Постанова

від 04.12.2008 по справі 4-798

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-798

ПОСТАНОВА

04 грудня 2008 року Оболонськ ий районний суд м. Києва

в складі головуючого судді -Жук О.В.

при секретарі - Рамазанов ій Ю.Г.

з участю прокурора - Куман іної М. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві подання слідчого СВ ПМ ДТП у О болонському районі в м. Києві Понько С. І. про розкриття банківської таємниці та над ання дозволу на проведення в иїмки в Київській регіональн ій філії ВАТ КБ «Хрещатик» (МФ О 300830),

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ПМ ДПІ у О болонському районі в м. Києві знаходиться кримінальна спр ава № 55-2591 порушена заступником прокуратура Оболонського ра йону м. Києва по факту службо вого підроблення службовими особами ТОВ «Прес-Інформ» (ко д ЄДРПОУ 30223460), за ознаками злоч ину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. В ході розслідуванн я кримінальної справи встано влено, що службові особи ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460), зареєстрованого райдержад міністрацією Оболонського р айону м. Києва 29 грудня 1998 року за юридичною адресою: м. Київ , пр-т Героїв Сталінграду буд . 19/А кв. 21, поставленого на пода тковий облік в ДНІ у Оболонсь кому районі м. Києва 29.01.1999 року, в силу покладених на них та в иконуваних ними організацій но-розпорядчих і адміністрат ивно-господарських функцій, згідно статуту ТОВ «Прес-Інф орм» та чинного законодавств а України скоїли службове пі дроблення, шляхом внесення д о податкових декларацій з по датку на додану вартість (яка являється офіційним докумен том, форма та порядок заповн ення якої затверджено наказо м ДПА України № 166 від 30.05.1997 року, зареєстровано в Міністерств і юстиції 09.07.97 р. за № 250/2054 та Наказ ом ДПА №213 зареєстрованим в Мі ністерстві юстиції України з а №702/10982 від 30.06.2005 року) за червень, листопад та грудень 2005 року з авідомо неправдивих відомос тей, внаслідок не віднесення до складу податкових зобов'я зань підприємства суми подат ку на додану вартість, які зн аходилась в ціні товару реал ізованого на користь ДП «УКР НАФТОГАЗКОМПЛЕКТ» склали по даткові декларації з податку на додану вартість за вказан і періоди, що містить завідо мо неправдиві відомості, які подали до ДІЛ в Оболонському районі м. Києва. В ході досудо вого слідства по справі було встановлено, що на поточний рахунок № 26002380663021 відкритий служ бовими особами ТОВ «Прес-Інф орм» (код ЄДРПОУ 30223460) в Київські й обласній філії АКБ «УКРСОЦ БАНК» (МФО 321013) надходили грошо ві кошти з поточного рахунку ДП «УКРНАФТОГАЗКОМПЛЕКТ», я кі в подальшому з рахунку ТОВ «Прес-Інформ» перераховувал ись на рахунок Київської рег іональної філії ВАТ КБ «ХРЕЩ АТИК» (МФО 300830) в рахунок оплати за цінні папери згідно акту п ред'явлення цінних паперів д о платежу від 11.06.2004 року. З поточ них рахунків ТОВ «Прес-Інфор м» розрахунків з підприємств ами контрагентами в оплату з а товар поставлений ДП «УКРН АФТОГАЗКОМПЛЕКТ» не відбува лось.

В поданні слідчий просить р озкрити в Київській регіонал ьній філії ВАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300830), адреса: м. Київ, вул. П рорізна, 11, банківську таємн ицю клієнта банку - ТОВ «Прес-І нформ» (код ЄДРПОУ 30223460) та надат и дозвіл на проведення виїмк и оригіналів, а за їх відсутн ості, завірених копій наступ них документів: всіх докумен тів, що стосуються придбання (отримання) КРФ КБ «Хрещатик» (МФО 300830) векселів емітованих Т ОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30 223460) та всіх інших документів, що стосуються пред'явлення д о оплати КРФ КБ «Хрещатик» (МФ О 300830) векселів підприємству ТО В «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 302234 60) згідно акту пред'явлення ве кселів до платежу від 11.06.2004 року , оскільки це необхідно для п овного, всебічного та об'єкт ивного дослідження обставин кримінальної справи.

Суд, вивчивши матеріали кр имінальної справи, заслухав ши пояснення слідчого, думку прокурора, який підтримав п одання, вважає, що подання п ідлягає задоволенню, оскіль ки, є достатні підстави вваж ати, що в матеріалах, які зна ходяться в КРФ КБ «Хрещатик» (МФО 300830) клієнту банку ТОВ „Пре с-Інформ" (код ЄДРПОУ3 0223460) містя ться дані, які мають доказов е значення по справі та можут ь бути речовими доказами по с праві, а без розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу суду на виїмку отрима ти їх неможливо.

На підставі викладеного, к еруючись вимогами ст. 14-1, ст. 1 78 КПК України, ст. 62 Закону Укр аїни „Про банки та банківськ у діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі в м. Ки єві ПонькА С. І. задовольн ити.

Київська регіональна філі я ВАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300830), ад реса: м. Київ, вул. Прорізна, 11 розкрити для ДНІ у Оболонськ ому районі в м. Києві банківс ьку таємницю клієнту банку - Т ОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30 223460) за юридичною адресою: м. Ки їв, пр-т Героїв Сталінграду б уд. 19/А кв. 21. Банківську таємниц ю містять документи, що стос уються придбання (отримання) КРФ ВАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300830) в екселів емітованих ТОВ «Прес -Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) та под альшого їх пред'явлення до оп лати підприємству ТОВ «Прес- Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) згідно акту пред'явлення векселів д о платежу від 11.06.2004 року.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки в КРФ ВАТ КБ «Хрещати к» (МФО 300830) оригіналів всіх док ументів, що стосуються придб ання (отримання) КРФ КБ «Хреща тик» (МФО 300830) векселів емітова них ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДР ПОУ 30223460) та всіх інших документ ів, що стосуються пред'явлен ня до оплати КРФ КБ «Хрещатик » (МФО 300830) векселів підприємст ву ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРП ОУ 30223460) згідно акту пред'явленн я векселів до платежу від 11.06.2004 року.

Постанова є обов'язковою д ля виконання службовими особ ами ВАТ "Банк "Демарк" (МФО 353575).

Постанова оскарженню не пі длягає.