Ухвала

від 17.07.2020 по справі 761/21253/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/21253/20

Провадження № 1-кс/761/13207/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ДФС України майора податкової міліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32020000000000031 від 04.03.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України,-,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ДФС України майор податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва тапідтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №32020000000000031 від 04.03.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020000000000031 від 04.03.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» (код ЄДРПОУ 20578818), при здійснені фінансово-господарських взаємовідносин із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Аюдер-ХХІ» (код ЄДРПОУ 35000046), вчинили дії щодо розтрати державних коштів у особливо великих розмірах, а саме на загальну суму 10608186 грн.

Так, допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що в період листопад 2019 року він, діючи на прохання ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний момент осіб, підписав ряд документів з приводу реєстрації його як засновника та директора суб`єкта господарювання, а саме ТОВ «Аюдер-ХХІ», а також відкриття його банківських рахунків, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Жодної фінансово-господарської діяльності від імені даного підприємства він не здійснював та нікого на це не уповноважував, ніяких первинних документів щодо взаємовідносин з іншими підприємствами від імені ТОВ «Аюдер-ХХІ» не підписував.

У подальшому встановлено, що службові особи Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна», в період грудня 2019 року, оголошують про проведення тендеру на «Капітальний ремонт корпусу №4 (фасад, покрівля), корпусу №2 та критого басейну (павільйон П-74) позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» Київської області, Бородянського району, с. Пилиповичі» на суму 10846119,86 грн., переможцем якого стало ТОВ «Аюдер-ХХІ».

З метою усунення конкурентів під час проведення закупівлі, службові особи Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» створили умови, при яких неможливо виконати дані роботи вчасно, а саме строк виконання замовлення не має становити більше дев`ятнадцяти днів. Інші учасники тендеру подавали відповідні скарги з даного приводу, однак усі вони були відхилені.

У свою чергу, в період виконання робіт на ТОВ «Аюдер-ХХІ» числилось лише три співробітника, у тому числі ОСОБА_7 . Також, на підприємстві відсутні об`єкти оподаткування, такі як автомобілі, спеціальна техніка, обладнання для виконання ремонтних та будівельних робіт, що також підтверджує фіктивність даного підприємства. Нібито з метою виконання вказаних робіт, ТОВ «Аюдер-ХХІ» відобразило фінансово-господарські взаємовідносини з іншими підприємствами, які мають ознаки фіктивності ТОВ «Сталнер» (код ЄДРПОУ 43118306) та ТОВ «Легір Плюс» (код ЄДРПОУ 43139682). Однак, дані підприємства також не могли виконати вказані роботи, оскільки у них відсутні співробітники та об`єкти оподаткування, а по ланцюгу постачання товарів вони здійснюють підміну їх номенклатури.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що на даний момент ТОВ «Легір Плюс» зареєстроване в Юридичному департаменті Маріупольської міської ради за №12741020000017641 від 30.07.2019 та перебуває на обліку в ГУ ДПС у Донецькій області за №058119208313 від 30.07.2019. Засновником, директором та головним бухгалтером даного підприємства являється ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_1 ).

У ході виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками МОУ ОВП ДФС України встановлено, що ОСОБА_8 зареєстрований та фактично проживає в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у вказаній квартирі, де фактично проживає ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися реєстраційні, установчі, фінансово-господарські та інші документи ТОВ «Аюдер-ХХІ», ТОВ «Сталнер», ТОВ «Легір Плюс» та Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна», документи, які стосуються реєстрації інших підприємств з ознаками фіктивності, їх печатки та штампи, документи, пов`язані з діяльністю таких осіб, як ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , електронні носії інформації, комп`ютерна техніка та мобільні телефони, на яких виготовляються та зберігають підроблені реєстраційні, установчі та інші документи зазначених підприємств, а також за допомогою яких здійснюється контроль за їх діяльністю, чорнові записи та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за №207098963 від 17.04.2020 встановлено, що власниками квартири за даною адресою являються ОСОБА_8 та ОСОБА_14 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно доч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого таоцінивши всукупності доводиклопотання здолученими донього документами,слідчий суддявважає,що наданий часслідчим доведенонаявність достатніхпідстав вважати,що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, що у провадженні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020000000000031 від 04.03.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується повідомленням про вчинення кримінального правопорушення службовими особами Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» при здійснені фінансово-господарських взаємовідносин із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Аюдер-ХХІ», дослідженням фінансово-господарських операцій за участю Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» по взаємовідносинах із підприємством ТОВ «Аюдер-ХХІ №179/21-09-01/20578818 від 05.03.2020 р., договором від 16.12.2019 р., укладеним Позаміським дитячого закладом оздоровлення та відпочинку «Зміна" та ТОВ «Аюдер-ХХІ, протоколами допиту свідка ОСОБА_15 , відомостями з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних-осіб платників податків станом на 12.06.2020 р., інформацією з аналітичної системи ДФС України «Податковий блок», за якою ОСОБА_8 є засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Легір Плюс», рапортами оперуповноважених, за якими ОСОБА_8 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано уклопотанні можутьзнаходитись замісцем проживання ОСОБА_8 в квартиріза адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У тойже час,слідчий суддяне вбачаєпідстав для задоволення клопотаннявчастинінаданнядозволунапроведенняобшуку длявідшуканнята вилученнягрошових коштів, та інших документів, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ДФС України майора податкової міліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32020000000000031 від 04.03.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України,- задовольнити частково.

Надати заступнику начальника 3-го ВУРКП ГСУ ДФС України ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику 3-го ВУРКП ГСУ ДФС України ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВУРКП ГСУ ДФС України ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВУРКП ГСУ ДФС України ОСОБА_18 та старшому слідчому з ОВС 3-го ВУРКП ГСУ ДФС України ОСОБА_19 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 та яка належать на праві власності ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , для відшукання та вилучення реєстраційних, установчих, фінансово-господарських та інших документів ТОВ «Аюдер-ХХІ» (код ЄДРПОУ 35000046), ТОВ «Сталнер» (код ЄДРПОУ 43118306), ТОВ «Легір Плюс» (код ЄДРПОУ 43139682) та Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» (код ЄДРПОУ 20578818), їх печатки та штампи, документи, пов`язані з діяльністю таких осіб, як ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , електронні носії інформації, комп`ютерна техніка та мобільні телефони та чорнові записи, якщо на них міститься інформація щодо вчинення кримінальних правоворушень.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 16серпня 2020року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1