014: ОСОБА_180 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий електрик» на судно «Glorious Starlight» (IMO: 9615028, flag: Panama) компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 19.11.2014 (гарантійний лист від 14.11.2014, трудовий контракт моряка від 14.11.2014);

6)20.11.2014 з ОСОБА_181 , ІНФОРМАЦІЯ_97 укладено договір-доручення №20/01 про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №20/01 від 20.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7650 (сім тисяч шістсот п`ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.11.2014: ОСОБА_181 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Ikan Salmon» (IMO: 9624380, flag: Panama) компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 25.11.2014 (гарантійний лист від 20.11.2014, трудовий контракт моряка від 20.11.2014);

7)20.11.2014 з ОСОБА_182 , ІНФОРМАЦІЯ_98 укладено договір-доручення про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції від 20.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7600 (сім тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.11.2014: ОСОБА_182 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Ikan Salmon» (IMO: 9624380, flag: Panama) компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 25.11.2014 (гарантійний лист від 20.11.2014, трудовий контракт моряка від 20.11.2014);

8)21.11.2014 з ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_89 укладено договір-доручення №21/02 про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №21/02 від 21.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7600 (сім тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.11.2014: ОСОБА_183 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Atlantic Mexico» (IMO: 9578775, flag: Singapore) компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 25.11.2014 (гарантійний лист від 21.11.2014, трудовий контракт моряка від 21.11.2014);

9)21.11.2014 з ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_79 укладено договір-доручення №21/03 про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №21/03 від 21.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7600 (сім тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.11.2014: ОСОБА_184 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Ikan Salmon» (IMO: 9624380, flag: Panama) судновласник PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 25.11.2014 (гарантійний лист від 21.11.2014, трудовий контракт моряка від 21.11.2014).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 03.11.2014 по 21.11.2014 ОСОБА_5 та особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН», передавалися ОСОБА_1 при невстановлених обставинах.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_5 та особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, ОСОБА_1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 9 (дев`яти) особам, які звернулися до ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом ОСОБА_1 , спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 65000 (шістдесят п`ять тисяч) гривень.

Крім того, в кінці листопада 2014 року ОСОБА_1 , використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_64 », « ОСОБА_185 », « ОСОБА_186 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім ОСОБА_1 входили: ОСОБА_5 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала у ОСОБА_187 , ІНФОРМАЦІЯ_99 приміщення за адресою: АДРЕСА_20 », для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 38849321, юридична адреса: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 41, офіс №51) та ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА» (ЄДРПОУ 38819327, юридична адреса: м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, буд. 25).

Так, ОСОБА_1 , діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у листопаді 2014 року, надала вказівку ОСОБА_5 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті відповідні морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких ОСОБА_1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_5 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи ОСОБА_1 , у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії: PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), Sp.z.o.o. «Tanto Intim Linia Pol.» (Poland).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, у листопаді 2014 року, ОСОБА_1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_121 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штампи із назвами іноземних компаній, а саме: PT «Tanto Intim Line » (Jakarta), Sp.z.o.o. «Tanto Intim Linia Pol.» (Poland).

При цьому, ОСОБА_1 , знаходячись в м. Одесі, у жовтні 2014 року при невстановлених слідством обставинах, за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатки ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 38849321, м. Київ) та ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА» (ЄДРПОУ 38819327, м. Одеса).

ОСОБА_5 , особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, з листопада 2014 року по 20.12.2014, діючи під виглядом та від імені ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», представляючись агентом на території України іноземної компанії: PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), Sp.z.o.o. «Tanto Intim Linia Pol.» (Poland), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаної іноземної компанії щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з листопада 2014 року по 20.12.2014, ОСОБА_5 , особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА» осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», особи, які працювали на ОСОБА_1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_5 , особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з листопада 2014 року по 20.12.2014, ОСОБА_167 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, діючи на виконання узгодженого злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 500 (п`ятсот) до 650 (шістсот п`ятдесят) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС» та ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА» відповідний договір про надання юридичних послуг з метою подальшого можливого працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_5 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», наступні документи: договір-доручення про надання послуг для подальшого працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та трудовий контракт моряка від імені судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану та згідно відведеної їй ОСОБА_1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_19 , використовуючи надані ОСОБА_1 печатки ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», та штампи іноземних компаній: PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), Sp.z.o.o. «Tanto Intim Linia Pol.» (Poland), а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА».

У період з листопада 2014 року по 20.12.2014, виготовлені ОСОБА_5 підроблені документи від імені іноземних судновласників (гарантійний лист, трудовий контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», як безпосередньо ОСОБА_5 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на ОСОБА_1 в якості її особистого водія: ОСОБА_71 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з листопада 2014 року по 20.12.2014, організована група під керівництвом ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», представляючись агентом на території України вказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)27.11.2014 з ОСОБА_188 , ІНФОРМАЦІЯ_98 укладено договір-доручення №27/02 про надання ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №27/02 від 27.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 27.11.2014: ОСОБА_188 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер помічника капітана» на судно «Tanto Bersatu» (IMO: 9035515, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 01.12.2014 (гарантійний лист від 26.11.2014, трудовий контракт моряка від 27.11.2014);

2)27.11.2014 з ОСОБА_189 , ІНФОРМАЦІЯ_101 укладено договір-доручення №27/03 про надання ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №27/03 від 27.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 27.11.2014: ОСОБА_189 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «боцман» на судно «Tanto Semangat» (IMO: 9168570, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 30.11.2014 (гарантійний лист від 26.11.2014, трудовий контракт моряка від 27.11.2014);

3)28.11.2014 з ОСОБА_190 , ІНФОРМАЦІЯ_102 укладено договір-доручення №28/02 про надання ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №28/02 від 28.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.11.2014: ОСОБА_190 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Tanto Aman» (IMO: 9085704, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 01.12.2014 (трудовий контракт моряка від 28.11.2014);

4)28.11.2014 з ОСОБА_191 , ІНФОРМАЦІЯ_103 укладено договір-доручення №28/04 про надання ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №28/04 від 28.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.11.2014: ОСОБА_191 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер помічника капітана» на судно «Tanto Aman» (IMO: 9085704, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 01.12.2014 (гарантійний лист від 27.11.2014, трудовий контракт моряка від 28.11.2014);

5)29.11.2014 з ОСОБА_192 , ІНФОРМАЦІЯ_104 укладено договір-доручення №29/03 про надання ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №29/03 від 29.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 29.11.2014: ОСОБА_192 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий електрик» на судно «Tanto Aman» (IMO: 9085704 , flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 03.12.2014 (гарантійний лист від 29.11.2014, трудовий контракт моряка від 29.11.2014);

6)29.11.2014 з ОСОБА_193 , ІНФОРМАЦІЯ_105 укладено договір-доручення №29/05 про надання ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №29/05 від 29.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 29.11.2014: ОСОБА_193 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер помічника капітана» на судно «Tanto Pratama» (IMO: 9118408, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 05.12.2014 (гарантійний лист від 28.11.2014, трудовий контракт моряка від 29.11.2014);

7)29.11.2014 з ОСОБА_194 , ІНФОРМАЦІЯ_106 укладено договір-доручення про надання ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції від 29.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 29.11.2014: ОСОБА_194 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий електрик» на судно «Tanto Aman» (IMO: 9085704 , flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 03.12.2014 (гарантійний лист від 29.11.2014, трудовий контракт моряка від 29.11.2014);

8)09.12.2014 з ОСОБА_195 , ІНФОРМАЦІЯ_107 укладено договір-доручення №9/01 про надання ТОВ «Танто Лайн Одесса» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 09.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10205 (десять тисяч двісті п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.12.2014: ОСОБА_195 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Tanto Permai» (IMO: 9088641, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 15.12.2014 (гарантійний лист від 08.12.2014, трудовий контракт моряка від 09.12.2014);

9)10.12.2014 з ОСОБА_196 , ІНФОРМАЦІЯ_108 укладено договір-доручення №10/01 про надання ТОВ «Танто Лайн Одесса» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №10/01 від 10.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6280 (шість тисяч двісті вісімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.12.2014: ОСОБА_196 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «прибиральник» на судно «Tanto Tenang» (IMO: 9192040, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 16.12.2014 (гарантійний лист від 10.12.2014, трудовий контракт моряка від 09.12.2014);

10)11.12.2014 з ОСОБА_197 , ІНФОРМАЦІЯ_109 укладено договір-доручення №11/2 про надання ТОВ «Танто Лайн Одесса» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №11/02 від 11.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10270 (десять тисяч двісті сімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.12.2014: ОСОБА_197 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «асистент інженера-електрика» на судно «Tanto Tenang» (IMO: 9192040, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 16.12.2014 (гарантійний лист від 11.12.2014, трудовий контракт моряка від 11.12.2014).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 27.11.2014 по 11.12.2014 ОСОБА_5 та особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», передавалися ОСОБА_1 за місцем її проживання.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_5 та особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, ОСОБА_1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА» з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 10 (десяти) особам, які звернулися до ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом ОСОБА_1 , спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 79255 (сімдесят дев`ять тисяч двісті п`ятдесят п`ять) гривень.

Крім того, в другій половині грудня 2014 року ОСОБА_1 , використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_64 », « ОСОБА_198 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім ОСОБА_1 входили: ОСОБА_5 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження. знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала у ОСОБА_199 , ІНФОРМАЦІЯ_110 приміщення за адресою: АДРЕСА_21 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 39142825).

Так, ОСОБА_1 , діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у грудні 2014 року, надала вказівку ОСОБА_5 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких ОСОБА_1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_5 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи ОСОБА_1 , у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: «Sitc International Holdings Company Ltd» (China), Sp.z.o.o «SITC International Holding Pol.» (Poland), «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), «Adany Shipping Company GmbH» (Germany).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, у грудні 2014 року, ОСОБА_1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_121 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штампи із назвами іноземних компаній, а саме: «Sitc International Holdings Company Ltd» (China), Sp.z.o.o «SITC International Holding Pol .» (Poland), «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), «Adany Shipping Company GmbH» (Germany).

Також, знаходячись в м. Одесі, у грудні 2014 року, ОСОБА_1 при невстановлених обставинах за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 39142825, м. Одеса).

ОСОБА_5 , особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, в період з з 19.12.2014 по лютий 2015 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ», представляючись агентом на території України іноземних компаній: «Sitc International Holdings Company Ltd» (China), Sp.z.o.o «SITC International Holding Pol.» (Poland), «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), «Adany Shipping Company GmbH» (Germany), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з 19.12.2014 по лютий 2015 року, ОСОБА_5 , особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ», особи, які працювали на ОСОБА_1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_167 , особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з 19.12.2014 по лютий 2015 року, ОСОБА_167 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, діючи на виконання узгодженого злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі 650 (шістсот п`ятдесят) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» відповідний договір про надання юридичних послуг з метою подальшого можливого працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_5 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» наступні документи: договір про надання послуг з працевлаштування моряків, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та трудовий контракт моряка від імені судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану та згідно відведеної їй ОСОБА_1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_19 , використовуючи надані ОСОБА_1 печатку ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» та штампи іноземних компаній: «Sitc International Holdings Company Ltd» (China), Sp.z.o.o «SITC International Holding Pol.» (Poland), «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), «Adany Shipping Company GmbH» (Germany), а також використовуючи бланки іноземних компаній, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ».

У період з 19.12.2014 по лютий 2015 року, виготовлені ОСОБА_5 підроблені документи від імені іноземних судновласників (гарантійний лист, трудовий контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ», як безпосередньо ОСОБА_5 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на ОСОБА_1 в якості її особистого водія: ОСОБА_71 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з 19.12.2014 по лютий 2015 року, організована група під керівництвом ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ», представляючись агентом на території України вказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)19.12.2014 з ОСОБА_200 , ІНФОРМАЦІЯ_112 укладено договір №19/02 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 19.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10400 (десять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 19.12.2014: ОСОБА_200 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Sitc Hakata» (IMO: 9253179, flag: Hong Kong) компанії компанія «Sitc International Holdings Company Ltd» (China), очікувана дата посадки на судно 22.12.2014 (трудовий договір моряка від 19.12.2014);

2)20.12.2014 з ОСОБА_201 , ІНФОРМАЦІЯ_48 укладено договір №20/01 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №20/01 від 20.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 11700 (одинадцять тисяч сімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.12.2014: ОСОБА_201 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Nicetec» (IMO: 9002178, flag: Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 24.12.2014 (трудовий договір моряка від 20.12.2014);

3)22.12.2014 з ОСОБА_202 , ІНФОРМАЦІЯ_108 укладено договір №22/01 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №22/01 від 22.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10400 (десять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 22.12.2014: ОСОБА_202 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Nicetec» (IMO: 9002178, flag: Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 24.12.2014 (трудовий договір моряка від 19.12.2014);

4)24.12.2014 з ОСОБА_203 , ІНФОРМАЦІЯ_113 укладено договір №24/01 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 24.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 24.12.2014: ОСОБА_203 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий зварник» на судно «Sitc Huangshan» (IMO: 9642497, flag: Hong Kong) компанії «SITC International Holding Company Ltd» (China), очікувана дата посадки на судно 27.12.2014 (трудовий договір моряка від 23.12.2014);

5)26.12.2014 з ОСОБА_204 , ІНФОРМАЦІЯ_114 укладено договір №26/02 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 26.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 26.12.2014: ОСОБА_204 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий зварник» на судно «Cleantec» (IMO: 9473418, flag Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 29.12.2014 (гарантійний лист від 26.12.2014, трудовий договір моряка від 26.12.2014);

6)29.12.2014 з ОСОБА_205 , ІНФОРМАЦІЯ_107 укладено договір №29/01 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 29.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 29.12.2014: ОСОБА_205 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «боцман» на судно «Revertec» (IMO: 9473420, flag: Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 05.01.2015 (гарантійний лист від 29.12.2014, трудовий договір моряка від 29.12.2014);

7)30.12.2014 з ОСОБА_206 , ІНФОРМАЦІЯ_115 укладено договір №30/01 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 30.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 30.12.2014: ОСОБА_206 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Revertec» (IMO: 9473420, flag: Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 05.01.2015 (гарантійний лист від 29.12.2014, трудовий договір моряка від 29.12.2014);

8)30.12.2014 з ОСОБА_207 , ІНФОРМАЦІЯ_29 укладено договір №30/02 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 30.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном на посаду «механік 3-го розряду» на іноземне судно та наданий бланк трудового договору моряка;

9)10.01.2015 з ОСОБА_208 , ІНФОРМАЦІЯ_116 укладено договір №10/01 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 10.01.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.01.2015: ОСОБА_208 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «OSG Argosy» (IMO: 9037252, flag Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 13.01.2015 (гарантійний лист від 10.01.2015, трудовий договір моряка від 10.01.2015);

10)10.01.2015 з ОСОБА_209 , ІНФОРМАЦІЯ_117 укладено договір №10/02 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 10.01.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.01.2015: ОСОБА_209 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Rivertec» (IMO: 9473420, flag Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 13.01.2015 (трудовий договір моряка від 10.01.2015);

11)14.01.2015 з ОСОБА_210 , ІНФОРМАЦІЯ_118 укладено договір №14/03 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 14.01.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.01.2015: ОСОБА_210 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Rivertec» (IMO: 9473420, flag Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 17.01.2015 (гарантійний лист від 14.01.2015, трудовий договір моряка від 14.01.2015);

12)16.01.2015 з ОСОБА_211 , ІНФОРМАЦІЯ_101 укладено договір №16/02 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 16.01.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 16.01.2015: ОСОБА_211 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Sitc Qingdao» (IMO: 9610547, flag Hong Kong) компанії «SITC International Holding Company Ltd» (China), очікувана дата посадки на судно 20.01.2015 (гарантійний лист від 16.01.2015, трудовий договір моряка від 16.01.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 19.12.2014 по 16.01.2015 ОСОБА_5 та особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ», передавалися ОСОБА_1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_5 та особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, ОСОБА_1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 12 (дванадцяти) особам, які звернулися до ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом ОСОБА_1 , спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 127855 (сто двадцять сім тисяч вісімсот п`ятдесят п`ять) гривень.

Крім того, в лютому 2015 року ОСОБА_1 , використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_64 », « ОСОБА_212 », « ОСОБА_213 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім ОСОБА_1 входили: ОСОБА_5 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_22 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin»).

Так, ОСОБА_1 , діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у лютому 2015 року, надала вказівку ОСОБА_5 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких ОСОБА_1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_5 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи ОСОБА_1 , у мережі Інтернет, відшукала іноземні компанії, зокрема: «Crew Service Center Toshun» (Poland), «Zaloga Centrum uslug Toshin» (Poland), «Has Management Co. Ltd» (South Korea).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, у лютому 2015 року, ОСОБА_1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_121 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штампи із назвами іноземних компаній, а саме: «Zaloga Centrum uslug Toshin » (Poland), «Has Management Co . Ltd » (South Korea).

ОСОБА_5 , особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, в період з лютого 2015 року по 13.03.2015, діючи під виглядом та від імені ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin»), представляючись агентом на території України іноземної компанії, відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin»), діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від компанії «Has Management Co. Ltd» (South Korea) щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з лютого 2015 року по 13.03.2015, ОСОБА_5 , особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin»), для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin»), особи, які працювали на ОСОБА_1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з лютого 2015 року по 13.03.2015, особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, діючи на виконання узгодженого злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягала від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 600 (шістсот) до 700 (сімсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») наступні документи: договір про надання послуг з працевлаштування моряків, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin» щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та трудовий контракт моряка від імені судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану та згідно відведеної їй ОСОБА_1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_19 , використовуючи надані ОСОБА_1 штампи іноземних компаній: «Zaloga Centrum uslug Toshin » (Poland), «Has Management Co . Ltd » (South Korea), а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin»).

У період з лютого 2015 року по 13.03.2015, виготовлені ОСОБА_5 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист та трудовий контракт моряка від імені агента та судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на ОСОБА_1 в якості її особистого водія: ОСОБА_71 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з лютого 2015 року по 13.03.2015, організована група під керівництвом ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin»), представляючись агентом на території України вказаної іноземної компанії, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)06.02.2015 з ОСОБА_214 , ІНФОРМАЦІЯ_120 укладено договір №06/01 про надання ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №06/01 від 06.02.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10500 (десять тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.02.2015: ОСОБА_214 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно іноземного судновласника (договір №06/01 від 06.02.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків);

2)06.02.2015 з ОСОБА_215 , ІНФОРМАЦІЯ_121 укладено договір №06/02 про надання ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №06/02 від 06.02.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 12600 (дванадцять тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.02.2015: ОСОБА_215 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно іноземного судновласника (договір №06/02 від 06.02.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків);

3)21.02.2015 з ОСОБА_216 , ІНФОРМАЦІЯ_122 укладено договір №21/02 про надання ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №21/02 від 21.02.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 19040 (дев`ятнадцять тисяч сорок) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.02.2015: ОСОБА_216 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «четвертий механік» на судно «Heung A Green» (IMO: 9309150, flag Malta) компанії «Has Management Co. Ltd» (South Korea), очікувана дата посадки на судно 28.02.2015 (договір №21/02 від 21.02.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 21.02.2015, трудовий договір моряка від 21.02.2015);

4)28.02.2015 з ОСОБА_217 , ІНФОРМАЦІЯ_86 укладено договір №28/02 про надання ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №28/02 від 28.02.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 16500 (шістнадцять тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.02.2015: ОСОБА_217 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Fortune Freighter» (IMO: 9168520, flag: Vietnam) компанії «Has Management Co. Ltd» (South Korea), очікувана дата посадки на судно 04.03.2015 (договір №28/02 від 28.02.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 28.02.2015, трудовий договір моряка від 28.02.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 06.02.2015 по 28.02.2015 особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin»), передавалися ОСОБА_1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_5 та особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, ОСОБА_1 встановлювався грошовий відсоток від кількості осіб моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 4 (чотирьом) особам, які звернулися до ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом ОСОБА_1 , спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 58640 (п`ятдесят вісім тисяч шістсот сорок) гривень.

