Ухвала

від 15.06.2020 по справі 757/24092/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24092/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

11.06.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 13.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12020000000000250 за фактом заволодіння невстановленими особами товарно-матеріальних цінностей ПП «Агроспаське» (код 35149151) - насінням соняшнику, загальною вагою 168 760 кг. на загальну суму 1 755 104 грн, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку лютого 2020 року на номер оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_1 директора ПП «Агроспаське» (код 35149151) ОСОБА_4 почали надходити СМС повідомлення з номеру НОМЕР_2 від особи, яка представлялась представником ТОВ «Торговий Дім Агротрейдінг» (код 37095983 юридична адреса 04211 м. Київ, вул. Мате Залки, буд. 1/12 оф.31) з пропозицією придбати насіння соняшника. Переписка продовжувалась до 20.02.2020 року, тобто до моменту коли сторони дійшли згоди в об`ємах та вартості продукції.

20.02.2020 року з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 на електронну адресу ПП «Агроспаське» agrospaske51@ukr.net надійшов електронний лист з проханням надати перелік документів необхідних для підписання договору поставки, після чого, представники ПП «Агроспаське» надіслали відсканований варіант договору з підписом директора ОСОБА_4 та відтиском печатки. В свою чергу, невстановлені особи направили на електронну адресу ПП «Агроспаське» відсканований договір поставки з печаткою ТОВ «Торговий Дім Агротрейдінг» та підписом від імені ОСОБА_5 .

В подальшому, ПП «Агроспаське» через службу доставки «Нова Пошта» надіслало для ТОВ «Торговий дім Агротрейдінг» (отримувач ОСОБА_6 , телефон отримувача - НОМЕР_3 відділення Нової Пошти № 17, що розташоване за адресою: м. Чернігів) оригінал договору поставки в паперовому вигляді, однак в пункті доставки представниками ТОВ «Торговий дім Агротрейдінг» отримано його не було.

Місцем відвантаження продукції було визначено покупцем, зерносховище розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Попова, 2а, зерносховище належить ТОВ «Зерно-агротрейд», виробничий підрозділ Чернігівський елеватор, які й приймали продукцію.

21 лютого 2020 року за вказаною адресою вирушив автомобіль ПП «Агроспаське» Сканія, д.н.з НОМЕР_4 , з причепом НОМЕР_5 , з вантажем насіння соняшника вагою 32 060 кг, цього ж дня вищевказане авто виїхало знов з продукцією вагою 20 240 кг. 23 лютого 2020 року вищевказане авто знов вирушило з вантажем до пункту розвантаження з продукцією вагою 32 380 кг, 24.02.2020 з вагою 30 140 кг, 26.02.2020 з вагою 33 520 кг, також цього числа до пункту розвантаження вирушило авто КАМАЗ, д.н.з. НОМЕР_6 , з причепом НОМЕР_7 , з продукцією загальною вагою 20 460 кг.

Після відвантаження продукції, до 28.02.2020 на зв`язок з директором ПП «Агроспаське» виходили особи, які представлялись представниками «Торговий дім Агротрейдінг» за номерами телефонів: менеджер - НОМЕР_2 , бухгалтер - НОМЕР_8 , директор (особа, яка представлялась ОСОБА_5 ) - 0976645498 та обіцяли розрахуватись за поставлену продукцію на загальну суму 1 755 104 грн., однак після 28.02.2020 зв`язок з вищевказаними особами представниками ПП «Агроспаське» був втрачений, оригінал раніше обумовленого договору поставки фактично сторонами підписаний не був.

При цьому, насіння соняшнику поставлене ПП «Агроспаське» на зерносховище за адресою: м. Чернігів, вул. Попова, 2а, було вивезене у період 24-27.02.2020.

