Ухвала
від 15.07.2020 по справі 757/22641/20-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/3513/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2020 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власників майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 червня 2020 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 і накладено арешт на майно, яке було вилучене 10 лютого 2020 року під час проведення обшуку об`єктів нерухомості, які належать ОСОБА_13 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, на:

- державний акт ОСОБА_11 на земельну ділянку ЯГ № 249976, адреса: АДРЕСА_2 , на 1 арк., та правовстановлюючі документи, на 12арк.;

- договір купівлі-продажу ОСОБА_9 земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , на 2 арк.;

- державний акт ОСОБА_9 на земельну ділянку ЯЖ № 929567, адреса: АДРЕСА_4 , на 1 арк.;

- державний акт ОСОБА_9 на земельну ділянку ЯЖ № 654037, адреса: АДРЕСА_5 (без номеру), на 1 арк.;

- державний акт ОСОБА_9 на землю ЯЖ № 929568, адреса: Микулицька селищна рада, без адреси, на 1 арк.;

- державний акт ОСОБА_9 на земельну ділянку ЯЖ № 654035, на 1 арк.;

- будівельний паспорт ОСОБА_9 на забудову земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 , на 4 арк.;

- будівельний паспорт ОСОБА_9 на забудову земельної ділянки по АДРЕСА_7 , на 7 арк.;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 , на 2 арк.;

- будівельний паспорт ОСОБА_8 на забудову земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 , на 4 арк.;

- технічний паспорт ОСОБА_9 на садибний індивідуальний будинок за адресою: АДРЕСА_7 , на 4 арк.;

- правовстановлюючі документи ОСОБА_8 на земельну ділянку та будинок по АДРЕСА_7 , на 5 арк.;

- правовстановлюючі документи ОСОБА_8 на земельну ділянку та забудову за адресою: АДРЕСА_7 , на 7 арк.;

- правовстановлюючі документи ОСОБА_8 на земельну ділянку і забудову на ній, за адресою: АДРЕСА_7 , на 8 арк.;

- правовстановлюючі документи ОСОБА_11 на земельну ділянку та забудову на ній, за адресою: АДРЕСА_4 , на 17 арк.;

- правовстановлюючі документи ОСОБА_12 на земельну ділянку та забудову на ній, за адресою: АДРЕСА_7 , на 6 арк.;

- правовстановлюючі документи ОСОБА_8 на земельну ділянку та забудову на ній, за адресою: АДРЕСА_8 , на 10 арк.;

- правовстановлюючі документи та технічна документація ОСОБА_14 на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_9 , кадастровий № 2122487400:01:001:0002, на 42 арк.;

- договір купівлі-продажу, ОСОБА_10 в інтересах ОСОБА_15 , земельної ділянки з кадастровим № 2122487400:01:001:0045, на 3 арк.;

- правовстановлюючі документи ОСОБА_11 на будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_10 , на 18 арк. (- ордер на відомче жиле приміщення № 16 (А) від 17.07.2017, на 1 арк.; - технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_11 , на 3 арк., та його копію, на 3 арк.; - витяг із протоколу № 90 від 11.12.2018, Засідання профспілкового комітету ДП «Олевське лісове господарство», у 2примірниках, загалом на 2 арк.; - довідку ДП «Олевське лісове господарство», у 2примірниках, загалом на 2 арк.; - свідоцтво № 011 про право власності на житло, на 1арк., та його копію, на 1 арк.; - витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, на 1 арк.; - копію паспорту та ПІН ОСОБА_11 , на 4 арк.);

- домову книгу ОСОБА_11 для прописки та реєстрації громадян, які проживають по АДРЕСА_10 , на 22 арк.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_7 подала в інтересах власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений за відсутності власників майна чи їх представника і лише 16 червня 2020 року власники майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дізналися про існування оскаржуваної ухвали.

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, представник зазначає, що 04 червня 2020 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було зобов`язано слідчого 2-го відділу Управління ГУ ДБР ОСОБА_16 або інших слідчих, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 62019000000001202, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 серпня 2019 року, повернути ОСОБА_13 майно, яке було тимчасово вилучено 10 лютого 2020 року, оскільки в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку не надано прямого дозволу на відшукання та вилучення документів, перелік яких зазначено ОСОБА_13 , а визнання документів речовими доказами у цьому кримінальному провадженні не може вважатися належним порядком забезпечення правомірності володіння вказаним майном органом досудового розслідування.

Крім того, автор апеляції звертає увагу, що прокурор, в порушення вимог п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно через чотири місяці після його вилучення.