Крім того, в березні 2015 року ОСОБА_1 , використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_64 », « ОСОБА_218 », « ОСОБА_219 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім ОСОБА_1 входили: ОСОБА_5 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала 11.03.2015 у ОСОБА_220 , ІНФОРМАЦІЯ_57 приміщення за адресою: АДРЕСА_23 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»).

Так, ОСОБА_1 , діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в березні 2015 року, надала вказівку ОСОБА_5 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких ОСОБА_1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_5 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи ОСОБА_1 , у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: Sp.z.o.o. «Bluemarine» (Poland), «F.H. Bertling Holding GmbH Co. KG» (Germany).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в березні 2015 року, ОСОБА_1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_121 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штампи із назвами іноземних компаній: Sp.z.o.o . «Bluemarine» (Poland), «F.H. Bertling Holding GmbH Co. KG» (Germany).

ОСОБА_5 , особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, в період з березня 2015 року по 14.04.2015, діючи під виглядом та від імені ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»), представляючись агентом на території України іноземної компанії «F.H. Bertling Holding GmbH Co. KG» (Germany), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»), діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаної іноземної компанії щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з березня 2015 року по 14.04.2015, ОСОБА_5 , особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»), для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»), особи, які працювали на ОСОБА_1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_5 , особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з 14.03.2015 по 14.04.2015, ОСОБА_167 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, діючи на виконання узгодженого злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 500 (п`ятсот) до 700 (сімсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_5 та особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») наступні документи: договір про надання послуг з працевлаштування моряків, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера Sp.z.o.o. «Bluemarine» щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та трудовий контракт моряка від імені судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану та згідно відведеної їй ОСОБА_1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_19 , використовуючи надані ОСОБА_1 штампи іноземних компаній: Sp.z.o.o . «Bluemarine» (Poland), «F.H. Bertling Holding GmbH Co. KG» (Germany), а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»).

У період з 14.03.2015 по 14.04.2015, виготовлені ОСОБА_5 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист та трудовий контракт моряка від імені агента та судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»), як безпосередньо ОСОБА_5 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на ОСОБА_1 в якості її особистого водія: ОСОБА_71 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з 14.03.2015 по 14.04.2015, організована група під керівництвом ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»), представляючись агентом на території України вказаної іноземної компанії, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)14.03.2015 з ОСОБА_221 , ІНФОРМАЦІЯ_124 укладено договір №14/04 про надання ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №14/04 від 14.03.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 17850 (сімнадцять тисяч вісімсот п`ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.03.2015: ОСОБА_221 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Toscana» (IMO: 9158410, flag Malta) компанії «F.H. Bertling Holding GmbH Co. KG» (Germany), очікувана дата посадки на судно 20.03.2015 (договір №14/04 від 14.03.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 14.03.2015, трудовий договір моряка від 14.03.2015, лист від 02.04.2015);

2)18.03.2015 з ОСОБА_222 , ІНФОРМАЦІЯ_53 укладено договір №18/04 про надання ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №18/04 від 18.03.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 17900 (сімнадцять тисяч дев`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 18.03.2015: ОСОБА_222 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий зварник» на судно «Patagonia» (IMO: 9611280, flag Singapore) компанії «F.H. Bertling Holding GmbH Co. KG» (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.03.2015 (договір №18/04 від 18.03.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 18.03.2015, трудовий договір моряка від 18.03.2015);

3)21.03.2015 з ОСОБА_223 , ІНФОРМАЦІЯ_121 укладено договір №б/н про надання ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №21/08 від 21.03.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 18900 (вісімнадцять тисяч дев`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.03.2015: ОСОБА_223 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Valdivia» (IMO: 9262558, flag Malta) компанії «F.H. Bertling Holding GmbH Co. KG» (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.03.2015 (договір №б/н на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 21.03.2015);

4)08.04.2015 з ОСОБА_224 , ІНФОРМАЦІЯ_125 укладено договір №б/н про надання ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №08/02 від 08.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 17500 (сімнадцять тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.04.2015: ОСОБА_224 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Algarve» (IMO: 9170638, flag: Malta) компанії «F.H. Bertling Holding GmbH Co. KG» (Germany), очікувана дата посадки на судно 17.04.2015 (договір №б/н від 08.04.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 08.04.2015, трудовий договір моряка від 08.04.2015);

5)09.04.2015 з ОСОБА_225 , ІНФОРМАЦІЯ_126 укладено договір №б/н про надання ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 09.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 12750 (дванадцять тисяч сімсот п`ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.04.2015: ОСОБА_225 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Navarra» (IMO: 9548823, flag: Singapore) компанії «F.H. Bertling Holding GmbH Co. KG» (Germany), очікувана дата посадки на судно 18.04.2015 (договір №б/н від 09.04.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 09.04.2015, трудовий договір моряка від 09.04.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 14.03.2015 по 09.04.2015 ОСОБА_5 та особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»), передавалися ОСОБА_1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_5 та особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, ОСОБА_1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 5 (п`яти) особам, які звернулися до ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом ОСОБА_1 , спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 84900 (вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот) гривень.

Крім того, в квітні 2015 року ОСОБА_1 , використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_64 », « ОСОБА_226 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім ОСОБА_1 входили: ОСОБА_5 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Французький бульвар, буд. 9, офіс №49 (бізнес-центр «Марсель»), для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»).

Так, ОСОБА_1 , діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в квітні 2015 року, надала вказівку ОСОБА_5 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких ОСОБА_1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_5 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи ОСОБА_1 , у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: LLC «Trans Consulting» (Lithuania), «Tokei Kaiun KK» (Japan), «Marine Ace Co Ltd» (Japan).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в квітні 2015 року, ОСОБА_1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_121 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штампи із назвами іноземних компаній: LLC «Trans Consulting » (Lithuania), «Tokei Kaiun KK» (Japan), «Marine Ace Co Ltd » (Japan).

ОСОБА_5 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, в якості членів організованої групи, а також ОСОБА_227 , ІНФОРМАЦІЯ_128 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, діючи під виглядом та від імені ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»), представляючись агентом на території України іноземних компаній, відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»), діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від компанії «Tokei Kaiun KK» (Japan) та компанії «Marine Ace Co Ltd» (Japan) щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з 17.04.2015 по 12.05.2015, ОСОБА_5 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, в якості членів організованої групи, а також ОСОБА_227 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»), для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»), особи, які працювали на ОСОБА_1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_167 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, в якості членів організованої групи, а також ОСОБА_227 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з 17.04.2015 по 12.05.2015, ОСОБА_167 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 100 (сто) до 650 (шістсот п`ятдесят) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_5 та особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») наступні документи: договір про надання послуг з працевлаштування моряків, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та трудовий контракт моряка від імені судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану та згідно відведеної їй ОСОБА_1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_19 , використовуючи надані ОСОБА_1 штампи іноземних компаній: LLC «Trans Consulting» (Lithuania), «Tokei Kaiun KK» (Japan), «Marine Ace Co Ltd» (Japan), а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»).

У період з 17.04.2015 по 12.05.2015, виготовлені ОСОБА_5 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист та трудовий контракт моряка від імені агента та судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»), як безпосередньо ОСОБА_5 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на ОСОБА_1 в якості її особистого водія: ОСОБА_71 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з 17.04.2015 по 12.05.2015, організована група під керівництвом ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»), представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)24.04.2015 з ОСОБА_228 , ІНФОРМАЦІЯ_112 укладено договір №24/01 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 24.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 14620 (чотирнадцять тисяч шістсот двадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 24.04.2015: ОСОБА_228 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Locomotion» (IMO: 9667423, flag: Liberia) компанії «Marine Ace Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 01.05.2015 (договір №24/01 від 24.04.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 24.04.2015, трудовий договір моряка від 24.04.2015);

2)28.04.2015 з ОСОБА_229 , ІНФОРМАЦІЯ_104 укладено договір №28/01 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 28.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 13826 (тринадцять тисяч вісімсот двадцять шість) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.04.2015: ОСОБА_229 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер» на судно «Tomorrow» (IMO: 9679282, flag: Marshall Islands) компанії «Marine Ace Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 07.05.2015 (договір №28/01 від 28.04.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист від 28.04.2015, трудовий договір моряка від 28.04.2015);

3)28.04.2015 з ОСОБА_230 , ІНФОРМАЦІЯ_129 укладено договір №28/02 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 28.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 12265 (дванадцять тисяч двісті шістдесят п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.04.2015: ОСОБА_230 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «кадет» на судно «Seroja Lima» (IMO: 9567661, flag: Panama) іноземної компанії, очікувана дата посадки на судно 03.05.2015 (договір №28/02 від 28.04.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків);

4)29.04.2015 з ОСОБА_231 , ІНФОРМАЦІЯ_130 укладено договір №29/03 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 29.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 8904 (вісім тисяч дев`ятсот чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 29.04.2015: ОСОБА_231 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «помічник суднового кухаря» на судно іноземної компанії, очікувана дата посадки на судно 07.05.2015 (договір №29/03 від 29.04.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків);

5)30.04.2015 з ОСОБА_232 , ІНФОРМАЦІЯ_49 укладено договір №30/01 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 30.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 2200 (дві тисячі двісті) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 30.04.2015: ОСОБА_232 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно іноземної компанії (договір №30/01 від 30.04.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків);

6)30.04.2015 з ОСОБА_233 , ІНФОРМАЦІЯ_115 укладено договір №30/02 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 30.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 11023 (одинадцять тисяч двадцять три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 30.04.2015: ОСОБА_233 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Leo Felicity» (IMO: 9409091, flag Panama) компанії «Tokei Kaiun KK» (Japan), очікувана дата посадки на судно 08.05.2015 (договір №30/02 від 30.04.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків);

7)01.05.2015 з ОСОБА_234 , ІНФОРМАЦІЯ_131 укладено договір №01/01 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 01.05.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 11255 (одинадцять тисяч двісті двадцять п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 01.05.2015: ОСОБА_234 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Leo Felicity» (IMO: 9409091, flag Panama) компанії «Tokei Kaiun KK» (Japan), очікувана дата посадки на судно 08.05.2015 (договір №01/01 від 01.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист від 01.05.2015, трудовий договір моряка від 01.05.2015);

8)05.05.2015 з ОСОБА_235 , ІНФОРМАЦІЯ_132 укладено договір про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 05.05.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 11244 (одинадцять тисяч двісті сорок чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.05.2015: ОСОБА_235 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно іноземної компанії (договір від 05.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків);

9)06.05.2015 з ОСОБА_236 , ІНФОРМАЦІЯ_20 укладено договір №06/01 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 06.05.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 12369,50 (дванадцять тисяч триста шістдесят дев`ять гривень 50 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.05.2015: ОСОБА_236 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Leo Advance» (IMO: 9442225; flag Panama) компанії «Tokei Kaiun KK» (Japan), очікувана дата посадки на судно 15.05.2015 (договір №06/01 від 06.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист від 06.05.2015, трудовий договір моряка від 06.05.2015);

10)06.05.2015 з ОСОБА_237 , ІНФОРМАЦІЯ_133 укладено договір №06/02 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 06.05.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 12250 (дванадцять тисяч двісті п`ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.05.2015: ОСОБА_237 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «помічник капітана» на судно іноземної компанії, очікувана дата посадки на судно 18.05.2015 (договір №06/02 від 06.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків);

11)06.05.2015 з ОСОБА_238 , ІНФОРМАЦІЯ_134 укладено договір №06/03 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 06.05.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 12369,50 (дванадцять тисяч триста шістдесят дев`ять гривень 50 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.05.2015: ОСОБА_238 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «помічник капітана» на судно «Leo Advance» (IMO: 9442225; flag Panama) компанії «Tokei Kaiun KK» (Japan), очікувана дата посадки на судно 15.05.2015 (договір №06/03 від 06.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист від 06.05.2015, трудовий договір моряка від 06.05.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 24.04.2015 по 06.05.2015 ОСОБА_5 та особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»), передавалися ОСОБА_1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_5 та особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, ОСОБА_1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 11 (одинадцяти) особам, які звернулися до ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом ОСОБА_1 , спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 122326 (сто двадцять дві тисячі триста двадцять шість) гривень.

Крім того, в травні 2015 року ОСОБА_1 , використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_64 », « ОСОБА_239 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім ОСОБА_1 входили: ОСОБА_5 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_24 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «СІА СТАР ГРУП» (Росія), в особі ФОП « ОСОБА_239 » (податковий номер НОМЕР_3 , м. Київ).

Так, ОСОБА_1 , діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в травні 2015 року, надала вказівку ОСОБА_5 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких ОСОБА_1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_5 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи ОСОБА_1 ,у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: ТОВ «СІА СТАР ГРУП» (Росія), «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), «MS Shipping Ltd-JPN» (Japan).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в травні 2015 року, ОСОБА_1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_121 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штампи із назвами іноземних компаній, а саме: «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), «MS Shipping Ltd-JPN» (Japan).

При цьому, ОСОБА_1 , в травні 2015 року, знаходячись в м. Одесі при невстановлених обставинах за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатки: ТОВ «СІА СТАР ГРУП» (Росія) та ФОП « ОСОБА_239 » (податковий номер НОМЕР_3 , м. Київ).

ОСОБА_5 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, в якості членів організованої групи, а також ОСОБА_227 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, в період з 12.05.2015 по 29.05.2015, діючи під виглядом та від імені ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_239 », представляючись агентом на території України іноземних компаній: «Temm Maritime Co Ltd» (Japan) та «MS Shipping Ltd-JPN» (Japan), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_239 », діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з 12.05.2015 по 29.05.2015, ОСОБА_5 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, в якості членів організованої гурпи, а також ОСОБА_227 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_239 », осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_239 », для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір про надання послуг з працевлаштування моряка, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_239 », особи, які працювали на ОСОБА_1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_167 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, в якості членів організованої групи, а також ОСОБА_240 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з 12.05.2015 по 29.05.2015, ОСОБА_167 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, діючи на виконання узгодженого злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, а також ОСОБА_240 , під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_239 », з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 400 (чотириста) до 700 (сімсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_239 », відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених осіб.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_5 та особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_239 », наступні документи: договір про надання послуг з працевлаштування моряка, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ФОП « ОСОБА_239 » щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір про надання послуг з працевлаштування моряка, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та трудовий контракт моряка від імені іноземного судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану та згідно відведеної їй ОСОБА_1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_19 , використовуючи надані ОСОБА_1 штампи іноземних компаній: «Temm Maritime Co Ltd » (Japan), «MS Shipping Ltd-JPN» (Japan), а також печатки ТОВ «СІА СТАР ГРУП» (Росія) та ФОП « ОСОБА_239 » (податковий номер НОМЕР_3 , м. Київ), а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_239 ».

У період з 12.05.2015 по 29.05.2015, виготовлені ОСОБА_5 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист та трудовий контракт моряка від імені агента та судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_239 », як безпосередньо ОСОБА_5 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на ОСОБА_1 в якості її особистого водія: ОСОБА_71 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з 12.05.2015 по 29.05.2015, організована група під керівництвом ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_239 », представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)15.05.2015 з ОСОБА_241 , ІНФОРМАЦІЯ_135 укладено договір №15-01 про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_239 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №15-01 від 15.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_239 » одержано грошові кошти, у розмірі 15218 (п`ятнадцять тисяч двісті вісімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.05.2015: ОСОБА_241 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Grace Casablanca» (IMO: 9353462, flag Hong Kong) компанії «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 25.05.2015 (договір №15-01 від 15.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; гарантійний лист від 15.05.2015, трудовий договір моряка від 15.05.2015);

2)19.05.2015 з ОСОБА_242 , ІНФОРМАЦІЯ_136 укладено договір №19-02 про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_239 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №19-02 від 19.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_239 » одержано грошові кошти, у розмірі 15460 (п`ятнадцять тисяч чотириста шістдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 19.05.2015: ОСОБА_242 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моториста 2-го класу» на судно «Cape Agnes» (IMO: 9573751; flag: Panama) компанії «MS Shipping Ltd-JPN» (Japan), очікувана дата посадки на судно 28.05.2015 (договір №19-02 від 19.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; гарантійний лист від 19.05.2015);

3)19.05.2015 з ОСОБА_243 , ІНФОРМАЦІЯ_137 укладено договір №19-03 про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_239 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №19-03 від 19.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_239 » одержано грошові кошти, у розмірі 15470 (п`ятнадцять тисяч чотириста сімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 19.05.2015: ОСОБА_243 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «четвертий механік» на судно «Global Trust» (IMO: 9534640, flag Panama) компанії «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 26.05.2015 (договір №19-03 від 19.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; гарантійний лист від 19.05.2015, трудовий договір моряка від 19.05.2015);

4)20.05.2015 з ОСОБА_244 , ІНФОРМАЦІЯ_138 укладено договір №20-01 про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_239 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №20-01 від 20.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_239 » одержано грошові кошти, у розмірі 8368 (вісім тисяч триста шістдесят вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.05.2015: ОСОБА_244 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Bai Chay Bridge» (IMO: 9463346, flag Panama) компанії «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 26.05.2015 (договір №20-01 від 20.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; гарантійний лист від 20.05.2015, трудовий договір моряка від 20.05.2015);

5)20.05.2015 з ОСОБА_245 , ІНФОРМАЦІЯ_12 укладено договір №20-03 про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_239 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №20-03 від 20.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_239 » одержано грошові кошти, у розмірі 14875 (чотирнадцять тисяч вісімсот сімдесят п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.05.2015: ОСОБА_245 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Bai Chay Bridge» (IMO: 9463346, flag Panama) компанії «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 26.05.2015 (договір №20-03 від 20.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; гарантійний лист від 20.05.2015, трудовий договір моряка від 20.05.2015);

6)22.05.2015 з ОСОБА_246 , ІНФОРМАЦІЯ_139 укладено договір №22-04 про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_239 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №22-04 від 22.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_239 » одержано грошові кошти, у розмірі 14476,20 (чотирнадцять тисяч чотириста сімдесят шість гривень 20 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 22.05.2015: ОСОБА_246 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «помічника капітана» на судно «Global Talent» (IMO: 9539107, flag Panama) компанії «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 01.06.2015 (договір №22-04 від 22.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; трудовий договір моряка від 22.05.2015);

7)27.05.2015 з ОСОБА_247 , ІНФОРМАЦІЯ_97 укладено договір №27-05 про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_239 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №27-04 від 27.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_239 » одержано грошові кошти, у розмірі 8568 (вісім тисяч п`ятсот шістдесят вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 27.05.2015: ОСОБА_247 , надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Azul Legenda» (IMO: 9406532, flag Hong Kong) компанії «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 04.06.2015 (договір №27-04 від 27.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; гарантійний лист від 27.05.2015, трудовий договір моряка від 27.05.2015);

8)27.05.2015 з ОСОБА_248 , ІНФОРМАЦІЯ_140 укладено договір про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_239 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 27.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_239 » одержано грошові кошти, у розмірі 14994 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 27.05.2015: ОСОБА_248 , надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду згідно його фаху на судно компанії «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 04.06.2015 (договір від 27.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; гарантійний лист від 27.05.2015, трудовий договір моряка від 27.05.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 15.05.2015 по 27.05.2015 ОСОБА_5 та особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_239 », передавалися ОСОБА_1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_5 та особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, ОСОБА_1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_239 », з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 8 (восьми) особам, які звернулися до ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_239 », з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом ОСОБА_1 , спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 107429,20 (сто сім тисяч чотириста двадцять дев`ять гривень 20 коп.) гривень.

Крім того, в кінці травня - на початку червня 2015 року ОСОБА_1 , використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_64 », « ОСОБА_249 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім ОСОБА_1 входили: ОСОБА_5 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_25 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_249 .