Таким чином, невстановлені особи заволоділи продукцією ПП «Агроспаське», а саме насінням соняшнику, загальною вагою 168 760 кг, чим підприємству завдано збитків на суму 1 755 104 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Засновником ТОВ «Торговий Дім Агротрейдінг» є ОСОБА_7 , директором ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка директор ВП «Чернігівський елеватор» ТОВ «Зерно-Агротрейд» ОСОБА_8 повідомив, що спілкувався в телефонному режимі з приводу зберігання зерна з представником ТОВ «Торговий Дім Агротрейдінг» ОСОБА_9 (представлявся « ОСОБА_10 ») абонентський номер НОМЕР_9 , а також з приводу оплати за послуги зберігання із бухгалтером підприємства ОСОБА_11 - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

При цьому, договір № Ч/1219/01 складського зберігання зерна від 18.12.2019 укладений між ТОВ «Зерно-Агротрейд» («Зерновий склад»), в особі директора ВП «Чернігівський елеватор» ОСОБА_8 , та ТОВ «Торговий Дім Агротрейдінг» («Поклажодавець»), в особі директора ОСОБА_5 , був переданий директору зернового складу водієм ІДС «Еліт таксі» ОСОБА_12 , який в свою чергу отримав вказані документи для передачі на елеватор та грошові кошти для оплати за послуги елеватора від ОСОБА_9 (представлявся ОСОБА_13 ). Під час спілкування з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 користувався абонентськими номерами: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

Одночасно із цим, ОСОБА_12 повідомив, що під час надання ОСОБА_9 однієї з послуг по перевезенню невстановленої особи на ім`я ОСОБА_14 , бачив, як останній зустрічався із невідомими особа, які користувалися автомобілем марки Audi TT, іноземної реєстрації.

З метою вивезення насіння соняшнику із Зернового складу, ОСОБА_9 звернувся до ТОВ «Автошаір Поділля» для отримання послуг з перевезення насіння соняшнику, при цьому, ОСОБА_9 користувався абонентським номером НОМЕР_13 .

У період 24-27.02.2020 поставлене ПП «Агроспаське» насіння соняшнику було вивезено з Зернового складу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та реалізовано ПП «Ярошенко» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Рогозів, та ПП «Байденко» за адресою: Житомирська обл., Ємільчинського р-н, смт Яблунець, вул. Героїв України, 81.

Реалізацію продукції для ФОП « ОСОБА_15 » та ТОВ «Яблунець-Агро» від імені ТОВ «Торговий Дім Агротрейдінг» здійснювали ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які користувались абонентськими номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , та пересувались на автомобілі марки Audi TT, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_16 (іноземної реєстрації).

За таких обставин, на даний час, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, заволоділи майном, а саме насінням соняшнику, належним ПП «Агроспаське» шляхом обману в особливо великих розмірах.

Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваного злочину, пов`язаного з протиправним заволодінням майном, а саме насінням соняшнику, враховуючи специфіку та методи документування і доказування такої категорії злочинів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні обшуку.

При цьому, вказані речі та документи зберігаються (можуть зберігатись) у автомобілі ОСОБА_16 марки Audi TT, д.н.з. НОМЕР_16 (іноземної реєстрації Федеративна республіка Німеччина), VIN-код НОМЕР_17 , білого кольору.

Вказаний автомобіль перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_16 , при цьому, на території України транспортний засіб марки Audi TT, д.н.з. НОМЕР_16 (іноземної реєстрації Федеративна республіка Німеччина), VIN-код НОМЕР_17 , білого кольору, не зареєстрований.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються переписки, проекти документів, та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; грошових коштів, здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення; інших речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020000000000250, на проведення обшуку автомобіля, що перебуває у користуванні ОСОБА_16 , марки Audi TT, д.н.з. НОМЕР_16 (іноземної реєстрації Федеративна республіка Німеччина), VIN-код НОМЕР_17 , білого кольору (на території України не зареєстрований), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення:документів щодо фінансово господарської діяльності між ПП «Агроспаське» та ТОВ «Торговий Дім Агротрейдінг», а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів щодо укладання та виконання договорів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, іншого); документів щодо діяльності ТОВ «Торговий Дім Агротрейдінг», внаслідок якої відбулося заволодіння майном ПП «Агроспаське», та його подальша реалізація іншим суб`єктам підприємницької діяльності; документів що купівлі-продажу продукції: насіння соняшнику, соняшник, зерна, іншого; фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків (рух коштів) та інших документів ТОВ «Торговий Дім Агротрейдінг» (код 37095983), ФОП «Ярошенко», ТОВ «Яблунець-Агро» (код 40401342), ТОВ «Зерно-Агротрейд» (код 38234181) та ВП «Чернігівський елеватор», а також інших підприємств що можуть бути пов`язаними між собою або з ознаками фіктивності по взаємовідносинах між ними та іншими суб`єктами господарювання; зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів вказаних ФСГД, кліше з підписами службових осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб.

В іншій частині вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1