Ухвала

від 13.07.2020 по справі 761/20633/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/20633/20

Провадження № 1-кс/761/12885/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року слідчийсуддя Шевченківськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 за участісекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 , розглянувши узакритому судовомузасіданні клопотанняпро наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні,внесеному доЄРДР за№ 42020000000000986 від 02.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 212,ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника 4-го відділу слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, відповідно до якого просить надати дозвіл на проведення обшуку за місце мешкання ОСОБА_6 керівника ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396)за адресою:м. Київ, вул. Котовського (Володимира Сальського), 9/27А, кв.1, з метою відшукання і вилучення документів, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення службовими особамиТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396)та іншими підприємствами задіяними у переведенні державних коштів у готівку, під часбудівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період2017-2019 років на замовлення ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ", а самедокументи, які свідчать про проведення фінансово-господарських взаємовідносини Державного підприємства "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) з ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396) протягом 2017-2019 років, а саме: що стосуються проведення конкурснихДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) № UA-2017-03-02-001364-b на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства, підприємством-учасником яких було ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396); документів підготовлених та наданих підприємствами-учасниками конкурсних торгів ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) № UA-2017-03-02-001364-b на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства, а саме надання послуг з будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період 2018-2019 років; документації конкурсних торгівДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) № UA-2017-03-02-001364-b на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства, а саме надання послуг з будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період2018-2019 років; технічної документації до конкурсних торгів ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) № UA-2017-03-02-001364-b на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства, а саме надання послуг з будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період2018-2019 років; договорів та інших супроводжуючих документів (фінансових, технічних, калькуляційних, митних тощо) укладених ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) з підприємством-учасником (переможцем) конкурсних торгів № UA-2017-03-02-001364-b ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396),на закупівлю державним підприємством товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб останнього, а саме надання послуг з будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період2018-2019 років; фінансово-господарських документівДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069), підтверджуючих виконання умов договору укладеного міжДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) та ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396), за результатами перемоги на конкурсних торгах "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) № UA-2017-03-02-001364-b, а саме надання послуг з будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період2018-2019 років; актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за договорами укладеними між ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"(код ЄДРПОУ 20572069) та ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396) щодо будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період2018-2019 років; довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) задоговорами укладеними між ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) та ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396) щодо будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період2018-2019 років, документів фінансово-господарської діяльності Державного підприємства "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069)з ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396) за період 2017-2019 років, а саме: договорів (угод, контрактів), додатків до договорів, (угод, контрактів), специфікацій, рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарів (виконаних робіт, послуг), актів приймання-передачі цінних паперів, актів звірок, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені реєстри (регістри) бухгалтерського обліку (журнали - ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам, тощо, документів щодо руху грошових коштів по усіх розрахункових рахунках підприємства по яких здійснювалось перерахування грошових коштів із зазначеними контрагентами, а також первинних фінансово-господарських документів, а саме ТОВ «Кольт» (код ЄДРПОУ 31769479), ТОВ «Ком Ін Ком ЛТД» (код ЄДРПОУ 39389668), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Торгово-Виробнича Компанія "Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792), які в свою чергу по ланцюгу постачання здійснювали придбання товарів/робіт/послуг у ТОВ «Будівельна Компанія "Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796), ТОВ «КріалайфЕверідж» (код ЄДРПОУ 43025128), ТОВ «ВітараІмпекс» (код ЄДРПОУ 42990323), ТОВ «Імона Груп» (код ЄДРПОУ 42863099), ТОВ «ЛансРітейл» (код ЄДРПОУ 42425119), ТОВ «Стокхолд» (код ЄДРПОУ 43083609), ТОВ «РКЦ-Н» (код ЄДРПОУ 39884192), ТОВ «Торгова Компанія "Гарант Буд"» (код ЄДРПОУ 41929279), ТОВ «Торгово Компанія "Ельбрус"» (код ЄДРПОУ 42581086), ТОВ «Абстракт Сервіс» (код ЄДРПОУ 42128140), ТОВ «Канопус Груп» (код ЄДРПОУ 41283202), ТОВ «СлендерКомпані» (код ЄДРПОУ 41568415), ТОВ «Фенрір Тім» (код ЄДРПОУ 41697474), ТОВ «Гвардіо Тім» (код ЄДРПОУ 41832190), ТОВ «Ефект Промо» (код ЄДРПОУ 42211045), ТОВ «Будівельна Фірма Спецбудінвест» (код ЄДРПОУ 42332868), ТОВ «Євробуд-Центр» (код ЄДРПОУ 40709848), ТОВ «Торгова Група Ланекс» (код ЄДРПОУ 41915224), ТОВ «Компанія Єврофлешмоб» (код ЄДРПОУ 37690860), ПП "ТрейдДевелопмент" (код ЄДРПОУ 21037177), ТОВ "Розрахунково- комерцiйний центр" (код ЄДРПОУ 19320635), ДочiрнєПiдприємство «Неман Україна Рітейл» ТзОВ «Неман Україна» (код ЄДРПОУ 40430955), ТОВ «Альмінда Прайм» (код ЄДРПОУ 41824724), ТОВ «Велесгард» (код ЄДРПОУ 36676447), ПП «Турайс-Н» (код ЄДРПОУ 42446275), ТОВ «Оптторг КРН» (код ЄДРПОУ 42606629),ТОВ «Оптторгінформ» (код ЄДРПОУ 42608757), ТОВ «Оптторгтренд» (код ЄДРПОУ 42607690), ТОВ «Оптфудсторг» (код ЄДРПОУ 42619025), ТОВ «Органкоксіст» (код