Так, ОСОБА_1 , діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в травні 2015 року, надала вказівку ОСОБА_5 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких ОСОБА_1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_5 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи ОСОБА_1 , у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: «Golden Ocean Group » Ltd (Bermuda), «Shin Yang Shipping Corporation Berhad » (Malaysia), «Allseas Marine S.A.» (Philippines).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в травні 2015 року, ОСОБА_1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_121 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штампи із назвами іноземних компаній, а саме: « Golden Ocean Group » Ltd (Bermuda), «Shin Yang Shipping Corporation Berhad » (Malaysia), «Allseas Marine S.A.» (Philippines).

ОСОБА_5 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, діючи у складі організованої групи, а також ОСОБА_250 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , ОСОБА_251 , ІНФОРМАЦІЯ_118 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, в період з 30.05.2015 по 16.06.2015, діючи під виглядом та від імені « Golden Ocean Group » Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_249 , представляючись агентом на території України іноземних компаній: « Shin Yang Shipping Corporation Berhad » (Malaysia), «Allseas Marine S. A .» (Philippines), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_249 , діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з 30.05.2015 по 16.06.2015, ОСОБА_5 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, в якості членів організованої групи, а також ОСОБА_250 , ОСОБА_251 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення « Golden Ocean Group » Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_249 , осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від « Golden Ocean Group » Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_249 , для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення « Golden Ocean Group » Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_249 , особи, які працювали на ОСОБА_1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, як член організованої групи, а також ОСОБА_250 , ОСОБА_251 та інші невстановлені особи, які не не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з 01.06.2015 по 16.06.2015, особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, діючи на виконання узгодженого злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві «Golden Ocean Group » Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_249 , з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 500 (п`ятсот) до 800 (вісімсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з «Golden Ocean Group » Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_249 , відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені «Golden Ocean Group » Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_249 , наступні документи: договір про надання послуг з працевлаштування моряка, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера «Golden Ocean Group » Ltd (Bermuda) щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір про надання послуг з працевлаштування моряка, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та трудовий контракт моряка від імені іноземного судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану та згідно відведеної їй ОСОБА_1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_19 , використовуючи надані ОСОБА_1 штампи іноземних компаній: « Golden Ocean Group » Ltd (Bermuda), «Shin Yang Shipping Corporation Berhad » (Malaysia), «Allseas Marine S. A .» (Philippines), а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_249 .

У період з 01.06.2015 по 16.06.2015, виготовлені ОСОБА_5 підроблені документи від імені іноземних судновлаників (договір про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист та трудовий контракт моряка від імені агента та судновласника) доставлялися в офіс «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_249 , особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на ОСОБА_1 в якості її особистого водія: ОСОБА_71 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з 01.06.2015 по 16.06.2015, організована група під керівництвом ОСОБА_1 , діючи від імені «Golden Ocean Group » Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_249 , представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)04.06.2015 з ОСОБА_252 , ІНФОРМАЦІЯ_142 укладено договір №04/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_249 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №04/01 від 04.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14700 (чотирнадцять тисяч сімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 04.06.2015: ОСОБА_252 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Coral seas» (IMO: 9305099, flag Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 10.06.2015 (договір №04/01 від 04.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 04.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

2)04.06.2015 з ОСОБА_253 , ІНФОРМАЦІЯ_143 укладено договір №04/02 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_249 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №04/02 від 04.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14700 (чотирнадцять тисяч сімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 04.06.2015: ОСОБА_253 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Coral seas» (IMO: 9305099, flag Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 10.06.2015 (договір №04/02 від 04.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 04.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

3)04.06.2015 з ОСОБА_254 , ІНФОРМАЦІЯ_144 укладено договір №04/03 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_249 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №04/03 від 04.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 16800 (шістнадцять тисяч вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 04.06.2015: ОСОБА_254 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Coral Seas» (IMO: 9305099, flag Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 10.06.2015 (договір №04/03 від 04.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 04.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

4)05.06.2015 з ОСОБА_255 , ІНФОРМАЦІЯ_145 укладено договір №05/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_249 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №05/01 від 05.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14630 (чотирнадцять тисяч шістсот тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.06.2015: ОСОБА_255 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Coral seas» (IMO: 9305099, flag Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 10.06.2015 (договір №05/01 від 05.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 05.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

5)05.06.2015 з ОСОБА_256 , ІНФОРМАЦІЯ_24 укладено договір №05/02 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_249 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №05/02 від 05.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14700 (чотирнадцять тисяч сімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.06.2015: ОСОБА_256 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Deep Seas» (IMO: 9169380, flag: Cayman Is) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 10.06.2015 (договір №05/02 від 05.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 05.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

6)08.06.2015 з ОСОБА_257 , ІНФОРМАЦІЯ_146 укладено договір №08/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_249 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №08/01 від 08.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 16400 (шістнадцять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.06.2015: ОСОБА_257 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно типу «буксир» компанії «Shin Yang Shipping Corporation Berhad» (Malaysia), очікувана дата посадки на судно 17.06.2015 (договір №08/01 від 08.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 08.06.2015, трудовий договір моряка від 08.06.2015);

7)08.06.2015 з ОСОБА_258 , ІНФОРМАЦІЯ_104 укладено договір №08/02 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_249 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №08/02 від 08.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14400 (чотиринадцять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.06.2015: ОСОБА_258 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий електрик» на судно типу «буксир» компанії «Shin Yang Shipping Corporation Berhad» (Malaysia), очікувана дата посадки на судно 17.06.2015 (договір №08/02 від 08.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 08.06.2015, трудовий договір моряка від 08.06.2015);

8)08.06.2015 з ОСОБА_259 , ІНФОРМАЦІЯ_147 укладено договір №08/03 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_249 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №08/03 від 08.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14400 (чотиринадцять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.06.2015: ОСОБА_259 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Peaceful Seas» (IMO: 9707584; flag Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 17.06.2015 (договір №08/03 від 08.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 08.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

9)08.06.2015 з ОСОБА_260 , ІНФОРМАЦІЯ_148 укладено договір №08/04 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_249 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №08/04 від 08.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14400 (чотиринадцять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.06.2015: ОСОБА_261 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на морську посаду згідно його фаху на судно «Golden Magnum» (IMO: 9494230, flag Hong Kong) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 20.06.2015 (договір №08/04 від 08.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 08.06.2015, трудовий договір моряка від 08.06.2015);

10)09.06.2015 з ОСОБА_262 , ІНФОРМАЦІЯ_82 укладено договір №09/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_249 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №09/01 від 09.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14800 (чотиринадцять тисяч вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.06.2015: ОСОБА_262 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Golden Magnum» (IMO: 9494230, flag Hong Kong) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 20.06.2015 (договір №09/01 від 09.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 09.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

11)10.06.2015 з ОСОБА_263 , ІНФОРМАЦІЯ_108 укладено договір №10/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_249 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №10/01 від 10.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14840 (чотиринадцять тисяч вісімсот сорок) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.06.2015: ОСОБА_263 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Golden Magnum» (IMO: 9494230, flag Hong Kong) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 20.06.2015 (договір №10/01 від 10.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 08.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

12)10.06.2015 з ОСОБА_264 , ІНФОРМАЦІЯ_149 укладено договір №10/02 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_249 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №10/02 від 10.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14840 (чотиринадцять тисяч вісімсот сорок) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.06.2015: ОСОБА_264 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий зварник» на судно іноземної компанії (договір №10/02 від 10.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків);

13)11.06.2015 з ОСОБА_265 , ІНФОРМАЦІЯ_81 укладено договір №11/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_249 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №11/01 від 11.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14800 (чотиринадцять тисяч вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.06.2015: ОСОБА_265 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Peaceful Seas» (IMO: 9707584; flag Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 18.06.2015 (договір №11/01 від 10.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 11.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

14)12.06.2015 з ОСОБА_266 , ІНФОРМАЦІЯ_120 укладено договір про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_249 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 12.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14800 (чотиринадцять тисяч вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 12.06.2015: ОСОБА_266 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер» на судно «Kavala Seas» (IMO: 9491252, flag: Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 25.06.2015 (договір від 12.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

15)15.06.2015 з ОСОБА_267 , ІНФОРМАЦІЯ_106 укладено договір №15/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_249 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 15.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 15253 (п`ятнадцять тисяч двісті п`ятдесят три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.06.2015: ОСОБА_267 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «боцман» на судно «Kavala Seas» (IMO: 9491252, flag: Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 25.06.2015 (договір №15/01 від 15.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

16)15.06.2015 з ОСОБА_268 , ІНФОРМАЦІЯ_84 укладено договір №15/02 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_249 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 15.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 15253 (п`ятнадцять тисяч двісті п`ятдесят три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.06.2015: ОСОБА_268 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Golden Magnum» (IMO: 9494230, flag: Hong Kong) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 20.06.2015 (договір №15/02 від 15.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

17)16.06.2015 з ОСОБА_269 , ІНФОРМАЦІЯ_73 укладено договір №16/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_249 , послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 16.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 11090 (одинадцять тисяч дев`яносто) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 16.06.2015: ОСОБА_269 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий електрик» на судно компанії «Shin Yang Shipping Corporation Berhad» (Malaysia), очікувана дата посадки на судно 27.06.2015 (договір №16/01 від 16.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 16.06.2015, трудовий договір моряка від 16.06.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 04.06.2015 по 16.06.2015 особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, від моряків в офісному приміщенні «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_249 , передавалися ОСОБА_1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах або отримувалися ОСОБА_1 особисто в приміщенні офісі.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_5 та особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, ОСОБА_1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_249 , з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 17 (сімнадцяти) особам, які звернулися до «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_249 , з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом ОСОБА_1 , спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 250806 (двісті п`ятдесят тисяч вісімсот шість) гривень.

Крім того, в кінці червня 2015 року ОСОБА_1 , використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_64 », « ОСОБА_270 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім ОСОБА_1 входили: ОСОБА_5 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Польський узвіз, буд. 11, офіс №17 (бізнес-центр «Морський 2»), для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» (ЄДРПОУ 38849521, м. Одеса), в особі директора ОСОБА_270 .

Так, ОСОБА_1 , діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в червні 2015 року, надала вказівку ОСОБА_5 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземної компанії, яка мала у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких ОСОБА_1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_5 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи ОСОБА_1 , у мережі Інтернет відшукала іноземну компанію, зокрема: «Nippon Marine Service» Ltd (Japan).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в червні 2015 року, ОСОБА_1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлений ОСОБА_121 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штамп із назвою іноземної компанії, а саме: «Nippon Marine Service» Ltd (Japan).

Також, ОСОБА_1 при невстановлених слідством обставинах в червні 2015 року, знаходячись в м. Одесі, за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку: ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» (ЄДРПОУ 38849521, м. Одеса).

ОСОБА_5 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, в період з 17.06.2015 по 06.07.2015, діючи під виглядом та від імені ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», представляючись агентом на території України іноземної компанії: «Nippon Marine Service» Ltd (Japan), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаної іноземної компанії щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з 17.06.2015 по 06.07.2015, ОСОБА_5 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», особи, які працювали на ОСОБА_1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період другої половини червня 2015 року по 06.07.2015, особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, діючи на виконання узгодженого злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягала від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 500 (п`ятсот) до 700 (сімсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», наступні документи: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір на надання послуг з працевлаштування моряка, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та трудовий контракт моряка від імені іноземного судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану та згідно відведеної їй ОСОБА_1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_19 , використовуючи надані ОСОБА_1 печатку ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» та штамп компанії «Nippon Marine Service» Ltd (Japan), а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна».

У період з другої половини червня 2015 року по 06.07.2015, виготовлені ОСОБА_5 підроблені документи від імені підприємства та іноземного судновласника (договір про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист та трудовий контракт моряка судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на ОСОБА_1 в якості її особистого водія: ОСОБА_71 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з другої половини червня 2015 року по 06.07.2015, організована група під керівництвом ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», представляючись агентом на території України вищевказаної іноземної компанії, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)30.06.2015 з ОСОБА_271 , ІНФОРМАЦІЯ_102 укладено договір на надання ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №38849521 від 30.06.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» одержано грошові кошти, у розмірі 15500 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 30.06.2015: ОСОБА_271 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування згідно морського фаху на судно компанії «Nippon Marine Service Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 04.07.2015 (договір від 30.06.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 30.06.2015, трудовий договір моряка від 30.06.2015);

2)30.06.2015 з ОСОБА_272 , ІНФОРМАЦІЯ_150 укладено договір на надання ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №38849521 від 30.06.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» одержано грошові кошти, у розмірі 15500 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 30.06.2015: ОСОБА_272 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування згідно морського фаху на судно компанії «Nippon Marine Service Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 04.07.2015 (договір від 30.06.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 30.06.2015, трудовий договір моряка від 30.06.2015);

3)01.07.2015 з ОСОБА_273 , ІНФОРМАЦІЯ_147 укладено договір №01/01 на надання ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №38849521 від 01.07.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» одержано грошові кошти, у розмірі 15890 (п`ятнадцять тисяч вісімсот дев`яносто) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 01.07.2015: ОСОБА_273 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Hoko Maru» (IMO: 9556454, flag: Japan) компанії «Nippon Marine Service Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 04.07.2015 (договір від 01.07.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 01.07.2015, трудовий договір моряка від 01.07.2015);

4)02.07.2015 з ОСОБА_274 , ІНФОРМАЦІЯ_151 укладено договір №07/01 на надання ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №38849521 від 02.07.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» одержано грошові кошти, у розмірі 13020 (тринадцять тисяч двадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 02.07.2015: ОСОБА_274 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно «Eiko Maru» (IMO: 6612477, flag: Japan) компанії «Nippon Marine Service Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 05.07.2015 (договір №07/01 від 02.07.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 02.07.2015, трудовий договір моряка від 02.07.2015);

5)02.07.2015 з ОСОБА_275 , ІНФОРМАЦІЯ_140 укладено договір на надання ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №38849521 від 02.07.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» одержано грошові кошти, у розмірі 13000 (тринадцять тисяч) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 02.07.2015: ОСОБА_276 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування згідно морського фаху на судно компанії «Nippon Marine Service Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 05.07.2015 (договір від 02.07.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 02.07.2015, трудовий договір моряка від 02.07.2015);

6)03.07.2015 з ОСОБА_277 , ІНФОРМАЦІЯ_115 укладено договір №03/01 на надання ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №38849521 від 03.07.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» одержано грошові кошти, у розмірі 11300 (одинадцять тисяч триста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 03.07.2015: ОСОБА_277 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно «Eiko Maru» (IMO: 6612477, flag: Japan) компанії «Nippon Marine Service Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 07.07.2015 (договір №03/01 від 03.07.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 03.07.2015, трудовий договір моряка від 03.07.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 30.06.2015 по 03.07.2015 особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», передавалися ОСОБА_1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_5 та особою 2, стосовно якої виділено окреме провадження, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, ОСОБА_1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 6 (шести) особам, які звернулися до «ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом ОСОБА_1 , спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 84210 (вісімдесят чотири тисячі двісті десять) гривень.

Крім того, на початку липня 2015 року ОСОБА_1 , використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_64 », « ОСОБА_278 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім ОСОБА_1 входили: ОСОБА_5 та особа 2, стосовно якої виділено окреме провадження, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_26 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management» (Norway) та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company» (Norway), в особі ФОП « ОСОБА_278 » (податковий номер НОМЕР_4 , Київська область).

Так, ОСОБА_1 , діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в кінці червня 2015 року, надала вказівку ОСОБА_5 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких ОСОБА_1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній.

Так, ОСОБА_5 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи ОСОБА_1 , у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: «M.Hannestad A.S. IT Management» (Norway), «Tolsen Universal Shipping Company» (Norway).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в кінці червня 2015 року, ОСОБА_1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_121 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штампи із назвами іноземних компаній, а саме: «M.Hannestad A .S . IT Management» (Norway), «Tolsen Universal Shipping Company» (Norway).

Також, ОСОБА_1 , знаходячись в м. Одесі в травні 2015 року при невстановлених обставинах, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку ФОП « ОСОБА_278 » (податковий номер НОМЕР_4 , Київська область).

З метою збільшення кількості членів організованої групи та незаконного збагачення, ОСОБА_1 в червні 2014 року підшукала та прийняла 09.07.2015 на роботу ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_152 в якості стажера - секретаря з іспитовим терміном.

При цьому, ОСОБА_1 та ОСОБА_167 , у період здійснення відповідного стажування ОСОБА_60 , отримали від останньої згоду на здійснення злочинної діяльності, у складі організованої групи, направленої на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) під приводом працевлаштування моряків від імені ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management» (Norway) та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company» (Norway), в особі ФОП « ОСОБА_278 ».

ОСОБА_5 , ОСОБА_60 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, а також інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, в липні 2015 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_278 », представляючись агентом на території України іноземних компаній: «M.Hannestad A.S. IT Management» (Norway), «Tolsen Universal Shipping Company» (Norway), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_278 », діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В липні 2015 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_60 та інші невстановлені особи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_278 », осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном, для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір про надання послуг з працевлаштування моряка, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_278 », особи, які працювали на ОСОБА_1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_5 , ОСОБА_60 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в липні 2015 року, ОСОБА_167 , ОСОБА_60 та інші невстановлені особи, діючи на виконання узгодженого злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_278 », з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 500 (п`ятсот) до 600 (шістсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management» (Norway) та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company» (Norway), в особі ФОП « ОСОБА_278 », відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_60 , потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_278 », наступні документи: договір надання посередницьких послуг з працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ФОП « ОСОБА_278 » щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та контракт найму моряка від імені іноземного судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану та згідно відведеної їй ОСОБА_1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_27 , використовуючи надані ОСОБА_1 штампи іноземних компаній: «M.Hannestad A.S. IT Management » (Norway), «Tolsen Universal Shipping Company » (Norway), а також печатку ФОП « ОСОБА_278 », а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійних листів та контрактів найму моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_278 ».

У липні 2015 року, виготовлені ОСОБА_5 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист та контракт найму моряка судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_278 », як безпосередньо ОСОБА_5 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на ОСОБА_1 в якості її особистого водія: ОСОБА_71 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У липні 2015 року, організована група під керівництвом ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_278 », представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)11.07.2015 з ОСОБА_279 (інші дані не встановлено) укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management», в особі ФОП « ОСОБА_278 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №11/1 від 11.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_278 » одержано грошові кошти, у розмірі 12075 (дванадцяти тисяч сімдесят п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.07.2015: ОСОБА_280 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду згідно морського фаху на судно компанії «M.Hannestad A.S. IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 19.07.2015 (договір №б/н від 11.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 11.07.2015, контракт найму моряка від 11.07.2015);

2)11.07.2015 з ОСОБА_281 , ІНФОРМАЦІЯ_155 укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management», в особі ФОП « ОСОБА_278 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №11/2 від 11.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_278 » одержано грошові кошти, у розмірі 12075 (дванадцять тисяч сімдесят п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.07.2015: ОСОБА_281 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Nord Rotterdam» (IMO: 9544762, flag Singapore) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 24.07.2015 (договір №б/н від 11.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 11.07.2015, контракт найму моряка від 11.07.2015);

3)15.07.2015 з ОСОБА_282 , ІНФОРМАЦІЯ_144 укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management», в особі ФОП « ОСОБА_278 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №15/1 від 15.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_278 » одержано грошові кошти, у розмірі 13170 (тринадцять тисяч сто сімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.07.2015: ОСОБА_282 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Nord Spirit» (IMO: 9405485, flag: Panama) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 25.07.2015 (договір №б/н від 15.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.07.2015, контракт найму моряка від 15.07.2015);

4)15.07.2015 з ОСОБА_283 (інші дані не встановлено) укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management», в особі ФОП « ОСОБА_278 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №15/2 від 15.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_278 » одержано грошові кошти, у розмірі 13170 (тринадцять тисяч сто сімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.07.2015: ОСОБА_284 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Nord Spirit» (IMO: 9405485, flag: Panama) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 25.07.2015 (договір №б/н від 15.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.07.2015, контракт найму моряка від 15.07.2015);

5)15.07.2015 з ОСОБА_285 (інші дані не встановлено) укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management», в особі ФОП « ОСОБА_278 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №15/3 від 15.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_278 » одержано грошові кошти, у розмірі 13170 (тринадцять тисяч сто сімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.07.2015: ОСОБА_286 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно типу «буксир» компанії «M.Hannestad A.S.» Ship IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 20.07.2015 (договір №б/н від 15.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.07.2015, контракт найму моряка від 15.07.2015);

6)17.07.2015 з ОСОБА_287 (інші дані не встановлено) укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management», в особі ФОП « ОСОБА_278 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №17/1 від 17.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_278 » одержано грошові кошти, у розмірі 13170 (тринадцять тисяч сто сімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 17.07.2015: ОСОБА_288 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Nordpol» (IMO: 9253193, flag: Denmark) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 24.07.2015 (договір №б/н від 17.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 17.07.2015, контракт найму моряка від 17.07.2015);

7)17.07.2015 з ОСОБА_289 , ІНФОРМАЦІЯ_156 укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management», в особі ФОП « ОСОБА_278 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №17/2 від 17.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_278 » одержано грошові кошти, у розмірі 13170 (тринадцять тисяч сто сімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 17.07.2015: ОСОБА_289 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «боцман» на судно «Nord Spirit» (IMO: 9405485, flag: Panama) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 25.07.2015 (договір №б/н від 17.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 17.07.2015, контракт найму моряка від 17.07.2015);

8)21.07.2015 з ОСОБА_290 , ІНФОРМАЦІЯ_43 укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management», в особі ФОП « ОСОБА_278 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №21/1 від 21.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_278 » одержано грошові кошти, у розмірі 14850 (чотирнадцять тисяч вісімсот п`ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.07.2015: ОСОБА_290 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Polaris Beauty» (IMO: 9470143, flag Malta) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 21.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 21.07.2015, контракт найму моряка від 21.07.2015);

9)21.07.2015 з ОСОБА_291 , ІНФОРМАЦІЯ_157 укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management», в особі ФОП « ОСОБА_278 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №21/2 від 21.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_278 » одержано грошові кошти, у розмірі 10000 (десять тисяч) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.07.2015: ОСОБА_291 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Polaris Beauty» (IMO: 9470143, flag Malta) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 21.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 21.07.2015, контракт найму моряка від 21.07.2015);

10)21.07.2015 з ОСОБА_292 (інші дані не встановлено) укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management», в особі ФОП « ОСОБА_278 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №21/3 від 21.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_278 » одержано грошові кошти, у розмірі 10000 (десять тисяч) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.07.2015: ОСОБА_293 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Leonidas K» (IMO: 9467782, flag Malta) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 21.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 21.07.2015, контракт найму моряка від 21.07.2015);

11)22.07.2015 з ОСОБА_294 , ІНФОРМАЦІЯ_135 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_278 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №22/1 від 22.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_278 » одержано грошові кошти, у розмірі 14615 (чотирнадцять тисяч шістсот п`ятнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 22.07.2015: ОСОБА_294 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Gulbeniz A» (IMO: 9491850, flag Turkey) компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 22.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 22.07.2015, контракт найму моряка від 22.07.2015);

12)23.07.2015 з ОСОБА_295 , ІНФОРМАЦІЯ_55 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_278 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №23/1 від 23.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_278 » одержано грошові кошти, у розмірі 14466 (чотирнадцять тисяч чотириста шістдесят шість) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 23.07.2015: ОСОБА_295 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Stella Belinda» (IMO: 9649299, flag: Singapore) компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 23.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 23.07.2015, контракт найму моряка від 23.07.2015);

13)23.07.2015 з ОСОБА_296 , ІНФОРМАЦІЯ_158 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_278 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №23/2 від 23.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_278 » одержано грошові кошти, у розмірі 14466 (чотирнадцять тисяч чотириста шістдесят шість) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 23.07.2015: ОСОБА_296 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Stella Belinda» (IMO: 9649299, flag: Singapore) компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 23.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 23.07.2015, контракт найму моряка від 23.07.2015);

14)25.07.2015 з ОСОБА_297 , ІНФОРМАЦІЯ_146 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_278 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №25/1 від 25.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_278 » одержано грошові кошти, у розмірі 14418 (чотирнадцять тисяч чотириста вісімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 25.07.2015: ОСОБА_297 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «кадет» на судно типу «буксир» компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 30.07.2015 (договір №б/н від 25.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 25.07.2015, контракт найму моряка від 25.07.2015);

15)25.07.2015 з ОСОБА_298 , ІНФОРМАЦІЯ_159 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_278 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №25/2 від 25.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_278 » одержано грошові кошти, у розмірі 14418 (чотирнадцять тисяч чотириста вісімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 25.07.2015: ОСОБА_298 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Catamarca» (IMO: 9419230, flag Liberia) компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 25.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 25.07.2015, контракт найму моряка від 25.07.2015);

16)25.07.2015 з ОСОБА_299 , ІНФОРМАЦІЯ_160 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_278 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №25/3 від 25.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_278 » одержано грошові кошти, у розмірі 14418 (чотирнадцять тисяч чотириста вісімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 25.07.2015: ОСОБА_299 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «асистент суднового кухаря» на судно «Catamarca» (IMO: 9419230; flag: Liberia) компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 25.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 25.07.2015, контракт найму моряка від 25.07.2015);

17)25.07.2015 з ОСОБА_300 , ІНФОРМАЦІЯ_56 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_278 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №25/4 від 25.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_278 » одержано грошові кошти, у розмірі 14418 (чотирнадцять тисяч чотириста вісімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 25.07.2015: ОСОБА_300 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Catamarca» (IMO: 9419230; flag: Liberia) компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 25.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 25.07.2015, контракт найму моряка від 25.07.2015);

18)25.07.2015 з ОСОБА_301 , ІНФОРМАЦІЯ_161 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_278 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №25/5 від 25.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_278 » одержано грошові кошти, у розмірі 14418 (чотирнадцять тисяч чотириста вісімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 25.07.2015: ОСОБА_301 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 30.07.2015 (договір №б/н від 25.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 25.07.2015, контракт найму моряка від 25.07.2015);

19)25.07.2015 з ОСОБА_302 , ІНФОРМАЦІЯ_162 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_278 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №25/6 від 25.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_278 » одержано грошові кошти, у розмірі 14418 (чотирнадцять тисяч чотириста вісімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 25.07.2015: ОСОБА_302 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист» на судно типу «буксир» компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 30.07.2015 (договір №б/н від 25.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 25.07.2015, контракт найму моряка від 25.07.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 11.07.2015 по 25.07.2015 ОСОБА_5 та ОСОБА_60 , від моряків в офісному приміщенні ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_278 », передавалися ОСОБА_1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах або отримувалися ОСОБА_1 особисто в приміщенні офісу.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_5 , ОСОБА_60 та іншими невстановленими особами, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, ОСОБА_1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_278 », з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 19 (дев`ятнадцяти) особам, які звернулися до ТОВ «M.Hannestad A.S. IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП « ОСОБА_278 », з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом ОСОБА_1 , спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 254905 (двісті п`ятдесят чотири тисячі дев`ятсот п`ять) гривень.

Крім того, в другій половині липня 2015 року ОСОБА_1 , використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_64 », « ОСОБА_303 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім ОСОБА_1 входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_60 та інші невстановлені особи, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_28 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), в особі ФОП « ОСОБА_303 » (податковий номер НОМЕР_5 , м. Одеса).

Так, ОСОБА_1 , діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в кінці липня 2015 року, надала вказівку ОСОБА_5 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземної компанії, яка мала у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких ОСОБА_1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_5 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи ОСОБА_1 , у мережі Інтернет відшукала іноземну компанію, зокрема: «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в кінці липня 2015 року, ОСОБА_1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлений ОСОБА_121 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штамп із назвою іноземної компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany).

Також, ОСОБА_1 знаходячись в м. Одесі, в кінці липня 2015 року, при невстановлених слідством обставинах за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку ФОП « ОСОБА_303 » (податковий номер НОМЕР_5 , м. Одеса).

ОСОБА_5 , ОСОБА_60 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, а також інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, в кінці липня 2015 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », представляючись агентом на території України іноземної компанії: «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаної іноземної компанії щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В кінці липня 2015 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_60 , а також інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », особи, які працювали на ОСОБА_1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_60 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в серпні 2015 року, ОСОБА_60 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, а також інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровольної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштування на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 700 (сімсот) до 800 (вісімсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_60 , потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », наступні документи: договір надання посередницьких послуг з працевлаштування моряків, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ФОП « ОСОБА_303 » щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір надання посередницьких послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та контракт найму моряка від імені іноземного судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану та згідно відведеної їй ОСОБА_1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_27 , використовуючи надані ОСОБА_1 штамп іноземної компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany) та печатку ФОП « ОСОБА_303 » (податковий номер НОМЕР_5 , м. Одеса), а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів надання посередницьких послуг з працевлаштування моряків, гарантійних листів та контрактів найму моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 ».

В серпні 2015 року, виготовлені ОСОБА_5 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист та контракт найму моряка від імені агента та судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », особами, які не були обізнані про злочинну діяльність організованої групи, та працювали на ОСОБА_1 в якості її особистого водія: ОСОБА_71 та ОСОБА_70 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.

В серпні 2015 року, організована група під керівництвом ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », представляючись агентом на території України вищевказаної іноземної компанії, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)04.08.2015 з ОСОБА_304 , ІНФОРМАЦІЯ_124 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №4/1 від 04.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 17373 (сімнадцять тисяч триста сімдесят три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 04.08.2015: ОСОБА_304 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Santa Anna» (IMO: 9331232 , flag: Panama) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 09.08.2015 (договір №б/н від 04.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 04.08.2015, контракт найму моряка від 04.08.2015);

2)04.08.2015 з ОСОБА_305 , ІНФОРМАЦІЯ_20 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №4/2 від 04.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 17373 (сімнадцять тисяч триста сімдесят три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 04.08.2015: ОСОБА_305 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер помічника капітана» на судно «Santa Anna» (IMO: 9331232, flag: Panama) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 09.08.2015 (договір №б/н від 04.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 04.08.2015, контракт найму моряка від 04.08.2015);

3)05.08.2015 з ОСОБА_306 , ІНФОРМАЦІЯ_163 укладено договір №508 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №5/1 від 05.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 17371 (сімнадцять тисяч триста сімдесят одна) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.08.2015: ОСОБА_306 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Houyu» (IMO: 9374155, flag: Panama) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 10.08.2015 (договір №508 від 05.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 05.08.2015, контракт найму моряка від 05.08.2015);

4)05.08.2015 з ОСОБА_307 , ІНФОРМАЦІЯ_112 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №5/2 від 05.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 18604 (вісімнадцять тисяч шістсот чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.08.2015: ОСОБА_307 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Houyu» (IMO: 9374155, flag: Panama) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 10.08.2015 (договір №б/н від 05.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 05.08.2015, контракт найму моряка від 05.08.2015);

5)06.08.2015 з ОСОБА_308 , ІНФОРМАЦІЯ_69 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №6/1 від 06.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 17252 (сімнадцять тисяч двісті п`ятдесят дві) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.08.2015: ОСОБА_308 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Puffy» (IMO: 9513373, flag: Malta) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 12.08.2015 (договір №б/н від 06.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 06.08.2015, контракт найму моряка від 06.08.2015);

6)06.08.2015 з ОСОБА_309 , ІНФОРМАЦІЯ_164 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №6/2 від 06.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 17252 (сімнадцять тисяч двісті п`ятдесят дві) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.08.2015: ОСОБА_309 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер помічника капітана» на судно «Pedhoulas Farmer» (IMO: 9589267, flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 12.08.2015 (договір №б/н від 06.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 06.08.2015, контракт найму моряка від 06.08.2015);

7)06.08.2015 з ОСОБА_310 , ІНФОРМАЦІЯ_165 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №6/3 від 06.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 17252 (сімнадцять тисяч двісті п`ятдесят дві) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.08.2015: ОСОБА_310 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Pedhoulas Farmer» (IMO: 9589267, flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 12.08.2015 (договір №б/н від 06.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 06.08.2015, контракт найму моряка від 06.08.2015);

8)06.08.2015 з ОСОБА_311 , ІНФОРМАЦІЯ_166 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №6/4 від 06.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 17252 (сімнадцять тисяч двісті п`ятдесят дві) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.08.2015: ОСОБА_311 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Puffy» (IMO: 9513373, flag: Malta) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 12.08.2015 (договір №б/н від 06.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 06.08.2015, контракт найму моряка від 06.08.2015);

9)06.08.2015 з ОСОБА_312 , ІНФОРМАЦІЯ_145 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №1/5 від 06.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 17252 (сімнадцять тисяч двісті п`ятдесят дві) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.08.2015: ОСОБА_312 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Arslan 1» (IMO: 9050620, flag: Antigua Barbuda) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 12.08.2015 (договір №б/н від 06.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 06.08.2015, контракт найму моряка від 06.08.2015);

10)07.08.2015 з ОСОБА_313 , ІНФОРМАЦІЯ_20 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №7/4 від 07.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 17187 (сімнадцять тисяч сто вісімдесят сім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 07.08.2015: ОСОБА_313 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Glory Tellus» (IMO: 9341794, flag: Panama) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 13.08.2015 (договір №б/н від 06.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 07.08.2015, контракт найму моряка від 07.08.2015);

11)07.08.2015 з ОСОБА_314 , ІНФОРМАЦІЯ_167 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №7/2 від 07.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 17187 (сімнадцять тисяч сто вісімдесят сім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 07.08.2015: ОСОБА_314 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Pedhoulas Farmer» (IMO: 9589267, flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 12.08.2015 (договір №б/н від 06.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 07.08.2015, контракт найму моряка від 07.08.2015);

12)08.08.2015 з ОСОБА_315 , ІНФОРМАЦІЯ_156 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №8/1 від 08.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 16871 (шістнадцять тисяч вісімсот сімдесят одна) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.08.2015: ОСОБА_315 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Panayiota K» (IMO: 9455856; flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 15.08.2015 (договір №б/н від 08.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 08.08.2015, контракт найму моряка від 08.08.2015);

13)11.08.2015 з ОСОБА_316 , ІНФОРМАЦІЯ_126 укладено договір №11/1 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №11/1 від 11.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 17010 (сімнадцять тисяч десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.08.2015: ОСОБА_316 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Kypros Loyalty» (IMO: 9717424, flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 17.08.2015 (договір №11/1 від 11.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 11.08.2015, контракт найму моряка від 11.08.2015);

14)11.08.2015 з ОСОБА_317 , ІНФОРМАЦІЯ_31 укладено договір №11/2 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №11/2 від 11.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 17010 (сімнадцять тисяч десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.08.2015: ОСОБА_317 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «асистент суднового кухаря» на судно «Kanaris» (IMO: 9469857, flag: Marshall Is) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір №11/2 від 11.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 11.08.2015, контракт найму моряка від 11.08.2015);

15)11.08.2015 з ОСОБА_318 , ІНФОРМАЦІЯ_109 укладено договір №11/3 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №11/3 від 11.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 17010 (сімнадцять тисяч десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.08.2015: ОСОБА_318 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Kypros Loyalty» (IMO: 9717424, flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 17.08.2015 (договір №11/3 від 11.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 11.08.2015, контракт найму моряка від 11.08.2015);

16)12.08.2015 з ОСОБА_319 , ІНФОРМАЦІЯ_168 укладено договір №12/1 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №12/1 від 12.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 18519 (вісімнадцять тисяч п`ятсот дев`ятнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 12.08.2015: ОСОБА_319 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Kanaris» (IMO: 9469857, flag: Marshall Is) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір №12/1 від 12.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.08.2015, контракт найму моряка від 12.08.2015);

17)12.08.2015 з ОСОБА_320 , ІНФОРМАЦІЯ_169 укладено договір №12/2 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №12/2 від 12.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 18519 (вісімнадцять тисяч п`ятсот дев`ятнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 12.08.2015: ОСОБА_320 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Aghia Marina» (IMO: 9087805, flag: Malta) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір №12/2 від 12.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.08.2015, контракт найму моряка від 12.08.2015);

18)12.08.2015 з ОСОБА_321 , ІНФОРМАЦІЯ_170 укладено договір №12/3 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №12/3 від 12.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 14960 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот шістдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 12.08.2015: ОСОБА_321 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Aghia Marina» (IMO: 9087805, flag: Malta) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір №12/3 від 12.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.08.2015, контракт найму моряка від 12.08.2015);

19)12.08.2015 з ОСОБА_322 , ІНФОРМАЦІЯ_171 укладено договір на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 12.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 18519 (вісімнадцять тисяч п`ятсот дев`ятнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 12.08.2015: ОСОБА_323 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Kypros Loyalty» (IMO: 9717424, flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 17.08.2015 (договір від 12.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.08.2015, контракт найму моряка від 12.08.2015);

20)12.08.2015 з ОСОБА_324 , ІНФОРМАЦІЯ_172 укладено договір на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 12.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 18519 (вісімнадцять тисяч п`ятсот дев`ятнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 12.08.2015: ОСОБА_324 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Kanaris» (IMO: 9469857, flag: Marshall Is) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір від 12.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.08.2015, контракт найму моряка від 12.08.2015);

21)13.08.2015 з ОСОБА_325 , ІНФОРМАЦІЯ_118 укладено договір на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 13.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 17010 (сімнадцять тисяч десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 13.08.2015: ОСОБА_325 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Panayiota K» (IMO: 9455856, flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 17.08.2015 (договір від 13.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 13.08.2015, контракт найму моряка від 13.08.2015);

22)13.08.2015 з ОСОБА_326 (інші дані не встановлено) укладено договір на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 13.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 17010 (сімнадцять тисяч десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 13.08.2015: ОСОБА_327 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду згідно його фаху на судно «Kanaris» (IMO: 9469857, flag: Marshall Is) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір від 13.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 13.08.2015, контракт найму моряка від 13.08.2015);

23)13.08.2015 з ОСОБА_328 , ІНФОРМАЦІЯ_173 укладено договір на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 13.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 17010 (сімнадцять тисяч десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 13.08.2015: ОСОБА_328 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «асистент суднового кухаря» на судно «Aghia Marina» (IMO: 9087805, flag: Malta) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір від 13.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 13.08.2015, контракт найму моряка від 13.08.2015);

24)14.08.2015 з ОСОБА_329 , ІНФОРМАЦІЯ_117 укладено договір №14/1 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №14/1 від 14.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 17117 (сімнадцять тисяч сто сімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.08.2015: ОСОБА_329 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Tyumen I» (IMO: 9611101, flag: Cambodia) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 19.08.2015 (договір №14/1 від 14.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 14.08.2015, контракт найму моряка від 14.08.2015);

25)15.08.2015 з ОСОБА_330 , ІНФОРМАЦІЯ_29 укладено договір №15/1 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №15/1 від 15.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_303 » одержано грошові кошти, у розмірі 17117 (сімнадцять тисяч сто сімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.08.2015: ОСОБА_330 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Aghia Marina» (IMO: 9087805, flag: Malta) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір №15/1 від 15.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 15.08.2015, контракт найму моряка від 15.08.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 04.08.2015 по 15.08.2015 ОСОБА_60 , від моряків в офісному приміщенні ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », передавалися ОСОБА_1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_5 , ОСОБА_60 та іншими невстановленими особами, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, ОСОБА_1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 25 (двадцяти п`яти) особам, які звернулися до ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_303 », з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом ОСОБА_1 , спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 433556 (чотириста тридцять три тисячі п`ятсот п`ятдесят шість) гривень.

