Ухвала

від 17.07.2020 по справі 932/8279/20

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 932/8279/20

Провадження № 1-кс/201/2658/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у межах кримінального провадження №42020040000000114 від 20.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В судовому засіданні приймав участь прокурор ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у межах кримінального провадження №42020040000000114 від 20.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де розташовані структурні підрозділи Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради, належить на праві власності територіальній громади міста Дніпропетровська в особі Дніпропетровської міської ради.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41425139), директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без фактичного виконання зобов`язань за договорами надання послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель , укладених з Департаментом по роботі з активами Дніпровської міської ради, директором якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , присвоїли бюджетні кошти, шляхом їх перерахунку на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Так, відповідно до повідомлення ГВКЗЕ Управління під час виконання зобов`язань за договорами № 55/2 на закупівлю послуги з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро вартістю 16 198 964 грн., а також № 55/3 на закупівлю послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель вартістю 10 555 319 грн., які укладені між Департаментом по роботі з активами Дніпровської міської ради та ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41425139), останні по договору субпідряду придбали послуги у підприємства ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС» (код ЄДРПОУ 42063618), директором якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого останнє підприємство по договору субпідряду придбало такі послуги у інших підприємств, зокрема у ТОВ «ЛІНГВІНІ» (код ЄДРПОУ 42461246), директором якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ «МЕНДОРА» (код ЄДРПОУ 42530251), директором якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ «РЕДЛІПС» (код ЄДРПОУ 42206176), директором якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до інформації щодо проведення фінансових операцій ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС» (код ЄДРПОУ 42063618) встановлено, що такі підприємства як ТОВ «ЛІНГВІНІ» (код ЄДРПОУ 42461246), ТОВ «МЕНДОРА» (код ЄДРПОУ 42530251) та ТОВ «РЕДЛІПС» (код ЄДРПОУ 42206176), надавали послуги з розроблення технічної документації інвентаризації земель та послуги з проведення топографо-геодезичних робіт по паспортизації водних об`єктів за результатом проведення яких на розрахункові рахунки вказаних вище підприємств було перераховано грошову суму, всього 6 240 000 грн.

24.02.2020 допитані в якості свідків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється директором ТОВ «ЛІНГВІНІ», ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який являється директором ТОВ «МЕНДОРА» та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка являється директором ТОВ «РЕДЛІПС». Під час допиту останні повідомили, що перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, раніше невідома особа на ім`я ОСОБА_12 запропонував їм стати директорами підприємств ТОВ «ЛІНГВІНІ», ТОВ «МЕНДОРА» та ТОВ «РЕДЛІПС» за що вони одноразово отримують грошові кошти у розмірі 600 гривень.

На дану пропозицію ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 погодились та підписали всі необхідні документи у зв`язку з чим стали «фіктивними» директорами зазначених підприємств.

Також останні повідомили, що вони не займались підготовкою документів перед реєстрацією підприємств, не брали участі в установчих зборах, не вносили грошові кошти або цінності до статутного фонду підприємств, не звертались з заявами до установ акредитованих органами юстиції України щодо виготовлення електронного цифрового підпису для себе чи в якості директора підприємства, виготовленням печаток або штампів підприємств також не займались.

Разом з тим, встановлено, що станом на грудень 2018 року договори № 55/2 на закупівлю послуги з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро, а також № 55/3 на закупівлю послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель повністю закрито, підписано акти виконаних робіт та проведено повний розрахунок з ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41425139).

Відповідно до висновку судового експерта ОСОБА_13 за результатами проведеного економічного дослідження ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» задекларовано податковий кредит з податку на додану вартість від операцій з придбання послуг з розроблення технічної документації інвентаризації земель згідно Договору 12Інв від 01.06.2018, послуг з проведення топографо-геодезичних робіт по паспортизації водних об`єктів, згідно договору № 20 Паспорт від 01.09.2018 у контрагента (субпідрядника) ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС» (код ЄДРПОУ 42063618) на загальну суму ПДВ 1 996 666,59 грн.

Отже, ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС» (код ЄДРПОУ 42063618) фактично не надавало послуги на адресу ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41425139), завищення податкового кредиту ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41425139) по операціях з придбання послуг по взаємовідносинам з ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІЗ» (код ЄДРПОУ 42063618) складає на загальну суму ПДВ 1 996 666,59 грн.

В свою чергу, завищення суди податкового кредиту у податковій звітності з ПДВ у серпні, грудні 2018 року по взаємовідносинам з ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС» (код ЄДРПОУ 42063618) призвело до зниження суми ПДВ, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет на загальну суму 1 996 666,59 грн.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань замовником робіт є Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 37454258), директором якого є ОСОБА_7 , розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 75.

