Ухвала

від 21.07.2020 по справі 726/972/20

САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ

Справа № 726/972/20

Провадження №1-кс/726/171/20

Категорія

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2020 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

головуючого слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ :

21.07.2020 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019260000000267 від 08.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України, де досудове розслідування здійснює СВ Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області.

В клопотанні посилається на те, що в період часу з 2011 по 2018 рік, ОСОБА_6 шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_7 , заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 64 712 доларів США, а також матеріальними цінностями ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», засновниками яких були ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , чим своїми умисними діями спричинила ОСОБА_7 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Так, в червні 2011 року ОСОБА_7 , повністю довіряючи, ОСОБА_6 запропонував останній спільний бізнес під торговою маркою «Чіабата» в виді магазину - пекарні, кафе сімейного типу. В подальшому, ОСОБА_7 будучи ініціатором створення ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», але в зв`язку з тим, що він є громадянином Ізраїлю, та у нього на той момент не було оригіналу РНОКПП в ДРФОПП, 01.07.2011 року рішенням № 1 ОСОБА_6 , було створене приватне підприємство «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» зі статутним капіталом 2000,00 грн. Директором ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» був призначений ОСОБА_8 , який подавав документи на реєстрацію підприємства в державну реєстраційну службу. 12.07.2011 року ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» було зареєстроване державним реєстратором виконавчого комітету Чернівецької міської ради за адресою місто Чернівці, проспект Незалежності, 92-З/9. В подальшому, 20.08.2011, після отримання ОСОБА_7 дублікату РНОКПП в ДРФОПП, рішенням засновника № 2 його, було прийнято в склад учасників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» з внеском в статутний капітал 998000,00 грн. Відповідно, 29.08.2011, була проведена реєстрація нової редакції № 1 статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», де учасниками підприємства були ОСОБА_6 з внеском в статутний капітал 2000,00 грн., що становив 0,2 % статутного капіталу та ОСОБА_7 з внеском в статутний капітал 998000,00 грн., що становив 99,8 % статутного капіталу. 02.09.2011 року між ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» та ФОП ОСОБА_9 був укладений договір оренди нежитлових приміщень загальною площею 156,70 м кв. для розміщення пекарні-магазину-кафе в АДРЕСА_1 , та відповідно було прийняте рішення про реєстрацію підприємства за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, будинок 160, затверджена нової редакції № 2 статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ». 13.09.2011 року, з метою представництва інтересів ОСОБА_10 в Україні була видана довіреність на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , яка посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_11 та зареєстрована в реєстрі за № 1757. Цією довіреністю ОСОБА_12 надав повноваження виключно ОСОБА_6 розпоряджатися його приватними рахунками. Вказана довіреність була видана для того, щоб ОСОБА_6 внесла зняті з рахунку ОСОБА_10 кошти в статутний капітал ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ». В подальшому за період з 26.09.2011 по 24.03.2013 ОСОБА_12 вніс на вищевказаний рахунок 89696,00 доларів США., та відповідно ОСОБА_6 , за вищевказаною довіреністю, було знято з рахунку ОСОБА_10 64712,00 доларів США. Вказані кошти вона повинна була внести в статутний капітал підприємства як внесок від імені ОСОБА_10 , але кошти на рахунок внесені не були, про що свідчать виписки з банку ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ». В подальшому, 28.11.2011 ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на привласнення коштів ОСОБА_7 , зареєструвалася фізичною особою-підприємцем та почала вести спільну діяльність магазину-пекарні-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як ФОП, пояснивши ОСОБА_7 , що таким чином нібито менше прийдеться законно сплачувати податки. 03.01.2012 ОСОБА_6 , використовуючи повноваження надані їй довіреністю від ОСОБА_7 , не узгоджуючи з директором ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» передала від імені підприємства собі, як фізичній особі-підприємцю в оренду основні засоби за мізерну ціну, а саме: шафу кінцевого розморожування «Proofer Salva»; тісторозкаточну дошка «Frisch Ausrollmachine»; хліборізку «Bako Line Banko Lina»; вітрину кондитерську «Showacase Prizma 800»; конвертаційну піч «Miwe Aeromat»; подову піч «Wachtel Piccolo 1-4»; тістоміс «SM-40 L Sinmag»; міксер «KM 50T Sinmag Spiralkneter»; протвині 60 х 40 см «Backbleche»в кількості 20 шт.; протвині для багет «Baking Plates for Baguettes 60 x 40» в кількості 10 шт.; протвині пекарські «Schwartz» в кількості 10 шт. та візок пекарський «Zutatenwagen ZW 204009».