Крім того, в серпні 2015 року ОСОБА_1 , використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_64 », « ОСОБА_331 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім ОСОБА_1 входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_60 та інші невстановлені особи, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_29 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd» (Bulgaria), в особі ФОП « ОСОБА_331 » (податковий номер НОМЕР_7 , Дніпропетровська область, Новомосковський район).

Так, ОСОБА_1 , діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в серпні 2015 року, надала вказівку ОСОБА_5 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземної компанії, яка мала у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких ОСОБА_1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_5 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи ОСОБА_1 , у мережі Інтернет відшукала іноземну компанію, зокрема: «Ocean Tide Crewing ltd» (Bulgaria).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в серпні 2015 року, ОСОБА_1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлений ОСОБА_121 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штамп із назвою іноземної компанії «Ocean Tide Crewing ltd» (Bulgaria).

Також, ОСОБА_1 знаходячись в м. Одесі, в серпні 2015 року, при невстановлених обставинах за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку ФОП « ОСОБА_331 » (податковий номер НОМЕР_7 , Дніпропетровська область, Новомосковський район).

ОСОБА_5 , ОСОБА_60 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, а також інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, в другій половині серпня - першій половині вересня 2015 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », представляючись агентом на території України іноземної компанії: «Ocean Tide Crewing ltd» (Bulgaria), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаної іноземної компанії щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з другої половини серпня - першої половини вересня 2015 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_60 та інші невстановлені особи, а також невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір-доручення надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », особи, які працювали на ОСОБА_1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в вересні 2015 року, ОСОБА_167 та інші невстановлені особи, діючи на виконання узгодженого злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі 800 (вісімсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », відповідний договір-доручення надання посередницьких послуг з працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », наступні документи: договір-доручення надання посередницьких послуг з працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ФОП « ОСОБА_331 » щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір-доручення надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та контракт найму моряка від імені іноземного судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану та згідно відведеної їй ОСОБА_1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_30 , використовуючи надані ОСОБА_1 штамп іноземної компанії «Ocean Tide Crewing ltd » (Bulgaria) та печатку ФОП « ОСОБА_331 », а також використовуючи бланки іноземних компаній, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів-доручень надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійних листів та контрактів найму моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 ».

В вересні 2015 року, виготовлені ОСОБА_5 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір-доручення надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист та контракт найму моряка від імені судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », як безпосередньо ОСОБА_5 так й особами, які не були обізнані про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на ОСОБА_1 в якості її особистих водіїв: ОСОБА_71 та ОСОБА_70 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.

В вересні 2015 року, організована група під керівництвом ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », представляючись агентом на території України вищевказаної іноземної компанії, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)05.09.2015 з ОСОБА_332 , ІНФОРМАЦІЯ_174 укладено договір-доручення №б/н надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №07/1 від 05.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_331 » одержано грошові кошти, у розмірі 17600 (сімнадцять тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.09.2015: ОСОБА_332 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Bodo Schulte» (IMO: 9461623, flag: Liberia) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 12.09.2015 (договір-доручення №б/н від 05.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 05.09.2015, контракт найму моряка від 05.09.2015);

2)05.09.2015 з ОСОБА_333 , ІНФОРМАЦІЯ_125 укладено договір-доручення №б/н надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №05/1 від 05.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_331 » одержано грошові кошти, у розмірі 17600 (сімнадцять тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.09.2015: ОСОБА_333 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий електрик» на судно «Sky Magnolia» (IMO: 9473834 , flag Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 12.09.2015 (договір-доручення №б/н від 05.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 05.09.2015, контракт найму моряка від 05.09.2015);

3)07.09.2015 з ОСОБА_334 , ІНФОРМАЦІЯ_175 укладено договір-доручення №б/н надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №07/1 від 07.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_331 » одержано грошові кошти, у розмірі 17600 (сімнадцять тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 07.09.2015: ОСОБА_334 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Jewel of Kure» (IMO: 9514078, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 18.09.2015 (договір-доручення №б/н від 07.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 07.09.2015, контракт найму моряка від 07.09.2015);

4)08.09.2015 з ОСОБА_335 , ІНФОРМАЦІЯ_176 укладено договір-доручення №08/8 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №08/8 від 08.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_331 » одержано грошові кошти, у розмірі 17694 (сімнадцять тисяч шістсот дев`яносто чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.09.2015: ОСОБА_335 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Jewel of Kure» (IMO: 9514078, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 18.09.2015 (договір-доручення №08/8 від 08.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 08.09.2015, контракт найму моряка від 08.09.2015);

5)08.09.2015 з ОСОБА_336 , ІНФОРМАЦІЯ_177 укладено договір-доручення №б/н надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №10/1 від 08.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_331 » одержано грошові кошти, у розмірі 17693 (сімнадцять тисяч шістсот дев`яносто три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.09.2015: ОСОБА_336 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер помічника капітана» на судно «Jewel of Kure» (IMO: 9514078, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 18.09.2015 (договір-доручення №б/н від 08.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 08.09.2015, контракт найму моряка від 08.09.2015);

6)08.09.2015 з ОСОБА_337 , ІНФОРМАЦІЯ_42 укладено договір-доручення №б/н надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №9/1 від 08.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_331 » одержано грошові кошти, у розмірі 17693 (сімнадцять тисяч шістсот дев`яносто три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.09.2015: ОСОБА_337 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «механік 4-го розряду» на судно «Jewel of Kure» (IMO: 9514078, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 18.09.2015 (договір-доручення №б/н від 08.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 08.09.2015, контракт найму моряка від 08.09.2015);

7)08.09.2015 з ОСОБА_338 , ІНФОРМАЦІЯ_34 укладено договір-доручення №б/н надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №9/1 від 08.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_331 » одержано грошові кошти, у розмірі 17688 (сімнадцять тисяч шістсот вісімдесят вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.09.2015: ОСОБА_338 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «механік 3-го розряду» на судно «Wes Finjia» (IMO: 9413341, flag Antigua Barbuda) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 17.09.2015 (договір-доручення №б/н від 08.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 08.09.2015, контракт найму моряка від 08.09.2015);

8)09.09.2015 з ОСОБА_339 , ІНФОРМАЦІЯ_126 укладено договір-доручення надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 09.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_331 » одержано грошові кошти, у розмірі 17928 (сімнадцять тисяч дев`ятсот двадцять вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.09.2015: ОСОБА_339 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Sylve» (IMO: 8906286, flag: Cyprus) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 17.09.2015 (договір-доручення від 09.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 09.09.2015, контракт найму моряка від 09.09.2015);

9)09.09.2015 з ОСОБА_340 , ІНФОРМАЦІЯ_80 укладено договір-доручення №09/2 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №09/2 від 09.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_331 » одержано грошові кошти, у розмірі 17933 (сімнадцять тисяч дев`ятсот тридцять три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.09.2015: ОСОБА_340 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Bright State» (IMO: 9157442, flag Hong Kong) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 18.09.2015 (договір-доручення №09/2 від 09.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 09.09.2015, контракт найму моряка від 09.09.2015);

10)09.09.2015 з ОСОБА_341 , ІНФОРМАЦІЯ_178 укладено договір-доручення №09/3 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №09/3 від 09.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_331 » одержано грошові кошти, у розмірі 17928 (сімнадцять тисяч дев`ятсот двадцять вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.09.2015: ОСОБА_341 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Wes Finjia» (IMO: 9413341, flag Antigua Barbuda) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 17.09.2015 (договір-доручення №09/3 від 09.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 09.09.2015, контракт найму моряка від 09.09.2015);

11)10.09.2015 з ОСОБА_342 , ІНФОРМАЦІЯ_78 укладено договір-доручення №10/2 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №10/2 від 10.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_331 » одержано грошові кошти, у розмірі 17574 (сімнадцять тисяч п`ятсот сімдесят чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.09.2015: ОСОБА_342 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Bright State» (IMO: 9157442, flag Hong Kong) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 18.09.2015 (договір-доручення №10/2 від 10.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 10.09.2015, контракт найму моряка від 10.09.2015);

12)10.09.2015 з ОСОБА_343 , ІНФОРМАЦІЯ_86 укладено договір-доручення №10/4 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №10/4 від 10.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_331 » одержано грошові кошти, у розмірі 17574 (сімнадцять тисяч п`ятсот сімдесят чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.09.2015: ОСОБА_343 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Mol Seabreeze» (IMO: 9472579, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 21.09.2015 (договір-доручення №10/4 від 10.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 10.09.2015, контракт найму моряка від 10.09.2015);

13)10.09.2015 з ОСОБА_344 , ІНФОРМАЦІЯ_110 укладено договір-доручення №10/5 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №10/5 від 10.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_331 » одержано грошові кошти, у розмірі 17574 (сімнадцять тисяч п`ятсот сімдесят чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.09.2015: ОСОБА_344 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий зварник» на судно «Mol Seabreeze» (IMO: 9472579, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 21.09.2015 (договір-доручення №10/5 від 10.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 10.09.2015, контракт найму моряка від 10.09.2015);

14)10.09.2015 з ОСОБА_345 , ІНФОРМАЦІЯ_179 укладено договір-доручення надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 10.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_331 » одержано грошові кошти, у розмірі 17574 (сімнадцять тисяч п`ятсот сімдесят чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.09.2015: ОСОБА_345 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Santa Isabella» (IMO: 9316816, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 23.09.2015 (договір-доручення від 10.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 10.09.2015, контракт найму моряка від 10.09.2015);

15)10.09.2015 з ОСОБА_346 , ІНФОРМАЦІЯ_180 укладено договір-доручення надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 10.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_331 » одержано грошові кошти, у розмірі 17574 (сімнадцять тисяч п`ятсот сімдесят чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.09.2015: ОСОБА_346 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «боцман» на судно «Mol Seabreeze» (IMO: 9472579, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 21.09.2015 (договір-доручення від 10.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 10.09.2015, контракт найму моряка від 10.09.2015);

16)11.09.2015 з ОСОБА_347 , ІНФОРМАЦІЯ_181 укладено договір-доручення №11/1 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №11/1 від 11.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_331 » одержано грошові кошти, у розмірі 17390 (сімнадцять тисяч триста дев`яносто) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.09.2015: ОСОБА_347 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Santa Isabella» (IMO: 9316816, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 23.09.2015 (договір-доручення №11/1 від 11.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 11.09.2015, контракт найму моряка від 11.09.2015);

17)14.09.2015 з ОСОБА_348 , ІНФОРМАЦІЯ_182 укладено договір-доручення №14/01 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №14/01 від 14.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_331 » одержано грошові кошти, у розмірі 17358 (сімнадцять тисяч триста п`ятдесят вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.09.2015: ОСОБА_348 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Global Oriole» (IMO: 9626742, flag Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 21.09.2015 (договір-доручення №14/01 від 14.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 14.09.2015, контракт найму моряка від 14.09.2015);

18)14.09.2015 з ОСОБА_349 , ІНФОРМАЦІЯ_183 укладено договір-доручення №14/2 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №14/2 від 14.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_331 » одержано грошові кошти, у розмірі 17358 (сімнадцять тисяч триста п`ятдесят вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.09.2015: ОСОБА_349 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «боцман» на судно «Western Kobe» (IMO: 9584891, flag Marshall Is) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 22.09.2015 (договір-доручення №14/2 від 14.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 14.09.2015, контракт найму моряка від 14.09.2015);

19)15.09.2015 з ОСОБА_350 , ІНФОРМАЦІЯ_184 укладено договір-доручення надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 15.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_331 » одержано грошові кошти, у розмірі 17650 (сімнадцять тисяч шістсот п`ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.09.2015: ОСОБА_350 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Katagalan Wisdom» (IMO: 9599121, flag Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 23.09.2015 (договір-доручення від 15.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.09.2015, контракт найму моряка від 15.09.2015);

20)15.09.2015 з ОСОБА_351 , ІНФОРМАЦІЯ_185 укладено договір-доручення №15/2 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №15/2 від 15.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_331 » одержано грошові кошти, у розмірі 17650 (сімнадцять тисяч шістсот п`ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.09.2015: ОСОБА_351 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Katagalan Wisdom» (IMO: 9599121, flag Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 23.09.2015 (договір-доручення №15/2 від 15.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.09.2015, контракт найму моряка від 15.09.2015);

21)15.09.2015 з ОСОБА_352 , ІНФОРМАЦІЯ_186 укладено договір-доручення №15/3 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №15/3 від 15.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_331 » одержано грошові кошти, у розмірі 17560 (сімнадцять тисяч п`ятсот шістдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.09.2015: ОСОБА_352 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Santa Isabella» (IMO: 9316816, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 28.09.2015 (договір-доручення №15/3 від 15.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.09.2015, контракт найму моряка від 15.09.2015);

22)15.09.2015 з ОСОБА_353 , ІНФОРМАЦІЯ_187 укладено договір-доручення №15/04 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №15/04 від 15.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_331 » одержано грошові кошти, у розмірі 17600 (сімнадцять тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.09.2015: ОСОБА_353 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Cic Epos» (IMO: 9474694, flag: Marshall Is) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 24.09.2015 (договір-доручення №15/04 від 15.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.09.2015, контракт найму моряка від 15.09.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 05.09.2015 по 15.09.2015 ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », передавалися ОСОБА_1 за місцем її фактичного проживання при невстановлених обставинах.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_5 , ОСОБА_60 та іншими невстановленими особами, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, ОСОБА_1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 22 (двадцяти двом) особам, які звернулися до ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП « ОСОБА_331 », з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом ОСОБА_1 , спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 387793 (триста вісімдесят сім тисяч сімсот дев`яносто три) гривень.

Крім того, в другій половині вересня 2015 року ОСОБА_1 , використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_64 », « ОСОБА_354 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім ОСОБА_1 входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_60 та інші невстановлені особи, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_31 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «Viva Shipholding Corporation» (Germany), в особі ФОП « ОСОБА_354 » (податковий номер НОМЕР_9 , АР Крим, м. Євпаторія).

Так, ОСОБА_1 , діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в другій половині вересня 2015 року, надала вказівку ОСОБА_5 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземної компанії, яка мала у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем якої ОСОБА_1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній.

Так, ОСОБА_5 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи ОСОБА_1 , у мережі Інтернет відшукала іноземну компанію, зокрема: «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в вересні 2015 року, ОСОБА_1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлений ОСОБА_121 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штамп із назвою іноземної компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany).

Також, ОСОБА_1 знаходячись в м. Одесі в вересні 2015 року, при невстановлених обставинах за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку ФОП « ОСОБА_354 » (податковий номер НОМЕР_9 , АР Крим, м. Євпаторія).

ОСОБА_5 , ОСОБА_60 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, а також інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, в період з другої половини вересня 2015 року - в жовтні 2015 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », представляючись агентом на території України іноземної компанії: «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаної іноземної компанії щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з другої половини вересня 2015 року - в жовтні 2015 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_60 та інші невстановлені особи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, а також інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 » (податковий номер НОМЕР_9 , АР Крим, м. Євпаторія), для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », особи, які працювали на ОСОБА_1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_5 , ОСОБА_60 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в жовтні 2015 року, ОСОБА_167 , ОСОБА_60 та інші невстановлені особи, діючи на виконання узгодженого злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштування на роботу за кордоном на судна вказаної іноземної компанії, у розмірі від 450 (чотириста п`ятдесят) до 850 (вісімсот п`ятдесят) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », відповідний договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_5 , ОСОБА_60 та іншими невстановленими особами, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », наступні документи: договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування та додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ФОП « ОСОБА_354 » щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та контракт найму моряка від імені іноземного судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану та згідно відведеної їй ОСОБА_1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_30 , використовуючи надані ОСОБА_1 штамп іноземної компанії: «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany) та печатку ФОП « ОСОБА_354 », а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додатків №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійних листів та контрактів найму моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 ».

В жовтні 2015 року, виготовлені ОСОБА_5 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист та контракт найму моряка від імені судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », як безпосередньо ОСОБА_5 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на ОСОБА_1 в якості її особистого водія: ОСОБА_71 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.

В жовтні 2015 року, організована група під керівництвом ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », представляючись агентом на території України вказаної іноземної компанії, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)06.10.2015 з ОСОБА_355 , ІНФОРМАЦІЯ_188 укладено договір про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 06.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_354 » одержано грошові кошти, у розмірі 17040 (сімнадцять тисяч сорок) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.10.2015: ОСОБА_355 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «асистент електромеханіка» на судно «Iron Fritz» (IMO: 9254680, flag: Cyprus) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 18.10.2015 (договір від 06.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 06.10.2015 до договору від 06.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 06.10.2015, контракт найму моряка від 06.10.2015);

2)09.10.2015 з ОСОБА_356 , ІНФОРМАЦІЯ_189 укладено договір №9/1 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №9/1 від 09.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_354 » одержано грошові кошти, у розмірі 18104,40 (вісімнадцять тисяч сто чотири гривні 40 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.10.2015: ОСОБА_356 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1 класу» на судно «Iron Fritz» (IMO: 9254680, flag: Cyprus) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 16.10.2015 (договір №9/1 від 09.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 09.10.2015 до договору №9/1 від 09.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 09.10.2015, контракт найму моряка від 09.10.2015);

3)09.10.2015 з ОСОБА_357 , ІНФОРМАЦІЯ_113 укладено договір №9/2 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №9/2 від 09.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_354 » одержано грошові кошти, у розмірі 18104,40 (вісімнадцять тисяч сто чотири гривні 40 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.10.2015: ОСОБА_357 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Copenhagen» (IMO: 9457115, flag: Antigua Barbuda) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.10.2015 (договір №9/2 від 09.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 09.10.2015 до договору №9/2 від 09.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 09.10.2015, контракт найму моряка від 09.10.2015);

4)09.10.2015 з ОСОБА_358 , ІНФОРМАЦІЯ_190 укладено договір про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 09.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_354 » одержано грошові кошти, у розмірі 18104,40 (вісімнадцять тисяч сто чотири гривні 40 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.10.2015: ОСОБА_358 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «помічник суднового кухаря» на судно «Xin Chong Qing» (IMO: 9262118, flag: China) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.10.2015 (договір від 09.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 09.10.2015 до договору від 09.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 09.10.2015, контракт найму моряка від 09.10.2015);

5)13.10.2015 з ОСОБА_359 , ІНФОРМАЦІЯ_107 укладено договір №13/1 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 13.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_354 » одержано грошові кошти, у розмірі 18545,07 (вісімнадцять тисяч п`ятсот сорок п`ять гривень 07 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 13.10.2015: ОСОБА_359 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Sanmari» (IMO: 9418470, flag: Italy) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 18.10.2015 (договір №13/1 від 13.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 13.10.2015 до договору №13/1 від 13.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 13.10.2015, контракт найму моряка від 13.10.2015);

6)13.10.2015 з ОСОБА_360 , ІНФОРМАЦІЯ_107 укладено договір №13/2 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 13.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_354 » одержано грошові кошти, у розмірі 18545,07 (вісімнадцять тисяч п`ятсот сорок п`ять гривень 07 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 13.10.2015: ОСОБА_360 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Iron Fritz» (IMO: 9254680, flag: Cyprus) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 18.10.2015 (договір №13/2 від 13.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 13.10.2015 до договору №13/2 від 13.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 13.10.2015, контракт найму моряка від 13.10.2015);

7)13.10.2015 з ОСОБА_361 , ІНФОРМАЦІЯ_178 укладено договір №13/3 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 13.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_354 » одержано грошові кошти, у розмірі 18540,07 (вісімнадцять тисяч п`ятсот сорок гривень 07 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 13.10.2015: ОСОБА_361 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Iron Fritz» (IMO: 9254680, flag: Cyprus) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.10.2015 (договір №13/3 від 13.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 13.10.2015 до договору №13/3 від 13.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 13.10.2015, контракт найму моряка від 13.10.2015);

8)14.10.2015 з ОСОБА_362 , ІНФОРМАЦІЯ_102 укладено договір №14/1 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 14.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_354 » одержано грошові кошти, у розмірі 18545,07 (вісімнадцять тисяч п`ятсот сорок п`ять гривень 07 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.10.2015: ОСОБА_362 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Evoikos Theo» (IMO: 9204685, flag: Marshall Is) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 21.10.2015 (договір №14/1 від 14.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 14.10.2015 до договору №14/1 від 14.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 14.10.2015, контракт найму моряка від 14.10.2015);

9)15.10.2015 з ОСОБА_363 , ІНФОРМАЦІЯ_66 укладено договір про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 15.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_354 » одержано грошові кошти, у розмірі 18545,07 (вісімнадцять тисяч п`ятсот сорок п`ять гривень 07 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.10.2015: ОСОБА_363 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Sanmari» (IMO: 9418470, flag: Italy) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 18.10.2015 (договір від 15.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 15.10.2015 до договору від 15.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.10.2015, контракт найму моряка від 15.10.2015);

10)16.10.2015 з ОСОБА_364 , ІНФОРМАЦІЯ_191 укладено договір №16/1 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 16.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_354 » одержано грошові кошти, у розмірі 17352,47 (сімнадцять тисяч триста п`ятдесят дві гривні 47 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 16.10.2015: ОСОБА_364 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Xin Chong Qing» (IMO: 9262118, flag: China) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.10.2015 (договір №16/1 від 16.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 16.10.2015 до договору №16/1 від 16.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 16.10.2015, контракт найму моряка від 16.10.2015);

11)16.10.2015 з ОСОБА_365 , ІНФОРМАЦІЯ_17 укладено договір №16/2 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 16.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_354 » одержано грошові кошти, у розмірі 17352,47 (сімнадцять тисяч триста п`ятдесят дві гривні 47 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 16.10.2015: ОСОБА_365 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Occitan Barsac» (IMO: 9244037, flag: Bahamas) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 20.10.2015 (договір №16/2 від 16.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 16.10.2015 до договору №16/2 від 16.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; контракт найму моряка від 16.10.2015);

12)17.10.2015 з ОСОБА_366 , ІНФОРМАЦІЯ_55 укладено договір №16/3 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 17.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_354 » одержано грошові кошти, у розмірі 17352,49 (сімнадцять тисяч триста п`ятдесят дві гривні 49 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 17.10.2015: ОСОБА_366 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Iolcos Pride» (IMO: 9425124, flag: Malta) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.10.2015 (договір №16/3 від 17.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 17.10.2015 до договору №16/3 від 17.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 17.10.2015, контракт найму моряка від 17.10.2015);

13)17.10.2015 з ОСОБА_367 , ІНФОРМАЦІЯ_192 укладено договір №17/1 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 17.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_354 » одержано грошові кошти, у розмірі 18437 (вісімнадцять тисяч чотириста тридцять сім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 17.10.2015: ОСОБА_367 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій інженер» на судно «Westgate» (IMO: 9493224, flag: Liberia) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.10.2015 (договір №17/1 від 17.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 17.10.2015 до договору №17/1 від 17.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 17.10.2015, контракт найму моряка від 17.10.2015);

14)17.10.2015 з ОСОБА_368 , ІНФОРМАЦІЯ_116 укладено договір №17/2 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 17.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_354 » одержано грошові кошти, у розмірі 18430,07 (вісімнадцять тисяч чотириста тридцять гривень 07 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 17.10.2015: ОСОБА_368 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Westgate» (IMO: 9493224, flag Liberia) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.10.2015 (договір №17/2 від 17.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 17.10.2015 до договору №17/2 від 17.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 17.10.2015, контракт найму моряка від 17.10.2015);

15)20.10.2015 з ОСОБА_369 , ІНФОРМАЦІЯ_180 укладено договір про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 20.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_354 » одержано грошові кошти, у розмірі 18430 (вісімнадцять тисяч чотириста тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.10.2015: ОСОБА_369 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Iolcos Pride» (IMO: 9425124, flag: Malta) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.10.2015 (договір від 20.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 20.10.2015 до договору від 20.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 20.10.2015, контракт найму моряка від 20.10.2015);

16)20.10.2015 з ОСОБА_370 , ІНФОРМАЦІЯ_95 укладено договір про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 20.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_354 » одержано грошові кошти, у розмірі 18430 (вісімнадцять тисяч чотириста тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.10.2015: ОСОБА_370 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «механік 3-го розряду» на судно «Sun Vita» (IMO: 9033713, flag: Malta) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.10.2015 (договір від 20.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 20.10.2015 до договору від 20.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 20.10.2015, контракт найму моряка від 20.10.2015);

17)21.10.2015 з ОСОБА_371 , ІНФОРМАЦІЯ_193 укладено договір №21/1 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 21.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_354 » одержано грошові кошти, у розмірі 17091,14 (сімнадцять тисяч дев`яносто одна гривня 14 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.10.2015: ОСОБА_371 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Ital Milione» (IMO: 9349617, flag: Italy) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 26.10.2015 (договір №21/1 від 21.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 21.10.2015 до договору №21/1 від 21.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 21.10.2015, контракт найму моряка від 21.10.2015);

18)21.10.2015 з ОСОБА_372 , ІНФОРМАЦІЯ_194 укладено договір про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 21.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_354 » одержано грошові кошти, у розмірі 17091,14 (сімнадцять тисяч дев`яносто одна гривня 14 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.10.2015: ОСОБА_372 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Iolcos Pride» (IMO: 9425124, flag: Malta) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.10.2015 (договір від 21.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 21.10.2015 до договору від 21.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 21.10.2015, контракт найму моряка від 21.10.2015);

19)21.10.2015 з ОСОБА_373 , ІНФОРМАЦІЯ_195 укладено договір №21/4 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 21.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_354 » одержано грошові кошти, у розмірі 18690,59 (вісімнадцять тисяч шістсот дев`яносто гривень 59 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.10.2015: ОСОБА_373 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий електрик» на судно «Sun Vita» (IMO: 9033713, flag Malta) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.10.2015 (договір №21/4 від 21.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 21.10.2015 до договору №21/4 від 21.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 21.10.2015, контракт найму моряка від 21.10.2015);

20)22.10.2015 з ОСОБА_374 , ІНФОРМАЦІЯ_169 укладено договір про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 22.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_354 » одержано грошові кошти, у розмірі 10000 (десять тисяч) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 22.10.2015: ОСОБА_374 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «African Hawk» (IMO: 9284362, flag: Bahamas) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 27.10.2015 (договір від 22.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 22.10.2015 до договору від 22.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 22.10.2015, контракт найму моряка від 22.10.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 06.10.2015 по 22.10.2015 ОСОБА_5 , ОСОБА_60 та іншими невстановленими особами, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », передавалися ОСОБА_1 за місцем її проживання або отримувалися ОСОБА_1 особисто в приміщенні офісу.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_5 , ОСОБА_60 та іншими невстановленими особами, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, ОСОБА_1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 20 (двадцяти) особам, які звернулися до ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП « ОСОБА_354 », з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом ОСОБА_1 , спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 352730,92 (триста п`ятдесят дві тисячі сімсот тридцять гривень 92 коп.) гривень.

Крім того, в другій половині жовтня 2015 року ОСОБА_1 , використовуючи з метою конспірації ім`я « ОСОБА_64 », ОСОБА_375 », « ОСОБА_376 », діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім ОСОБА_1 входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_60 та інші невстановлені особи, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала у ОСОБА_377 , ІНФОРМАЦІЯ_51 приміщення за адресою: АДРЕСА_32 , для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП « ОСОБА_375 » (податковий номер НОМЕР_10 , м. Донецьк) - керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323, юридична адреса: м. Київ, Шевченківський район, вул. Софіївська, буд. 17, кв. 12) до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323), а також від імені ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323), в якості агента на території України компанії «American Shipping ltd» (Panama) та компанії «Starlight Marine Group» (Singapore).

Так, ОСОБА_1 , діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в другій половині жовтня 2015 року, надала вказівку ОСОБА_5 , через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких ОСОБА_1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній.

Так, ОСОБА_5 , діючи відповідно вказівки керівника організованої групи ОСОБА_1 , у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: «American Shipping ltd» (Panama) та «Starlight Marine Group» (Singapore).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в жовтні 2015 року, ОСОБА_1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_121 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штампи із назвами іноземних компаній, зокрема: «American Shipping ltd » (Panama) та «Starlight Marine Group» (Singapore), а також печатку ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2» (ЄДРПОУ 39474323).

Також, ОСОБА_1 знаходячись в м. Одесі, в жовтні 2015 року при невстановлених обставинах за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку ФОП « ОСОБА_375 » (податковий номер НОМЕР_10 , м. Донецьк).

ОСОБА_5 , ОСОБА_60 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, а також ОСОБА_378 , ІНФОРМАЦІЯ_196 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, в період з другої половини жовтня 2015 року - по 03.12.2015, діючи під виглядом та від імені ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП « ОСОБА_375 » - керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», а також від імені ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі в особі ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», представляючись агентом на території України іноземних компаній: «American Shipping ltd» (Panama), «Starlight Marine Group» (Singapore), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з другої половини жовтня 2015 року по 03.12.2015, ОСОБА_5 , ОСОБА_60 та інші невстановлені особи, під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, а також ОСОБА_378 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном на судна іноземних компаній, для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», особи, які працювали на ОСОБА_1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_5 , ОСОБА_60 , а також ОСОБА_378 та інші невстановлені особі, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з листопада 2015 року по 03.12.2015, ОСОБА_5 , ОСОБА_60 та інші невстановлені особи, діючи на виконання узгодженого злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 та на виконання її вказівок, а також ОСОБА_378 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов`язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 500 (п`ятсот) до 1000 (тисячі) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП « ОСОБА_375 » - керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» до до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», а також ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі в особі ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», відповідний договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_5 , ОСОБА_60 , а також ОСОБА_378 та іншими невстановленими особами, які були не обізнані про діяльність організованої групи, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП « ОСОБА_375 » - керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», а також від імені ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі в особі ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», наступні документи: договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ФОП « ОСОБА_375 » та квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист, трудовий контракт моряка від імені іноземного судновласника « American Shipping ltd » (Panama) та «Starlight Marine Group» (Singapore) для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого злочинного плану та згідно відведеної їй ОСОБА_1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_30 , використовуючи надані ОСОБА_1 штампи іноземних компаній: « American Shipping ltd » (Panama), «Starlight Marine Group » (Singapore), а також печатки ФОП « ОСОБА_375 » та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2», а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додатків №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додатків №2 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, а також гарантійних листів та контрактів найму моряка від імені іноземного судновласника «American Shipping ltd » (Panama) та «Starlight Marine Group» (Singapore) щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_375 » - керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП».

В листопаді - грудні 2015 року, виготовлені ОСОБА_5 підроблені документи (договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист та трудовий контракт моряка від імені іноземних судновласників) доставлялися в офіс ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», як безпосередньо ОСОБА_5 так й особами, які не були обізнані про злочинну діяльність організованої групи, та працювали на ОСОБА_1 в якості її особистих водіїв: ОСОБА_71 та ОСОБА_70 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.

В період з листопада 2015 року по 03.12.2015, організована група під керівництвом ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП « ОСОБА_375 » - керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», а також від імені ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі в особі ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)04.11.2015 з ОСОБА_379 , ІНФОРМАЦІЯ_168 укладено договір №04/1 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП « ОСОБА_375 » та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі керуючого директора ОСОБА_375 , посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 04.11.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_375 » одержано грошові кошти, у розмірі 23019,41 (двадцять три тисячі дев`ятнадцять гривень 41 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 04.11.2015: ОСОБА_379 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 20.11.2015 (договір №04/1 від 04.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 04.11.2015 до договору №04/1 від 04.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 04.11.2015 до договору №04/1 від 04.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 04.11.2015, контракт найму моряка від 04.11.2015);

2)05.11.2015 з ОСОБА_380 , ІНФОРМАЦІЯ_185 укладено договір №05/01 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП « ОСОБА_375 » та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі керуючого директора ОСОБА_375 , посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 05.11.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_375 » одержано грошові кошти, у розмірі 23081,42 (двадцять три тисячі вісімдесят одна гривня 42 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.11.2015: ОСОБА_380 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 22.11.2015 (договір №05/01 від 05.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 05.11.2015 до договору №05/01 від 05.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 05.11.2015 до договору №05/01 від 05.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 05.11.2015, контракт найму моряка від 05.11.2015);

3)05.11.2015 з ОСОБА_381 , ІНФОРМАЦІЯ_10 укладено договір №05/02 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №5/2 від 05.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 23081,40 (двадцять три тисячі вісімдесят одна гривня 40 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.11.2015: ОСОБА_381 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 21.11.2015 (договір №05/02 від 05.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 05.11.2015 до договору №05/02 від 05.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 05.11.2015 до договору №05/02 від 05.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 05.11.2015, контракт найму моряка від 05.11.2015);

4)06.11.2015 з ОСОБА_382 , ІНФОРМАЦІЯ_198 укладено договір №06/01 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП « ОСОБА_375 » та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі керуючого директора ОСОБА_375 , посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 06.11.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_375 » одержано грошові кошти, у розмірі 22925,53 (двадцять дві тисячі дев`ятсот двадцять п`ять гривень 53 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.11.2015: ОСОБА_382 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 23.11.2015 (договір №06/01 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/01 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/01 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 06.11.2015, контракт найму моряка від 06.11.2015);

5)06.11.2015 з ОСОБА_383 , ІНФОРМАЦІЯ_43 укладено договір №06/2 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП « ОСОБА_375 » та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі керуючого директора ОСОБА_375 , посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 06.11.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_375 » одержано грошові кошти, у розмірі 22925,53 (двадцять дві тисячі дев`ятсот двадцять п`ять гривень 53 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.11.2015: ОСОБА_383 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 24.11.2015 (договір №06/2 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/2 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/2 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 06.11.2015, контракт найму моряка від 06.11.2015);

6)06.11.2015 з ОСОБА_384 , ІНФОРМАЦІЯ_199 укладено договір №06/3 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП « ОСОБА_375 » та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі керуючого директора ОСОБА_375 , посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 06.11.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_375 » одержано грошові кошти, у розмірі 22925,53 (двадцять дві тисячі дев`ятсот двадцять п`ять гривень 53 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.11.2015: ОСОБА_384 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 23.11.2015 (договір №06/3 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/2 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/2 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 06.11.2015, контракт найму моряка від 06.11.2015);

7)06.11.2015 з ОСОБА_385 , ІНФОРМАЦІЯ_142 укладено договір №06/04 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП « ОСОБА_375 » та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі керуючого директора ОСОБА_375 , посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 06.11.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП « ОСОБА_375 » одержано грошові кошти, у розмірі 22925,53 (двадцять дві тисячі дев`ятсот двадцять п`ять гривень 53 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.11.2015: ОСОБА_385 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 23.11.2015 (договір №06/04 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/04 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/04 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 06.11.2015, контракт найму моряка від 06.11.2015);

8)11.11.2015 з ОСОБА_386 , ІНФОРМАЦІЯ_200 укладено договір №11/1 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 11.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 22763,30 (двадцять дві тисячі сімсот шістдесят три гривні 30 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.11.2015: ОСОБА_386 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 27.11.2015 (договір №11/1 від 11.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 11.11.2015 до договору №11/1 від 11.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 11.11.2015 до договору №11/1 від 11.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 11.11.2015, контракт найму моряка від 11.11.2015);

9)12.11.2015 з ОСОБА_387 , ІНФОРМАЦІЯ_201 укладено усний договір про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування. В подальшому 12.11.2015: ОСОБА_387 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 27.11.2015 (додаток №2 «Доручення» від 12.11.2015 до договору від 12.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 12.11.2015, контракт найму моряка від 12.11.2015);

10)14.11.2015 з ОСОБА_388 , ІНФОРМАЦІЯ_202 укладено договір №14/1 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №14/1 від 14.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 23660 (двадцять три тисячі шістсот шістдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.11.2015: ОСОБА_388 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 29.11.2015 (договір №14/1 від 14.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 14.11.2015 до договору №14/1 від 14.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 14.11.2015 до договору №14/1 від 14.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 14.11.2015, контракт найму моряка від 14.11.2015);

11)14.11.2015 з ОСОБА_389 , ІНФОРМАЦІЯ_162 укладено договір №14/2 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №14/2 від 14.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 23660 (двадцять три тисячі шістсот шістдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.11.2015: ОСОБА_389 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос - судновий зварник» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 29.11.2015 (договір №14/2 від 14.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 14.11.2015 до договору №14/2 від 14.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 14.11.2015 до договору №14/2 від 14.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 14.11.2015, контракт найму моряка від 14.11.2015);

12)17.11.2015 з ОСОБА_390 , ІНФОРМАЦІЯ_203 укладено договір №17/1 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №17/1 від 17.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 24810 (двадцять чотири тисячі вісімсот десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 17.11.2015: ОСОБА_390 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 30.11.2015 (договір №17/1 від 17.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 17.11.2015 до договору №17/1 від 17.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 17.11.2015 до договору №17/1 від 17.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 17.11.2015, контракт найму моряка від 17.11.2015);

13)18.11.2015 з ОСОБА_391 , ІНФОРМАЦІЯ_200 укладено договір №18/1 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №18/1 від 18.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 24810 (двадцять чотири тисячі вісімсот десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 18.11.2015: ОСОБА_391 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 30.11.2015 (договір №18/1 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 18.11.2015 до договору №18/1 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 18.11.2015 до договору №18/1 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 18.11.2015, контракт найму моряка від 18.11.2015);

14)18.11.2015 з ОСОБА_392 , ІНФОРМАЦІЯ_204 укладено договір №18/2 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №18/2 від 18.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 24810 (двадцять чотири тисячі вісімсот десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 18.11.2015: ОСОБА_392 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 30.11.2015 (договір №18/2 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 18.11.2015 до договору №18/2 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 18.11.2015 до договору №18/2 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 18.11.2015, контракт найму моряка від 18.11.2015);

15)18.11.2015 з ОСОБА_393 , ІНФОРМАЦІЯ_177 укладено договір №18/3 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №18/3 від 18.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 24810 (двадцять чотири тисячі вісімсот десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 18.11.2015: ОСОБА_393 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 30.11.2015 (договір №18/3 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 18.11.2015 до договору №18/3 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 18.11.2015 до договору №18/3 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 18.11.2015, контракт найму моряка від 18.11.2015);

16)19.11.2015 з ОСОБА_394 , ІНФОРМАЦІЯ_205 укладено договір №19/1 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №19/1 від 19.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 25050 (двадцять п`ять тисяч п`ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 19.11.2015: ОСОБА_394 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 30.11.2015 (договір №19/1 від 19.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 19.11.2015 до договору №19/1 від 19.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 19.11.2015 до договору №19/1 від 19.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 19.11.2015, контракт найму моряка від 19.11.2015);

17)20.11.2015 з ОСОБА_395 , ІНФОРМАЦІЯ_176 укладено договір №20/1 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №20/1 від 20.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 24230 (двадцять чотири тисячі двісті тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.11.2015: ОСОБА_395 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій інженер» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 30.11.2015 (договір №20/1 від 20.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 20.11.2015 до договору №20/1 від 20.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 20.11.2015 до договору №20/1 від 20.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 20.11.2015, контракт найму моряка від 20.11.2015);

18)26.11.2015 з ОСОБА_396 , ІНФОРМАЦІЯ_206 укладено договір №26/1 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №26/1 від 26.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 25230 (двадцять п`ять тисяч двісті тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 26.11.2015: ОСОБА_396 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 30.11.2015 (договір №26/1 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 26.11.2015 до договору №26/1 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 26.11.2015 до договору №26/1 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 26.11.2015, контракт найму моряка від 26.11.2015);

19)26.11.2015 з ОСОБА_397 , ІНФОРМАЦІЯ_139 укладено договір №26/2 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №26/2 від 26.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 25230 (двадцять п`ять тисяч двісті тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 26.11.2015: ОСОБА_397 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 09.12.2015 (договір №26/2 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 26.11.2015 до договору №26/2 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 26.11.2015 до договору №26/2 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 26.11.2015, контракт найму моряка від 26.11.2015);

