Ухвала

від 28.07.2020 по справі 552/3289/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/3289/18

Провадження № 1-кс/552/1323/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , старший інспектор ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 розглянувши клопотання інспектора відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_2 про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В :

17.07.2020 року старший інспектор сектору дізнання ВП № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області інспектор ОСОБА_2 звернувся до Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Марківська 2, м. Полтава, вул. Шевченка 135 б.

Посилався на те, що у провадженні СД Відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12017170020003167 від 12.12.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172 та ч. 1 ст. 175 КК України.

Предметом досудового розслідування в цьому провадженні є повідомлені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в заявах від 11.09.2017, 24.11.2017 та подальших доповненнях відомості про умисну невиплату їй директором ТОВ «УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ» (ідентифікаційний код: 38874796, місцезнаходження юридичної особи на час вчинення розслідуваного діяння: 36014, м. Полтава, вул. Шевченка, 137А) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , нарахованої заробітної плати за період із 01.04.2017 по 14.05.2017 в розмірі 4320 грн (3200 грн за квітень та 1120 грн. за травень 2017 року), а також всіх належних виплат при звільненні з посади головного бухгалтера цього товариства 19.06.2017 (допомоги з тимчасової втрати непрацездатності за період 15.05-09.06.2017, в розмірі 4378,92 грн, компенсації за 5 невикористаних днів відпустки в розмірі 830,75 грн, вихідної допомоги в сумі 9600 грн та всупереч положень ст. 47 КЗПУ невидачу в день звільнення трудової книжки.

Так, наказом директора ТОВ «УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ» ОСОБА_5 № 11 від 31.07.2017 «Про звільнення директора» звільнено ОСОБА_5 з посади директора ТОВ «УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ» 31.07.2017 за власним бажанням згідно ст. 38 КЗпП України. Наказом директора ТОВ «УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ» ОСОБА_5 № 12 від 01.08.2017 «Про прийняття на роботу директора» ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора за сумісництвом з 01.08.2017.

03.08.2017 до Відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області поштовим зв`язком надійшов лист від ТОВ «УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ» про те, що після звільнення з посади головного бухгалтера ОСОБА_4 не було повернуто вказаному підприємству службову документацію, серед якої в т.ч. знаходилася її трудова книжка (ЄО № 14405 від 03.08.2017).

17.08.2017 Київським районним судом м. Полтави видано судовий наказ в справі №552/3299/17 (набрав законної сили 21.09.2017), яким стягнуто з ТОВ «УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ» на користь ОСОБА_4 заборгованість по нарахованій, але не виплаченій заробітній платі за період з 01.04.2017 по 01.05.2017 року у сумі 3200 грн. (без вирахування податків та зборів).

17.10.2017 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змінено відомості про місцезнаходження ТОВ "УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ" із адреси: 36014, м. Полтава, вул. Шевченка, 137А, на адресу: 88015, м. Ужгород, вул. Богомольця, 21, а так само про керівника та засновника із ОСОБА_5 на ОСОБА_6 .

Набравшим законної сили 22.10.2017 заочним рішенням Полтавського районного суду Полтавської області від 12.10.2017 в справі № 545/2308/17 стягнуто з ТОВ "УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ" на користь ОСОБА_4 компенсацію за невикористані дні відпустки розмірі 830,75 гривень та середній заробіток за час затримки за кожен день з 20.06.2017 року по дату винесення судового рішення з розрахунку 166,15 гривень за день, що складає за 81 робочий день - 13458 грн. 15 коп., зобов`язано товариство видати ОСОБА_4 трудову книжку.

Набравшим законної сили 04.12.2017 заочним рішенням Полтавського районного суду Полтавської області від 24.11.2017 в справі № 545/2971/17 стягнуто з ТОВ "УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ" на користь ОСОБА_4 4378,92 гривень допомоги з тимчасової втрати працездатності середній заробіток за час затримки виплати допомоги з тимчасової втрати непрацездатності за період з 20.06.2017 року по дату винесення судового рішення, а саме 24.11.2017 у розмірі 16378.18 грн.

Набравшим законної сили 18.01.2018 заочним рішенням Полтавського районного суду Полтавської області від 18.12.2017 в справі № 545/2152/17 стягнуто з ТОВ "УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ" на користь ОСОБА_4 заборгованість по заробітній платі за травень 2017 року в розмірі 1120 грн.

Набравшим законної сили 27.02.2018 рішенням Київського районного суду м. Полтави від 25.01.2018 в справі № 552/4150/17 змінено дату і формулювання причин звільнення ОСОБА_4 із ТОВ «УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ» з 19.06.2017 за пунктом 4 статті 40 КЗпП України на 09.06.2017 року за частиною 3 статті 38 КЗпП України. Стягнуто з ТОВ «УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ» на користь ОСОБА_4 вихідну допомогу в сумі 9600 грн., середній заробіток за час затримки розрахунку і видачі трудової книжки з 10.06.2017 по дату винесення судового рішення в сумі 26085 грн. 55 коп.

В ході досудового розслідування з метою підтвердження чи спростування факту безпідставної невиплати ТОВ «УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ» на користь ОСОБА_4 заробітної плати більш як за один місяць та належних виплат при звільненні з посади головного бухгалтера цього товариства в провадженні призначалася судово-економічна експертиза, яка не змогла вирішити в повному обсязі поставлені на дослідження питання, зокрема, і через ненадання слідством експерту ряду запитуваних експертомдокументів ТОВ «УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ», зокрема таких:

- щомісячні документи аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку №661 «Розрахунки за заробітною платою» по нарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат за період з квітня 2017 по день звільнення;

- накази ТОВ «УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ» про прийняття, звільнення ОСОБА_4 з ТОВ «УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ»;

- головну книгу за 2017 рік;

- журнали-ордери за 2017 рік по рахунках № 31, 30, 66.

