Ухвала

від 03.07.2020 по справі 757/27356/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27356/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про обшук,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання вказує наступне.

Першим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62019100000000066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2019 за фактом зловживання владою службовими особами органів державного контролю та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «ЗІМ Кепітал Груп», ТОВ «Скайпарк Груп», ПАТ «ЗНКІФ Дінеро Актив» та інших підприємств, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання указаних документів та носіїв інформації, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ, збереження їх від знищення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного знаходження вказаних підприємств бізнес-групи «ЗІМ Кепітал Груп» за адресою: м. Київ, провулок Московський, 2А.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав, просить задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слід зазначити, що відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися у тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там. [«Геращенко проти України», п. 132].

Слідчий суддя, заслухавши прокурора у судовому засіданні, дійшов висновку, що обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах, відшукання речей, буде мати доказове значення для розслідуваного кримінального провадження, а в подальшому будуть доказами під час судового розгляду кримінального провадження, є обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться у приміщенні на яке вказує прокурор у клопотанні, а відтак клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про обшук задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , іншим слідчим та прокурорам, які здійснюють повноваження у кримінальному провадженні № 62019100000000066, на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, провулок Московський, 2А, з метою виявлення та вилучення оригіналів бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» (код ЄДРПОУ 38980576), ТОВ «Клермон Фінанс» (код ЄДРПОУ 39066006), ТОВ «Строй Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40348284), ТОВ «Кепітал Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 40372956), ТОВ «Віарум Інвестментс» (код ЄДРПОУ 40373373), ТОВ «Клермон Фінанс» (код ЄДРПОУ 39066006), що діє від імені та в інтересах ПАТ «Дінеро Актив» (код ЄДРПОУ 38980576) ТОВ «Будексперт» (код ЄДРПОУ 39748697), ТОВ «Клермон Фінанс» (код ЄДРПОУ 39066006), ТОВ «Агробіз» (код ЄДРПОУ 41126252), ТОВ «Таун Строй» (код ЄДРПОУ 39470423), ТОВ «Скай Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 39592475), ТОВ «Скай Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «Амбер Сервіс» (код ЄДРПОУ 40115674), ТОВ «Ессет Солюшнс» (код ЄДРПОУ 41254103), ТОВ «Мега Білд» (код ЄДРПОУ 41289487), ТОВ «Гранд Колумбус» (код ЄДРПОУ 37396537), ТОВ «Вінта ЛТД» (код ЄДРПОУ 39416041), ТОВ «Київ Бетон Трейд» (код ЄДРПОУ 39543412), ТОВ «Едвантедж» (код ЄДРПОУ 39984215), ТОВ «Інвестсрой Груп» (код ЄДРПОУ 39472682), ТОВ «Буд-Логістик» (код ЄДРПОУ 41459655), ТОВ «Інвент Холдинг» (код ЄДРПОУ 41676412), ТОВ «Астор Файненс» (код ЄДРПОУ 42282257), ТОВ «Хіллбрідж» (код ЄДРПОУ 41676386), ТОВ «Кепітал Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 40372956), ТОВ «Віарум Інвестментс» (код ЄДРПОУ 40373373), ТОВ «Будексперт» (код ЄДРПОУ 39748697), ТОВ «Вінагро-Фуд» (код ЄДРПОУ 40002930), ТОВ «Урбан ІФ» (код ЄДРПОУ 41296049), ТОВ «Захід Імпорт» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «Інтайм Солюшн» (код ЄДРПОУ 40626676), ТОВ «Торгівельна Компанія «Східна Гільдія» (код ЄДРПОУ 40169075), ТОВ «Локо Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41229391), ТОВ «КСI-Трейд» (код ЄДРПОУ 41511882), Приватне пiдприємство «Продмарт» (код ЄДРПОУ 31357314), ТОВ «Далімар Сервіс» (код ЄДРПОУ 38980340), ТОВ «Дет Пром» (код ЄДРПОУ 42548253), ТОВ «Будівельна група «Столиця» (код ЄДРПОУ 42540689), ТОВ «Пуща Білдінг» (код ЄДРПОУ 42553504), ТОВ «Марвел Хоумс» (код ЄДРПОУ 40103281), ТОВ «Статус Буд» (код ЄДРПОУ 40448705), ТОВ «Глобал-Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39469795), ТОВ «Альянс Профіт» (код ЄДРПОУ 39984168), ТОВ «Преміум Альянс» (код ЄДРПОУ 40100317), ТОВ «Гарант Профі» (код ЄДРПОУ 40103213), ТОВ «Київ Спецбудпроект» (код ЄДРПОУ 40448800),ТОВ «Астор Файненс» (код ЄДРПОУ 42282257), ТОВ «Вінагро-Фуд» (код ЄДРПОУ 40002930), ТОВ «Урбан ІФ» (код ЄДРПОУ 41296049) та інших компаній бізнес-групи «ЗІМ Кепітал Груп» з питань здійснення господарської діяльності за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали слідчого судді, у тому числі оригіналів договорів (угод, контрактів) та додатків до них, додаткових угод та додатків до них; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; реєстрів, у т.ч. виданих та отриманих податкових накладних; специфікацій; рахунків та рахунків-фактур; актів, у т.ч. приймання-передачі (з додатками до них); заяв; документів бухгалтерського обліку, у т.ч. журналів ордерів, відомостей по рахункам та головних книг; документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, а також банківських документів, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку; документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; цінних паперів, інвестиційних сертифікатів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1