Ухвала

від 07.07.2020 по справі 757/27614/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27614/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62019100000000066,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62019100000000066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2019 за фактом зловживання владою службовими особами органів державного контролю та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «ЗІМ Кепітал Груп», ТОВ «Скайпарк Груп», ПАТ «ЗНКІФ Дінеро Актив» та інших підприємств, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2016-2019 років засновниками, власниками та службовими особами підприємств бізнес-групи «ЗІМ Кепітал Груп», за попередньою змовою зі службовими особами органів ДФС (на теперішній час Державної податкової служби) України, організовано незаконну діяльність із ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом унаслідок продажу без сплати податків об`єктів нерухомого майна, у особливо великих розмірах.

З цією метою члени злочинної групи створили (придбали) підприємства (юридичні особи), зареєструвавши їх на підконтрольних осіб ТОВ «Строй Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40348284), ТОВ «Будексперт» (код ЄДРПОУ 39748697), ТОВ «Віарум Інвестменс» (код ЄДРПОУ 40373373), ТОВ «Кепітал Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 40372956), ТОВ «Гранд Колумбус» (код ЄДРПОУ 37396537), ТОВ «Едвантедж» (код ЄДРПОУ 39984215), ТОВ «Агробіз» (код ЄДРПОУ 41126252), ТОВ «Фінконсалт Груп» (код ЄДРПОУ 40123622), ТОВ «Ессет Солюшн» (код ЄДРПОУ 41254103), ТОВ «Мега Білд» (код ЄДРПОУ 41289487), ТОВ «Буд-Логістик» (код ЄДРПОУ 41459655), ТОВ «Інвент Холдинг» (код ЄДРПОУ 41676412), ТОВ «Астор Файненс» (код ЄДРПОУ 42282257) та інші, не маючи мети здійснення будь-якої реальної фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), визначених у статутних документах.

Так, реалізація об`єктів нерухомості (квартир) кінцевим споживачам здійснюється із використанням ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» (код ЄДРПОУ 38980576) на підставі попередніх договорів купівлі-продажу нерухомості.

Проведеним розслідуванням встановлено, що у вказаний період часу ряд підприємств реалізували в адресу ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» (код ЄДРПОУ 38980576) житлові приміщення за умисно заниженою ціною 9702 грн./м2.

При цьому, фактична ціна за квадратний метр нерухомості в житловому комплексі «Park land» становила 19 500 грн./м2, яка реалізовувалась кінцевим споживачам (вкладникам в об`єкти будівництва), та підлягала, згідно ст. ст. 141.6.1., 197.1.14 Податкового кодексу України, оподаткуванню.

Грошові кошти, одержані ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» внаслідок продажу нерухомого майна, без сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, члени злочинної групи перерахували на підставі удаваних правочинів із придбання юридичних осіб, поповнення статутного фонду підконтрольних підприємств ТОВ «Строй Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40348284), ТОВ «Хіллбрідж» (код ЄДРПОУ 41676386), ТОВ «Кепітал Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 40372956), ТОВ «Віарум Інвестментс» (код ЄДРПОУ 40373373), ТОВ «Клермон Фінанс» (код ЄДРПОУ 39066006).

Зокрема, з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків, членами злочинної групи створено суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Будексперт» (код ЄДРПОУ 39748697), керівником та засновником якого обліковується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Реквізити зазначеної юридичної особи 23.12.2016 використано для емісії цінних паперів (вексель простий документарний ордерний) на загальну суму 64 946 250 грн., які незаконно використано в удаваних фінансових операціях підприємств: ТОВ «Клермон Фінанс» (код ЄДРПОУ 39066006), що діє від імені та в інтересах ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» (код ЄДРПОУ 38980576), ТОВ «Строй Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40348284), ТОВ «Кепітал Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 40372956), ТОВ «Віарум Інвестментс» (код ЄДРПОУ 40373373).