Слід відзначити, і те, що набравшим законної сили 29.11.2018 рішенням Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 25.10.2018 в справі № 308/7690/18 стягнуто з ТОВ "УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ" на користь ОСОБА_4 середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні за період з 05.02.2018 року по 25.10.2018 року у сумі 30073,15 грн.

В ході розгляду зазначеної справи № 308/7690/18 суд надсилав 18.07.2018 відповідачу копії позовної заяви з доданими матеріалами разом з ухвалою про відкриття провадження у справі рекомендованим поштовим відправленням № 88000 0018420 4, однак вказане відправлення повернуто 03.09.2018 суду за закінченням терміну зберігання. Також згідно наданого у відповідь на запит Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування в Закарпатській області листа ТОВ «МДФ-ЛТД» від 15.11.2017 № 10 з`ясовано, що жодних договорів, в т.ч. договорів оренди офісних приміщень за адресою: м. Ужгород, вул. Богомольця, 21, із ТОВ "УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ" не укладалося. В свою чергу згідно головним інспектором Управління Держпраці у Закарпатській області ОСОБА_7 складено акт від 26.02.2018 № 07-02-216/ЗК05В про неможливість проведення інспекційного відвідування / невиїзного інспектування ТОВ "УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ" в зв`язку з відсутністю об`єкта відвідування за адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Також, 08.08.2019 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави в справі № 554/6339/17 задоволено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «УС-ТРАНС-Універсал», необхідних для забезпечення проведення судово-економічної експертизи. З метою виконання зазначеної ухвали слідчим 09.08.2018 спрямовано її примірник за адресою реєстрації ТОВ «УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ» та 12.08.2019 в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України скеровано до СУ ГУНП в Закарпатській області постанову про проведення процесуальних дій на іншій території; відомості про результати виконання постанови до органу досудового розслідування не надходили, спрямована рекомендованим листом на адресу ТОВ «УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ» ухвала повернулася за закінченням терміну зберігання.

При цьому в заявах від 24.11.2017, 02.02.2018 ОСОБА_4 повідомляє про те, що після ініціювання нею судових процесів щодо ТОВ "УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ" ОСОБА_5 створив та очолив нове підприємство ТОВ «УС-ТРАНС» (ідентифікаційний код: 41410253, місцезнаходження юридичної особи: 36014, м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 135Б), яке практично за тією ж адресою здійснює ту ж саму діяльність, що раніше здійснювало ТОВ "УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ" (Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (основний).

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що ОСОБА_5 на праві власності належать, зокрема, такі об`єкти нерухомого майна:

1) на праві приватної власності будинок за адресою: м. Полтава, вул. Марківська, 2 (вказана як адреса засновника ТОВ «УС-ТРАНС» ОСОБА_5 згідно даних Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);

2) на праві спільної часткової власності 1/500 та 2/100 частки нежитлових будівель за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 135б, що складається в т.ч. з нежитлової будівлі (контрольно технічного пункту) літ. "М-1", загальною площею 120,6 кв.м., оглядової ями "№ 4", вимощення "№ 5" (вказана як адреса очолюваного ОСОБА_5 ТОВ «УС-ТРАНС» згідно даних Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).

З огляду на викладене сторона обвинувачення має обґрунтовані підстави припускати, що в перелічених належних на праві власності ОСОБА_5 та перебуваючих в його фактичному володінні об`єктах нерухомого майна останнім можуть зберігатися необхідні для проведення призначеної слідчим 01.06.2020 додаткової судової економічної експертизи документи ТОВ "УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ" (щомісячні документи аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку №661 «Розрахунки за заробітною платою» по нарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат за період з квітня 2017 по червень 2017 року включно, накази ТОВ «УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ» про прийняття, звільнення ОСОБА_4 з ТОВ «УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ», головна та касові книги за 2017 рік, журнали-ордери за 2017 рік по рахунках № 31, 30, 66, регістри бухгалтерського обліку по рахункам 661 «Розрахунки за заробітною платою», 301 «Каса в національній валюті» і 311 «Поточні рахунки в національній валюті» в розрізі місяців та відомості розподілу виплат заробітної плати при перерахуванні на банківські рахунки за період з 01.04.2017 по 01.07.2017) та трудова книжка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . До викладеного, зазначені розшукувані дізнанням документи в силу їх змісту згідно положень ст. 99 КПК України можуть бути використані як докази наявності чи відсутності в діях ОСОБА_5 складу розслідуваних кримінальних правопорушень.

Старший інспектор в судовому засіданні клопотання підтримав.

У відповідності до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що в даний час підприємство ТОВ «УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ» носить іншу назву ТОВ «УС- ТРАНС», ОСОБА_5 не є директором та засновником даного підприємства.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя не знаходить даних, які б підтверджували що підприємство ТОВ «УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ» дійсно зареєстроване за вказаною у клопотанні адресою, а саме: м. Полтава, вул. Марківська 2, та територіально знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Шевченка 135 б, старшим інспектором не надано доказів, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному клопотанні приміщенні чи іншому володінні особи.

Тому приходжу до висновку, що дане клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенніклопотання інспектора СД відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_2 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1