ЄДРПОУ 42608207), ТОВ «Отрікс5» (код ЄДРПОУ 42607549), ТОВ «Офінсант» (код ЄДРПОУ 42620444), ТОВ «Пайпертрейд» (код ЄДРПОУ 42609200), ТОВ «Паннелскомпані» (код ЄДРПОУ 42609038), ТОВ «Піналлгруп» (код ЄДРПОУ 42608605), ТОВ «Піріусс» (код ЄДРПОУ 42619491), ТОВ «Пірмопт» (код ЄДРПОУ 42614865), ТОВ «Праймустрейд» (код ЄДРПОУ 42620376), ТОВ «Продакшноптторг» (код ЄДРПОУ 42607507), ТОВ «Профітгрупс» (код ЄДРПОУ 42607533), ТОВ «Опенсолюш» (код ЄДРПОУ 42616794), ТОВ «Роуманопт» (код ЄДРПОУ 42616265), ТОВ «Еммітрейд» (код ЄДРПОУ 42607450), ТОВ «Морлунара» (код ЄДРПОУ 42614740), ТОВ «Річінформ» (код ЄДРПОУ 42615303), ТОВ «Натурпродакт» (код ЄДРПОУ 42607470),ТОВ «Лашфінанс» (код ЄДРПОУ 42620423), ТОВ «Інфінсолюш» (код ЄДРПОУ 42615995),ТОВ «Санісмарт» (код ЄДРПОУ 42614624), ТОВ «Смарткоутч» (код ЄДРПОУ 42614645),ТОВ «Минус-ОПТ» (код ЄДРПОУ 42602336), ТОВ «Сіріусстройопт» (код ЄДРПОУ 42619617), ТОВ «Світлоділ» (код ЄДРПОУ 42615366), ТОВ «Омега ЛДБ» (код ЄДРПОУ 42606524), ТОВ «Файндконсліт» (код ЄДРПОУ 42605363), ТОВ «Грінсістемс» (код ЄДРПОУ 42607659), ТОВ «Сайнсінформейшн» (код ЄДРПОУ 42615413), ТОВ «Оілфірм» (код ЄДРПОУ 42608914), ТОВ «Соутрейдж» (код ЄДРПОУ 42609043), ТОВ «Сезенстайл» (код ЄДРПОУ 42614692), ТОВ «Скоклімітед» (код ЄДРПОУ 42619638), ТОВ «Рейстайл» (код ЄДРПОУ 42614755), ТОВ «Мекоратрейд» (код ЄДРПОУ 42617274), ТОВ «Сайнс-ЛТБ» (код ЄДРПОУ 42605803), ТОВ «Оптіумфінанс» (код ЄДРПОУ 42616438), ТОВ «Мургас» (код ЄДРПОУ 42616328), ТОВ «Ликстрейд» (код ЄДРПОУ 42609127),ТОВ «Сейфоптторг» (код ЄДРПОУ 42617096), ТОВ «Девелопт200» (код ЄДРПОУ 42607109), ТОВ «Фікстон» (код ЄДРПОУ 42358776), ТОВ «Артезій» (код ЄДРПОУ 42347984), ТОВ «Борумс» (код ЄДРПОУ 42370290), ТОВ «Чаркілз» (код ЄДРПОУ 42348024), ТОВ «Донтон» (код ЄДРПОУ 42370259), ТОВ «Автотехбест» (код ЄДРПОУ 42348033), ТОВ «Холмарт» (код ЄДРПОУ 42358870), ТОВ «Гилтонторг» (код ЄДРПОУ 42390584), ТОВ «Ферумон» (код ЄДРПОУ 42358954), ТОВ «Девіж» (код ЄДРПОУ 42348045), ТОВ «Гідрогент» (код ЄДРПОУ 42372235),ТОВ «Літінт» (код ЄДРПОУ 42370327), ТОВ «Гилнеас» (код ЄДРПОУ 42390484), ТОВ «Веуторг» (код ЄДРПОУ 42322708), ТОВ «Реролз» (код ЄДРПОУ 42360937), ТОВ «Гласопттрейд» (код ЄДРПОУ 42605185), ТОВ «Вінд-ЛБТ» (код ЄДРПОУ 42605955), ТОВ «Вудотакс» (код ЄДРПОУ 42617321), ТОВ «Веарторг» (код ЄДРПОУ 42608694), ТОВ «Гард-Групс» (код ЄДРПОУ 42602451), ТОВ «Аккомпанітрейд» (код ЄДРПОУ 42607678), ТОВ «Блектрейдінг» (код ЄДРПОУ 42614760), ТОВ «Блм 2018» (код ЄДРПОУ 42616181), ТОВ «Вердікомп» (код ЄДРПОУ 42616637), ТОВ «Візіттрейд» (код ЄДРПОУ 42607004), ТОВ «Аланіксбізнес» (код ЄДРПОУ 42615392), ТОВ «Вайтсолюшн" (код ЄДРПОУ 42616291), ТОВ «Білдінгопттрейд»(код ЄДРПОУ 42607203), ТОВ «Гріннпал» (код ЄДРПОУ 42609111),ТОВ «Віндспейс» (код ЄДРПОУ 42607564), ТОВ «Дрейнтон» (код ЄДРПОУ 42358650), ТОВ «Бутоніум» (код ЄДРПОУ 42348003), ТОВ «Вольфкасл» (код ЄДРПОУ 42370154), ТОВ «Екофудлайф» (код ЄДРПОУ 42344339), ТОВ «Аргентус» (код ЄДРПОУ 42358949), ТОВ «Кальцетрон» (код ЄДРПОУ 42358472), ТОВ «Протарт» (код ЄДРПОУ 42369992), ТОВ «Дорнасус» (код ЄДРПОУ 42390249), ТОВ «Амкрад» (код ЄДРПОУ 42321602), ТОВ «Отенда» (код ЄДРПОУ 42320920), ТОВ «Таурахо» (код ЄДРПОУ 42383451), ТОВ «Поргонтол» (код ЄДРПОУ 42375977), ТОВ «Плюмберт» (код ЄДРПОУ 42370180), ТОВ «Кріпстоун» (код ЄДРПОУ 42345934), ТОВ «Оргритор» (код ЄДРПОУ 42390537), ТОВ «Андиніум» (код ЄДРПОУ 42247888), ТОВ «Антиблокер» (код ЄДРПОУ 42248001), ТОВ «Фінсігрупп» (код ЄДРПОУ 42607245), ТОВ «Аттума» (код ЄДРПОУ 42247961),ТОВ «БАЛРОГ» (код ЄДРПОУ 42248038), ТОВ «Бегінтон» (код ЄДРПОУ 42249932), ТОВ «Беллтон» (код ЄДРПОУ 42247322), ТОВ «Беорн» (код ЄДРПОУ 42247998), ТОВ «Блекхарт» (код ЄДРПОУ 42247977), ТОВ «Брантор» (код ЄДРПОУ 42247867), ТОВ «Варсонг» (код ЄДРПОУ 42248043), ТОВ «Велсіджоб» (код ЄДРПОУ 42249890), ТОВ «Гваихр»(код ЄДРПОУ 42247590), ТОВ «Грандфилд» (код ЄДРПОУ 42242701),ТОВ «Добромяс» (код ЄДРПОУ 42247372), ТОВ «Еммітан» (код ЄДРПОУ 42248127), ТОВ «Енертник» (код ЄДРПОУ 42248064), ТОВ «Жайворка» (код ЄДРПОУ 42247280), ТОВ «Картунд» (код ЄДРПОУ 42248572),ТОВ «Кроссбоунс» (код ЄДРПОУ 42250047), ТОВ «Ксавин» (код ЄДРПОУ 42249927), ТОВ «Ларіфілд»(код ЄДРПОУ 42246596), ТОВ «Локджо» (код ЄДРПОУ 42250031), ТОВ «Дасінформ» (код ЄДРПОУ 42605049), ТОВ «Окріпник» (код ЄДРПОУ 42247799), ТОВ «Ікстрейд» (код ЄДРПОУ 42607233), ТОВ «Оптогор» (код ЄДРПОУ 42247914), ТОВ «Індастрі-ЛБД» (код ЄДРПОУ 42602430), ТОВ «Каунтлайф» (код ЄДРПОУ 42608778),ТОВ «Палміндустрі» (код ЄДРПОУ 42245283), ТОВ «Перекіст» (код ЄДРПОУ 42245866), ТОВ «Рейласс» (код ЄДРПОУ 42242434), ТОВ «Репарон»(код ЄДРПОУ 42248111), ТОВ «Рокетсіті» (код ЄДРПОУ 42249948), ТОВ «Келкіс» (код ЄДРПОУ 42614637), ТОВ «Кєрефстайл» (код ЄДРПОУ 42602273), ТОВ «Саннікул» (код ЄДРПОУ 42248441), ТОВ «Кіріформ» (код ЄДРПОУ 42616857), ТОВ «Кірчінг» (код ЄДРПОУ 42616899), ТОВ «Сільвермейн» (код ЄДРПОУ 42248174), ТОВ «Компаніджаст» (код ЄДРПОУ 42616050), ТОВ «Стормай» (код ЄДРПОУ 42247982), ТОВ «Консалтформ» (код ЄДРПОУ 42619554), ТОВ «Конфірмтрейд» (код ЄДРПОУ 42609970), ТОВ «Копідевелопт» (код ЄДРПОУ 42619418), ТОВ «Таскмастер» (код ЄДРПОУ 42248153), ТОВ «Крузіндастрі»(код ЄДРПОУ 42609436), ТОВ «Торнгтон» (код ЄДРПОУ 42248022), ТОВ «Лайнсистем» (код ЄДРПОУ 42609902), ТОВ «Лептоптіус» (код ЄДРПОУ 42619287), ТОВ «Ліддіал» (код ЄДРПОУ 42609284), ТОВ «Лідерскомпані»(код ЄДРПОУ 42615853), ТОВ «Тулкас» (код ЄДРПОУ 42247935), ТОВ «Лімітедфінанс» (код ЄДРПОУ 42617007), ТОВ «Ліпскомпані» (код ЄДРПОУ 42620381), ТОВ «Мастерсвойт» (код ЄДРПОУ 42616809),ТОВ «Масткомс» (код ЄДРПОУ 42620486), ТОВ «Меблеоптторг» (код ЄДРПОУ 42617384), ТОВ «Медійнтрейд» (код ЄДРПОУ 42607486), ТОВ «Металфікс» (код ЄДРПОУ 42619109), ТОВ «Мілтаймс» (код ЄДРПОУ 42607423), ТОВ «Канделопт» (код ЄДРПОУ 42619402), ТОВ «Мірацій»(код ЄДРПОУ 42614671), ТОВ «Мітліф» (код ЄДРПОУ 42614844),ТОВ «Смоллерфінанс» (код ЄДРПОУ 42607643), ТОВ «Фінансі-ЛЛТ»(код ЄДРПОУ 42607601), ТОВ «Фінансістрейд» (код ЄДРПОУ 42606964),ТОВ «Фіндагр» (код ЄДРПОУ 42616113), ТОВ «Фінпрофіт» (код ЄДРПОУ 42607622), ТОВ «Флайстрейд» (код ЄДРПОУ 42607402), ТОВ «Флешдевелопт» (код ЄДРПОУ 42607177) та іншими підприємствами, документів у паперовому та електронному вигляді, чорнових записів, записників, що стосуються проведення конкурсних торгів ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) № UA-2017-03-02-001364-b, а також подальшого укладання та виконання договорів з даного приводу, а також можуть свідчити про кримінальне правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 42020000000000986,електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки де містяться документи, а також розрахунки в електронному вигляді щодо процедури конкурсних торгів ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) № UA-2017-03-02-001364-b,а також інших речей та документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та стосуються проведених фінансово-господарських операцій з вищезазначеними підприємствами.

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), у період 2018-2019 років, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операціи? з ТОВ «Кольт» (код ЄДРПОУ 31769479), ТОВ «КомІнКом ЛТД» (код ЄДРПОУ 39389668), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Торгово-ВиробничаКомпанія «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792) з придбання товарів, робіт та послуг, під час виконання договірних зобов`язань для ДП «Міжнароднии? аеропорт «Бориспіль», у порушення п. п. 198.1, 198.3, 198.6 ст. 198 Податкового кодексу Украі?ни, безпідставно сформували податковии? кредит з податку на додану вартість у сумі 6,3 млн. гривень, чим ухилились від сплати податку у великих розмірах.

Зокрема, відповідно до отриманих даних, державіапідприємство у 2017 році здійснило закупівлю послуг з будівництва паркінгу у ТОВ "НАН" на загальну суму 439 млн. 629 тис. грн.

Разом із тим, з метою ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку, ТОВ "НАН" уклало ряд «фіктивних» договорів на суму понад 37 млн. грн. з ТОВ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» (код ЄДРПОУ 41919792) та іншими підприємствами на поставку товарів та надання послуг.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено що ТОВ «Торгово-Виробнича Компанія Престиж», ТОВ «Кольт» (код ЄДРПОУ 31769479), ТОВ «КомІнКом ЛТД» (код ЄДРПОУ 39389668), ТОВ «Сумистаб- Буд» (код ЄДРПОУ 41438127) на підставі відомостей з податкових накладних, що розміщені у ІС «Єдиний реєстр податкових накладних», здійснювало транзитні фінансові операції з придбання будівельних матеріалів у великої кількості підприємств, що мають ознаки фіктивності та ризиковості, які змінювали номенклатуру товарів/робіт/послуг.

Як наслідок, ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), неправомірно віднесено до складу об`єкту оподаткування операції по отриманню ТМЦ (товарів/робіт/послуг) від ТОВ «Кольт» (код ЄДРПОУ 31769479), ТОВ «Ком Ін Ком ЛТД» (код ЄДРПОУ 39389668), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Торгово-Виробнича Компанія "Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792) в порушення п.185.1 ст.185 Податкового кодексу України.

ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396) неправомірно віднесено до податкового кредиту суми по податковим накладним виписаними підприємствами-постачальниками ТОВ «Кольт» (код ЄДРПОУ 31769479), ТОВ «Ком Ін Ком ЛТД» (код ЄДРПОУ 39389668), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Торгово-Виробнича Компанія "Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792)в порушення п.198.1, п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України, та відповідно завищило податковий кредит в розмірі 6312491,92 грн.

Враховуючи наведене, ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396):

- не здійснювало в повному обсязі постачання на адресу державного підприємства Державне Підприємство «Міжнародний Аеропорт "Бориспіль"» (код ЄДРПОУ 20572069) товарів/робіт/послуг, а лише документально оформлювало (шляхом складання договорів, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні та інші документи), з метою заволодіння коштами державного підприємства, оскільки неможливо відслідкувати фактичного виконавця/постачальника товарів/робіт/послуг.

Згідно АІС «Податковий Блок» підсистеми «Аналітична система результатів автоматизованого співставлення податкових забов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» cеред постачальників товарів/робіт/послуг ТОВ «НАН»(код ЄДРПОУ 30987396) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 року були наступні підприємства, а саме: ТОВ «Кольт» (код ЄДРПОУ 31769479), ТОВ «Ком Ін Ком ЛТД» (код ЄДРПОУ 39389668), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Торгово-Виробнича Компанія "Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792).

В ході здійснення аналізу діяльності ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396) на підставі відомостей з податкових накладних, що розміщені у Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлено, що підприємство за досліджуваний період здійснювало придбання товарів/робіт/послуг у ТОВ «Кольт» (код ЄДРПОУ 31769479), ТОВ «Ком Ін Ком ЛТД» (код ЄДРПОУ 39389668), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Торгово-Виробнича Компанія "Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792) на загальну суму117182572,38 грн., в т.ч. ПДВ 19530428,73 грн.

Згідно ІС «Податковий Блок» підсистеми «Аналітична система результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» та додатками №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» встановлено, що ТОВ «НАН» відображено в податковому обліку операції з придбання товарів/робіт/послуг у ТОВ «Сумистаб-Буд» на загальну суму з ПДВ 332000,00 грн., в т.ч. ПДВ 55333,33 грн.

На підставі відомостей з податкових накладних, що розміщені у ІС «Єдиний реєстр податкових накладних», встановлено, що ТОВ «НАН» здійснювало придбання відТОВ «Сумистаб-Буд`наступного: Цегла М-100, Портландцемент ДСТУ БВ2 7-46 2010 ПЦ I-500-Н тара 50кг, Автотранспортні послуги. В подальшому ТОВ «Сумистаб-Буд», на підставі відомостей з податкових накладних, що розміщені у ІС «Єдиний реєстр податкових накладних», здійснювало транзитні фінансові операції з придбання будівельних матеріалів у ТОВ «Будівельна Компанія "Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796), який при цьому змінював номенклатуру товарів/робіт/послуг.