20)26.11.2015 з ОСОБА_398 , ІНФОРМАЦІЯ_182 укладено договір №26/3 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №26/3 від 26.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 25230 (двадцять п`ять тисяч двісті тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 26.11.2015: ОСОБА_398 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 07.12.2015 (договір №26/3 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 26.11.2015 до договору №26/3 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 26.11.2015 до договору №26/3 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 26.11.2015, контракт найму моряка від 26.11.2015);

21)27.11.2015 з ОСОБА_399 , ІНФОРМАЦІЯ_28 укладено договір №27/1 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №27/1 від 27.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 25430 (двадцять п`ять тисяч чотириста тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 27.11.2015: ОСОБА_399 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 09.12.2015 (договір №27/1 від 27.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 27.11.2015 до договору №27/1 від 27.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 27.11.2015 до договору №27/1 від 27.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 27.11.2015, контракт найму моряка від 27.11.2015);

22)27.11.2015 з ОСОБА_400 , ІНФОРМАЦІЯ_62 укладено договір №27/2 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №27/2 від 27.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 25430 (двадцять п`ять тисяч чотириста тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 27.11.2015: ОСОБА_400 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 09.12.2015 (договір №27/2 від 27.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 27.11.2015 до договору №27/2 від 27.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 27.11.2015 до договору №27/2 від 27.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 27.11.2015, контракт найму моряка від 27.11.2015);

23)28.11.2015 з ОСОБА_401 , ІНФОРМАЦІЯ_206 укладено договір №28/1 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №28/1 від 28.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 12792 (дванадцять тисяч сімсот дев`яносто дві) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.11.2015: ОСОБА_401 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 10.12.2015 (договір №28/1 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 28.11.2015 до договору №28/1 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 28.11.2015 до договору №28/1 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 28.11.2015, контракт найму моряка від 28.11.2015);

24)28.11.2015 з ОСОБА_402 , ІНФОРМАЦІЯ_207 укладено договір №28/2 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №28/2 від 28.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 25585 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот вісімдесят п`ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.11.2015: ОСОБА_402 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 11.12.2015 (договір №28/2 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 28.11.2015 до договору №28/2 від 27.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 28.11.2015 до договору №28/2 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; контракт найму моряка від 28.11.2015);

25)28.11.2015 з ОСОБА_403 , ІНФОРМАЦІЯ_107 укладено договір №28/3 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №28/3 від 28.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 12792 (дванадцять тисяч сімсот дев`яносто дві) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.11.2015: ОСОБА_403 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 10.12.2015 (договір №28/3 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 28.11.2015 до договору №28/3 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 28.11.2015 до договору №28/3 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 28.11.2015, контракт найму моряка від 28.11.2015);

26)01.12.2015 з ОСОБА_404 , ІНФОРМАЦІЯ_208 укладено договір №1/1 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №1/1 від 01.12.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 12810 (дванадцять тисяч вісімсот десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 01.12.2015: ОСОБА_404 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій інженер» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 15.12.2015 (договір №1/1 від 01.12.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 01.12.2015 до договору №1/1 від 01.12.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 01.12.2015 до договору №1/1 від 01.12.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 01.12.2015, контракт найму моряка від 01.12.2015);

27)01.12.2015 з ОСОБА_405 , ІНФОРМАЦІЯ_72 укладено договір №1/2 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №1/2 від 01.12.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 12810 (дванадцять тисяч вісімсот десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 01.12.2015: ОСОБА_405 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій інженер» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 14.12.2015 (договір №1/2 від 01.12.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 01.12.2015 до договору №1/2 від 01.12.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 01.12.2015 до договору №1/2 від 01.12.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 01.12.2015, контракт найму моряка від 01.12.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 04.11.2015 по 01.12.2015 в офісному приміщенні ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», ОСОБА_5 та ОСОБА_60 , передавалися ОСОБА_1 за місцем її фактичного проживання, а також через осіб, які не були обізнані про діяльність організованої групи ОСОБА_71 та ОСОБА_70 , а також через наявні служби таксі м. Одеси.

Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_5 , ОСОБА_60 та іншими невстановленими особами, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, ОСОБА_1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_375 » - керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 27 (двадцяти семи) особам, які звернулися до ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_375 » - керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_376 - виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом ОСОБА_1 , спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 582826,65 (п`ятсот вісімдесят дві тисячі вісімсот двадцять шість гривень 65 коп.) гривень.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 , провину в інкримінованих їй злочинах, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358. ч.2, ч.4 ст. 190 КК України, визнала повністю та підтвердила обставини вчинення злочинів викладених в обвинувальних актах, разом з тим давати більш точні пояснення про обставини вчинення злочинів відмовилася. У скоєному щиро покаялася.

Оскільки обвинувачена ОСОБА_1 визнала свою винуватість у вчинені злочинів, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358. ч.2, ч.4 ст. 190 КК України, підтвердивши викладені обставини в обвинувальних актах, фактичні обставини ніким з учасників судового провадження не оспорювались, суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються та розглянув справу відповідно з ч. 3 ст. 349 КПК України.

При цьому судом з`ясовано, що всі учасники кримінального провадження правильно розуміють обставини справи та упевнився у добровільності їх позиції. Їм було роз`яснено про те, що якщо докази не будуть досліджені, у такому випадку, вони будуть позбавлені права оскаржувати фактичні обставини справи у апеляційному порядку.

При таких обставинах, за згодою учасників кримінального провадження, які визнали недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, докази у судовому засіданні не досліджувалися, згідно до вимог ч.3 ст.349 КПК України.

З урахуванням викладеного, оцінивши показання обвинуваченої як належний, допустимий та в даному випадку достатній доказ, суд приходить до висновку про доведеність винуватості ОСОБА_1 в інкримінованих їй злочинах та її дії. кваліфікує:

-за епізодом з потерпілим ОСОБА_4 , - як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто за ч. 2 ст. 190 КК України;

-за епізодами, кожен окремо, з потерпілими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_406 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_407 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , - як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто за ч. 2 ст. 190 КК України;

-за епізодом з потерпілим ОСОБА_61 , - як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою, тобто за ч. 4 ст. 190 КК України;

-за епізодом з потерпілими: ОСОБА_11 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_408 ОСОБА_409 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_2 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , - як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, організованою групою, тобто за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а також як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, тобто за ч. 4 ст. 190 КК України;

-за епізодом з потерпілими: ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , - як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, організованою групою, тобто за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а також як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, тобто за ч. 4 ст. 190 КК України;

-за епізодом з потерпілими: ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , - як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, організованою групою, тобто за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а також як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, тобто за ч. 4 ст. 190 КК України;

-за епізодом з потерпілими: ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , - як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, організованою групою, тобто за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а також як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, тобто за ч. 4 ст. 190 КК України;

-за епізодом з потерпілими: ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , - як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, організованою групою, тобто за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а також як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, тобто за ч. 4 ст. 190 КК України;

-за епізодом з потерпілими: ОСОБА_171 , ОСОБА_172 , ОСОБА_173 , - як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, організованою групою, тобто за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а також як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, тобто за ч. 4 ст. 190 КК України;

-за епізодом з потерпілими: ОСОБА_175 , ОСОБА_176 , ОСОБА_186 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_184 , - як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, організованою групою, тобто за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а також як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, тобто за ч. 4 ст. 190 КК України;

-за епізодом з потерпілими: ОСОБА_188 , ОСОБА_189 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191 , ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_194 , ОСОБА_195 , ОСОБА_196 , ОСОБА_197 , - як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, організованою групою, тобто за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а також як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, тобто за ч. 4 ст. 190 КК України;

-за епізодом з потерпілими: ОСОБА_200 , ОСОБА_201 , ОСОБА_202 , ОСОБА_203 , ОСОБА_204 , ОСОБА_205 , ОСОБА_206 , ОСОБА_207 , ОСОБА_208 , ОСОБА_209 , ОСОБА_210 , ОСОБА_211 , - як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, організованою групою, тобто за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а також як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, тобто за ч. 4 ст. 190 КК України;

-за епізодом з потерпілими: ОСОБА_214 , ОСОБА_215 , ОСОБА_216 , ОСОБА_217 , - як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, організованою групою, тобто за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а також як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, тобто за ч. 4 ст. 190 КК України;

-за епізодом з потерпілими: ОСОБА_221 , ОСОБА_222 , ОСОБА_223 , ОСОБА_224 , ОСОБА_225 , - як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, організованою групою, тобто за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а також як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, тобто за ч. 4 ст. 190 КК України;

-за епізодом з потерпілими: ОСОБА_228 , ОСОБА_229 , ОСОБА_230 , ОСОБА_231 , ОСОБА_232 , ОСОБА_233 , ОСОБА_234 , ОСОБА_235 , ОСОБА_236 , ОСОБА_237 , ОСОБА_238 , - як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, організованою групою, тобто за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а також як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, тобто за ч. 4 ст. 190 КК України;

-за епізодом з потерпілими: ОСОБА_241 , ОСОБА_242 , ОСОБА_243 , ОСОБА_244 , ОСОБА_245 , ОСОБА_246 , ОСОБА_247 , ОСОБА_248 , - як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, організованою групою, тобто за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а також як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, тобто за ч. 4 ст. 190 КК України;

-за епізодом з потерпілими: ОСОБА_252 , ОСОБА_253 , ОСОБА_254 , ОСОБА_255 , ОСОБА_256 , ОСОБА_257 , ОСОБА_258 , ОСОБА_259 , ОСОБА_410 , ОСОБА_262 , ОСОБА_263 , ОСОБА_264 , ОСОБА_265 , ОСОБА_266 , ОСОБА_267 , ОСОБА_268 , ОСОБА_269 , - як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, організованою групою, тобто за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а також як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, тобто за ч. 4 ст. 190 КК України;

-за епізодом з потерпілими: ОСОБА_271 , ОСОБА_272 , ОСОБА_273 , ОСОБА_274 , ОСОБА_275 , ОСОБА_277 , - як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, організованою групою, тобто за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а також як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, тобто за ч. 4 ст. 190 КК України;

-за епізодом з потерпілими: ОСОБА_411 , ОСОБА_281 , ОСОБА_282 , ОСОБА_284 , ОСОБА_285 , ОСОБА_412 , ОСОБА_289 , ОСОБА_290 , ОСОБА_291 , ОСОБА_413 , ОСОБА_294 , ОСОБА_295 , ОСОБА_296 , ОСОБА_297 , ОСОБА_298 , ОСОБА_299 , ОСОБА_300 , ОСОБА_301 , ОСОБА_302 , - як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, організованою групою, тобто за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а також як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, тобто за ч. 4 ст. 190 КК України;

-за епізодом з потерпілими: ОСОБА_304 , ОСОБА_305 , ОСОБА_306 , ОСОБА_307 , ОСОБА_308 , ОСОБА_309 , ОСОБА_310 , ОСОБА_311 , ОСОБА_312 , ОСОБА_313 , ОСОБА_314 , ОСОБА_315 , ОСОБА_316 , ОСОБА_317 , ОСОБА_318 , ОСОБА_319 , ОСОБА_320 , ОСОБА_321 , ОСОБА_414 , ОСОБА_324 , ОСОБА_325 , ОСОБА_415 , ОСОБА_328 , ОСОБА_329 , ОСОБА_330 , - як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, організованою групою, тобто за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а також як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, тобто за ч. 4 ст. 190 КК України;

-за епізодом з потерпілими: ОСОБА_332 , ОСОБА_333 , ОСОБА_334 , ОСОБА_335 , ОСОБА_336 , ОСОБА_337 , ОСОБА_338 , ОСОБА_339 , ОСОБА_340 , ОСОБА_341 , ОСОБА_342 , ОСОБА_343 , ОСОБА_344 , ОСОБА_345 , ОСОБА_346 , ОСОБА_347 , ОСОБА_348 , ОСОБА_349 , ОСОБА_350 , ОСОБА_351 , ОСОБА_352 , ОСОБА_353 , - як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, організованою групою, тобто за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а також як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, тобто за ч. 4 ст. 190 КК України;

-за епізодом з потерпілими: ОСОБА_355 , ОСОБА_356 , ОСОБА_357 , ОСОБА_358 , ОСОБА_359 , ОСОБА_360 , ОСОБА_361 , ОСОБА_362 , ОСОБА_363 , ОСОБА_364 , ОСОБА_365 , ОСОБА_366 , ОСОБА_367 , ОСОБА_368 , ОСОБА_369 , ОСОБА_370 , ОСОБА_371 , ОСОБА_372 , ОСОБА_373 , ОСОБА_374 , - як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, організованою групою, тобто за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а також як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, тобто за ч. 4 ст. 190 КК України;

-за епізодом з потерпілими: ОСОБА_379 , ОСОБА_380 , ОСОБА_381 , ОСОБА_382 , ОСОБА_383 , ОСОБА_384 , ОСОБА_385 , ОСОБА_386 , ОСОБА_387 , ОСОБА_388 , ОСОБА_389 , ОСОБА_390 , ОСОБА_391 , ОСОБА_416 , ОСОБА_393 , ОСОБА_394 , ОСОБА_395 , ОСОБА_396 , ОСОБА_397 , ОСОБА_398 , ОСОБА_399 , ОСОБА_400 , ОСОБА_401 , ОСОБА_402 , ОСОБА_403 , ОСОБА_404 , ОСОБА_405 , - як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, організованою групою, тобто за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а також як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, тобто за ч. 4 ст. 190 КК України;

Призначаючи вид та міру покарання обвинуваченій ОСОБА_1 , суд у відповідності до ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості скоєних злочинів (які відповідно до ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами та особливо тяжкими злочинами), особу обвинуваченої, обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання.

Обставинами, які відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання, суд враховує визнання обвинуваченою вини, щире каяття.

Обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання, судом не встановлено.

В якості ознак, що характеризують особу обвинуваченої, суд враховує, що ОСОБА_1 раніше не судима, має постійне місце реєстрації та проживання, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку нарколога, психіатра не перебуває, також суд враховує наявні відомості про виставлені діагнози обвинуваченої ОСОБА_1 , встановлені лікарями лікувальних закладів міста, які потребують постійних додаткових інструментальних методів обстеження (МРТ, Доплер, мамографія, УЗД та інше) та лікування (можливо оперативного) тільки виключно в спеціалізованих медичних закладах МОЗ за відповідним профілем.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з урахуванням загальних засад призначення покарання: законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації, враховуючи вимоги ст. 65 КК України про те, що особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів, враховуючи ступінь тяжкості вчинених обвинуваченим діянь, обставини їх вчинення, фактично спричинені наслідки злочинів, враховуючи обставини, що пом`якшують покарання ОСОБА_1 , відповідно до ст. 66 КК України, а саме: повне визнання обвинуваченою вини, щире каяття, та відсутність обставин, що його обтяжують, з урахуванням особи обвинуваченої, яка раніше не судима та враховуючи її поведінку після вчинення злочинів, та під час судового розгляду, яка усвідомлюючи свою провину, зробивши належні висновки, добровільно, своєю активною поведінкою в судовому засіданні сприяла з`ясуванню обставин вчинення даних злочинів, суд приходить до висновку, що покаранням, необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої та попередження вчинення нею нових злочинів, буде покарання в межах санкцій: ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі та ч. 3 ст. 358 КК України, у виді позбавлення волі, із застосуванням ч. 1 ст. 70 КК України та принципу поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначивши покарання у виді позбавлення волі, визнаючи, що саме це покарання, буде сприяти виконанню мети покарання.

Разом з тим, відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років, у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

ОСОБА_1 обвинувачується за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, які відповідно до положень ст. 12 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів. Злочини нею були скоєні в період з 16.11.2011 року по 19.07.2012 року, тобто з дня вчинення злочинів на день постановлення рішення минуло понад 5 років, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочини не зупинявся та не переривався.

Згідно з ч. 8 ст. 284 КПК України, звільнення особи від кримінальної відповідальності можливо тільки за її згодою. Однак, у цьому випадку мова йде про звільнення особи від покарання на підставі положень ч. 5 ст. 74 КК України з урахуванням положень ст. 49 цього ж Кодексу.

Тому суд приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_1 від покарання передбаченого ч. 2 ст. 190 КК україни, на підставі ч. 5 ст. 74 КК України, оскільки для постановлення такого рішення надання згоди особою чи іншими учасниками судового розгляду кримінальним процесуальним законом не передбачено.

Процесуальні витрати на залучення експертів під час досудового розслідування склали:

1)880 (вісімсот вісімдесят) гривень 30 копійок за проведення судово-технічної експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження реквізитів та засобів виготовлення документів за висновком №4 від 05.02.2016 Зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України Управління Служби безпеки України в Одеській області;

2)8803 (вісім тисяч вісімсот три) гривні за проведення судово-технічної експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження реквізитів та засобів виготовлення документів за висновком №5 від 14.03.2016 Зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України Управління Служби безпеки України в Одеській області;

3)1760 (одна тисяча сімсот шістдесят) гривень 60 копійок за проведення судово-технічної експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження реквізитів та засобів виготовлення документів за висновком №7 від 22.03.2016 Зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України Управління Служби безпеки України в Одеській області;

4)3521 (три тисячі п`ятсот двадцять одна) гривня 20 копійок за проведення судово-технічної експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження реквізитів та засобів виготовлення документів за висновком №8 від 01.04.2016 Зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України Управління Служби безпеки України в Одеській області;

5)2816 (дві тисячі вісімсот шістнадцять) гривень 96 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження почерку та підписів за висновком №16 від 06.04.2016 Зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України Управління Служби безпеки України в Одеській області;

6)792 (сімсот дев`яносто дві) гривні 27 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження почерку та підписів за висновком №17 від 07.04.2016 Зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України Управління Служби безпеки України в Одеській області;

7)1056 (одна тисяча п`ятдесят шість) гривень 36 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження почерку та підписів за висновком №18 від 13.04.2016 Зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України Управління Служби безпеки України в Одеській області;

8)880 (вісімсот вісімдесят) гривень 30 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження почерку та підписів за висновком №19 від 18.04.2016 Зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України Управління Служби безпеки України в Одеській області;

9)880 (вісімсот вісімдесят) гривень 30 копійок за проведення судово-технічної експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження реквізитів та засобів виготовлення документів за висновком №20 від 06.04.2016 Зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України Управління Служби безпеки України в Одеській області;

10)1760 (одна тисяча сімсот шістдесят) гривень 60 копійок за проведення судово-технічної експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження реквізитів та засобів виготовлення документів за висновком №21 від 12.04.2016 Зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України Управління Служби безпеки України в Одеській області;

11)704 (сімсот чотири) гривні 24 копійки за проведення судово-почеркознавчої експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження почерку та підписів за висновком №40 від 19.04.2016 Зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України Управління Служби безпеки України в Одеській області;

12)880 (вісімсот вісімдесят) гривень 30 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження почерку та підписів за висновком №41 від 22.04.2016 Зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України Управління Служби безпеки України в Одеській області;

13)880 (вісімсот вісімдесят) гривень 30 копійок за проведення судово-технічної експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження реквізитів та засобів виготовлення документів за висновком №47 від 26.05.2016 Зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України Управління Служби безпеки України в Одеській області;

14)1056 (одна тисяча п`ятдесят шість) гривень 36 копійок за проведення судово-почеркознавчої експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження почерку та підписів за висновком №65 від 09.06.2016 Зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України Управління Служби безпеки України в Одеській області;

У відповідності до ст. 124 КПК України, процесуальні витрати за проведення вказаних експертиз, в сумі 26673 (двадцять шість тисяч шістсот сімдесят три) гривні 09 копійок, підлягають стягненню із обвинуваченої ОСОБА_1 , на користь держави.

Обговорюючи законність та обґрунтованість заявлених цивільних позовів, суд враховує наступне.

