Ухвала

від 21.07.2020 по справі 759/11904/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3747/20

ун. № 759/11904/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого з ОВС восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000081 від 25.01.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.07.2020 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 32019100000000081 від 25.01.2019, тобто, до 6 місяців.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що службові особи ПРАТ «Укравтоінвест» (ЄДРПОУ 32961233) в т.ч. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за співучастю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період червня - грудня 2018 року, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ та валові витрати шляхом відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі товарів у ТОВ «Автоскладальне підприємство «Кобальт» (ЄДРПОУ 30655306), ТОВ «Укравтоторгзапчастина» (ЄДРПОУ 41335344), ТОВ «Укравтопром-Інвест» (ЄДРПОУ 41944805), ТОВ «Авто Про Транс» (ЄДРПОУ 42542445), ТОВ «Автозапчастина Плюс» (ЄДРПОУ 41877729) та ТОВ «З-ТК «Укравтоекспорт» (ЄДРПОУ 38806988), які мають ознаки безтоварних операцій, чим ухилились від сплати податків на суму 4 859 160,23 грн., що є особливо великим розміром.

До схеми було залучено ряд інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Торгова група Стар» (ЄДРПОУ 41755038), ТОВ "БЕРІНДЖЕР" (ЄДРПОУ 41118571), ТОВ "АБРЕНСІС" (ЄДРПОУ 41121139), ТОВ «Сільвер Пласт» (ЄДРПОУ 41562345), ТОВ "БАБАЙ-ПІВДЕНЬ" (ЄДРПОУ 42376528), ТОВ "БОНУС ЕВОРД" (ЄДРПОУ 42203238), ТОВ "ЗЄЛЄНТОРГ 2017" (ЄДРПОУ 41391016), ТОВ "ТРЕЙДИНГ КОМ" (ЄДРПОУ 41483101), ТОВ "САНРАЙЗ ГЛАСС" (ЄДРПОУ 37781156), ТОВ "ВІВА ТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 41483012), ТОВ "ЕВО СТАР" (ЄДРПОУ 41048175) та ТОВ «Торгова група Градекс» (ЄДРПОУ 41969725), які звітують з однакових IP-адрес та по ланцюгу постачання товару, яких наявні ознаки маніпулювання податковою звітністю шляхом підміни товарної номенклатури.

По вказаному кримінальному провадженню проведено НСРД (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж), на даний час протоколи направлені до прокуратури м. Києва, для їх розсекречення.

01.07.2020 та 02.07.2020 проведено обшуки за адресами вчинення протиправної діяльності, та за місцем проживання фігурантів провадження, в ході обшуків було вилучене: ноутбук з інформацією по справі, первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, жорсткі диски з інформацією.

На даний час проводяться огляди вилучених документів, та направлено для проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи.

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю по ПРАТ «Укравтоінвест» (ЄДРПОУ 32961233), ТОВ «Автоскладальне підприємство «Кобальт» (ЄДРПОУ 30655306), ТОВ «Укравтоторгзапчастина» (ЄДРПОУ 41335344), ТОВ «Укравтопром-Інвест» (ЄДРПОУ 41944805), ТОВ «Авто Про Транс» (ЄДРПОУ 42542445), ТОВ «Автозапчастина Плюс» (ЄДРПОУ 41877729) та ТОВ «З-ТК «Укравтоекспорт» (ЄДРПОУ 38806988) та вилученні речей та копій документів.

Оскільки у встановлений строк завершити досудове розслідування не можливо, та є необхідність проведення ряд слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим слід продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.

Відповідно ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалася за допомогою технічних звуко- та відеозаписувальних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 12 КК України передбачений ч. 2 ст. 212 КК України кримінальне правопорушення віднесено докатегорії нетяжких злочинів.

Відповідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину

Частиною 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно ч.3 до ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подано до канцелярії суду 21.07.2020 року, тобто в строк, передбачений законом.

Таким чином строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні спливає однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування даного кримінального провадження на 6 місяців.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування, а також те, що для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні необхідний додатковий строк для продовження досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 132, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000081 від 25.01.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,-задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000081 від 25.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, на 6 (шість) місяців - тобто, - до 25.01.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1