Згідно наявних у слідства даних речі та документи, що мають значення для досудового розслідування можуть знаходитися у житловому приміщенні за місцем проживання організатора та співвласника бізнес-групи «ЗІМ Кепітал Груп» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , який виконує функції організатора злочинної діяльності; здійснює матеріальне забезпечення злочинної діяльності, надає незаконні вказівки, розподіляє одержану неправомірну вигоду.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності квартира за адресою АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення інших документів, які мають значення для кримінального провадження, грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та доходів від них, а також майна, в яке їх було повністю або частково перетворено, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019100000000066 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗНВКІФ «Дінеро Актив» (код ЄДРПОУ 38980576), ТОВ «Клермон Фінанс» (код ЄДРПОУ 39066006), ТОВ «Строй Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40348284), ТОВ «Кепітал Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 40372956), ТОВ «Віарум Інвестментс» (код ЄДРПОУ 40373373), що діє від імені та в інтересах ПАТ «Дінеро Актив» (код ЄДРПОУ 38980576), ТОВ «Будексперт» (код ЄДРПОУ 39748697), ТОВ «Агробіз» (код ЄДРПОУ 41126252), ТОВ «Таун Строй» (код ЄДРПОУ 39470423), ТОВ «Скай Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 39592475), ТОВ «Скай Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «Амбер Сервіс» (код ЄДРПОУ 40115674), ТОВ «Ессет Солюшнс» (код ЄДРПОУ 41254103), ТОВ «Мега Білд» (код ЄДРПОУ 41289487), ТОВ «Гранд Колумбус» (код ЄДРПОУ 37396537), ТОВ «Вінта ЛТД» (код ЄДРПОУ 39416041), ТОВ «Київ Бетон Трейд» (код ЄДРПОУ 39543412), ТОВ «Едвантедж» (код ЄДРПОУ 39984215), ТОВ «Інвестсрой Груп» (код ЄДРПОУ 39472682), ТОВ «Буд-Логістик» (код ЄДРПОУ 41459655), ТОВ «Інвент Холдинг» (код ЄДРПОУ 41676412), ТОВ «Астор Файненс» (код ЄДРПОУ 42282257), ТОВ «Хіллбрідж» (код ЄДРПОУ 41676386), ТОВ «Вінагро-Фуд» (код ЄДРПОУ 40002930), ТОВ «Урбан ІФ» (код ЄДРПОУ 41296049), ТОВ «Захід Імпорт» (код ЄДРПОУ 37363119), ТОВ «Інтайм Солюшн» (код ЄДРПОУ 40626676), ТОВ «Торгівельна Компанія «Східна Гільдія» (код ЄДРПОУ 40169075), ТОВ «Локо Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41229391), ТОВ «КСI-Трейд» (код ЄДРПОУ 41511882), Приватне пiдприємство «Продмарт» (код ЄДРПОУ 31357314), ТОВ «Далімар Сервіс» (код ЄДРПОУ 38980340), ТОВ «Дет Пром» (код ЄДРПОУ 42548253), ТОВ «Будівельна група «Столиця» (код ЄДРПОУ 42540689), ТОВ «Пуща Білдінг» (код ЄДРПОУ 42553504), ТОВ «Марвел Хоумс» (код ЄДРПОУ 40103281), ТОВ «Статус Буд» (код ЄДРПОУ 40448705), ТОВ «Глобал-Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39469795), ТОВ «Альянс Профіт» (код ЄДРПОУ 39984168), ТОВ «Преміум Альянс» (код ЄДРПОУ 40100317), ТОВ «Гарант Профі» (код ЄДРПОУ 40103213), ТОВ «Київ Спецбудпроект» (код ЄДРПОУ 40448800), ТОВ «Астор Файненс» (код ЄДРПОУ 42282257) та інших компаній бізнес-групи «ЗІМ Кепітал Груп» з питань здійснення господарської діяльності за період з 01.01.2016 по 07.07.2020, у тому числі оригіналів договорів (угод, контрактів) та додатків до них, додаткових угод та додатків до них; накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; реєстрів, у тому числі виданих та отриманих податкових накладних; специфікацій; рахунків та рахунків-фактур; актів, в тому числі приймання-передачі (з додатками до них); заяв; документів бухгалтерського обліку, журналів ордерів, відомостей по рахункам та головних книг; документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, банківських документів, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку; документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; цінних паперів; інвестиційних сертифікатів; чорнових записів, блокнотів, листування, у тому числі інформації, що зберігається в електронному вигляді на комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах; наказів про призначення на посади, посадових інструкцій співробітників.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1