Ухвала

від 15.07.2020 по справі 757/22312/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22312/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2020 року лідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

01 червня 2020 року слідчий першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно яке 03.07.2019-05.07.2019 вилучене під час проведення обшуків у складських приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

У судове засідання представник Державного бюро розслідувань не з`явивився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, згідно з нормами ч.ч. 1, 8 ст. 135, ч. 1 ст. 136 КПК України, про причини неявки суд не повідомлено, заяви або клопотання не подано.

Захисник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце його проведення, повідомлялась належним чином. Адвокат ОСОБА_7 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, долучивши заперечення в яких просив відмовити в задоволенні вказаного клопотання.

За вказаних обставин, слідчим суддею з метою забезпечення дотримання розумних строків розгляду клопотання, визнано можливим її розгляд у відсутність представника Державного бюро розслідувань та захисника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 . При цьому слідчим суддею враховано положення ст.ст. 22, 26, 306 КПК України.

Вивчивши клопотання, письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Першим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000288 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження № 42019000000000288 вбачається, що група осіб з числа громадян Республіки Польща - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадяни України - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та громадянин Республіки Білорусь - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для здійснення незаконного виготовлення та зберігання тютюнових виробів, в т.ч. з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей, шляхом відкриття підпільних цехів на території України, а також подальшого незаконного переміщення виготовленої контрафактної продукції через митний кордон України з метою її збуту на території країн Європейського Союзу.

Організаторами вищевказаної схеми на території України є ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які досягли домовленностей з вищевказаними громадянами Польщі, лідерами міжнародного злочинного угрупування, що діє на території країн Європейського союзу та займається протиправною діяльністю, пов`язаною з нелегальним виготовленням підакцизних виробів та їх контрабандним переміщенням.

Виконавцями вищевказаної схеми на території України з незаконного виготовлення тютюнових виробів та їх незаконного зберігання з метою збуту є ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Згідно попередніх домовленностей ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , безпосередньо організовують незаконне виготовлення та зберігання тютюнових виробів у підпільних цехах.

В подальшому, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 володіючи корумпованими зв`язками серед невстановлених службових осіб Державної прикордонної служби та Державної фіскальної служби України, організовують переміщення незаконно виготовлених тютюнових виробів поза митним контролем через митний кордон України на територію Угорщини, Словаччини, Польщі та Білорусії. Переміщення тютюнових виробів здійснюється автомобільним транспортом через пункти пропуску Волинської, Львівської та Закарпатської областей, шляхом досягнення відповідних домовленостей з невстановленими службовими особам ДПС України та ДФС України, які, зловживаючи службовим становищем, забезпечують безперешкодне переправлення продукції через державний кордон України.

В подальшому незаконно виготовлені тютюнові вироби, з-за сприяння громадян Республіки Польща Maciej Dybionka, ОСОБА_22 , Durda Lukasz Michal та Gemra Pawel Edward, переміщуються та збуваються у Великобританії та інших країнах Європейського Союзу, а отримані грошові кошти від незаконного виробництва, переміщення та збуту тютюнових виробів, розподіляються між учасниками організованої групи у заздалегідь обговореному відсотковому співвідношенні.

Таким чином, вищезазначені особи за попередньою змовою між собою та невстановленими службовими особам ДПС України та ДФС України вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

08.07.2019 ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204 КК України, тобто в незаконному зберіганні з метою збуту тютюнових виробів вчиненого організованою групою та незаконному виготовленні тютюнових виробів вчиненого організованою групою.

09.01.2020 кримінальне провадження відносно вищевказаних осіб на підставі п.3 ч. 1 ст. 284 КПК України закрито (не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримання).

