Ухвала

від 24.07.2020 по справі 274/4053/19

БЕРДИЧІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 274/4053/19

Провадження № 1-кс/0274/997/20

У Х В А Л А

Іменем України

24.07.2020 м. Бердичів

Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердичівського ВП ГУПН в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання дозволу для проведення обшуку, поданого в рамках кримінального провадження № 42019061340000035 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,

в с т а н о в и л а:

24.07.2020 слідчий СВ Бердичівського ВП ГУПН в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся зклопотанням пронадання дозволуна проведення обшуку в приміщеннях та будівлях (спорудах), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , якими користується ТОВ «Майстер Бокс» (ідентифікаційний код юридичної особи 41140392), з метою відшукання та вилучення тютюнових виробів, марок акцизного податку, документації та чорнових записів щодо придбання, виготовлення, транспортування та продажу тютюнових виробів, обладнання та матеріалів для виробництва тютюнових виробів та марок акцизного податку, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (компакт дисків, карт пам`яті, жорстких дисків) за допомогою якої могли виготовлятися марки акцизного податку та упаковки тютюнових виробів, мобільних телефонів, на яких можуть міститися відомості про обставини вчинення злочину, грошей здобутих злочинним шляхом.

Клопотання мотивовано тим, що 25.04.2019 до Бердичівської місцевої прокуратури надійшли матеріали з УСБУ в Житомирській області про те, що на території м. Бердичева та Бердичівського району Житомирської області невстановлені особи здійснюють підроблення марок акцизного податку, які використовують при продажу тютюнових виробів.

Вказані відомості 25.04.2020 внесені в ЄРДР за № 42019061340000035 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході розслідування, на виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, надійшли матеріали з УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який займається постачанням фальсифікованих тютюнових виробів до м. Бердичева.

Окрім того, відповідно до вищевказаних матеріалів УСБУ в Житомирській області, для виробництва фальсифікованих тютюнових виробів використовуються паперово-картонні вироби, які виготовляються та зберігаються на ТОВ «Майстер Бокс», ідентифікаційний код юридичної особи 41140392, юридична адреса: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Маршала Харченка, 24Б, основним видом діяльності якого є неспеціалізована оптова торгівля, виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари, співзасновником якого являється ОСОБА_5 .

У слідства є достатньо підстав вважати, що в приміщеннях та будівлях (спорудах) ТОВ «Майстер Бокс» можуть знаходитись фальсифіковані тютюнові вироби, матеріали та обладнання для їх виробництва, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому, з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предмету злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях та будівлях (спорудах) ТОВ «Майстер Бокс» за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Маршала Харченка, 24Б, з метою відшукання та вилучення тютюнових виробів, марок акцизного податку, документації та чорнових записів щодо придбання, виготовлення, транспортування та продажу тютюнових виробів, обладнання та матеріалів для виробництва тютюнових виробів та марок акцизного податку, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (компакт дисків, карт пам`яті, жорстких дисків) за допомогою якої могли виготовлятися марки акцизного податку та упаковки тютюнових виробів, мобільних телефонів, на яких можуть міститися відомості про обставини вчинення злочину, грошей здобутих злочинним шляхом.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З витягу є ЄРДР № 42019061340000035 вбачається, що СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019061340000035 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України за фактом підроблення на території м. Бердичева та Бердичівського району марок акцизного податку, які використовують при продажу тютюнових виробів, невстановленими особами.

З рапорту начальника ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області вбачається, що ОСОБА_6 здійснює торгівлю тютюновими виробами на території м. Бердичеві та району без відповідного оформлення, при чому використовує з невстановленими особами, шляхом наклеювання на пачки марки акцизного податку з ознаками підробки.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 06.02.2020 вбачається, що у березні 2019 на ринку біля автовокзалу м. Бердичева він придбав у незнайомої жінки цигарки за низькими цінами, які були низької якості.

Згідно висновку експерта № 6/3-151 від 30.03.2020, марки акцизного податку, якими марковані вилучені 10.03.2020 пачки цигарок, не відповідають аналогічним, що знаходяться в офіційному обігу на території України.

З матеріалів кримінального провадження № 42019061340000035 вбачається, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний, окрім інших осіб, ОСОБА_5 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Майстер Бокс» знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Маршала Харченка, 24Б, директором та співзасновником якого є ОСОБА_8 , іншим співзасновником являється ОСОБА_5 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 214205745 від 26.06.2020 відомості про наявність зареєстрованого права власності на об`єкти нерухомого майна за ТОВ «Майстер Бокс» відсутні.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 214204507 від 26.06.2020 на території за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано право власності на декілька будівель та земельних ділянок, а саме: складські та допоміжні приміщення комплексу загальною площею 273.3 кв.м. на праві приватної власності за ОСОБА_9 ; житловий будинок загальною площею 78 кв.м. на праві спільної часткової власності за ОСОБА_10 (частка у розмірі 27/100), ОСОБА_11 (частка у розмірі 73/100); складські та допоміжні будівлі загальною площею 753,5 кв.м. на праві приватної власності за ТОВ «Полімет ЛТД»; земельна ділянка з кадастровим номером 6810400000:09:004:0019 площею 1243 кв.м. на праві приватної власності за ТОВ «Полімет ЛТД»; земельна ділянка з кадастровим номером 6810400000:09:004:0039 площею 0,2829 га на праві спільної сумісної власності за ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ; земельна ділянка з кадастровим номером 6810400000:09:004:0038 площею 0,1 га на праві спільної сумісної власності за ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ; комплекс загальною площею 1001,4 кв.м. на праві приватної власності за ТОВ «Полімет ЛТД»; земельна ділянка з кадастровим номером 6810400000:09:004:0020 загальною площею 3980 кв.м. на праві приватної власності за ТОВ «Полімет ЛТД»; незавершене будівництвом виробниче приміщення на праві приватної власності за ПП «Статус М»; комплекс загальною площею 273,3 кв.м. на праві приватної власності за ОСОБА_9 ; складські та допоміжні будівлі загальною площею 753,5 кв.м. на праві приватної власності за ТОВ «Полімет ЛТД»; комплекс загальною площею 1001,4 кв.м.

Таким чином, витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження № 42019061340000035 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, рапортом про виявлене кримінальне правопорушення від 15.04.2019, протоколом допиту свідка, протоколом добровільної видачі від 10.03.2020, висновком експерта № 6/3-151 від 30.03.2020, повідомленням Управління СБУ в Житомирській області від 30.06.2020, фототаблиці будівлі, дії доводиться що в що в приміщеннях та будівлях (спорудах), розташованих за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Маршала Харченка, буд. 24Б, якими користується ТОВ «Майстер Бокс» (ідентифікаційний код юридичної особи 41140392), співзасновником якого являється ОСОБА_5 , можуть знаходитись тютюнові вироби, марки акцизного податку, документація та чорнові записи щодо придбання, виготовлення, транспортування та продажу тютюнових виробів, обладнання та матеріалів для виробництва тютюнових виробів та марок акцизного податку, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (компакт дисків, карт пам`яті, жорстких дисків) за допомогою якої могли виготовлятися марки акцизного податку та упаковки тютюнових виробів, мобільні телефони, на яких можуть міститися відомості про обставини вчинення злочину, гроші здобуті злочинним шляхом.

А отже, наявні законні підстави для надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях та будівлях (спорудах), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , якими користується ТОВ «Майстер Бокс» (ідентифікаційний код юридичної особи 41140392) .

Керуючись статтями 110, 234 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшук у в приміщеннях та будівлях (спорудах), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у користуванні ТОВ «Майстер Бо кс» (ідентифікаційний код юридичної особи 41140392), з метою відшукання та вилучення тютюнових виробів, марок акцизного податку, документації та чорнових записів щодо придбання, виготовлення, транспортування та продажу тютюнових виробів, обладнання та матеріалів для виробництва тютюнових виробів та марок акцизного податку, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (компакт дисків, карт пам`яті, жорстких дисків) за допомогою якої могли виготовлятися марки акцизного податку та упаковки тютюнових виробів, мобільних телефонів, на яких можуть міститися відомості про обставини вчинення злочину, грошей здобутих злочинним шляхом.

Ухвала дійсна до 24.08.2020.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Ухвала дозволяє провести обшук житла один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1