Ухвала

від 13.07.2020 по справі 761/20630/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/20630/20

Провадження № 1-кс/761/12883/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

13 липня 2020 року слідчийсуддя Шевченківськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 за участісекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 , розглянувши узакритому судовомузасіданні клопотанняпро наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні,внесеному доЄРДР за№ 42020000000000986 від 02.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 212,ч. 5 ст. 191 КК України, -

Керуючись ст.ст. 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У ХВ АЛ ИВ :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання керівника та бенефіціара ТОВ «Ком Ін Ком ЛТД» (код ЄДРПОУ 39389668) ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення документів, які свідчать про проведення фінансово-господарських взаємовідносини Державного підприємства "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) з ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396) протягом 2017-2019 років, а саме: що стосуються проведення конкурсних ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) № UA-2017-03-02-001364-b на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства, підприємством-учасником яких було ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396); документів підготовлених та наданих підприємствами-учасниками конкурсних торгів ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) № UA-2017-03-02-001364-b на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства, а саме надання послуг з будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період 2018-2019 років; документації конкурсних торгів ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) № UA-2017-03-02-001364-b на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства, а саме надання послуг з будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період2018-2019 років; технічної документації до конкурсних торгів ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) № UA-2017-03-02-001364-b на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства, а саме надання послуг з будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період 2018-2019 років; договорів та інших супроводжуючих документів (фінансових, технічних, калькуляційних, митних тощо) укладених ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) з підприємством-учасником (переможцем) конкурсних торгів № UA-2017-03-02-001364-b ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396),на закупівлю державним підприємством товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб останнього, а саме надання послуг з будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період2018-2019 років; фінансово-господарських документівДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069), підтверджуючих виконання умов договору укладеного між ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) та ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396), за результатами перемоги на конкурсних торгах "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) № UA-2017-03-02-001364-b, а саме надання послуг з будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період2018-2019 років; актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за договорами укладеними між ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"(код ЄДРПОУ 20572069) та ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396) щодо будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період2018-2019 років; довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) за договорами укладеними між ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) та ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396) щодо будівництва паркінгу на території аеропорту Бориспіль в період2018-2019 років, документів фінансово-господарської діяльності Державного підприємства "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069)з ТОВ «НАН» (код за ЄДРПОУ 30987396) за період 2017-2019 років, а саме: договорів (угод, контрактів), додатків до договорів, (угод, контрактів), специфікацій, рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарів (виконаних робіт, послуг), актів приймання-передачі цінних паперів, актів звірок, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені реєстри (регістри) бухгалтерського обліку (журнали - ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам, документів щодо руху грошових коштів по усіх розрахункових рахунках підприємства по яких здійснювалось перерахування грошових коштів із зазначеними контрагентами, а також первинних фінансово-господарських документів, а саме ТОВ «Кольт» (код ЄДРПОУ 31769479), ТОВ «Ком Ін Ком ЛТД» (код ЄДРПОУ 39389668), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Торгово-Виробнича Компанія "Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792), які в свою чергу по ланцюгу постачання здійснювали придбання товарів/робіт/послуг у ТОВ «Будівельна Компанія "Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796), ТОВ «КріалайфЕверідж» (код ЄДРПОУ 43025128), ТОВ «ВітараІмпекс» (код ЄДРПОУ 42990323), ТОВ «Імона Груп» (код ЄДРПОУ 42863099), ТОВ «ЛансРітейл» (код ЄДРПОУ 42425119), ТОВ «Стокхолд» (код ЄДРПОУ 43083609), ТОВ «РКЦ-Н» (код ЄДРПОУ 39884192), ТОВ «Торгова Компанія "Гарант Буд"» (код ЄДРПОУ 41929279), ТОВ «Торгово Компанія "Ельбрус"» (код ЄДРПОУ 42581086), ТОВ «Абстракт Сервіс» (код ЄДРПОУ 42128140), ТОВ «Канопус Груп» (код ЄДРПОУ 41283202), ТОВ «СлендерКомпані» (код ЄДРПОУ 41568415), ТОВ «Фенрір Тім» (код ЄДРПОУ 41697474), ТОВ «Гвардіо Тім» (код ЄДРПОУ 41832190), ТОВ «Ефект Промо» (код ЄДРПОУ 42211045), ТОВ «Будівельна Фірма Спецбудінвест» (код ЄДРПОУ 42332868), ТОВ «Євробуд-Центр» (код ЄДРПОУ 40709848), ТОВ «Торгова Група Ланекс» (код ЄДРПОУ 41915224), ТОВ «Компанія Єврофлешмоб» (код ЄДРПОУ 37690860), ПП "ТрейдДевелопмент" (код ЄДРПОУ 21037177), ТОВ "Розрахунково- комерцiйний центр" (код ЄДРПОУ 19320635), ДочiрнєПiдприємство «Неман Україна Рітейл» ТзОВ «Неман Україна» (код ЄДРПОУ 40430955), ТОВ «Альмінда Прайм» (код ЄДРПОУ 41824724), ТОВ «Велесгард» (код ЄДРПОУ 36676447), ПП «Турайс-Н» (код ЄДРПОУ 42446275), ТОВ «Оптторг КРН» (код ЄДРПОУ 42606629),ТОВ «Оптторгінформ» (код ЄДРПОУ 42608757), ТОВ «Оптторгтренд» (код ЄДРПОУ 42607690), ТОВ «Оптфудсторг» (код ЄДРПОУ 42619025), ТОВ «Органкоксіст» (код ЄДРПОУ 42608207), ТОВ «Отрікс5» (код ЄДРПОУ 42607549), ТОВ «Офінсант» (код ЄДРПОУ 42620444), ТОВ «Пайпертрейд» (код ЄДРПОУ 42609200), ТОВ «Паннелскомпані» (код ЄДРПОУ 42609038), ТОВ «Піналлгруп» (код ЄДРПОУ 42608605), ТОВ «Піріусс» (код ЄДРПОУ 42619491), ТОВ «Пірмопт» (код ЄДРПОУ 42614865), ТОВ «Праймустрейд» (код ЄДРПОУ 42620376), ТОВ «Продакшноптторг» (код ЄДРПОУ 42607507), ТОВ «Профітгрупс» (код ЄДРПОУ 42607533), ТОВ «Опенсолюш» (код ЄДРПОУ 42616794), ТОВ «Роуманопт» (код ЄДРПОУ 42616265), ТОВ «Еммітрейд» (код ЄДРПОУ 42607450), ТОВ «Морлунара» (код ЄДРПОУ 42614740), ТОВ «Річінформ» (код ЄДРПОУ 42615303), ТОВ «Натурпродакт» (код ЄДРПОУ 42607470),ТОВ «Лашфінанс» (код ЄДРПОУ 42620423), ТОВ «Інфінсолюш» (код ЄДРПОУ 42615995),ТОВ «Санісмарт» (код ЄДРПОУ 42614624), ТОВ «Смарткоутч» (код ЄДРПОУ 42614645),ТОВ «Минус-ОПТ» (код ЄДРПОУ 42602336), ТОВ «Сіріусстройопт» (код ЄДРПОУ 42619617), ТОВ «Світлоділ» (код ЄДРПОУ 42615366), ТОВ «Омега ЛДБ» (код ЄДРПОУ 42606524), ТОВ «Файндконсліт» (код ЄДРПОУ 42605363), ТОВ «Грінсістемс» (код ЄДРПОУ 42607659), ТОВ «Сайнсінформейшн» (код ЄДРПОУ 42615413), ТОВ «Оілфірм» (код ЄДРПОУ 42608914), ТОВ «Соутрейдж» (код ЄДРПОУ 42609043), ТОВ «Сезенстайл» (код ЄДРПОУ 42614692), ТОВ «Скоклімітед» (код ЄДРПОУ 42619638), ТОВ «Рейстайл» (код ЄДРПОУ 42614755), ТОВ «Мекоратрейд» (код ЄДРПОУ 42617274), ТОВ «Сайнс-ЛТБ» (код ЄДРПОУ 42605803), ТОВ «Оптіумфінанс» (код ЄДРПОУ 42616438), ТОВ «Мургас» (код ЄДРПОУ 42616328), ТОВ «Ликстрейд» (код ЄДРПОУ 42609127),ТОВ «Сейфоптторг» (код ЄДРПОУ 42617096), ТОВ «Девелопт200» (код ЄДРПОУ 42607109), ТОВ «Фікстон» (код ЄДРПОУ 42358776), ТОВ «Артезій» (код ЄДРПОУ 42347984), ТОВ «Борумс» (код ЄДРПОУ 42370290), ТОВ «Чаркілз» (код ЄДРПОУ 42348024), ТОВ «Донтон» (код ЄДРПОУ 42370259), ТОВ «Автотехбест» (код ЄДРПОУ 42348033), ТОВ «Холмарт» (код ЄДРПОУ 42358870), ТОВ «Гилтонторг» (код ЄДРПОУ 42390584), ТОВ «Ферумон» (код ЄДРПОУ 42358954), ТОВ «Девіж» (код ЄДРПОУ 42348045), ТОВ «Гідрогент» (код ЄДРПОУ 42372235),ТОВ «Літінт» (код ЄДРПОУ 42370327), ТОВ «Гилнеас» (код ЄДРПОУ 42390484), ТОВ «Веуторг» (код ЄДРПОУ 42322708), ТОВ «Реролз» (код ЄДРПОУ 42360937), ТОВ «Гласопттрейд» (код ЄДРПОУ 42605185), ТОВ «Вінд-ЛБТ» (код ЄДРПОУ 42605955), ТОВ «Вудотакс» (код ЄДРПОУ 42617321), ТОВ «Веарторг» (код ЄДРПОУ 42608694), ТОВ «Гард-Групс» (код ЄДРПОУ 42602451), ТОВ «Аккомпанітрейд» (код ЄДРПОУ 42607678), ТОВ «Блектрейдінг» (код ЄДРПОУ 42614760), ТОВ «Блм 2018» (код ЄДРПОУ 42616181), ТОВ «Вердікомп» (код ЄДРПОУ 42616637), ТОВ «Візіттрейд» (код ЄДРПОУ 42607004), ТОВ «Аланіксбізнес» (код ЄДРПОУ 42615392), ТОВ «Вайтсолюшн" (код ЄДРПОУ 42616291), ТОВ «Білдінгопттрейд»(код ЄДРПОУ 42607203), ТОВ «Гріннпал» (код ЄДРПОУ 42609111),ТОВ «Віндспейс» (код ЄДРПОУ 42607564), ТОВ «Дрейнтон» (код ЄДРПОУ 42358650), ТОВ «Бутоніум» (код ЄДРПОУ 42348003), ТОВ «Вольфкасл» (код ЄДРПОУ 42370154), ТОВ «Екофудлайф» (код ЄДРПОУ 42344339), ТОВ «Аргентус» (код ЄДРПОУ 42358949), ТОВ «Кальцетрон» (код ЄДРПОУ 42358472), ТОВ «Протарт» (код ЄДРПОУ 42369992), ТОВ «Дорнасус» (код ЄДРПОУ 42390249), ТОВ «Амкрад» (код ЄДРПОУ 42321602), ТОВ «Отенда» (код ЄДРПОУ 42320920), ТОВ «Таурахо» (код ЄДРПОУ 42383451), ТОВ «Поргонтол» (код ЄДРПОУ 42375977), ТОВ «Плюмберт» (код ЄДРПОУ 42370180), ТОВ «Кріпстоун» (код ЄДРПОУ 42345934), ТОВ «Оргритор» (код ЄДРПОУ 42390537), ТОВ «Андиніум» (код ЄДРПОУ 42247888), ТОВ «Антиблокер» (код ЄДРПОУ 42248001), ТОВ «Фінсігрупп» (код