До початку судового розгляду був заявлений цивільний позов ОСОБА_61 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 4000 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_86 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 4000 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_84 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 4157 грн. 34 коп., цивільний позов ОСОБА_96 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 4000 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_93 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 4000 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_2 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 4000 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_87 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 4000 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_98 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 4000 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_79 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 4000 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_137 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 600 доларів США., цивільний позов ОСОБА_131 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 6600 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_151 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 7058 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_168 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 8339 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_171 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 6500 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_184 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 7600 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_182 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 7600 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_183 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 7600 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_186 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 6500 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_203 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 10595 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_417 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 10595 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_202 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 10400 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_211 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 10595 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_207 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 10595 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_216 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 19040 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_221 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17850 грн. 00 коп. та моральної шкоди, в сумі 5000 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_224 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17500 грн. 00 коп. та моральної шкоди, в сумі 250000 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_225 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 12750 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_222 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17900 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_244 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 8368 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_247 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 8568 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_241 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 15218 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_262 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 14800 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_252 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 14800 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_255 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 14630 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_257 до ОСОБА_1 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 16400 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_253 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 14700 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_259 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 14400 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_281 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 12075 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_290 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 14850 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_298 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 14418 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_296 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 15634 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_418 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 14615 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_300 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 14418 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_306 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17371 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_305 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17373 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_316 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17010 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_330 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17117 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_419 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 18519 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_321 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 14960 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_420 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 800 доларів США., цивільний позов ОСОБА_341 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17928 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_353 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17600 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_347 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17390 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_337 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17693 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_344 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17574 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_333 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17600 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_362 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 18545 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_366 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 7352 грн. 40 коп., та моральної шкоди у сумі 32647 грн. 06 коп., цивільний позов ОСОБА_364 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 20000 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_361 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 18000 грн. 00 коп., цивільний позов ОСОБА_233 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 13250 грн. 00 коп., та цивільний позов ОСОБА_398 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 1000 доларів США та моральної шкоди, в сумі 26000 грн. 00 коп.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 позови не визнала, посилаючись на те, що у своїх вимогах цивільні позивачі просять відшкодувати матеріальну шкоду, в рамках даного провадження лише з неї, що вважає несправедливим та не законним, так як злочини було вчинено групою осіб, до якої у різний проміжок часу втягнула у якості її членів ОСОБА_5 , ОСОБА_59 , та ОСОБА_60 , стосовно яких за вказаними епізодами 12.12.2016 Приморським районним судом м. Одеси винесений вирок суду, який набув законної сили, та інша особа, матеріали стосовно якої виділено, та на теперішній час розглядається у суді, при цьому вважає, що цивільні позови заявлені передчасно, та вважає, що розгляд цивільних позовів в порядку цивільного судочинства не порушить прав цивільних позивачів та дасть цивільним позивачам за бажанням можливість стягнути шкоду, завдану кримінальним правопорушенням з усіх членів організованої групи, які вчинили злочини щодо них, вказавши зміст позовних вимог щодо кожного з цивільних відповідачів.

Відповідно до ч. 4 ст. 128 КПК України, форма та зміст позовної заяви повинні відповідати вимогам, встановленим до позовів, які пред`являються у порядку цивільного судочинства.

Так, відповідно до п. 1, п. 2, п. 3, п. 4 ч. 3 ст. 175 ЦПК України, позовна заява має містит и: найменування суду першої інстанції, до якого подається заява; повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти; зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

Однак, в порушення вимог п. 1 ч. 3 ст. 175 ЦПК України, цивільні позови ОСОБА_61 , ОСОБА_86 , ОСОБА_84 , ОСОБА_96 , ОСОБА_93 , ОСОБА_2 , ОСОБА_87 , ОСОБА_98 , ОСОБА_79 , ОСОБА_137 , ОСОБА_131 , ОСОБА_151 , ОСОБА_168 , ОСОБА_171 , ОСОБА_184 , ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_186 , ОСОБА_203 , ОСОБА_417 , ОСОБА_202 , ОСОБА_211 , ОСОБА_207 , ОСОБА_216 , ОСОБА_221 , ОСОБА_224 , ОСОБА_225 , ОСОБА_222 , ОСОБА_244 , ОСОБА_247 , ОСОБА_241 , ОСОБА_262 , ОСОБА_252 , ОСОБА_255 , ОСОБА_257 , ОСОБА_253 , ОСОБА_259 , ОСОБА_281 , ОСОБА_290 , ОСОБА_298 , ОСОБА_296 , ОСОБА_418 , ОСОБА_300 , ОСОБА_306 , ОСОБА_305 , ОСОБА_316 , ОСОБА_330 , ОСОБА_419 , ОСОБА_321 , ОСОБА_420 , ОСОБА_341 , ОСОБА_353 , ОСОБА_347 , ОСОБА_337 , ОСОБА_344 , ОСОБА_333 , ОСОБА_362 , ОСОБА_366 , ОСОБА_364 , ОСОБА_361 , не містять найменування суду першої інстанції, до якого подається заява.

Крім того, в порушення вимог п. 2 ч. 3 ст. 175 ЦПК України, всі вказані цивільні позови не містять ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін справи, їх місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), в порушення вимог п. 3 ч. 3 ст. 175 ЦПК України, всі вказані цивільні позови не містять зазначення ціни позову та в порушення вимог п. 4 ч. 3 ст. 175 ЦПК України, всі вказані цивільні позови не містять зміст позовних вимог щодо кожного з кількох відповідачів.

Також суд звертає увагу, що цивільні позови ОСОБА_61 , ОСОБА_137 , ОСОБА_131 , ОСОБА_168 , ОСОБА_171 , ОСОБА_184 , ОСОБА_203 , ОСОБА_417 , ОСОБА_202 , ОСОБА_211 , ОСОБА_207 , ОСОБА_216 , ОСОБА_221 , ОСОБА_224 , ОСОБА_225 , ОСОБА_222 , ОСОБА_244 , ОСОБА_247 , ОСОБА_241 , ОСОБА_262 , ОСОБА_252 , ОСОБА_255 , ОСОБА_253 , ОСОБА_296 , ОСОБА_418 , ОСОБА_419 , ОСОБА_321 , ОСОБА_420 , ОСОБА_341 , ОСОБА_347 , ОСОБА_337 , ОСОБА_344 , ОСОБА_366 , ОСОБА_364 , ОСОБА_361 , ОСОБА_398 , взагалі не містять відомостей про особу з якої просять стягнути майнову шкоду, а цивільні позови ОСОБА_86 , ОСОБА_84 , ОСОБА_96 , ОСОБА_93 , ОСОБА_2 , ОСОБА_87 , ОСОБА_98 , ОСОБА_79 , ОСОБА_151 , ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_186 , ОСОБА_257 , ОСОБА_259 , ОСОБА_281 , ОСОБА_290 , ОСОБА_298 , ОСОБА_300 , ОСОБА_306 , ОСОБА_305 , ОСОБА_316 , ОСОБА_330 , ОСОБА_353 , ОСОБА_333 , ОСОБА_362 , містять відомості про осіб, які не є сторонами даної справи, з яких разом з ОСОБА_1 просять стягнути майнову шкоду.

Також суд звертає увагу, що усі копії документів додані до позову ОСОБА_233 до ОСОБА_1 , в порушення ст. 95 ЦПК України не засвідчені належним чином, а сума матеріальної шкоди вказана в цивільному позові не відповідає сумі матеріальної шкоди встановленої судом.

Враховуючи вказане, заявлені у справі цивільні позови ОСОБА_61 , ОСОБА_86 , ОСОБА_84 , ОСОБА_96 , ОСОБА_93 , ОСОБА_2 , ОСОБА_87 , ОСОБА_98 , ОСОБА_79 , ОСОБА_137 , ОСОБА_131 , ОСОБА_151 , ОСОБА_168 , ОСОБА_171 , ОСОБА_184 , ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_186 , ОСОБА_203 , ОСОБА_417 , ОСОБА_202 , ОСОБА_211 , ОСОБА_207 , ОСОБА_216 , ОСОБА_221 , ОСОБА_224 , ОСОБА_225 , ОСОБА_222 , ОСОБА_244 , ОСОБА_247 , ОСОБА_241 , ОСОБА_262 , ОСОБА_252 , ОСОБА_255 , ОСОБА_257 , ОСОБА_253 , ОСОБА_259 , ОСОБА_281 , ОСОБА_290 , ОСОБА_298 , ОСОБА_296 , ОСОБА_418 , ОСОБА_300 , ОСОБА_306 , ОСОБА_305 , ОСОБА_316 , ОСОБА_330 , ОСОБА_419 , ОСОБА_321 , ОСОБА_420 , ОСОБА_341 , ОСОБА_353 , ОСОБА_347 , ОСОБА_337 , ОСОБА_344 , ОСОБА_333 , ОСОБА_362 , ОСОБА_366 , ОСОБА_364 , ОСОБА_361 , ОСОБА_233 , ОСОБА_398 , суд вважає за доцільне залишити без розгляду, враховуючи те, що вони не відповідають вимогам п. 1, п. 2, п. 3, п. 4 ч. 3 ст. 175 ЦПК України.

Відповідно до ч.7 ст. 128 КПК України - особа, цивільний позов якої залишено без розгляду, має право пред`явити його в порядку цивільного судочинства. Таким чином, ОСОБА_61 , ОСОБА_86 , ОСОБА_84 , ОСОБА_96 , ОСОБА_93 , ОСОБА_2 , ОСОБА_87 , ОСОБА_98 , ОСОБА_79 , ОСОБА_137 , ОСОБА_131 , ОСОБА_151 , ОСОБА_168 , ОСОБА_171 , ОСОБА_184 , ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_186 , ОСОБА_203 , ОСОБА_417 , ОСОБА_202 , ОСОБА_422. , ОСОБА_207 , ОСОБА_216 , ОСОБА_221 , ОСОБА_224 , ОСОБА_225 , ОСОБА_222 , ОСОБА_244 , ОСОБА_247 , ОСОБА_241 , ОСОБА_262 , ОСОБА_423. , ОСОБА_424 . , ОСОБА_425 . , ОСОБА_426., ОСОБА_427., ОСОБА_428., ОСОБА_429., ОСОБА_430., ОСОБА_431., ОСОБА_432., ОСОБА_433., ОСОБА_434., ОСОБА_435., ОСОБА_436., ОСОБА_330, ОСОБА_437., ОСОБА_438., ОСОБА_439., ОСОБА_440., ОСОБА_441., ОСОБА_347, ОСОБА_337, ОСОБА_442., ОСОБА_443., ОСОБА_444., ОСОБА_445., ОСОБА_446., ОСОБА_447., ОСОБА_448., ОСОБА_398 підлягає роз`яснення їх право заявити цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Питання речових доказів суд вирішує у порядку передбаченому ст.100 КПК України.

Вирішуючи питання щодо зарахування попереднього ув`язнення до строку покарання обвинуваченій ОСОБА_1 , суд враховуючи, що остання вчинила злочин до 20 червня 2017 року (включно) вважає, що строк попереднього ув`язнення, а саме з моменту затримання обвинуваченої - 03 грудня 2015 року включно по день зміни їй запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт, у зв`язку зі станом здоровя, - 10 травня 2019 року, слід здійснювати з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, відповідно до вимог ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838-VIII в силу зворотної дії кримінального закону в часі.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 5, 65, 68, 70, 71, 72, 74 КК України, ст.ст. 100, 128, 368-371, 373-376 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винною у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України та призначити їй покарання:

- за ч. 2 ст. 190 КК України: у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки;

На підставі п. 3 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_1 від призначеного покарання, за ч. 2 ст. 190 КК України: у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки, у зв`язку із закінченням строків давності.

- за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України: у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки;

- за ч. 4 ст. 190 КК України: у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років 10 (десять) місяців, з конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженої;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років 10 (десять) місяців, з конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженої.

Строк покарання ОСОБА_1 , рахувати з 03 грудня 2015 року, тобто з моменту її фактичного затримання.

Відповідно до вимог ч.5 ст.72 КК України в редакції Закону № 838-VIII, зарахувати в строк покарання ОСОБА_1 , термін її попереднього ув`язнення, а саме з моменту її затримання - 03 грудня 2015 року включно по день зміни їй запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт - 10 травня 2019 року, який слід здійснювати з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, що становить 6 (шість) років 10 (десять) місяців та 14 (чотирнадцять) днів позбавлення волі, у зв`язку з чим вважати засуджену ОСОБА_1 такою, що повністю відбула остаточно визначене основне покарання, за сукупністю злочинів, за цим вироком, у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років 10 (десять) місяців.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 19.06.2014 року (справа №522/10667/14-к, провадження №1-кс/522/8364/14), - скасувати.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.12.2015 року (справа №522/24001/15-к, провадження №1-кс/522/19896/15), - скасувати.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.12.2015 року (справа №522/24001/15-к, провадження №1-кс/522/19893/15), - скасувати.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.12.2015 року (справа №522/24001/15-к, провадження №1-кс/522/19911/15), - скасувати.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.12.2015 року (справа №522/24001/15-к, провадження №1-кс/522/19895/15), - скасувати.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.12.2015 року справа №522/24001/15-к, провадження №1-кс/522/19892/15), - скасувати.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.12.2015 року (справа №522/24001/15-к, провадження №1-кс/522/19897/15), - скасувати.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.12.2015 року (справа №522/24001/15-к, провадження №1-кс/522/19894/15), - скасувати.

Речові докази, а саме:

-оптичний носій інформації типу «DVD-R» марки «Verbatim» із телефонними розмовами ОСОБА_217 та співробітниками ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин», - зберігати в матеріалах справи.

-вивіску «Crewing agency BLUEMARINE», - знищити.

- печатку ТОВ «Тідіай Груп» №2; печатку ФОП « ОСОБА_375 »; печатку компанії «S.G.M. American Shipping ltd » (Panama); печатку компанії «Starlight Marine Group ltd» (Singapore), які було вилучено за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_210 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_30 , - знищити.

- печатку ТОВ «Тідіай Груп»; печатку ФОП « ОСОБА_331 »; печатку ТОВ «Дженко Меритайм Холдинг»; печатку ТОВ «Юк Статус», які було вилучено в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_211 за адресою: АДРЕСА_27 , - знищити.

- карту пам`яті торгівельної марки «SP micro SD», моделі «C10», ємністю «32 GB», s/n «Y32GE47MDS4112861», виробництва «made in TAIWAN»; карту пам`яті торгівельної марки «Transcend micro SD», моделі «HCI 10», ємністю «32 GB», s/n «51670R47I0ALC21094 7594», виробництва «made in CHINA»; карту пам`яті торгівельної марки «EXCELERAM», моделі «micro SD HC», ємністю «32 GB», s/n «032GF10MDS3022815», виробництва «made in TAIWAN»; паперовий стартовий пакет мобільного оператора зв`язку «Life:)» з тарифним планом «Вільний Life:)» від абонентського мобільного номеру « НОМЕР_11 » (номер SIM-картки « НОМЕР_12 »); пластиковий SIM-холдер для смартфонів мобільного оператора зв`язку «Life:)» від абонентського мобільного номеру « НОМЕР_11 » (номер SIM-картки « НОМЕР_13 »); пластиковий SIM-холдер для смартфонів мобільного оператора зв`язку «Life:)» від абонентського мобільного номеру « НОМЕР_14 » (номер SIM-картки « НОМЕР_15 »); пластиковий SIM-холдер мобільного оператора зв`язку «Київстар» від абонентського мобільного номеру « НОМЕР_16 » (номер SIM-картки « НОМЕР_17», з написом «Активувати до: 30.09.2016»), які було вилучено в ході проведення обшуку з приміщень офісу ТОВ «Тідіай Груп» за адресою: АДРЕСА_32 , - зберігати їх в матеріалах кримінального провадження.

Цивільний позов ОСОБА_61 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 4000 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_61 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_86 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 4000 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_86 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_84 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 4157 грн. 34 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_84 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_96 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 4000 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_96 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_93 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 4000 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_93 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_2 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 4000 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_2 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_87 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 4000 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_87 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_98 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 4000 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_98 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_79 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 4000 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_79 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_137 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 600 доларів США., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_137 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_131 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 6600 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_131 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_151 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 7058 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_151 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_168 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 8339 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_168 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_171 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 6500 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_171 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_184 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 7600 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_184 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_182 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 7600 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_182 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_183 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 7600 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_183 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_186 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 6500 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_186 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_203 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 10595 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_203 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_417 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 10595 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_417 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_202 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 10400 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_202 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_211 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 10595 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_211 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_207 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 10595 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_207 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_216 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 19040 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_216 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_221 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17850 грн. 00 коп. та моральної шкоди, в сумі 5000 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_221 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_224 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17500 грн. 00 коп. та моральної шкоди, в сумі 250000 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_224 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_225 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 12750 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_225 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_222 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17900 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_222 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_244 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 8368 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_244 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_247 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 8568 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_247 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_241 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 15218 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_241 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_262 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 14800 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_262 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_252 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 14800 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_252 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_255 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 14630 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_255 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_257 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 16400 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_257 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_253 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 14700 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_253 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_259 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 14400 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_259 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_281 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 12075 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_281 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_290 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 14850 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_290 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_298 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 14418 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_298 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_296 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 15634 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_296 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_418 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 14615 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_418 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_300 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 14418 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_300 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_306 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17371 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_306 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_305 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17373 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_305 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_316 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17010 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_316 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_330 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17117 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_330 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_419 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 18519 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_419 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_321 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 14960 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_321 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_420 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 800 доларів США., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_420 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_341 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17928 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_341 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_353 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17600 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_353 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_347 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17390 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_347 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_337 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17693 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_337 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_344 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17574 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_344 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_333 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 17600 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_333 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_362 до ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_59 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 18545 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_362 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_366 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 7352 грн. 40 коп., та моральної шкоди у сумі 32647 грн. 06 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_366 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_364 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 20000 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_364 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_361 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 18000 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_361 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_233 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 13250 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_233 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позов ОСОБА_398 , про відшкодування матеріальної шкоди, в сумі 1000 доларів США та моральної шкоди, в сумі 26000 грн. 00 коп., - залишити без розгляду.

Роз`яснити ОСОБА_398 , що відповідно до вимог ч.7 ст. 128 КПК України він має право подати залишений без розгляду цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Стягнути із засудженої ОСОБА_1 , на користь держави, процесуальні витрати на залучення експертів Зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України Управління Служби безпеки України в Одеській області, за проведення судово-технічної експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження реквізитів та засобів виготовлення документів за висновком №4 від 05.02.2016; судово-технічної експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження реквізитів та засобів виготовлення документів за висновком №5 від 14.03.2016; судово-технічної експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження реквізитів та засобів виготовлення документів за висновком №7 від 22.03.2016; судово-технічної експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження реквізитів та засобів виготовлення документів за висновком №8 від 01.04.2016; судово-почеркознавчої експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження почерку та підписів за висновком №16 від 06.04.2016; судово-почеркознавчої експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження почерку та підписів за висновком №17 від 07.04.2016; судово-почеркознавчої експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження почерку та підписів за висновком №18 від 13.04.2016; судово-почеркознавчої експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження почерку та підписів за висновком №19 від 18.04.2016; судово-технічної експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження реквізитів та засобів виготовлення документів за висновком №20 від 06.04.2016; судово-технічної експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження реквізитів та засобів виготовлення документів за висновком №21 від 12.04.2016; судово-почеркознавчої експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження почерку та підписів за висновком №40 від 19.04.2016; судово-почеркознавчої експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження почерку та підписів за висновком №41 від 22.04.2016; судово-технічної експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження реквізитів та засобів виготовлення документів за висновком №47 від 26.05.2016; судово-почеркознавчої експертизи документів за експертною спеціалізацією: дослідження почерку та підписів за висновком №65 від 09.06.2016, у сумі 26673 (двадцять шість тисяч шістсот сімдесят три) гривні 09 копійок.

Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду через Малиновський районний суд м. Одеси протягом 30 діб з дня проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_449

суддя ОСОБА_450

суддя ОСОБА_451