Також апелянт вказує на порушення вимог ч. 2 ст. 132 КПК України. Зокрема, представник зазначає, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Другим слідчим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, який знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Петлюри, 15, та відноситься до меж територіальної юрисдикції Шевченківського районного суду міста Києва, а не Печерського районного суду міста Києва.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власників майна ОСОБА_7 , яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 червня 2020 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але її апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001202, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191; ч. 3 ст. 191; ч. 4 ст.191; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 209; ч. 4 ст. 246; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 366 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що службовими особами ДП «Олевське лісове господарство» за попередньою змовою з іншими посадовими особами державної лісової охорони здійснювалась розтрата лісових насаджень, які належать державі, шляхом незаконної їх порубки під виглядом проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на території Олевського району Житомирської області.

З цією метою працівниками лісгоспу разом з службовими особами спеціалізованого лісозахисного підприємства та територіального органу Держлісагентства під час відведення насаджень у санітарні рубки вносились недостовірні відомості щодо кількісно-якісних характеристик деревини (занижувався наявний об`єм деревини на лісосіках, кількість дерев, призначених в рубку, їх якісні характеристики, тощо), до документів, які стали підставою для здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

У такий спосіб на лісових ділянках, які відводились в рубку, був значно більший запас деревини в порівнянні з офіційно заявленим в матеріалах відводу, яку в подальшому незаконно вирублено та реалізовано за готівку суб`єктам господарювання, в тому числі експортерам пиломатеріалів.

10 лютого 2020 року ОСОБА_17 та ОСОБА_18 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України і того ж числа ОСОБА_19 та ОСОБА_20 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того, за результатом вивчення матеріалів ГУ КЗЕ СБ України щодо протиправної діяльності директора ДП «Олевське лісове господарство» ОСОБА_11 під час розпорядження майном та коштами лісгоспу слідчим 19 травня 2020 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 62020000000000439 за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, а також № 62020000000000440 за ч. 3 ст. 191 КК України, які прокурором приєднані до матеріалів кримінального провадження №62019000000001202 від 02 серпня 2019 року.

Органами досудового розслідування встановлено, що посадові особи державної лісової охорони директор ДП «Олевське лісове господарство» ОСОБА_11 за попередньою змовою групою осіб з числа службових осіб ДП «Олевське лісове господарство» здійснили привласнення об`єкта нерухомості за адресою: м. Олевськ, вул.Олевської Республіки, 7, який перебував на балансі ДП «Олевське лісове господарство».

В подальшому директор ДП «Олевське лісове господарство» ОСОБА_11 за попередньою змовою групою осіб з числа службових осіб ДП «Олевське лісове господарство зловживав службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ОСОБА_11 , вони використали службове становище всупереч інтересам служби, що виразилося у здійсненні видатків на капітальний ремонт приватизованого об`єкта нерухомості з фондів Державного підприємства на суму 632826,43 гривень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам вказаної юридичної особи.

10 лютого 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 січня 2020 (справа 757/3848/20-к) було проведено обшук об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_13 , яка є матір`ю дружини колишнього директора ДП «Олевське лісове господарство» ОСОБА_11 .

Під час проведення вказаного обшуку було виявлено і вилучено правовстановлюючі документи, які стосуються осіб з родини директора ДП «Олевське лісове господарство» ОСОБА_11 або пов`язаних з ним осіб, зокрема, ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), яка є падчеркою ОСОБА_11 , ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2 ), яка є матір`ю дружини колишнього директора ДП «Олевське лісове господарство» ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_3 (дружина ОСОБА_11 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_4 ) рідний брат дружини ОСОБА_11 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ) матері ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ) родичка дружини ОСОБА_11 , а також документи самого ОСОБА_11 , а саме:

- правовстановлюючі документи на будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_10 , на 18 арк.;

- домову книгу для прописки та реєстрації громадян, які проживають по АДРЕСА_10 , на 22 арк.

У ході проведення вказаного обшуку, з урахуванням інформації, яка міститься у кримінальному провадженні № 62019000000001202, наявні відомості про те, що перелічені документи мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо об`єкта нерухомості, який був привласнений і на капітальний ремонт якого незаконно здійснено видатки з коштів лісгоспу, а на інші об`єкти нерухомості витрачено кошти, отримані директором ОСОБА_11 у ході незаконних оборудок з державними лісовими ресурсами.

Правовстановлюючі документи на об`єкти нерухомості ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , які є пов`язаними особами з колишнім директором ДП «Олевське лісове господарство» ОСОБА_11 , свідчать про те, що кошти, які протиправно були набуті останнім, могли використовуватися для придбання вказаного нерухомого майна.

Також органи досудового розслідування вважають, що об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_10 , який належить колишньому директору ОСОБА_11 , та правовстановлюючі документи на нього, які були вилучені слідчим під час проведення обшуку, є об`єктом злочинних дій, які розслідуються.

Постановами слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 від 13 лютого 2020 року та від 29 травня 2020 року правовстановлюючі документи на об`єкти нерухомості, які 10 лютого 2020 року були вилучені під час проведення обшуку об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_13 , визнані речовими доказами у кримінальному провадження.

02 червня 2020 року прокурор першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 10 лютого 2020 року під час проведення обшуку об`єктів нерухомості, які належать ОСОБА_13 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, на: