Ухвала

від 24.07.2020 по справі 757/28137/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28137/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілих цивільних позивачів ТОВ «Агрокомплекс» та ТОВ «Плиски Агро» про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 6201900000001556 від 04.10.2019,-

В С Т А Н О В И В :

07.07.2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання представника потерпілих ТОВ «Агрокомплекс» та ТОВ «Плиски Агро» адвокат ОСОБА_3 про накладення арешту на на майновий комплекс (об`єкти нежитлових приміщень), загальною площею 6361.1 (кв.м), який розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вулиця Чумацький Шлях, 1 (стара назва вулиці Войкова), а саме наступних його складових об`єктів нерухомості: вагова навіс, А,а (загальна площа: 86.1 кв.м.), прохідна, Б (загальна площа: 12.2 кв.м.), силосний корпус, Б (загальна площа: 1043.4 кв.м.), вольєр, Б1 (загальна площа: 12.3 кв.м.), адміністративно-лабораторний корпус, Е (загальна площа 309.8 кв.м.), допоміжна будівля, Ж (загальна площа 68 кв.м.), котельня, В1 (загальна площа 482.6 кв.м.), бункер топлива, В2, участок погрузки лузги в автотранспорт, Г1, відділення гранульованої лузги, Д1 (загальна площа 259.2 кв.м.), склад гранульованої лузги, Ж1 (загальна площа 261 кв.м.), пожежна водойма, З, трансформаторна підстанція, К1 (загальна площа 213 кв.м.), підготовче відділення маслопресовий цех, Л1 (загальна площа 1197.2 кв.м.), градірня, Л2, погрузка жмиха в автотранспорт, М1, склад сировини, Н (загальна площа 251.1 кв.м.), автоприймальник №2, Н1, норійна вишка, Н2, насосна наливна естакада в автотранспорт, О (загальна площа 202.8 кв.м.), резервуари для зберігання соняшникової олії, О1, естакада інженерних комунікацій, О2, склад ПММ, П (загальна площа 52 кв.м.), сушилка, Р (загальна площа 57.6 кв.м.), гараж, С1 (загальна площа 646.2 кв.м.), котельня, С1 (загальна площа 21.2 кв.м.), вбиральня, Т, травяний склад, Ф (загальна площа 909.9 кв.м.), навіс, Х, автоприймальник №1, Ч, вузол погрузки, Ц2, водонапірна башня, Ю, вбиральня, Я, склад, У (загальна площа 9.3 кв.м.), огорожа, №1, вагова, П1 (загальна площа 5.2 кв.м.), їдальня, Щ (загальна площа 255.6 кв.м.), операторська, Ч1 (загальна площа 5.4 кв.м.), сушилка, Р1, приймальний бункер, Р2, залізнична колія, Р3, транспортерна галерея, Я1, транспортерна галерея, Я2, транспортерна галерея, Я3, ворота, №2, замощення, 1, з метою відшкодування ТОВ «Агрокомплекс» та ТОВ «Плиски-Агро» шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також збереження речового доказу, шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про:

- заборону власникам ТОВ «Долинський елеватор» (ЄДРПОУ 43356869), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебуває вказаний майновий комплекс, розпоряджатися ним будь-яким чином;

- заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на майновий комплекс, у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною власника, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій щодо вказаного майнового комплексу.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019000000000681 від 28.03.2019 за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах (зернових культур) службовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод», за фактом зловживання своїми службовим становищем окремими працівниками Національної поліції Кіровоградської області та за фактом зловживання своїми повноваженнями державними реєстраторами під час проведення реєстраційних дій щодо зміни власника майнового комплексу на який накладено арешт, за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В рамках даного провадження ТОВ «Агрокомплекс» та ТОВ «Плиски Агро» є потерпілими особами та цивільними позивачами.

З метою забезпечення цивільного позову, поданого представниками потерпілих ТОВ «Агрокомплекс» та ТОВ «Плиски-Агро», на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.05.2019 накладено арешт на майновий комплекс (будівлі та споруди) загальною площею 6361.1 (кв.м), а також земельну ділянку (кадастровий номер: 3521910100:01:001:0011, загальна площа 2.9988 га), які на момент арешту перебували у власності ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та розташовані за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня назва Войкова), 1.

Відомості про вищезазначені обтяження внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 14.05.2019 державним реєстратором КП Київської обласної ради.

Варто зазначити, що майновий комплекс та земельна ділянка на момент арешту перебували в заставі ПАТ АБ «Південний», який 24.04.2019, відповідно до Договору відступлення права вимоги за Генеральною угодою про кредитування № АОБ2018-00240 та додатковими угодами до неї та Договорами іпотеки, передав права вимоги ТОВ «Фінансова компанія «Алькор Інвест».

У цей же день, між ТОВ «Фінансова компанія «Алькор Інвест» та ТОВ «Інгулземінвест» укладено договір відступлення прав вимоги, за яким ТОВ «Інгулземінвест» стало Іпотекодержателем.

