Ухвала

від 27.07.2020 по справі 712/7125/20

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/7125/20

Провадження № 1кс/712/3674/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

27 липня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні №12019251010006537 від 27 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України, старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує наступним: Старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у складі групи слідчих проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12019251010006537, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України за фактом привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами ТОВ «Євроінвіт» (код ЄДРПОУ 41860626), співробітниками відділу ОВЕЗ оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області проведено ряд пошукових заходів, в результаті яких здобуто інформацію щодо осіб, причетних до протиправної схеми привласнення коштів.

За результатами моніторингу веб-порталів https://spending.gov.ua, https://prozorro.gov.ua встановлено, що ТОВ «Євроінвіт» є переможцем ряду тендерних закупівель щодо виконання робіт з ремонту та облаштування прибудинкових територій, пішохідних алей, тротуарів які проводилися департаментом ЖКК Черкаської міськради, на суму 5 млн. грн. Впродовж жовтня 2018 листопада 2019 року на рахунки ТОВ«Євроінвіт» за вказаними тендерними угодами надійшло близько 3,5 млн. грн.

ТОВ «Євроінвіт» є переможцем ряду тендерних закупівель щодо виконання робіт з ремонту та облаштування при будинкових територій, пішохідних алей, тротуарів, замовником яких був департамент ЖКК Черкаської міськради, зокрема: договір від 07.11.2018 на суму 500 035,2 грн. на капітальний ремонт прибудинкової території будинку № 96 по вул. М.Залізняка.; договір від 07.11.2018 на суму 407 433,6 грн. на капітальний ремонт прибудинкової території будинку № 96/1 по вул. М.Залізняка; договір від 07.11.2018 на суму 829 855,2 грн. на капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул.В.Чорновола 122/41; договір від 11.07.2019 №18/06 на суму 545 646,0 грн. на реконструкцію вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул.В. Чорновола); договір від 11.07.2019 №20/06 на суму 246,8 грн. на реконструкцію вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул.Пастерівська); договір від 11.07.2019 №21/06 на суму 245 673,6 грн. на капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуар від житлового будинку 14 до будинку 24 по вул.Пацаєва); договір від 12.07.2019 №03/06 на суму 1 148 758,51 грн. на капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) в м. Черкаси; договір від 18.07.2019 №22/06 на суму 791,2 грн. на капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Гетьмана Сагайдачного 237 до вул.Подолинського, 24. Загальна сума коштів за укладеними тендерними угодами становить 5 001, 45 тис. грн.

Згідно отриманої оперативної інформації встановлено, що службові особи ТОВ«Євроінвіт», з метою привласнення частини вказаних державних коштів, вносять до офіційних документів (актів КБ-2) завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів. В той же час, з метою переведення отриманих за тендерними угодами коштів у готівку та завищення обсягів виконаних робіт, відображають операції із залучення товариством ТОВ«Євроінвіт» до виконання зазначених робіт в якості субпідрядників ряду СГД, які мають ознаки «ризиковості», а саме: ПП «Вівант» (код ЄДРПОУ 32741936), ПП «БУД - СЕРВІС 2000» (код ЄДРПОУ 42324574), ПП «Онікс-М» (код ЄДРПОУ 41937211), ПП «Алустон-Трейд» (код ЄДРПОУ 42631901), ПП «Стар Компані» (код ЄДРПОУ 42731573), зловживаючи службовим становищем, ймовірно здійснили привласнення державних коштів.

20.12.2019 ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси (справа 712/16376/19) надано дозвіл на вилучення документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам ТОВ«Євроінвіт» з ЖКК Черкаської міськради щодо виконання робіт з ремонту та облаштування прибудинкових територій, пішохідних алей, тротуарів.

14.01.2020 з метою виконання вищевказаної ухвали директору ТОВ«Євроінвіт» ОСОБА_5 було вручено оригінал вищевказаної ухвали, де останній поставив свій особистий підпис. Під час оголошення ухвали ОСОБА_5 було наголошено на тому, що строк дії ухвали становить один місяць та повідомлено про необхідність надати тимчасовий доступ до речей і документів у термін до 20.01.2020. Однак, останній в зазначений вище строк документів не надав та жодним чином не повідомив про причину ненадання зазначених в ухвалі документів.

16.01.2020 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в Департаменті житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ 26323404), в ході якого вилучено копії проектно-технічної, договірної та виконавчої документації складеної за результатами виконання робіт по вищевказаних договорах, укладених між Департаменті житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та ТОВ«Євроінвіт» (код ЄДРПОУ 41860626), предмет договору роботи з капітального ремонту на території м.Черкаси.

