Постанова

від 04.12.2008 по справі 4-799

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-799

ПОСТАНОВА

04 грудня 2008 року Оболонськ ий районний суд м. Києва

в складі головуючого судді - Жук О.В.

при секретарі - Рамазанов ій Ю.Г.

з участю прокурора - Куман іної М. В.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в м. Києві подання слідчого СВ ПМ ДПІ у О болонському

районі в м. Києві Понько С І. про розкриття банківсько ї таємниці та надання дозвол у на проведення виїмки

в ВАТ "Банк "Демарк" (МФО 353575),

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ПМ ДПІ у О болонському районі в м. Києві знаходиться кримінальна спр ава № 55-2591 порушена заступником прокуратура Оболонського ра йону м. Києва по факту службо вого підроблення службовими особами ТОВ «Прес-Інформ» (ко д ЄДРПОУ 30223460), за ознаками злоч ину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. В ході розслідуванн я кримінальної справи встано влено, що службові особи ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460), зареєстрованого райдержадм іністрацією Оболонського ра йону м. Києва 29 грудня 1998 року з а юридичною адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду буд. 19 /А кв. 21, поставленого на подат ковий облік в ДПІ у Оболонськ ому районі м. Києва 29.01.1999 року, в силу покладених на них та вик онуваних ними організаційно -розпорядчих і адміністратив но-господарських функцій, зг ідно статуту ТОВ «Прес-Інфор м» та чинного законодавства України скоїли службове підр облення, шляхом внесення до п одаткових декларацій з подат ку на додану вартість (яка явл яється офіційним документом , форма та порядок заповнення якої затверджено наказом ДП А України № 166 від 30.05.1997 року, заре єстровано в Міністерстві юст иції 09.07.97 р. за № 250/2054 та Наказом ДП А №213 зареєстрованим в Міністе рстві юстиції України за №702/1098 2 від 30.06.2005 року) за червень, лист опад та грудень 2005 року завідо мо неправдивих відомостей, в наслідок не віднесення до ск ладу податкових зобов'язань підприємства суми податку на додану вартість, які знаходи лась в ціні товару реалізова ного на користь ДП «УКРНАФТО ГАЗКОМПЛЕКТ» склали податко ві декларації з податку на до дану вартість за вказані пер іоди, що містить завідомо неп равдиві відомості, які подал и до ДТП в Оболонському район і м. Києва. В ході досудового с лідства по справі було встан овлено, що на поточний рахуно к № 26002380663021 відкритий службовими особами ТОВ «Прес-Інформ» (ко д ЄДРПОУ 30223460) в Київській облас ній філії АКБ «УКРСОЦБАНК» (М ФО 321013) надходили грошові кошти з поточного рахунку ДП «УКРН АФТОГАЗКОМПЛЕКТ», які в пода льшому перераховувались на р ахунок ВАТ «Банк «Демарк» (МФ О 353575) в рахунок оплати за цінні папери згідно актів пред'явл ення цінних паперів до плате жу від 20.07.2004 року, 10.08.2004 року, 07.10.2004 ро ку, 08.10.2004 року та 13.10.2004 року. З поточ них рахунків ТОВ «Прес-Інфор м» розрахунків з підприємств ами контрагентами в оплату з а товар поставлений ДП «УКРН АФТОГАЗКОМПЛЕКТ» не відбува лось.

В поданні слідчий просить р озкрити ВАТ «Банк «Демарк» (М ФО 353575), адреса: м. Чернігів, вул . Комсомольська, 28, банківськ у таємницю клієнта банку - ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) та проведення виїмку оригіна лів, а за їх відсутності, заві рених копій наступних докуме нтів: всіх документів, що сто суються придбання (отримання ) ВАТ «Банк «Демарк» (МФО 353575) век селів емітованих ТОВ «Прес-І нформ» (код ЄДРПОУ 30223460) та всіх інших документів, що стосуют ься пред'явлення до оплати ВА Т «Банк «Демарк» (МФО 353575) вексе лів підприємству ТОВ «Прес-І нформ» (код ЄДРПОУ 30223460) згідно а ктів пред'явлення векселів д о платежу від 20.07.2004 року, 10.08.2004 рок у, 07.10.2004 року, 08.10.2004 року та 13.10.2004 року , оскільки це необхідно для п овного, всебічного та об'єкти вного дослідження обставин к римінальної справи.

Суд, вивчивши матеріали кр имінальної справи, заслухав ши пояснення слідчого, думку прокурора, який підтримав по дання, вважає, що подання під дягає задоволенню, оскільки , є достатні підстави вважати , що в матеріалах, які знаходя ться в ВАТ "Банк "Демарк" клієн ту банку ТОВ „Прес-Інформ" (код ЄДРПОУ30223460) містяться дані, як і мають доказове значення по справі та можуть бути речови ми доказами по справі, а без р озкриття банківської таємни ці та надання дозволу суду на виїмку отримати їх неможлив о.

На підставі викладеного, к еруючись вимогами ст. 14-1, ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону Укра їни „Про банки та банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі в м. Ки єві Понька СІ. задовольни ти.

ВАТ "Банк "Демарк" (МФО 353575), адр еса: м. Чернігів, вул. Комсомо льська, 28, розкрити для СВПМ Д НІ у Оболонському районі в м. Києві банківську таємницю кл ієнту банку - ТОВ «Прес-Інформ » (код ЄДРПОУ 30223460) за юридичною адресою: м. Київ, пр-т Героїв С талінграду буд. 19/А кв. 21. Банків ську таємницю містять докуме нти, що стосуються придбання (отримання) ВАТ «Банк «Демарк » (МФО 353575) векселів емітованих ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) та подальшого їх пред'явле ння до оплати підприємству Т ОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30 223460) згідно актів пред'явлення векселів до платежу від 20.07.2004 ро ку, 10.08.2004 року, 07.10.2004 року, 08.10.2004 року та 13.10.2004 року.

Надати дозвіл на проведен ня виїмки в ВАТ "Банк "Демарк" (М ФО 353575) оригіналів всіх докумен тів, що стосуються придбання (отримання) ВАТ «Банк «Демарк » (МФО 353575) векселів емітованих ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) та всіх інших документів, що стосуються пред'явлення д о оплати ВАТ «Банк «Демарк» (М ФО 353575) векселів підприємству Т ОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30 223460) згідно актів пред'явлення векселів до платежу від 20.07.2004 ро ку, 10.08.2004 року, 07.10.2004 року, 08.10.2004 року та 13.10.2004 року

Постанова є обов'язковою д ля виконання службовими особ ами ВАТ "Банк "Демарк" (МФО 353575). По станова оскарженню не підляг ає.