Отже, на даний час встановлено, що у структурних підрозділах Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 37454258) за адресою м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 75а можуть знаходитись оригінали наступних документів: договори укладені між Департаментом по роботі з активами Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 37454258) та ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41425139), предметом яких є закупівля послуги з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро та послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, а також всі додаткові угоди до них, а саме :конкурсні документації в повному обсязі, специфікації, технічні завдання, маркетингові дослідження, техніко-економічні обґрунтування, кошториси, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти приймання-передачі, службові листування, складені у зв`язку з укладенням зазначених договорів, та їх реалізації, рахунків - фактур, договірних цін, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, технічної документації з інвентаризації земель в паперовій та електронній формі (сканкопії документації, графічні матеріали файлами формату Shape або Mapinfo ТАВ, переліки земельних ділянок (земель) файлами формату Microsoft Excel XLS a6oXLSX), файли обміну даними про результати послуг із землеустрою (XML), проекти землеустрою складені в паперовій та електронній формі (сканкопії документації, графічні матеріали файлами формату Shape або Mapinfo ТАВ, переліки земельних ділянок (земель) та обмежень у використанні земельних ділянок файлами формату Microsoft Excel XLS a6oXLSX), накази про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаними договорами, інших документів пов`язаних з виконанням умов зазначених договорів, чорнові записи, а також персональні електронно-обчислювальні машини (комп`ютери), ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками, електроні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.), що містять в собі електронне листування з іншими особами причетними та готівкові грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності.

Вказані предмети та документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб, встановлення розміру спричиненої державі майнової шкоди, проведення судових економічних, почеркознавчих експертиз.

На підставі викладеного у органу досудового розслідування є достовірні підстави вважати, що за вказаною адресою, можуть знаходитись речі та (або) документи, що підтверджують причетність осіб до злочинної діяльність.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку.

Мобільні телефони, комп`ютерна техніка та електроні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски) буде вилучатися з метою подальшого проведення судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів на предмет виявлення наявних та видалених зображень, у тому числі текстових, щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності № 216290957 на нежитлову адміністративну будівлю за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 75а, де розташовані структурні підрозділи Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради, належить на праві власності територіальній громади міста Дніпропетровська в особі Дніпропетровської міської ради.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання і просив задовольнити його.

Заслухавши прокурора дослідивши матеріали подані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання прокурора про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Також в судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що злочин відносно якого ведеться досудове слідства було вчинено, що вбачається з доданих до клопотання документів, зокрема допиту свідків, копій договорів, довідки УСБУ в Дніпропетровської області, данні з якої підтверджують взаємовідносини між Департаментом пороботі зактивами Дніпровськоїміської ради(кодЄДРПОУ 37454258)з підприємствами ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41425139) та ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС» (код ЄДРПОУ 42063618), яке взаємодіяло з контрагентами, які підтверджують факт взаємовідносин між цими підприємствами та факту закупівлі послуг з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро та послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель. Данні з довідки СБУ також підтверджуються копією витягу додатку № 5, який підтверджують взаємовідносини між ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС» та, зокрема, ТОВ «РЕДЛІПС».

У клопотанні слідчого ставиться питання про відшукання та вилучення речей і документів щодо взаємовідносин ТОВ «ПРОМТЕХПРОЕКТ ЕНДСЕРВІС»з контрагентами по обставинам щодо яких здійснюється досудове слідство, які мають значення для досудового розслідування, і очевидно, що відомості, що містяться у вказаних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки стосуються безпосередньо обставин розслідуваних подій і можуть мати суттєве значення для висновку про наявність чи відсутність події злочину чи складу злочину в діях окремих осіб.

Враховуючи те, що ОСОБА_7 являється директором Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради і має доступ до документів, а за адресою, вказаною в клопотанні знаходяться структурні підрозділи даного департаменту, є велика вірогідність, що відшукуванні документи можуть знаходитись саме там.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримання тимчасового доступу до документів може не дати результатів з огляду на специфіку цієї слідчо дії, яка не дозволяє запобігти знищенню документів зацікавленою особою.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у приватну власність, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню документів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42020040000000114 від 20.02.2020 - старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_17 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_18 , слідчому того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_21 , старшому слідчому того ж відділу майору юстиції ОСОБА_22 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_23 , слідчому того ж відділу молодшому лейтенанту ОСОБА_24 , слідчому того ж відділу лейтенанту ОСОБА_25 , слідчому того ж відділу майору ОСОБА_26 та старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_27 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де розташовані структурні підрозділи Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради, належить на праві власності територіальній громади міста Дніпропетровська в особі Дніпропетровської міської ради, з метою виявлення та подальшого вилучення: договорів укладених між Департаментом по роботі з активами Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 37454258) та ТОВ «ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41425139), предметом яких є закупівля послуги з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро на території м. Дніпро та послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, а також всі додаткові угоди до них, а саме :конкурсні документації в повному обсязі, специфікації, технічні завдання, маркетингові дослідження, техніко-економічні обґрунтування, кошториси, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти приймання-передачі, службові листування, складені у зв`язку з укладенням зазначених договорів, та їх реалізації, рахунків - фактур, договірних цін, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, технічної документації з інвентаризації земель в паперовій та електронній формі (сканкопії документації, графічні матеріали файлами формату Shape або Mapinfo ТАВ, переліки земельних ділянок (земель) файлами формату Microsoft Excel XLS a6oXLSX), файли обміну даними про результати послуг із землеустрою (XML), проекти землеустрою складені в паперовій та електронній формі (сканкопії документації, графічні матеріали файлами формату Shape або Mapinfo ТАВ, переліки земельних ділянок (земель) та обмежень у використанні земельних ділянок файлами формату Microsoft Excel XLS a6oXLSX), накази про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаними договорами, інших документів пов`язаних з виконанням умов зазначених договорів, чорнові записи, а також персональні електронно-обчислювальні машини (комп`ютери), ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками, електроні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.), що містять в собі електронне листування з іншими особами причетними та готівкові грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено 17.07.2020 року о 14-00 годині

Слідчий суддя ОСОБА_1