У свою чергу, ТОВ «Будівельна Компанія "Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796) протягом періоду своєї діяльностіздійснювало придбання наступного: сорочки текстильні бавовняні чоловічі з коротким рукавом (80% бавовна, 20% поліестр), розмір 39-46, Бананисвіжі SUN FRUIT ЕКВАДОР, Полуниці свіжі"FRESH STRAWBERRIES"Країна виробникГреція, Мандарин "ROKSOLANA"країна виробникІспанія.

Отже, ТОВ «Сумистаб-Буд», ТОВ «Будівельна Компанія "Метсервіс»(код ЄДРПОУ 41265796) займалися оформленням транзитних операцій з метою формування схемного кредиту на адресу контрагентів-покупців з метою ухилення останніх від оподаткування.

Фактів придбання товарів/робіт/послуг, які можуть бути пов`язані з товарами/роботами/послугами, які в подальшому реалізуються на адресуТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), не встановлено.

Згідно відомостей АІС «Податковий блок» ТОВ «Будівельна Компанія "Метсервіс"» з моменту державної реєстрації в рамках періоду, що перевіряється не здійснювало зовнішньоекономічну діяльність (імпорт/експорт).

Відсутність фінансових звітів та податкових декларацій з податку на прибуток підприємств за 2019-2020 роки,податкової декларації з податку на нерухоме майно, вiдмiнневiд земельної ділянки, податкової декларації з плати за землю, повідомлення форми №20-ОПП, повідомлень про прийняття працівників на роботу, податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) свідчить про відсутність на підприємствіТОВ «Будівельна Компанія "Метсервіс" трудових ресурсів, майна, земельних ділянок, основних засобів.

При проведенні досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні речей та документів, котрі містять в собі відомості щодо здійснення посадовими особами ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396), які мають відношення до закупівлі і постачання товарів, робіт і послуг на державне замовлення державного підприємства "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069), дій пов`язаних з привласненням та заволодінням державними коштами в особливо великих розмірах під час проведення конкурсних торгів на закупівлю державним підприємством товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства.

Речі та документи, які необхідні для доказування та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 місце мешкання ОСОБА_6 керівника ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396). За вказаною адресою зберігається тендерна документація та документи щодо подальшого укладання та виконання договорів.

Відповідно до листа Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» установлено, що права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 .

Зазначений обшук є необхідний, оскільки іншим чином встановити обставини вчинення кримінального правопорушення є неможливим, а також документи що мають значення для розслідування кримінального провадження можуть бути змінені та знищені.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Надав пояснення, що іншим чином, а ніж проведення обшуку отримати доступ до вказаних у клопотанні речей і документів неможливо у зв`язку з існуванням загрози їх знищення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, в провадженні СУ ФР ОВПП ДФС перебувають матеріали кримінального провадження №42020000000000986 від 02.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання та долучених до клопотання слідчого документів вбачається, що службові особи ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396) у період 2018-2019 років, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Кольт» (код ЄДРПОУ 31769479), ТОВ «Ком Ін Ком ЛТД» (код ЄДРПОУ 39389668), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Торгово-Виробнича Компанія "Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792) з придбання товарів, робіт, послуг, під час виконання договірних зобов`язань для ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», у порушення п.п. 198.1, 198.3, 198.6 ст. 198 ПК України, безпідставно сформували податковий кредит з податку на додану вартість у сумі 6,3 млн. грн., чим ухилились від сплати податку у великих розмірах.