ЄДРПОУ 42607245), ТОВ «Аттума» (код ЄДРПОУ 42247961),ТОВ «БАЛРОГ» (код ЄДРПОУ 42248038), ТОВ «Бегінтон» (код ЄДРПОУ 42249932), ТОВ «Беллтон» (код ЄДРПОУ 42247322), ТОВ «Беорн» (код ЄДРПОУ 42247998), ТОВ «Блекхарт» (код ЄДРПОУ 42247977), ТОВ «Брантор» (код ЄДРПОУ 42247867), ТОВ «Варсонг» (код ЄДРПОУ 42248043), ТОВ «Велсіджоб» (код ЄДРПОУ 42249890), ТОВ «Гваихр»(код ЄДРПОУ 42247590), ТОВ «Грандфилд» (код ЄДРПОУ 42242701),ТОВ «Добромяс» (код ЄДРПОУ 42247372), ТОВ «Еммітан» (код ЄДРПОУ 42248127), ТОВ «Енертник» (код ЄДРПОУ 42248064), ТОВ «Жайворка» (код ЄДРПОУ 42247280), ТОВ «Картунд» (код ЄДРПОУ 42248572),ТОВ «Кроссбоунс» (код ЄДРПОУ 42250047), ТОВ «Ксавин» (код ЄДРПОУ 42249927), ТОВ «Ларіфілд»(код ЄДРПОУ 42246596), ТОВ «Локджо» (код ЄДРПОУ 42250031), ТОВ «Дасінформ» (код ЄДРПОУ 42605049), ТОВ «Окріпник» (код ЄДРПОУ 42247799), ТОВ «Ікстрейд» (код ЄДРПОУ 42607233), ТОВ «Оптогор» (код ЄДРПОУ 42247914), ТОВ «Індастрі-ЛБД» (код ЄДРПОУ 42602430), ТОВ «Каунтлайф» (код ЄДРПОУ 42608778),ТОВ «Палміндустрі» (код ЄДРПОУ 42245283), ТОВ «Перекіст» (код ЄДРПОУ 42245866), ТОВ «Рейласс» (код ЄДРПОУ 42242434), ТОВ «Репарон»(код ЄДРПОУ 42248111), ТОВ «Рокетсіті» (код ЄДРПОУ 42249948), ТОВ «Келкіс» (код ЄДРПОУ 42614637), ТОВ «Кєрефстайл» (код ЄДРПОУ 42602273), ТОВ «Саннікул» (код ЄДРПОУ 42248441), ТОВ «Кіріформ» (код ЄДРПОУ 42616857), ТОВ «Кірчінг» (код ЄДРПОУ 42616899), ТОВ «Сільвермейн» (код ЄДРПОУ 42248174), ТОВ «Компаніджаст» (код ЄДРПОУ 42616050), ТОВ «Стормай» (код ЄДРПОУ 42247982), ТОВ «Консалтформ» (код ЄДРПОУ 42619554), ТОВ «Конфірмтрейд» (код ЄДРПОУ 42609970), ТОВ «Копідевелопт» (код ЄДРПОУ 42619418), ТОВ «Таскмастер» (код ЄДРПОУ 42248153), ТОВ «Крузіндастрі»(код ЄДРПОУ 42609436), ТОВ «Торнгтон» (код ЄДРПОУ 42248022), ТОВ «Лайнсистем» (код ЄДРПОУ 42609902), ТОВ «Лептоптіус» (код ЄДРПОУ 42619287), ТОВ «Ліддіал» (код ЄДРПОУ 42609284), ТОВ «Лідерскомпані»(код ЄДРПОУ 42615853), ТОВ «Тулкас» (код ЄДРПОУ 42247935), ТОВ «Лімітедфінанс» (код ЄДРПОУ 42617007), ТОВ «Ліпскомпані» (код ЄДРПОУ 42620381), ТОВ «Мастерсвойт» (код ЄДРПОУ 42616809),ТОВ «Масткомс» (код ЄДРПОУ 42620486), ТОВ «Меблеоптторг» (код ЄДРПОУ 42617384), ТОВ «Медійнтрейд» (код ЄДРПОУ 42607486), ТОВ «Металфікс» (код ЄДРПОУ 42619109), ТОВ «Мілтаймс» (код ЄДРПОУ 42607423), ТОВ «Канделопт» (код ЄДРПОУ 42619402), ТОВ «Мірацій»(код ЄДРПОУ 42614671), ТОВ «Мітліф» (код ЄДРПОУ 42614844),ТОВ «Смоллерфінанс» (код ЄДРПОУ 42607643), ТОВ «Фінансі-ЛЛТ»(код ЄДРПОУ 42607601), ТОВ «Фінансістрейд» (код ЄДРПОУ 42606964),ТОВ «Фіндагр» (код ЄДРПОУ 42616113), ТОВ «Фінпрофіт» (код ЄДРПОУ 42607622), ТОВ «Флайстрейд» (код ЄДРПОУ 42607402), ТОВ «Флешдевелопт» (код ЄДРПОУ 42607177), документів у паперовому та електронному вигляді, чорнових записів, записників, що стосуються проведення конкурсних торгів ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) № UA-2017-03-02-001364-b, розрахунки в електронному вигляді щодо процедури конкурсних торгів ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (код ЄДРПОУ 20572069) № UA-2017-03-02-001364-b.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 13 серпня 2020 року та надає право на проникнення до приміщення або іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та проголошено о 13-30 год. 15 липня 2020 року

Слідчий суддя ОСОБА_1