Ухвала

від 17.07.2020 по справі 357/6921/20

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/6921/20

1-кс/357/1586/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2020 року Слідчий cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42020111030000097, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2020 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення огляду -

В С Т А Н О В И В:

16.07.2020 р. до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської обл. надійшло клопотання ст. слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду усіх приміщень та території Київської філії ДП «Київоблстандартметрологія», розташованогор за адресою: м. Київ, вул. О.Терьохіна, 8А, мотивоване наступним.

Білоцерківським МРВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській обл. виявлено факти привласнення та розтрати впродовж 2018-2020 р.р. бюджетних коштів у великих розмірах групою осіб: посадовцями ДП «Київоблстандартметрологія».

Слідчий вказує на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що на філії ДП «Київоблстандартметрологія» за адресою: м. Київ, вул. Терьохіна, 8А з відома ОСОБА_5 працевлаштовані особи, які отримують заробітну плату, але функціональні обов`язки не виконують та за місцем роботи не з`являються:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована; АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований: АДРЕСА_5 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований: АДРЕСА_6 . По наявній інформації працює охоронцем у приватному будинку, який належить директору вказаного ДП - ОСОБА_5 .

Заробітна плата, яка нараховувалась вказаним особам, привласнювалася директором державного підприємства, орієнтовна сума збитків становить близько 430 тис. грн.

Крім того, встановлено, що в квітні 2018 р. ДП «Київоблстандартметрологія» проведено тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації для котельної.

Переможцем тендеру обрано ТОВ «Інженерна компанія «ТермоУют» (ЄРДПОУ 41516393, м. Київ, вул. Новодарницька, 28/9, директор - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований в АДРЕСА_7 ), з яким 10.04.2018 р. підписано договір № 10/04/1-2018 на суму 198015 грн., строком дії до 31.12.2018.

При цьому, серед видів економічної діяльності, у ТОВ «Інженерна компанія «ТермоУют» відсутнє надання архітектурних та інженерних послуг.

Крім того, в травні 2018 р. ДП «Київоблстандартметрологія» проведено тендер на влаштування легкої конструкції для зберігання твердого палива.

Переможцем тендеру обрано ТОВ «Інженерна компанія «ТермоУют», з яким 17.05.2018 р. підписано договір №17/05/1-2018 на суму 403233,60 грн., строком дії до 31.12.2018 р.

На даний час, за вказані роботи ДП «Київоблстандартметрологія» перерахувало до ТОВ «Інженерна компанія «ТермоУют» кошти в сумі 201449 грн. При цьому будь-яких робіт за вказаним тендером не проводилось.

Крім того, в березні 2019 р. ДП «Київоблстандартметрологія» проведено тендер на капітальний ремонт кабінету №101 головного корпусу.

Переможцем тендеру обрано ТОВ «БЦ Електросервіс» (ЄРДПОУ 37865890), директор та один із засновників ОСОБА_13 , з яким 27.03.2019 підписано договір № 06/03-19 на суму 247 502,71 грн., Термін виконання договору до 31.12.2019.

Крім того, в серпні 2019 р. ДП «Київоблстандартметрологія» проведено тендер на капітальний ремонт першого поверху Київської філії.

Переможцем тендеру обрано ТОВ «БЦ Електросервіс», з яким 27.08.2019 р. підписано договір № 243/35 на суму 199 237,74 грн. Термін виконання договору до 31.12.2019.

При цьому, відповідно до інформації про предмет закупівлі, місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг зазначено м. Київ, вул. О. Терьохіна, 8А, в той же час у звіті про укладення договору про закупівлю №50 від 27.08.2019 р. місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг зазначено Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого Прориву, 84.

За отриманими даними, вказані ремонтні роботи проводилися співробітниками державного підприємства.

Крім того, в жовтні 2019 р. ДП «Київоблстандартметрологія» проведено тендер на улаштування відмостки та цоколю на будівлі Головного корпусу, інженерно-допоміжного корпусу та сховищу радіоактивних джерел.

Переможцем тендеру обрано ТОВ «БЦ Електросервіс», з яким 31.10.2019 р. підписано договір №311/81 на суму 122946,04 грн. Термін виконання договору до 31.12.2019 р.

Крім того, в червні 2019 р. ДП «Київоблстандартметрологія» проведено тендер на електромонтажні роботи.

Переможцем тендеру обрано ТОВ «МЕГАБУДБЦ» (код ЄДРПОУ 41815175), директор та засновник якого також являєтсья ОСОБА_13 , з яким 25.06.2019 р. підписано договір № 27/05-19-181/81 на суму 164988,71 грн. Термін виконання договору до 31.12.2019.

При цьому, відповідно до інформації про предмет закупівлі, місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг зазначено м. Київ, вул. О. Терьохіна, 8А, в той же час у звіті про укладення договору про закупівлю №42 від 25.06.2019 р., місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг зазначено Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого Прориву, 84.

За отриманими даними, роботи у вказаних приміщеннях не проведені.

При цьому, з 2018 р. по теперішній час ДП «Київоблстандартметрологія» підписано договори на ремонтні роботи з «БЦ ЕЛЕКТРОСЕРВІС» на суму 2446404 грн. та з ТОВ «МЕГАБУДБЦ» на суму 206000 грн.

Водночас, за отриманими даними, за домовленістю з генеральним директором державного підприємства ОСОБА_14 , директора зазначених суб`єктів підприємницької діяльності обмежувалися придбанням необхідних матеріалів для виконання ремонтних робіт, які в подальшому виконували працівники підприємства. 50 % обсягу витрат на виконання тендерних договорів привласнювалися ОСОБА_5 поставленими матеріалами та проведеними будівельними роботами приватного будинку у с. Фастівець Фастівського району (відповідно поданої у 2020 році декларації, житловий будинок загальною площею 193,9 м2, власність чоловіка ОСОБА_15 ).

Попередньо, сума привласнених ОСОБА_14 коштів, складає близько 2 млн. грн.

Аналіз отриманої інформації свідчить, що ОСОБА_5 , являючись генеральним директором ДП «Київоблстандартметрологія» (належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України), тобто службовою особою державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з іншими особами, незаконно обернула чуже майно на свою користь та користь третіх осіб в особливо великих розмірах. При цьому, з метою уникнення відповідальності, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем особисто та через підлеглих працівників підприємства вносила до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Допитана в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_16 показала, що їй відомо, що на початку 2018 р. ДП «Київоблстандартметрологія» уклало договір з ТОВ «Інженерна компанія «ТермоУют», на розробку проекту будівництва котельні на альтернативному паливі, сума договору становила близько 200000 грн.

В цьому ж році з цим підприємством підписано договір на облаштування легкої конструкції для зберігання пелетів, сума договору становила приблизно 400000 грн., перераховано з них половину, роботи були виконанні частково, сама конструкція незведена, але акт виконаних робіт був підписаний ОСОБА_5 .

Також їй відомо, що директор ДП «Київоблстандартметрологія» ОСОБА_5 давала вказівку на оформлення на роботу осіб в Київську філію даного підприємства, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших, які оформленні але функціональні обов`язки не виконують та за місцем роботи не з`являються.

Крім того, з 2018 р. по теперішній час всі тендери по ремонтним роботам були виграні ТОВ «БЦ EJIEKTPOCEPBІC». Всі роботи по ремонтам виконувались особисто ОСОБА_13 . Він виконував роботи по ремонту, але дані роботи не відповідали заявленому кошторису.

Всі договори узгоджені та підписані особисто ОСОБА_5 .

Також їй відомо, що вищевказане підприємство робило електромонтажні роботи в Київській філії, які були незавершені, але акт виконаних робіт підписаний.

Загальна сума перерахованих коштів за ремонтні роботи становить близько 2500000 грн.

Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_17 показав, що він працював на ДП «Київоблстандартметрологія» до 31.12.2019 р. Наскільки йому відомо, на території підприємства протягом 2018-2019 років мали побудувати будівлю для зберігання твердого палива та розташування котла, однак станом на дату його звільнення вказані будівлі побудовані не були.

Слідчий стверджує, що у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що вищевказані ремонтні роботи не проведені, а кошти, виділені на їх проведення - привласнені.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ст. 93 КПК України одним із джерел доказування є висновки експертів.

Відповідно до вимог ч.1 ст.242 КПК України встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Порядок призначення та проведення судових експертиз регламентується Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 26.12.2012 №1950/5).

За змістом рішення Конституційного Суду України №12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Слідчий вказує на те, що з метою встановлення фактів наявності та обсягів проведених ремонтних та будівельних робіт, у слідства виникли підстави для проведення огляду приміщень та території ДП «Київоблстандартметрологія».

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій, ДП «Київоблстандартметрологія» має відокремлений підрозділ - Київська філія ДП «Київоблстандартметрологія», що розташована за адресою: м. Київ, вул. О. Терьохіна, 8А.

Слідчий стверджує, що з метою встановлення фактів наявності проведення та встановлення обсягів проведених ремонтних та будівельних робіт в приміщеннях та на території Київської філії ДП «Київоблстандартметрологія», а також те, що отримані результати по проведенню огляду мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду у слідства виникла необхідність у проведенні огляду усіх приміщень та території Київської філії ДП «Київоблстандартметрологія», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. О. Терьохіна, 8А, з метою встановлення фактів проведення будівельних та ремонтних робіт, а також визначення фактичного обсягу проведених будівельних та ремонтних робіт, наявності або відсутності встановленого обладнання, на території в приміщеннях ДП «Київоблстандартметрологія», проведених, згідно укладених договорів, ТОВ «Інженерна компанія «ТермоУют», ТОВ «БЦ Електросервіс», ТОВ «МЕГАБУДБЦ», а також інших слідів та предметів, які знаходяться у вказаних приміщеннях та можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого, який просив клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів. Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце огляду до його закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню огляду. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність. При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

4. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

6. У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Згідно ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

В судовому засіданні слідчий довів факт існування кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами, мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб до його вчинення, огляд за встановлених обставин є доцільним та ефективним способом виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому є необхідність в наданні дозволу на проведення огляду усіх приміщень та території Київської філії ДП «Київоблстандартметрологія», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. О. Терьохіна, 8А.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233-237 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на проведення огляду усіх приміщень та території Київської філії ДП «Київоблстандартметрологія», розташованих за адресою: м. Київ, вул. О. Терьохіна, 8А, з метою встановлення фактів проведення будівельних та ремонтних робіт, а також визначення фактичного обсягу проведених будівельних та ремонтних робіт, наявності або відсутності встановленого обладнання на території в приміщеннях ДП «Київоблстандартметрологія», проведених згідно укладених договорів з ТОВ «Інженерна компанія «ТермоУют», ТОВ «БЦ Електросервіс», ТОВ «МЕГАБУДБЦ», а також інших слідів та предметів, які знаходяться у вказаних приміщеннях та можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали по 17 серпня 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується у порядку та у спосіб визначеному ст. 236 КПК України.

Слідчий суддяОСОБА_1