Службовими особами ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396)за попередньою змовою з керівниками підприємств задіяними для переведення в готівку державних коштів, зокрема з ТОВ «Кольт» (код ЄДРПОУ 31769479), ТОВ «Ком Ін Ком ЛТД» (код ЄДРПОУ 39389668), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Торгово-Виробнича Компанія "Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792), які в свою чергу по ланцюгу постачання здійснювали придбання товарів/робіт/послуг у ТОВ «Будівельна Компанія "Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796), ТОВ «КріалайфЕверідж» (код ЄДРПОУ 43025128), ТОВ «ВітараІмпекс» (код ЄДРПОУ 42990323), ТОВ «Імона Груп» (код ЄДРПОУ 42863099), ТОВ «ЛансРітейл» (код ЄДРПОУ 42425119), ТОВ «Стокхолд» (код ЄДРПОУ 43083609), ТОВ «РКЦ-Н» (код ЄДРПОУ 39884192), ТОВ «Торгова Компанія "Гарант Буд"» (код ЄДРПОУ 41929279), ТОВ «Торгово Компанія "Ельбрус"» (код ЄДРПОУ 42581086),ТОВ «Абстракт Сервіс» (код ЄДРПОУ 42128140), ТОВ «Канопус Груп»(код ЄДРПОУ 41283202), ТОВ «СлендерКомпані» (код ЄДРПОУ 41568415), ТОВ «Фенрір Тім» (код ЄДРПОУ 41697474), ТОВ «Гвардіо Тім» (код ЄДРПОУ 41832190), ТОВ «Ефект Промо» (код ЄДРПОУ 42211045), ТОВ «Будівельна Фірма Спецбудінвест» (код ЄДРПОУ 42332868), ТОВ «Євробуд-Центр» (код ЄДРПОУ 40709848), ТОВ «Торгова Група Ланекс» (код ЄДРПОУ 41915224), ТОВ «Компанія Єврофлешмоб» (код ЄДРПОУ 37690860), ПП "ТрейдДевелопмент" (код ЄДРПОУ 21037177), ТОВ "Розрахунково- комерцiйний центр" (код ЄДРПОУ 19320635), ДочiрнєПiдприємство «Неман Україна Рітейл» ТзОВ «НеманУкраїна» (код ЄДРПОУ 40430955), ТОВ «Альмінда Прайм» (код ЄДРПОУ 41824724), ТОВ «Велесгард»(код ЄДРПОУ 36676447), ПП «Турайс-Н» (код ЄДРПОУ 42446275),ТОВ «Оптторг КРН» (код ЄДРПОУ 42606629),ТОВ «Оптторгінформ»(код ЄДРПОУ 42608757), ТОВ «Оптторгтренд» (код ЄДРПОУ 42607690),ТОВ «Оптфудсторг» (код ЄДРПОУ 42619025), ТОВ «Органкоксіст» (код ЄДРПОУ 42608207), ТОВ «Отрікс5» (код ЄДРПОУ 42607549), ТОВ «Офінсант» (код ЄДРПОУ 42620444), ТОВ «Пайпертрейд» (код ЄДРПОУ 42609200), ТОВ «Паннелскомпані» (код ЄДРПОУ 42609038), ТОВ «Піналлгруп» (код ЄДРПОУ 42608605), ТОВ «Піріусс» (код ЄДРПОУ 42619491), ТОВ «Пірмопт» (код ЄДРПОУ 42614865), ТОВ «Праймустрейд» (код ЄДРПОУ 42620376), ТОВ «Продакшноптторг» (код ЄДРПОУ 42607507), ТОВ «Профітгрупс» (код ЄДРПОУ 42607533), ТОВ «Опенсолюш»(код ЄДРПОУ 42616794), ТОВ «Роуманопт» (код ЄДРПОУ 42616265), ТОВ «Еммітрейд» (код ЄДРПОУ 42607450), ТОВ «Морлунара» (код ЄДРПОУ 42614740), ТОВ «Річінформ» (код ЄДРПОУ 42615303), ТОВ «Натурпродакт» (код ЄДРПОУ 42607470),ТОВ «Лашфінанс» (код ЄДРПОУ 42620423), ТОВ «Інфінсолюш» (код ЄДРПОУ 42615995),ТОВ «Санісмарт» (код ЄДРПОУ 42614624), ТОВ «Смарткоутч» (код ЄДРПОУ 42614645),ТОВ «Минус-ОПТ» (код ЄДРПОУ 42602336), ТОВ «Сіріусстройопт» (код ЄДРПОУ 42619617), ТОВ «Світлоділ» (код ЄДРПОУ 42615366), ТОВ «Омега ЛДБ» (код ЄДРПОУ 42606524), ТОВ «Файндконсліт» (код ЄДРПОУ 42605363), ТОВ «Грінсістемс» (код ЄДРПОУ 42607659), ТОВ «Сайнсінформейшн» (код ЄДРПОУ 42615413), ТОВ «Оілфірм» (код ЄДРПОУ 42608914), ТОВ «Соутрейдж» (код ЄДРПОУ 42609043), ТОВ «Сезенстайл» (код ЄДРПОУ 42614692), ТОВ «Скоклімітед» (код ЄДРПОУ 42619638), ТОВ «Рейстайл» (код ЄДРПОУ 42614755), ТОВ «Мекоратрейд» (код ЄДРПОУ 42617274), ТОВ «Сайнс-ЛТБ» (код ЄДРПОУ 42605803), ТОВ «Оптіумфінанс» (код ЄДРПОУ 42616438), ТОВ «Мургас» (код ЄДРПОУ 42616328), ТОВ «Ликстрейд» (код ЄДРПОУ 42609127),ТОВ «Сейфоптторг» (код ЄДРПОУ 42617096), ТОВ «Девелопт200» (код ЄДРПОУ 42607109), ТОВ «Фікстон» (код ЄДРПОУ 42358776), ТОВ «Артезій» (код ЄДРПОУ 42347984), ТОВ «Борумс» (код ЄДРПОУ 42370290), ТОВ «Чаркілз» (код ЄДРПОУ 42348024), ТОВ «Донтон» (код ЄДРПОУ 42370259), ТОВ «Автотехбест» (код ЄДРПОУ 42348033),ТОВ «Холмарт» (код ЄДРПОУ 42358870), ТОВ «Гилтонторг» (код ЄДРПОУ 42390584), ТОВ «Ферумон» (код ЄДРПОУ 42358954), ТОВ «Девіж»(код ЄДРПОУ 42348045), ТОВ «Гідрогент» (код ЄДРПОУ 42372235),ТОВ «Літінт» (код ЄДРПОУ 42370327), ТОВ «Гилнеас» (код ЄДРПОУ 42390484), ТОВ «Веуторг» (код ЄДРПОУ 42322708), ТОВ «Реролз» (код ЄДРПОУ 42360937), ТОВ «Гласопттрейд» (код ЄДРПОУ 42605185), ТОВ «Вінд-ЛБТ» (код ЄДРПОУ 42605955), ТОВ «Вудотакс» (код ЄДРПОУ 42617321), ТОВ «Веарторг» (код ЄДРПОУ 42608694), ТОВ «Гард-Групс» (код ЄДРПОУ 42602451), ТОВ «Аккомпанітрейд» (код ЄДРПОУ 42607678), ТОВ «Блектрейдінг» (код ЄДРПОУ 42614760), ТОВ «Блм 2018» (код ЄДРПОУ 42616181), ТОВ «Вердікомп» (код ЄДРПОУ 42616637), ТОВ «Візіттрейд» (код ЄДРПОУ 42607004), ТОВ «Аланіксбізнес» (код ЄДРПОУ 42615392), ТОВ «Вайтсолюшн" (код ЄДРПОУ 42616291), ТОВ «Білдінгопттрейд»(код ЄДРПОУ 42607203), ТОВ «Гріннпал» (код ЄДРПОУ 42609111),ТОВ «Віндспейс» (код ЄДРПОУ 42607564), ТОВ «Дрейнтон» (код ЄДРПОУ 42358650), ТОВ «Бутоніум» (код ЄДРПОУ 42348003), ТОВ «Вольфкасл» (код ЄДРПОУ 42370154), ТОВ «Екофудлайф» (код ЄДРПОУ 42344339), ТОВ «Аргентус» (код ЄДРПОУ 42358949), ТОВ «Кальцетрон» (код ЄДРПОУ 42358472), ТОВ «Протарт» (код ЄДРПОУ 42369992), ТОВ «Дорнасус» (код ЄДРПОУ 42390249), ТОВ «Амкрад» (код ЄДРПОУ 42321602), ТОВ «Отенда» (код ЄДРПОУ 42320920), ТОВ «Таурахо» (код ЄДРПОУ 42383451), ТОВ «Поргонтол» (код ЄДРПОУ 42375977), ТОВ «Плюмберт»(код ЄДРПОУ 42370180), ТОВ «Кріпстоун» (код ЄДРПОУ 42345934), ТОВ «Оргритор» (код ЄДРПОУ 42390537), ТОВ «Андиніум» (код ЄДРПОУ 42247888), ТОВ «Антиблокер» (код ЄДРПОУ 42248001), ТОВ «Фінсігрупп» (код ЄДРПОУ 42607245), ТОВ «Аттума» (код ЄДРПОУ 42247961),ТОВ «БАЛРОГ» (код ЄДРПОУ 42248038), ТОВ «Бегінтон» (код ЄДРПОУ 42249932), ТОВ «Беллтон» (код ЄДРПОУ 42247322), ТОВ «Беорн» (код ЄДРПОУ 42247998), ТОВ «Блекхарт» (код ЄДРПОУ 42247977),ТОВ «Брантор» (код ЄДРПОУ 42247867), ТОВ «Варсонг» (код ЄДРПОУ 42248043), ТОВ «Велсіджоб» (код ЄДРПОУ 42249890), ТОВ «Гваихр»(код ЄДРПОУ 42247590), ТОВ «Грандфилд» (код ЄДРПОУ 42242701),ТОВ «Добромяс» (код ЄДРПОУ 42247372), ТОВ «Еммітан» (код ЄДРПОУ 42248127), ТОВ «Енертник» (код ЄДРПОУ 42248064), ТОВ «Жайворка» (код ЄДРПОУ 42247280), ТОВ «Картунд» (код ЄДРПОУ 42248572),ТОВ «Кроссбоунс» (код ЄДРПОУ 42250047), ТОВ «Ксавин» (код ЄДРПОУ 42249927), ТОВ «Ларіфілд»(код ЄДРПОУ 42246596), ТОВ «Локджо» (код ЄДРПОУ 42250031), ТОВ «Дасінформ» (код ЄДРПОУ 42605049), ТОВ «Окріпник» (код ЄДРПОУ 42247799), ТОВ «Ікстрейд» (код ЄДРПОУ 42607233), ТОВ «Оптогор» (код ЄДРПОУ 42247914), ТОВ «Індастрі-ЛБД»(код ЄДРПОУ 42602430), ТОВ «Каунтлайф» (код ЄДРПОУ 42608778),ТОВ «Палміндустрі» (код ЄДРПОУ 42245283), ТОВ «Перекіст» (код ЄДРПОУ 42245866), ТОВ «Рейласс» (код ЄДРПОУ 42242434), ТОВ «Репарон»(код ЄДРПОУ 42248111), ТОВ «Рокетсіті» (код ЄДРПОУ 42249948), ТОВ «Келкіс» (код ЄДРПОУ 42614637), ТОВ «Кєрефстайл» (код ЄДРПОУ 42602273), ТОВ «Саннікул» (код ЄДРПОУ 42248441), ТОВ «Кіріформ» (код ЄДРПОУ 42616857), ТОВ «Кірчінг» (код ЄДРПОУ 42616899), ТОВ «Сільвермейн» (код ЄДРПОУ 42248174), ТОВ «Компаніджаст» (код ЄДРПОУ 42616050), ТОВ «Стормай» (код ЄДРПОУ 42247982), ТОВ «Консалтформ» (код ЄДРПОУ 42619554), ТОВ «Конфірмтрейд» (код ЄДРПОУ 42609970), ТОВ «Копідевелопт» (код ЄДРПОУ 42619418), ТОВ «Таскмастер» (код ЄДРПОУ 42248153), ТОВ «Крузіндастрі»(код ЄДРПОУ 42609436), ТОВ «Торнгтон» (код ЄДРПОУ 42248022),ТОВ «Лайнсистем» (код ЄДРПОУ 42609902), ТОВ «Лептоптіус» (код ЄДРПОУ 42619287), ТОВ «Ліддіал» (код ЄДРПОУ 42609284), ТОВ «Лідерскомпані»(код ЄДРПОУ 42615853), ТОВ «Тулкас» (код ЄДРПОУ 42247935), ТОВ «Лімітедфінанс» (код ЄДРПОУ 42617007), ТОВ «Ліпскомпані» (код ЄДРПОУ 42620381), ТОВ «Мастерсвойт» (код ЄДРПОУ 42616809),ТОВ «Масткомс» (код ЄДРПОУ 42620486), ТОВ «Меблеоптторг»(код ЄДРПОУ 42617384), ТОВ «Медійнтрейд» (код ЄДРПОУ 42607486), ТОВ «Металфікс» (код ЄДРПОУ 42619109), ТОВ «Мілтаймс» (код ЄДРПОУ 42607423), ТОВ «Канделопт» (код ЄДРПОУ 42619402), ТОВ «Мірацій»(код ЄДРПОУ 42614671), ТОВ «Мітліф» (код ЄДРПОУ 42614844),ТОВ «Смоллерфінанс» (код ЄДРПОУ 42607643), ТОВ «Фінансі-ЛЛТ»(код ЄДРПОУ 42607601), ТОВ «Фінансістрейд» (код ЄДРПОУ 42606964),ТОВ «Фіндагр» (код ЄДРПОУ 42616113), ТОВ «Фінпрофіт» (код ЄДРПОУ 42607622), ТОВ «Флайстрейд» (код ЄДРПОУ 42607402), ТОВ «Флешдевелопт» (код ЄДРПОУ 42607177) та іншими підприємствами,дій пов`язаних на привласнення та заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах під час надання послуг з будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період 2018-2019 років, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій ТОВ «НАН» з вищевказаними підприємствами з метою формального документального оформлення (шляхом фіктивного складання договорів, актів здачі-прийняття робіт, надання послуг, рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів) та подальшого переведення грошових коштів в готівку та розподілення між всіма учасниками злочинної схеми.

Згідно із висновком аналітичного дослідження № 26-15-16-03-20/30987396, ТОВ «НАН» ( ЄДРПОУ 30987396) не здійснювало в повному обсязі постачання адресу ДП Державне Підприємство «Міжнародний Аеропорт «Бориспіль» (ЄДРПОУ20572069) товарів/робіт/послуг, а лише документально оформлювало (шляхом складання договорів,актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів), з метою заволодіння коштами державного підприємства, оскільки неможливо від слідкувати фактичного виконавця/постачальника товарів/робіт/послуг. Вищевказані фінансові операції проводились з метою заволодіння коштами підприємства, що фінансуються з місцевого бюджету та мають ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Відповідно до повідомлення Головного управління контр розвідувального захисту інтересів держави у сфері безпеки від 24.06.2020 № 8/3/3-1212, встановлено зв`язок службових осіб ТОВ «НАН» ( ОСОБА_6 ) з посадовими особами ДП МА «Бориспіль». Зокрема, згідно наявної оперативної інформації, директор з капітального будівництва та експлуатації ДП МА «Бориспіль» ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець: селище Фрунзе Луганської області, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) приймав участь у лобіюванні інтересів свого брата - ОСОБА_8 (помер у 2019), який на момент проведення відкритих торгів по закупівлі ДП МА «Бориспіль» послуг з будівництва паркінгу на території аеропорту володів 15% ТОВ «НАН». Разом з цим, наявна інформація, що ТОВ «НАН» одна з ланок у ланцюжку постачальників ТОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 13820029), яке належи і в ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , колишньому народному депутату 8-го скликання від партії «Європейська Солідарність» та його брату ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , народному депутату України 9-го скликання, члену депутатської групи «За майбутнє».

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 08.07.2020 року останній надав показання, що директор ТОВ «НАН» - ОСОБА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та за вказаною адресою зберігаються документи щодо процедури конкурсних торгів ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" № UA-2017-03-02-001364-b.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 10.07.2020 року останній надав показання, що за адресою АДРЕСА_1 зберігаються документи у паперовому та електронному вигляді, чорнові записи, записники щодо процедури конкурсних торгів ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" № UA-2017-03-02-001364-b, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, За адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються документи, а саме документи ТОВ "НАН" по взаємовідносинам із фіктивними підприємтвами, з метою ухилення від сплати податків.

Відповідно до листа Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» установлено, що права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 .

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

В судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані окремі речі і документи маютьзначення для досудового розслідування;відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду;відшукувані речі,знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим також доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 07.07.2007 року по справі "Смирнов проти Росії" вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

З долучених до матеріалів клопотання копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що в даному випадку слідчим належним чином не обґрунтовано в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч.2 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України відшукання та вилучення у зазначеному приміщенні електронних носіїв інформації,комп`ютерної техніки.

Окрім того, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотаннявчастинінадання дозволунапроведенняобшуку зметоювідшуканнята вилучення іншої документації, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВ АЛ ИВ :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_14 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за місце мешкання ОСОБА_6 керівника ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396) за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення документів, які свідчать про проведення фінансово-господарських взаємовідносини Державного підприємства "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) з ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396) протягом 2017-2019 років, а саме: що стосуються проведення конкурсних ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) № UA-2017-03-02-001364-b на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства, підприємством-учасником яких було ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396); документів підготовлених та наданих підприємствами-учасниками конкурсних торгів ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) № UA-2017-03-02-001364-b на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства, а саме надання послуг з будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період 2018-2019 років; документації конкурсних торгів ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) № UA-2017-03-02-001364-b на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства, а саме надання послуг з будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період2018-2019 років; технічної документації до конкурсних торгів ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) № UA-2017-03-02-001364-b на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства, а саме надання послуг з будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період 2018-2019 років; договорів та інших супроводжуючих документів (фінансових, технічних, калькуляційних, митних тощо) укладених ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) з підприємством-учасником (переможцем) конкурсних торгів № UA-2017-03-02-001364-b ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396),на закупівлю державним підприємством товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб останнього, а саме надання послуг з будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період2018-2019 років; фінансово-господарських документівДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069), підтверджуючих виконання умов договору укладеного між ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) та ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396), за результатами перемоги на конкурсних торгах "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) № UA-2017-03-02-001364-b, а саме надання послуг з будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період2018-2019 років; актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за договорами укладеними між ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"(код ЄДРПОУ 20572069) та ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396) щодо будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період2018-2019 років; довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) за договорами укладеними між ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) та ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396) щодо будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період2018-2019 років, документів фінансово-господарської діяльності Державного підприємства "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069)з ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396) за період 2017-2019 років, а саме: договорів (угод, контрактів), додатків до договорів, (угод, контрактів), специфікацій, рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарів (виконаних робіт, послуг), актів приймання-передачі цінних паперів, актів звірок, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені реєстри (регістри) бухгалтерського обліку (журнали - ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам, документів щодо руху грошових коштів по усіх розрахункових рахунках підприємства по яких здійснювалось перерахування грошових коштів із зазначеними контрагентами, а також первинних фінансово-господарських документів, а саме ТОВ «Кольт» (код ЄДРПОУ 31769479), ТОВ «Ком Ін Ком ЛТД» (код ЄДРПОУ 39389668), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Торгово-Виробнича Компанія "Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792), які в свою чергу по ланцюгу постачання здійснювали придбання товарів/робіт/послуг у ТОВ «Будівельна Компанія "Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796), ТОВ «КріалайфЕверідж» (код ЄДРПОУ 43025128), ТОВ «ВітараІмпекс» (код ЄДРПОУ 42990323), ТОВ «Імона Груп» (код ЄДРПОУ 42863099), ТОВ «ЛансРітейл» (код ЄДРПОУ 42425119), ТОВ «Стокхолд» (код ЄДРПОУ 43083609), ТОВ «РКЦ-Н» (код ЄДРПОУ 39884192), ТОВ «Торгова Компанія "Гарант Буд"» (код ЄДРПОУ 41929279), ТОВ «Торгово Компанія "Ельбрус"» (код ЄДРПОУ 42581086), ТОВ «Абстракт Сервіс» (код ЄДРПОУ 42128140), ТОВ «Канопус Груп» (код ЄДРПОУ 41283202), ТОВ «СлендерКомпані» (код ЄДРПОУ 41568415), ТОВ «Фенрір Тім» (код ЄДРПОУ 41697474), ТОВ «Гвардіо Тім» (код ЄДРПОУ 41832190), ТОВ «Ефект Промо» (код ЄДРПОУ 42211045), ТОВ «Будівельна Фірма Спецбудінвест» (код ЄДРПОУ 42332868), ТОВ «Євробуд-Центр» (код ЄДРПОУ 40709848), ТОВ «Торгова Група Ланекс» (код ЄДРПОУ 41915224), ТОВ «Компанія Єврофлешмоб» (код ЄДРПОУ 37690860), ПП "ТрейдДевелопмент" (код ЄДРПОУ 21037177), ТОВ "Розрахунково- комерцiйний центр" (код ЄДРПОУ 19320635), ДочiрнєПiдприємство «Неман Україна Рітейл» ТзОВ «Неман Україна» (код ЄДРПОУ 40430955), ТОВ «Альмінда Прайм» (код ЄДРПОУ 41824724), ТОВ «Велесгард» (код ЄДРПОУ 36676447), ПП «Турайс-Н» (код ЄДРПОУ 42446275), ТОВ «Оптторг КРН» (код ЄДРПОУ 42606629),ТОВ «Оптторгінформ» (код ЄДРПОУ 42608757), ТОВ «Оптторгтренд» (код ЄДРПОУ 42607690), ТОВ «Оптфудсторг» (код ЄДРПОУ 42619025), ТОВ «Органкоксіст» (код ЄДРПОУ 42608207), ТОВ «Отрікс5» (код ЄДРПОУ 42607549), ТОВ «Офінсант» (код ЄДРПОУ 42620444), ТОВ «Пайпертрейд» (код ЄДРПОУ 42609200), ТОВ «Паннелскомпані» (код ЄДРПОУ 42609038), ТОВ «Піналлгруп» (код ЄДРПОУ 42608605), ТОВ «Піріусс» (код ЄДРПОУ 42619491), ТОВ «Пірмопт» (код ЄДРПОУ 42614865), ТОВ «Праймустрейд» (код ЄДРПОУ 42620376), ТОВ «Продакшноптторг» (код ЄДРПОУ 42607507), ТОВ «Профітгрупс» (код ЄДРПОУ 42607533), ТОВ «Опенсолюш» (код ЄДРПОУ 42616794), ТОВ «Роуманопт» (код ЄДРПОУ 42616265), ТОВ «Еммітрейд» (код ЄДРПОУ 42607450), ТОВ «Морлунара» (код ЄДРПОУ 42614740), ТОВ «Річінформ» (код ЄДРПОУ 42615303), ТОВ «Натурпродакт» (код ЄДРПОУ 42607470),ТОВ «Лашфінанс» (код ЄДРПОУ 42620423), ТОВ «Інфінсолюш» (код ЄДРПОУ 42615995),ТОВ «Санісмарт» (код ЄДРПОУ 42614624), ТОВ «Смарткоутч» (код ЄДРПОУ 42614645),ТОВ «Минус-ОПТ» (код ЄДРПОУ 42602336), ТОВ «Сіріусстройопт» (код ЄДРПОУ 42619617), ТОВ «Світлоділ» (код ЄДРПОУ 42615366), ТОВ «Омега ЛДБ» (код ЄДРПОУ 42606524), ТОВ «Файндконсліт» (код ЄДРПОУ 42605363), ТОВ «Грінсістемс» (код ЄДРПОУ 42607659), ТОВ «Сайнсінформейшн» (код ЄДРПОУ 42615413), ТОВ «Оілфірм» (код ЄДРПОУ 42608914), ТОВ «Соутрейдж» (код ЄДРПОУ 42609043), ТОВ «Сезенстайл» (код ЄДРПОУ 42614692), ТОВ «Скоклімітед» (код ЄДРПОУ 42619638), ТОВ «Рейстайл» (код ЄДРПОУ 42614755), ТОВ «Мекоратрейд» (код ЄДРПОУ 42617274), ТОВ «Сайнс-ЛТБ» (код ЄДРПОУ 42605803), ТОВ «Оптіумфінанс» (код ЄДРПОУ 42616438), ТОВ «Мургас» (код ЄДРПОУ 42616328), ТОВ «Ликстрейд» (код ЄДРПОУ 42609127),ТОВ «Сейфоптторг» (код ЄДРПОУ 42617096), ТОВ «Девелопт200» (код ЄДРПОУ 42607109), ТОВ «Фікстон» (код ЄДРПОУ 42358776), ТОВ «Артезій» (код ЄДРПОУ 42347984), ТОВ «Борумс» (код ЄДРПОУ 42370290), ТОВ «Чаркілз» (код ЄДРПОУ 42348024), ТОВ «Донтон» (код ЄДРПОУ 42370259), ТОВ «Автотехбест» (код ЄДРПОУ 42348033), ТОВ «Холмарт» (код ЄДРПОУ 42358870), ТОВ «Гилтонторг» (код ЄДРПОУ 42390584), ТОВ «Ферумон» (код ЄДРПОУ 42358954), ТОВ «Девіж» (код ЄДРПОУ 42348045), ТОВ «Гідрогент» (код ЄДРПОУ 42372235),ТОВ «Літінт» (код ЄДРПОУ 42370327), ТОВ «Гилнеас» (код ЄДРПОУ 42390484), ТОВ «Веуторг» (код ЄДРПОУ 42322708), ТОВ «Реролз» (код ЄДРПОУ 42360937), ТОВ «Гласопттрейд» (код ЄДРПОУ 42605185), ТОВ «Вінд-ЛБТ» (код ЄДРПОУ 42605955), ТОВ «Вудотакс» (код ЄДРПОУ 42617321), ТОВ «Веарторг» (код ЄДРПОУ 42608694), ТОВ «Гард-Групс» (код ЄДРПОУ 42602451), ТОВ «Аккомпанітрейд» (код ЄДРПОУ 42607678), ТОВ «Блектрейдінг» (код ЄДРПОУ 42614760), ТОВ «Блм 2018» (код ЄДРПОУ 42616181), ТОВ «Вердікомп» (код ЄДРПОУ 42616637), ТОВ «Візіттрейд» (код ЄДРПОУ 42607004), ТОВ «Аланіксбізнес» (код ЄДРПОУ 42615392), ТОВ «Вайтсолюшн" (код ЄДРПОУ 42616291), ТОВ «Білдінгопттрейд»(код ЄДРПОУ 42607203), ТОВ «Гріннпал» (код ЄДРПОУ 42609111),ТОВ «Віндспейс» (код ЄДРПОУ 42607564), ТОВ «Дрейнтон» (код ЄДРПОУ 42358650), ТОВ «Бутоніум» (код ЄДРПОУ 42348003), ТОВ «Вольфкасл» (код ЄДРПОУ 42370154), ТОВ «Екофудлайф» (код ЄДРПОУ 42344339), ТОВ «Аргентус» (код ЄДРПОУ 42358949), ТОВ «Кальцетрон» (код ЄДРПОУ 42358472), ТОВ «Протарт» (код ЄДРПОУ 42369992), ТОВ «Дорнасус» (код ЄДРПОУ 42390249), ТОВ «Амкрад» (код ЄДРПОУ 42321602), ТОВ «Отенда» (код ЄДРПОУ 42320920), ТОВ «Таурахо» (код ЄДРПОУ 42383451), ТОВ «Поргонтол» (код ЄДРПОУ 42375977), ТОВ «Плюмберт» (код ЄДРПОУ 42370180), ТОВ «Кріпстоун» (код ЄДРПОУ 42345934), ТОВ «Оргритор» (код ЄДРПОУ 42390537), ТОВ «Андиніум» (код ЄДРПОУ 42247888), ТОВ «Антиблокер» (код ЄДРПОУ 42248001), ТОВ «Фінсігрупп» (код ЄДРПОУ 42607245), ТОВ «Аттума» (код ЄДРПОУ 42247961),ТОВ «БАЛРОГ» (код ЄДРПОУ 42248038), ТОВ «Бегінтон» (код ЄДРПОУ 42249932), ТОВ «Беллтон» (код ЄДРПОУ 42247322), ТОВ «Беорн» (код ЄДРПОУ 42247998), ТОВ «Блекхарт» (код ЄДРПОУ 42247977), ТОВ «Брантор» (код ЄДРПОУ 42247867), ТОВ «Варсонг» (код ЄДРПОУ 42248043), ТОВ «Велсіджоб» (код ЄДРПОУ 42249890), ТОВ «Гваихр»(код ЄДРПОУ 42247590), ТОВ «Грандфилд» (код ЄДРПОУ 42242701),ТОВ «Добромяс» (код ЄДРПОУ 42247372), ТОВ «Еммітан» (код ЄДРПОУ 42248127), ТОВ «Енертник» (код ЄДРПОУ 42248064), ТОВ «Жайворка» (код ЄДРПОУ 42247280), ТОВ «Картунд» (код ЄДРПОУ 42248572),ТОВ «Кроссбоунс» (код ЄДРПОУ 42250047), ТОВ «Ксавин» (код ЄДРПОУ 42249927), ТОВ «Ларіфілд»(код ЄДРПОУ 42246596), ТОВ «Локджо» (код ЄДРПОУ 42250031), ТОВ «Дасінформ» (код ЄДРПОУ 42605049), ТОВ «Окріпник» (код ЄДРПОУ 42247799), ТОВ «Ікстрейд» (код ЄДРПОУ 42607233), ТОВ «Оптогор» (код ЄДРПОУ 42247914), ТОВ «Індастрі-ЛБД» (код ЄДРПОУ 42602430), ТОВ «Каунтлайф» (код ЄДРПОУ 42608778),ТОВ «Палміндустрі» (код ЄДРПОУ 42245283), ТОВ «Перекіст» (код ЄДРПОУ 42245866), ТОВ «Рейласс» (код ЄДРПОУ 42242434), ТОВ «Репарон»(код ЄДРПОУ 42248111), ТОВ «Рокетсіті» (код ЄДРПОУ 42249948), ТОВ «Келкіс» (код ЄДРПОУ 42614637), ТОВ «Кєрефстайл» (код ЄДРПОУ 42602273), ТОВ «Саннікул» (код ЄДРПОУ 42248441), ТОВ «Кіріформ» (код ЄДРПОУ 42616857), ТОВ «Кірчінг» (код ЄДРПОУ 42616899), ТОВ «Сільвермейн» (код ЄДРПОУ 42248174), ТОВ «Компаніджаст» (код ЄДРПОУ 42616050), ТОВ «Стормай» (код ЄДРПОУ 42247982), ТОВ «Консалтформ» (код ЄДРПОУ 42619554), ТОВ «Конфірмтрейд» (код ЄДРПОУ 42609970), ТОВ «Копідевелопт» (код ЄДРПОУ 42619418), ТОВ «Таскмастер» (код ЄДРПОУ 42248153), ТОВ «Крузіндастрі»(код ЄДРПОУ 42609436), ТОВ «Торнгтон» (код ЄДРПОУ 42248022), ТОВ «Лайнсистем» (код ЄДРПОУ 42609902), ТОВ «Лептоптіус» (код ЄДРПОУ 42619287), ТОВ «Ліддіал» (код ЄДРПОУ 42609284), ТОВ «Лідерскомпані»(код ЄДРПОУ 42615853), ТОВ «Тулкас» (код ЄДРПОУ 42247935), ТОВ «Лімітедфінанс» (код ЄДРПОУ 42617007), ТОВ «Ліпскомпані» (код ЄДРПОУ 42620381), ТОВ «Мастерсвойт» (код ЄДРПОУ 42616809),ТОВ «Масткомс» (код ЄДРПОУ 42620486), ТОВ «Меблеоптторг» (код ЄДРПОУ 42617384), ТОВ «Медійнтрейд» (код ЄДРПОУ 42607486), ТОВ «Металфікс» (код ЄДРПОУ 42619109), ТОВ «Мілтаймс» (код ЄДРПОУ 42607423), ТОВ «Канделопт» (код ЄДРПОУ 42619402), ТОВ «Мірацій»(код ЄДРПОУ 42614671), ТОВ «Мітліф» (код ЄДРПОУ 42614844),ТОВ «Смоллерфінанс» (код ЄДРПОУ 42607643), ТОВ «Фінансі-ЛЛТ»(код ЄДРПОУ 42607601), ТОВ «Фінансістрейд» (код ЄДРПОУ 42606964),ТОВ «Фіндагр» (код ЄДРПОУ 42616113), ТОВ «Фінпрофіт» (код ЄДРПОУ 42607622), ТОВ «Флайстрейд» (код ЄДРПОУ 42607402), ТОВ «Флешдевелопт» (код ЄДРПОУ 42607177), документів у паперовому та електронному вигляді, чорнових записів, записників, що стосуються проведення конкурсних торгів ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) № UA-2017-03-02-001364-b, розрахунки в електронному вигляді щодо процедури конкурсних торгів ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) № UA-2017-03-02-001364-b.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 13 серпня 2020 року та надає право на проникнення до приміщення або іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1