Ухвала

від 22.07.2020 по справі 569/11372/20

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/11372/20

1-кс/569/3897/20

УХВАЛА

22 липня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020180000000036 від 13.03.2020 за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що мешканці Рівненської, Волинської та Хмельницької областей, а також громадяни Республіки Білорусь в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» здійснюють контрабандне переміщення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) через пункти пропуску на українсько-білоруському кордоні на митну територію України в межах Рівненської та Волинської областей з метою подальшого збуту як на території України так і до країн Європейського Союзу.

Таким чином, у діянні згаданих вище невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні громадяни України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), які безпосередньо здійснюють придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) для жителів Рівненської та Волинської областей.

Згадані незаконно виготовлені тютюнові вироби, а також інші речі та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зберігають у приватному домоволодінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 20.07.2020 №217006664 право власності на об`єкти нерухомого майна за вказаною адресою зареєстровані за ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_1 ).

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надалі продовжують здійснювати злочинну діяльність, пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, у слідства є достатні підстави вважати, що існує ризик відчуження третім особам або знищення ними незаконно виготовлених тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку, документів щодо походження та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, щодо здійснення такої діяльності, а також інших, предметів та речей, які мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, та враховуючи, що у слідства є достатні підстави вважати, що вказані вище речі та документи, які свідчать про злочинну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших пов`язаних осіб знаходяться у житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 20.07.2020 №217006664 право власності на об`єкти нерухомого майна за вказаною адресою зареєстровані за ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_1 ).

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться у житлових, господарських, складських, гаражних, підсобних та інших нежитлових приміщеннях, а також на подвір`ї за адресою: АДРЕСА_2 та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житлових, господарських, складських, гаражних, підсобних та інших нежитлових приміщеннях, а також на подвір`ї за адресою: АДРЕСА_2 , ( згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 20.07.2020 №217006664 право власності на об`єкти нерухомого майна за вказаною адресою зареєстровані за ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_1 ) з метою виявлення та вилучення документів, предметів, речей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

- незаконно виготовлених тютюнових виробів, у тому числі з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки;

- марок акцизного податку, які містять ознаки підробки;

- сировини (тютюн, папір тощо), знаряддя, обладнання, тари, що використовуються для виготовлення та упакування незаконно виготовлених тютюнових виробів;

- знаряддя та обладнання (комп`ютерна, оргтехніка, ноутбуки, планшети, сканери, принтери, БФП), що використовується для виготовлення підроблених марок акцизного податку;

- чорнових записів, що містяться у блокнотах, записниках, зошитах тощо, чорнової бухгалтерії, які свідчать про вчинення злочину, зокрема щодо придбання, виготовлення, транспортування та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів;

- технічних засобів, цифрових та оптичних носіїв інформації (USB накопичувачі, флеш карти, жорсткі диски, оптичні диски), на яких містяться відомості про вчинення злочину, в тому числі у вигляді електронних файлів;

- засобів електронного та мобільного зв`язку (телефонів, смартфонів, планшетів), на яких містяться відомості про вчинення злочину, зокрема інформація щодо постачальників та покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв тощо;

- документів, у тому числі в електронному вигляді, на цифрових носіях інформації, які містять відомості щодо походження та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та сировини для їх виготовлення;

- грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1