Так, відразу після накладеного арешту, вже 24.05.2019, державними реєстраторами Кіровоградської області проведено незаконні реєстраційні дії зміни власника комплексу та земельної ділянки з ТОВ «Долинський комбікормовий завод» на ТОВ «Інгулземінвест».

У подальшому, 29.05.2019 ОСОБА_5 створив та одноособово увійшов до складу учасників ТОВ «Агроекспорт 2020», а вже 01.06.2019 на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_5 державним реєстратором ОСОБА_6 , в порушення вимог статей 3,4,11,18, 20,22,24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не зважаючи на наявні заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій, внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого змінено власника об`єктів нерухомості розташованих за адресою: м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1, з ТОВ «Долинський комбікормовий завод» на ТОВ «Агроекспорт 2020».

Одночасно держреєстратор ОСОБА_6 , умисно внесла до Державного реєстру недостовірні відомості стосовно зазначених об`єктів нерухомості, зареєструвавши їх як нові об`єкти нерухомості, тим самим виключивши записи з Державного реєстру іпотек по ТОВ «Інгулземінвест», та надавши можливість організаторам злочинної змови ОСОБА_5 вільно розпоряджатись вказаним майном.

10.07.2019 рішенням комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України реєстраційні дії ОСОБА_6 були скасовані.

15.07.2019 відбулась зміна керівника та засновника ТОВ «Долинський комбікормовий завод» з ОСОБА_5 на ОСОБА_7 . Аналогічна зміна керівника і засновника відбулась у ТОВ «Промспецторг» з ОСОБА_8 на ОСОБА_7 .

16.07.2019 держреєстратор ОСОБА_9 на підставі актів прийому-передачі майна до статутного капіталу б/н від 15.07.2019, складених між ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та ТОВ «Дайтона Менеджмент», усупереч заборони щодо вчинення реєстраційних дій відносно об`єктів нерухомості та земельних ділянок, розташованих за адресою: м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1, здійснила несанкціоновану зміну інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо права власності на об`єкти вказаного нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , виконавши повне відчуження об`єктів нерухомості, земельних ділянок з власності ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та зареєструвала право власності об`єктів нерухомості за ТОВ «Дайтона Менеджмент».

Таким чином, все нерухоме майно на яке накладено арешт перейшло у незаконну власність ТОВ «Дайтона Менеджмент».

Поряд з тим, 04.10.2019 постановою прокурора з кримінального провадження №42019000000000681 від 28.03.19 виділено в окреме провадження факт розтрати службовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зернових культур та факт зловживання повноваженнями державними реєстраторами Кіровоградської області, які в подальшому об`єднанні під єдиним реєстраційним номером № 62019000000001556. Проведення досудового розслідування доручено слідчим ГСУ НП України, процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Одночасно, з матеріалів кримінального провадження №42019000000000681 виділено оригінали матеріалів, які долучені до кримінального провадження № 62019000000001556 в тому числі: ухвала Шевченківського районного суду м. Києві від 07.05.2019 у справі № 761/18260/19 про накладення арешту на майновий комплекс, розташований за адресою: адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1 а саме об`єкти нежитлових приміщень, наступних його складових об`єктів нерухомості: вагова навіс, А,а (загальна площа: 86.1 кв.м.), прохідна, Б (загальна площа: 12.2 кв.м.), силосний корпус, Б (загальна площа: 1043.4 кв.м.), вольєр, Б1 (загальна площа: 12.3 кв.м.), адміністративно-лабораторний корпус, Е (загальна площа 309.8 кв.м.), допоміжна будівля, Ж (загальна площа 68 кв.м.), котельня, В1 (загальна площа 482.6 кв.м.), бункер топлива, В2, участок погрузки лузги в автотранспорт, Г1, відділення гранульованої лузги, Д1 (загальна площа 259.2 кв.м.), склад гранульованої лузги, Ж1 (загальна площа 261 кв.м.), пожежна водойма, З, трансформаторна підстанція, К1 (загальна площа 213 кв.м.), підготовче відділення маслопресовий цех, Л1 (загальна площа 1197.2 кв.м.), градірня, Л2, погрузка жмиха в автотранспорт, М1, склад сировини, Н (загальна площа 251.1 кв.м.), автоприймальник №2, Н1, норійна вишка, Н2, насосна наливна естакада в автотранспорт, О (загальна площа 202.8 кв.м.), резервуари для зберігання соняшникової олії, О1, естакада інженерних комунікацій, О2, склад ПММ, П (загальна площа 52 кв.м.), сушилка, Р (загальна площа 57.6 кв.м.), гараж, С1 (загальна площа 646.2 кв.м.), котельня, С1 (загальна площа 21.2 кв.м.), вбиральня, Т, травяний склад, Ф (загальна площа 909.9 кв.м.), навіс, Х, автоприймальник №1, Ч, вузол погрузки, Ц2, водонапірна башня, Ю, вбиральня, Я, склад, У (загальна площа 9.3 кв.м.), огорожа, №1, вагова, П1 (загальна площа 5.2 кв.м.), їдальня, Щ (загальна площа 255.6 кв.м.), операторська, Ч1 (загальна площа 5.4 кв.м.), сушилка, Р1, приймальний бункер, Р2, залізнична колія, Р3, транспортерна галерея, Я1, транспортерна галерея, Я2, транспортерна галерея, Я3, ворота, №2, замощення, 1, та ухвала Шевченківського районного суду м. Києві від 07.05.19 у справі № 761/18262/19 про накладення арешту на земельну ділянку, розташовану за адресою: Кіровоградська область, м. Долинськ, вул. Чумацький Шлях (колишня назва Войкова), 1.