03.07.2019 - 04.07.2019 в ході проведення слідчим першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_23 обшуку у складських приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено цигарки, сирову та інші допоміжні матеріали для виготовлення тютюнових виробів, а саме:

1) Табачна жилка насипом у картонних коробках (46 коробок);

2) Тютюновий пил у коробках (9 коробок);

3) Табачна жилка та тютюновий пил разом у коробках (10 коробок) та окремо 36 мішків на двох палетах;

4) Тютюнові вироби (цигарки) в картонних коробках (22 коробки);

5) Обідковий папір - 512 мотків;

6) Заготовки роздруковані для виробництва пачок для сигарет - 169 коробок;

7) Плівка для обмотування коробок в кількості 114 мотків;

8) Папір для розміщення в середині сигаретної коробки - 232 мотки;

9) Рідина схожа на клей - 29 пластикових ємкостей;

10) Фольга для розміщення у сигаретній коробці - 17 мотків;

11) Стрічка поліетиленова - 118 мотків;

12) Рідина схожа на фарбу - 24 пластикові ємкості;

13) Вакуумні насоси у дерев`яних ящиках - 2 шт.;

14) Коробка з предметами схожими на фільтри для цигарок (бирка 88);

15) Пристрій VIDEOJET 170і Ultra (коробка № 89);

16) Картонні коробка з тютюновими виробами, схожими на сигарети у довгих смужках (коробка №90);

17) Обідковий папір - 55 мотків;

18) Папір для розміщення у сигаретних пачках - 90 мотків;

19) Заготовки для виробництва сигаретних пачок - 4 пакети.

Крім цього, 03.07.2019 - 05.07.2019 в ході проведення слідчим першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 обшуку у складських приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено картонні коробки з цигарками різних марок, сировину, інші допоміжні матеріали для виготовлення тютюнових виробів, а також вузли та агрегати виробничої лінії по виготовленню тютюнових виробів, а саме:

1) Поліграфічна продукція з віддрукованими пачками цигарок;

2) 3 коробки з цигарками «Marlboro Gold»;

3) 1 коробка з цигаркам «Marlboro Red»;

4) 1 коробка з цигарками «LD Red»;

5) 3 коробки з цигарками «LD Blue»;

6) 1 коробка з цигаркам «Marblе»;

7) 1 коробка з цигарками Rothmans Red;

8) 1 коробка з цигарками «Parliament Aqua Blue»;

9) 1 коробка з цигарками «Rothmans Royals Blue»;

10) 14 поліетиленових мішків білого кольору з тютюновою сировиною;

11) 7 палет (піддонів) з коробками цигарок розсипом по 12 коробок на кожній палеті;

12) 1 палета (піддон) з 8 поліетиленовими мішками та 2 картонними коробками з цигарками розсипом;

13) 1 палета (піддон) з 6 полієтиленовими мішками з цигарками розсипом;

14) 1 палета (піддон) з 12 полієтиленовими мішками з цигарками розсипом;

15) 1 палета (піддон) з 10 полієтиленовими мішками з цигарками розсипом;

16) 1 палета (піддон) з 2 картонними ящиками з тютюновою сировиною розсипом;

17) 1 палета (піддон) з 2 картонними ящиками з розкритими цигарками;

18) 1 палета (піддон) з 9 поліетиленовими мішками з тютюновою сировиною;

19) 2 палети (піддон) з картонним ящиком з тютюновою сировиною;

20) Генератор STAMFORD номер F46E0655B*B600 *001502200*;

21) Компресорна установка винтова модель ВК30-10, заводський номер НОМЕР_1 ;

22) Вузол обладнання з монітором (з написом 2222АDМІН8463);

23) Пристрій VIDEOJET 3020ЕВ2С199433;

24) Транспортер на стійках з маркуванням СНМ63В5 NR.80063018;

25) Сортувально-транспортувальне обладнання ELMARK CAT.NUMBER 53040;

26) Витяжка повітря з двигуном;

27) Вузол обладнання (плоттер);

28) Редуктор;

29) Вентиляційно-сортувальне обладнання сірого кольору (сепаратор);

30) Повітряний ресивер синього кольору;

31) Станок для переробки цигарок у тютюн зеленого кольору;