15.04.2020призначено будівельно-технічнуекспертизу,виконання якоїдоручено експертам Черкаського відділення Київського науково дослідного інституту судових експертиз.

02.06.2020 до СУ ГУНП в Черкаській області від експерта, якому доручено проведення вищевказаної експертизи, надійшло клопотання про надання матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

У зв`язку з чим експерту необхідно надати в розпорядження наступні документи: розрахунок договірної ціни з обґрунтуванням ціни (підтвердження розрахунків); звітну документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт з відомостями ресурсів) в електронному вигляд файли в форматі .imd, ims; акти на приховані роботи; паспорти та сертифікати на будівельні матеріали по наступним об`єктам:

- «Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул.С.Кішки до вул. Пастерівська)»;

- «Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Гетьмана Сагайдачного, 237 до вул. Подолинського, 24 в м. Черкаси»;

- «Капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуар від житлового будинку №14 до будинку №24 по вул. Пацаєва) в м. Черкаси»

- «Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул.С.Кішки до вул. В. Чорновола) в м. Черкаси»;

- «Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку №122/41 по вул. В.Чорновола в м. Черкаси»

Розрахунок договірної ціни з обґрунтуванням ціни (підтвердження розрахунків); звітну документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт з відомостями ресурсів) в електронному вигляд файли в форматі .imd, ims; акти на приховані роботи; підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за травень 2019; паспорти та сертифікати на будівельні матеріали по наступним об`єктам:

-«Капітальний ремонт прибудинкової території будинку №96 по вул.М.Залізняка в м. Черкаси»;

-«Капітальний ремонт прибудинкової території будинку №96/1 по вул.М.Залізняка в м. Черкаси»;

-«Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона від

вул. Митницької до вул. Небесної Сотні) в м. Черкаси».

Службові особи ТОВ «Євроінвіт» для привласнення та переведення бюджетних коштів у готівку, залучили до виконання тендерних робіт у якості субпідрядників ряд суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», зокрема: ПП «Вівант» (код ЄДРПОУ 32741936) юридична адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 147. Директором та головним бухгалтером є ОСОБА_6 . Засновники: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Суть операції роботи з капітального ремонту та відновлення дорожнього покриття на суму 40,3тис. грн.

Відповідно до реєстраційних даних та інформації з АІС «Податковий блок» адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 147, є податковою адресою ПП «Вівант», ПП «Вівант-Груп», ПП «Домакс», ПП «Онікс-М». Директором ПП «Вівант» є ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

25.02.2020 проведено огляд адреси: АДРЕСА_1 . Під час огляду встановлено, що за вищевказаною адресою знаходиться десятиповерховий житловий будинок, який має чотири під`їзди. Квартира АДРЕСА_2 знаходиться в четвертому під`їзді на шостому поверсі. На момент огляду біля четвертого під`їзду даного будинку, на придворовій території припаркований автомобіль Mazda CX-5 білого кольору, державні номерні знаки НОМЕР_1 , який за даними «НАІС ДДАІ» МВС України зареєстрований за ПП «Вівант».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що квартира, що за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий вказала, що необхідність проведення саме обшуку в даному випадку полягає в досягненні кінцевої мети даної слідчої дії, оскільки результат може бути досягнутий лише у випадку неочікуваності такої слідчої дії для службових осіб ПП «Вівант», так як в зв`язку з викриттям їх злочинної діяльності існує реальна загроза знищення зазначених вище речей і документів з метою укриття обставин вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи фінансової звітності ПП «Вівант» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та вилучення наступних документів: розрахунок договірної ціни з обґрунтуванням ціни (підтвердження розрахунків); звітну документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт з відомостями ресурсів) в електронному вигляд файли в форматі .imd, ims; акти на приховані роботи; паспорти та сертифікати на будівельні матеріали по наступним об`єктам: «Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул.С.Кішки до вул. Пастерівська)»; «Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул.Гетьмана Сагайдачного, 237 до вул. Подолинського, 24 в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуар від житлового будинку №14 до будинку №24 по вул. Пацаєва) в м. Черкаси»; «Реконструкція вул.Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул.С.Кішки до вул.В.Чорновола) в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку №122/41 по вул. В.Чорновола в м. Черкаси». Розрахунок договірної ціни з обґрунтуванням ціни (підтвердження розрахунків); звітну документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт з відомостями ресурсів) в електронному вигляд файли в форматі .imd, ims; акти на приховані роботи; підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за травень 2019; паспорти та сертифікати на будівельні матеріали по наступним об`єктам: «Капітальний ремонт прибудинкової території будинку №96 по вул.М. Залізняка в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт прибудинкової території будинку №96/1 по вул.М.Залізняка в м. Черкаси»; «Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона від вул. Митницької до вул.Небесної Сотні) в м. Черкаси», документів по взаємовідносинах ТОВ «Євроінвіт» (код ЄДРПОУ 41860626) з ПП «Вівант» (код ЄДРПОУ 32741936), а також документів та печаток суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», а саме: ПП «БУД - СЕРВІС 2000» (код ЄДРПОУ 42324574), ПП «Онікс-М» (код ЄДРПОУ 41937211), ПП «Алустон-Трейд» (код ЄДРПОУ 42631901), ПП «Стар Компані» (код ЄДРПОУ 42731573), грошових коштів здобутих злочинним шляхом, інформації, що міститься на електронних носіях, в тому числі комп`ютерних системних блоках, стосовно взаємовідносин ПП «Вівант» (код ЄДРПОУ 32741936), ПП «БУД - СЕРВІС 2000» (код ЄДРПОУ 42324574), ПП «Онікс-М» (код ЄДРПОУ 41937211), ПП «Алустон-Трейд» (код ЄДРПОУ 42631901), ПП «Стар Компані»

