Ухвала

від 16.07.2020 по справі 204/4540/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/4540/20

Провадження № 1-кс/204/785/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2020 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42019041690000063 від 14.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 366 ч.2, 191 ч.3, 191 ч.4, 191 ч.5 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019041690000063 від 14 серпня 2019року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

Так, на території міста Дніпро, представниками комерційних структур ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших, за сприянням посадових осіб Дніпровської міської ради та Департаменту гуманітарної політики ДМР, зокрема: начальника Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , для заволодіння коштами виділеними з бюджету м. Дніпро у 2019 році на проведення будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах в місті, створено злочинний механізм, направлений на привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом їх виведення у тіньовий сектор економіки з їх подальшим обготівкуванням та розподіленням серед учасників.

Встановлено, що, протягом 2019 року Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506248, далі Департамент) проведено публічні закупівлі на загальну суму близько 130 млн. грн. з метою виконання робіт на соціальних об`єктах м. Дніпро. За результатами проведених конкурсних торгів, на яких приймали участь виключно підконтрольні та афілійовані суб`єктами підприємницької діяльності, що створювали удавану конкуренцію було укладено договори на виконання робіт за бюджетні кошти з: TOB«Будівельна-Гільдія» (код ЄДРПОУ 42750528), ФОП " ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП " ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП " ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) ФОП " ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_5 ) ФОП " ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_6 ). Зокрема, відповідно до тендерної документації планувалось проведення вказаних робіт в таких навчальних закладах: НВК№137, НВК№138, СЗШ№147 ім.В.Чорновола, СЗШ№143, НВК№ 139, НВК№99, НВК№144, НВК№142, СШ№134, СЗШ№31 та СЗШ№54 та інших.

Після отримання грошових коштів з метою формування фіктивного податкового кредиту та виведення бюджетних грошових коштів, вищевказаними особами укладено фіктивні договори субпідряду з наступними підприємствами: ТОВ "Львівська залізнична компанія "Рейлвей" (42142846), ТОВ "Профіт Стар Груп (42550770), ТОВ "КОМКОР-Н" (42561054), ТОВ "ДАМІРА" (42805393), ТОВ "ЛІС БУД" (41704617)

Після перерахування грошових коштів, вказаними підприємствами здійснюється обготівкування грошових коштів та повернення організаторам вказаної злочинної схеми з відрахування певного відсотку.

З метою забезпечення кримінального провадження за ухвалою апеляційного суду було проведено негласні слідчо-розшукові дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних систем. В результаті отриманої інформації підтверджено факт співучасті у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах - виконувача обов`язків начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка під час допиту у якості свідка повідомила, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведення обшуку за вказаною адресою має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації (речей, тощо) у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини та визначення доказами у судовому розгляді.

Виявити та вилучити вищезазначені речі та документи, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами, окрім як під час проведення обшуку, адже є підстави вважати, що у разі повідомлення власнику майна про намір оглянути чи вивчити за його дозволом речі та документи, які становлять велике значення для кримінального провадження, виникне реальна загроза їх знищення або підміни.

Таким чином,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення злочину,відшукання речейта документів,які можутьбути речовимидоказами уданому кримінальномупровадженні виникланеобхідність упроведенні обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення можливості виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження № 42019041690000063, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 366 ч.2, 191 ч.3, 191 ч.4, 191 ч.5 КК України, проводиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення обставин та розкриття кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів провадження вбачається, що у зазначеному в клопотанні житловому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи звітної, тендерної документації, платіжні документи, печатки зазначених підприємств, та інші документи що закріплюють цивільно-правові відносини між Департаментом гуманітарної політики та вищевказаними юридичними особами, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, довіреності з реквізитами вищевказаних юридичних осіб, або їх керівництва, комп`ютерна техніка, флешки, мобільні телефони та інше. Зазначені речі та документи мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019041690000063, а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокурату № 4 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , із залученням працівників оперативних підрозділів, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41Кримінального процесуального кодексу України, а також спеціалістів для надання безпосередньої технічної допомоги, на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , стосовно якої згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформація про власника відсутня, з метою відшукання та вилучення документів звітної, тендерної документації, платіжних документів, печаток та документів підприємств: ТОВ«Будівельна?Гільдія» (ЄДРПОУ42750528), ТОВ "Львівська залізнична компанія "Рейлвей" (ЄДРПОУ 42142846), ТОВ «ЛАЙФ ПАРАДАЙС» (ЄДРПОУ 41851428), ТОВ"Профіт Стар Груп(ЄДРПОУ 42550770),ТОВ "КОМКОР-Н" (ЄДРПОУ 42561054) , ТОВ "ДАМІРА" (ЄДРПОУ 42805393), ТОВ "ЛІС БУД" (ЄДРПОУ 41704617), та інших документів, що закріплюють цивільно-правові відносини між Департаментом гуманітарної політики та вищевказаними юридичними особами, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, довіреностей з реквізитами вищевказаних юридичних осіб, або їх керівництва, комп`ютерної техніки, флешок, мобільних телефонів, та інших документів та речей, що можуть свідчити про протиправні діяння та мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, сприяти швидкому, повному і неупередженому досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого злочину.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1