32) Пристрій VIDEOJET 3120 з монітором та комплектуючими до них у двох картонних коробах;

33) Пристрій CITIZEN CL-S700;

34) Теплова пушка MASTER 3230 SN11836000664;

35) Металеві вальці (кліше) в дерев`яних ящиках - 6 шт.;

36) Пластмасові коробки з фільтропаличками - 6 шт.;

37) Металева труба з приводом для змішування тютюну;

38) 10-ть палет (піддонів) з вузьким поліпропіленом;

39) 4-и палет (піддонів) з широким поліпропіленом;

40) Одна палета (піддон) з фольгою;

41) 4-и палети (піддонів) з поліграфічною продукцією;

42) 11-ть палет (піддонів) з 111 коробками цигаркового паперу.

Крім цього, 03.07.2019 - 04.07.2019 в ході проведення слідчим третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_25 невідкладного обшуку на виробничій базі та у складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено вузли та агрегати виробничої лінії по виготовленню тютюнових виробів, а саме:

1) Вузол формування пачки сигарет її склеювання, поміщення в неї набору з 20 сигарету попередню упаковку;

2) Вузол формування сигаретного штангу;

3) Фрагмент транспортеру;

4) Сигаретна машина для виробництва сигаретного штангу;

5) Сигаретна машина для формування сигарети з фільтром;

6) Вузол для формування набору сигарети в кількості 20 штук, тиснення та обрізання фольги (упаковочного матеріалу) і розміщення 20 сигарет у первину упаковку;

7) Вузол для склеювання пачок сигарет для обклеювання поліетиленовою плівкою;

8) Вузол соусірованія табачної суміші;

9) Окремі запчастини у вигляді роликів для висічки внутрішньої рамки на папері для пачки сигарет;

10) Вузол для сушіння склеєних пачок сигарет;

11) Вузол для наклеювання акцизної марки;

12) Вузол для загрузки сигарет в коробки для подальшого їх транспортування;

13) Сигаретна машина для виготовлення сигаретного штангу;

14) Поліграфічна продукція у вигляді вирублених пачок сигарет - 4 палети;

15) Транспортер для переміщення тютюнових виробів;

16) Вузол склеювання поліетилену на блоках сигарет;

17) Вузол для нанесення відривної смужки та склеювання блоків в поліетилен;

18) Сигаретна машина, яка формує завершену сигарету;

19) Поліграфічна продукція у вигляді вирублених пачок сигарет - 52 упаковки;

20) Поліетиленова плівка в бобінах, яка може використовуватись для упакування пачок сигарет - 2 палети;

21) Рулони фольги на паперовій основі, яка може використовуватись для формування попередньої упаковки сигарет - 10 палет;

22) Поліетиленова плівка, яка може використовуватись для упакування блоків сигарет - 2 палети;

23) Плівка, яка може використовуватись для відривної стрічки пачок сигарет - 1 палета;

24) Вузол для висікання внутрішньої рамки пачки сигарет;

25) Вузол для обгортання блоку сигарет в поліетилен та його склеювання;

26) Шафа управління промисловим обладнанням;

27) Відокремлений вузол сигаретної машини по підготовці тютюнової суміші.

В подальшому вказані тютюнові вироби, сировина, допоміжні матеріали та агрегати виробничої лінії по виготовленню тютюнових виробів передано на зберігання товариству з обмеженою відповідальністю «НДІ «Укрекопроект» (код ЄРДПОУ 38563155) та товариству з обмеженою відповідальністю «ТРАНС-БУД-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄРДПОУ 41526946).

17.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_26 (справа № 757/37278/19-к) у вказаному кримінальному провадженні призначено трасологічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Частиною 2 ст. 64-2 КПК України визначено, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч. 5 цієї ж статті, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до позиції Вищого спеціалізованого суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ у своєму Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 року зазначає: «Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України з клопотанням про арешт майна третьої особи має право звертатись лише прокурор, за вказаних обставин слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволення вказаного клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна- залишити без задоволення.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1