Ухвала

від 22.07.2020 по справі 461/3571/20

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/3571/20

Провадження № 1-кс/461/4855/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140000000702 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотання, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- оригіналів документів за період 2018-2020рр. щодо співпраці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме прихідних документів на товари та послуги, які реалізовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , податкові та видаткові накладні, рахунки, договори, акти виконаних робіт, акти списання, комерційні пропозиції, платіжні доручення, акти звірки, сертифікати відповідності та якості, товарно-транспортні накладні;

- оригіналів15 довільних документів із підписами посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які підписували запитувані вище видаткові накладні, рахунки, договори, акти виконаних робіт;

- в копіях установчих документів, статуту, наказів на прийняття на роботу та звільнення працівників, цивільно-правові угоди, звітів форми 1-ДФ за 2018 2020рр;

що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП- інженер технічного нагляду, з метою власного збагачення, створили злочинну схему для привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт по об`єктах капітального будівництва, замовником по яких являється ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних в частині вартості матеріалів та робіт, а також фактичного виконання підрядних робіт. Після оплати актів виконаних робіт, з метою привласнення грошових коштів, вказані особи здійснюють співпрацю з суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності шляхом укладення з ними нікчемних угод на купівлю товарів та послуг, шляхом перерахування коштів на їхні рахунки.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельних робіт на об`єктах будівництва, саме: будівництво та ремонт об`єктів нерухомості:

-капітального ремонту будівлі №53/282 (їдальня) в/м № НОМЕР_5 , м. Яворів;

-капітального ремонту будівлі № НОМЕР_6 (їдальня), в/м № НОМЕР_7 , м. Львів;

-будівництва гуртожитку, військове містечко № НОМЕР_5 , м. Яворів Львівської області;

використовувала будівельні матеріали та послуги (субпідрядні роботи), які закуповувала в інших суб`єктів господарювання, зокрема і в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник - ОСОБА_7

У зв`язку із чим, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву у якій просить проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора.

Крім цього, просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019140000000702 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В межах даного кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення, оскільки в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення вказаних документів надасть можливість провести ряд експертиз та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтовне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140000000702 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задоволити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- оригіналів документів за період 2018-2020рр. щодо співпраці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме прихідних документів на товари та послуги, які реалізовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , податкові та видаткові накладні, рахунки, договори, акти виконаних робіт, акти списання, комерційні пропозиції, платіжні доручення, акти звірки, сертифікати відповідності та якості, товарно-транспортні накладні;

- оригіналів15 довільних документів із підписами посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які підписували запитувані вище видаткові накладні, рахунки, договори, акти виконаних робіт;

- в копіях установчих документів, статуту, наказів на прийняття на роботу та звільнення працівників, цивільно-правові угоди, звітів форми 1-ДФ за 2018 2020рр;

що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1