14.06.2012 року рішенням зборів учасників директором ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» призначена ОСОБА_6 . Так, за період діяльності ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», підприємством в 2013 році був придбаний транспортний засіб VOLKSVAGEN TIGUAN, 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ., який в подальшому ОСОБА_6 за заниженою ціною в сумі 220800,00 грн. та без відповідних повноважень продала своєму знайомому ОСОБА_13 , а на рахунок надійшли тільки 217103,76 грн. (в подальшому ОСОБА_13 10.06.2016 продав вищевказаний транспортний засіб ОСОБА_14 , що являється матір`ю ОСОБА_6 , за 50 000,00 грн., яка в свою чергу також здійснила його продаж ОСОБА_15 , жителю м. Біла Церква, Київської області). Продовжуючи свою діяльність направлену на заволодіння коштами ОСОБА_7 , 15.02.2013 ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем та підробивши підпис ОСОБА_7 , оформила протокол № 3 загальних зборів засновників, яким затвердила зміни № 1 до нової редакції № 2 статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ». Згідно вказаних змін ОСОБА_6 збільшила свою частку з 0,2 % статутного капіталу (2000,00 грн.) до 20 % статутного капіталу (200000,00 грн.), таким чином незаконно зменшивши частку ОСОБА_7 в статутному капіталі підприємства на 198000,00 грн. 27.03.2013 ОСОБА_6 , повторно, шляхом підроблення підпису ОСОБА_7 особисто зареєструвала зміни № 1 до нової редакції № 2 статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», зазначивши в змінах до Статуту інформацію про те, що вона як директор ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», засвідчує справжність підпису ОСОБА_7 , який зроблений в її присутності. (при цьому, ОСОБА_7 в період з 15.02.2013 по 27.03.2013 не було на території України, відповідно він не приймав участь в жодних зборах учасників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» та не підписував жодних документів ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ»). Після цього, 04.08.2014 ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, підробивши підпис ОСОБА_7 , оформила протокол № 1/2014 загальних зборів засновників, яким затвердила нову редакцію статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ». В цій новій редакції статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» вона внесла зміни в повноваження директора підприємства, згідно яких директор не мав ніяких обмежень в своїх діях та йому непотрібно було погоджувати вчинення правочинів щодо відчуження основних засобів. В подальшому, з метою заволодіння активами ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», використовуючи підроблені документи (статут підприємства), ОСОБА_6 шахрайським шляхом переоформила матеріальні цінності підприємства на себе та підконтрольних їй осіб, чим завдала збитків ОСОБА_7 у великих розмірах. Після звільнення ОСОБА_6 з посади директора вона відмовилась передавати будь-яку документацію на підставі яких можна б було встановити відомості про рух коштів, товарів, основних засобів, витратних матеріалів на підприємстві, не передала жодних матеріальних цінностей, хоча згідно інформації, яка отримана з електронного кабінету платника податків ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» встановлено, що в період з 14.06.2012 року по 16.02.2018 року ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» мала на балансі основні засоби на суму понад 307 тис. грн., запасів на 138 тис. грн. та інші активи, зокрема мука, спеції, кава зернова, комп`ютерна техніка, сигналізація, відеоспостереження, принтери, засоби зв`язку, програмне забезпечення. Поряд з вказаним, з банківських виписок ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» вбачається, що ОСОБА_6 за рахунок коштів підприємства здійснювала закупку сировини, обладнання, а підприємство не використовувало придбану сировину, місце знаходження її не відоме, відповідних накладних про отримання та інших первинних документів, які б підтверджували б витрати - відсутні.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за №12019260000000267 від 08.06.2019, висновком експерта складеного за наслідками проведення судової почеркознавчої експертизи, дійсно встановлено, що підписи в документах: нотаріально посвідченій заяві ОСОБА_7 від 26.03.2013; Реєстрі присутніх на загальних зборах засновників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» від 15.02.2013; Протоколі №3 загальних зборів засновників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» від 15.02.2013; Змінах до статуту (нова редакція №2) ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ»; Протоколі №1/2014 загальних зборів засновників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» від 04.08.2014; Реєстрі присутніх на загальних зборах засновників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» від 04.08.2014; Статуті ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» (нова редакція) за 2014 рік, виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Відповідно до заяви ОСОБА_7 , з метою приховати свою злочинну діяльність ОСОБА_6 приховала установчі документи, рішення та протоколи зборів засновників, первинні документи фінансового та бухгалтерського обліку, всі укладені правочини, матеріальні цінності. Матеріальні цінності, документи, комп`ютерна техніка, документація, відповідно до поданої заяви, можуть находитись в приміщеннях, що належать на праві власності чи перебувають в користуванні у ОСОБА_6 , її родичів, а саме у чоловіка ОСОБА_16 , батьків ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , за адресою реєстрації ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», за адресою м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 160 чи юридичних осіб ПП «СТАР ЕНЕРДЖІ ГРУП», ПП «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП», ПП «КАСКАРА ГРУП», а також у колишнього бухгалтера ОСОБА_19 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що дійсно ОСОБА_6 заснувала ПП «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП», основним видом діяльності якого є «діяльність посередників у торгівлі машинами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами», проте з метою приховання своєї злочинної діяльності та ухилення від можливого покарання, при реєстрації даного підприємства внесла відомості про те, що начебто її син ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є засновником ПП «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП», а себе вона визначила як керівником вказаного підприємства. Враховуючи те, що в ході проведення досудового розслідування, встановлено відомості, які підтверджують викладені в заяві ОСОБА_7 обставини вчинення відносно нього ОСОБА_6 кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, унеможливлення зникнення чи знищення речових доказів та документів, що підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_6 , виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень АДРЕСА_2 , які згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать Приватному Підприємству «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40492796). Вказані документи та речі необхідні для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення ряду судових експертиз, в тому числі бухгалтерської експертизи.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання слідчого слід задовольнити.

Судом встановлено, що згідно копії витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №12019260000000267 від 08.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст. 190 КК України, вбачається, що 15.02.2013 року ОСОБА_6 будучи директором ПП «Інтер Інвестмент» під час оформлення протоколу №3 загальних зборів засновників ПП «Інтер Інвестмент», яким затверджено зміни до нової редакції №2 статуту вказаного підприємства, згідно з яким збільшила свою частку з 0,2 % до 20% статутного капіталу, підробила підпис ОСОБА_10 , внаслідок чого незаконно зменшила частку ОСОБА_7 в статутному капіталі підприємства на 198 000 грн.; ОСОБА_6 шахрайським способом, шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 заволоділа грошовими коштами в сумі 64712 дол. США, чим своїми діями спричинила ОСОБА_7 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Згідно висновку експерта №29510/29511/19-32 від 13.01.2020 року, складеного за результатами проведення судово - почеркознавчої експертизи, встановлено, що підписи в документах: нотаріально посвідченій заяві ОСОБА_7 від 26.03.2013; Реєстрі присутніх на загальних зборах засновників ПП «Інтер Інвестмент» від 15.02.2013; Протоколі №3 загальних зборів засновників ПП «Інтер Інвестмент» від 15.02.2013; Змінах №1 до статуту (нова редакція №2) ПП «Інтер Інвестмент»; Протоколі №1/2014 загальних зборів засновників ПП «Інтер Інвестмент» від 04.08.2014; Реєстрі присутніх на загальних зборах засновників ПП «Інтер Інвестмент» від 04.08.2014; Статуті ПП «Інтер Інвестмент» (нова редакція) за 2014 рік, виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Згідно інформаційної довідки № 216842393 від 17.07.2020 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлові приміщення №144А-1 загальною площею 73,1 м2, що знаходяться в будинку №150 по вул. Героїв Майдану в м. Чернівці на праві приватної власності належить ПП «Смарт Інвестмент Груп» (код ЄДРПОУ 40492796).

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що в нежитлових приміщеннях №144А-1 загальною площею 73,1 м2, що знаходяться в будинку №150 по вул. Героїв Майдану в м. Чернівці, можуть зберігатись документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234 236, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі слідчих СВ Садгірського ВП Чернівецького ВП та СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 на проведення обшуку нежитлових приміщень №144А-1 загальною площею 73,1 м2, що знаходяться в будинку №150 по вул. Героїв Майдану в м. Чернівці, які згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать Приватному Підприємству «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40492796), з метою виявлення та вилучення: документів щодо фінансово-господарської діяльності ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», документи на обладнання та саме обладнання, яке перебувало у власності ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ»: шафу кінцевого розморожування «Proofer Salva»; тісторозкаточну дошка «Frisch Ausrollmachine»; хліборізку «Bako Line Banko Lina»; вітрину кондитерську «Showacase Prizma 800»; конвертаційну піч «Miwe Aeromat»; подову піч «Wachtel Piccolo 1-4»; тістоміс «SM-40 L Sinmag»; міксер «KM 50T Sinmag Spiralkneter»; протвині 60 х 40 см «Backbleche» в кількості 20 шт.; протвині для багет «Baking Plates for Baguettes 60 x 40» в кількості 10 шт.; протвині пекарські «Schwartz» в кількості 10 шт. та візок пекарський «Zutatenwagen ZW 204009» та інше обладнання, яке перебувало у власності ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ»; чорнові записи в яких містяться відомості про діяльність ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ»; системних блоків від персональних комп`ютерів, в тому числі оптичних носіїв інформації, флеш-карток на яких можуть зберігатись вказані документи у вигляді електронних образів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1