(код ЄДРПОУ 42731573) із ТОВ «Євроінвіт» (код ЄДРПОУ 41860626).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Статтею 30Конституції України,передбачено,що недопускається проникненнядо житлачи доіншого володінняособи,проведення вних оглядучи обшукуінакше якза вмотивованимрішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно зі ст.223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Статтею 234 КПК України, передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суду з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер ; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи, або осіб, яких планується відшукати.

Аналізуючи вищевказані норми чинного кримінально-процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Єдиною підставою для проведення цієї слідчої (розшукової) дії є винесена в порядку, встановленому КПК, ухвала слідчого судді, який може винести її лише на підставі звернення до нього процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження. Таке звернення має форму клопотання, яке готує слідчий, попередньо погоджуючи його з прокурором, чи прокурор, відобразивши в ньому обов`язково необхідні дані визначені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені доданими до нього оригіналами або копіями матеріалів кримінального провадження, а також витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджує факт подання клопотання в рамках конкретного провадження.

Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням. Ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення;2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи, або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалів клопотання вбачається, щоСВ Черкаський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019251010006537 від 27 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 27.11.2019 року до ЄРДР внесено відомості за ч.3 ст. 191 КК України, відповідно до яких: «до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали ОУ ГУ ДФС в Черкаській області про те, що службові особи ТОВ «Євроінвіт» під час виконання робіт з ремонту та облаштування прибудинкових територій, пішохідних алей, тротуарів, реконструкції вулиць та інших об`єктів на замовлення департаменту ЖКК Черкаської міськради, здійснили привласнення державних коштів, шляхом завищення вартості виконаних робіт за рахунок документального оформлення господарських операцій, від суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності» ПП «Буд-Сервіс 2000» (код ЄДРПОУ 32741936), ПП «Вівант» (код ЄДРПОУ 32741936), ПП «Алустон-Трейд» (код ЄДРПОУ 42631901), ПП «Онікс-М» (код ЄДРПОУ 41937211), ПП «Стар Компані» (код ЄДРПОУ 42731573) та інших, які зареєстровані на підставних осіб та фактично підконтрольні ОСОБА_10 та ОСОБА_6 ».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 211758588 встановлено, що квартира, що за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 5ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Вданому випадку,слідчим ненадано доказіввиправданості такоговтручання управа тасвободи особи,яка євласником приміщення заадресою АДРЕСА_1 , про обшук якого заявлене клопотання.

Також слідчим не доведено, що мета, задля якої заявлено клопотання, може бути досягнута шляхом проведення обшуку, та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

З матеріалів клопотання не вбачається, які підстави обумовлюють необхідність обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , та не обґрунтовано неможливість шляхом тимчасового доступу до речей довести обставини для досягнення мети кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене та з метою недопущення порушень ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, клопотання слідчого про проведення обшуку по вищевказаному кримінальному провадженню, задоволенню не підлягає, оскільки внесено без передбачених діючим законодавством обґрунтувань.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 234- 235, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенніклопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1