Також, в оригіналі виділено ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 07.05.19 (справа №761/18262/19 про накладення арешту земельну ділянку (кадастровий номер: 3521910100:01:001:0011, загальна площа 2.9988 га), яка перебувала у власності ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та розташована за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня назва Войкова), 1.

Вказані арешти накладено з метою вжиття подальшого заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування ТОВ «Агрокомплекс» та ТОВ «Плиски-Агро» шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод».

Арешти накладено саме на майно, яке перебувало у власності ТОВ «Долинський комбікормовий завод», власником якого був ОСОБА_5 .

На теперішній час, Національною поліцією України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001556 від 04.10.2019 за фактами розтрати майна ТОВ «Агрокомплекс» та ТОВ «Плиски-Агро» службовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод», а також незаконних дій державних реєстраторів Кіровоградської області під час проведення реєстраційних дій щодо зміни власника майнового комплексу, за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Долинський комбікормовий завод» ОСОБА_5 , діючи умисно та цілеспрямовано, за попередньою змовою з головним бухгалтером товариства ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час особами розтратили передане їм на відповідальне зберігання зерно кукурудзи у кількості 11 286,63 тонн, на загальну суму 55 304 487,00 грн., яке на праві власності належить ТОВ «Агрокомплекс» та ТОВ «Плиски-Агро».

Факт законності передачі, прийняття його на відповідальне зберігання та перебування на зерновому складі підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження.

Директором ТОВ «Агрокомплекс» ОСОБА_11 , у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, 03.04.2019 заявлено цивільний позов на загальну суму 41 280 099, 00 грн., який направлено до Генеральної прокуратури України, директором ТОВ «Плиски-Агро» ОСОБА_12 18.04.2019 заявлено аналогічний цивільний позов на загальну суму 14 023 388, 00 грн. з метою відшкодування шкоди, завданої злочинними діями посадовими осіб ТОВ «Долинський комбікормовий завод».

Крім того, постановою прокурора Генеральної прокуратури від 17.07.2019 майновий комплекс та земельна ділянка визнанні речовим доказами у кримінальному провадженні, оскільки стали об`єктами подальших злочинних дій.

У подальшому, угодою № 4/2019 ПВІ від 08.10.2019 Про розірвання договору про відступлення прав за Договором іпотеки серія та номер: 114 та 119 ТОВ ФК «АЛЬКОР ІНВЕСТ» з однієї сторони та ТОВ «ІНГУЛЬЗЕМІНВЕСТ» з іншої, здійснюється зворотній перехід прав вимоги за договором забезпечення (іпотеки), відступлених на виконання Договору про відступлення прав за Договором іпотеки від 24.04.2019, від ТОВ «ІНГУЛЬЗЕМІНВЕСТ» до ТОВ ФК «АЛЬКОР ІНВЕСТ» повертається право вимоги за Договором іпотеки нерухомого майна за адресою: Кіровоградська область, м. Долинськ, вул. Чумацький Шлях (колишня назва Войкова), 1, 1А, 1Б, виданий 31.01.2018 Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

В цей же день, Договором про відступлення прав вимоги №3/10-19-ВПІ від 08.10.2019 за вищезазначеним Договором іпотеки від 31.01.2018 приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ТОВ ФК «АЛЬКОР ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 39306471) на користь ТОВ «ФК «АЛЬМА» (код за ЄДРПОУ 41887077) перейшли права вимоги на загальну суму 87 594 987,48 (Вісімдесят сім мільйонів п`ятсот дев`яносто чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят сім) гривень 48 копійок, та у відповідності до закону України «Про іпотеку» вказане підприємство було зареєстроване як Іпотекодержатель по зазначеним договорам Іпотеки.

Таким чином, розірвавши договір між ТОВ ФК «АЛЬКОР ІНВЕСТ» з ТОВ «ІНГУЛЬЗЕМІНВЕСТ», права іпотекодержателя нерухомого майна перейшли до ТОВ «ФК «АЛЬМА».

Також, зазначив, що службовими особами ТОВ «Інгулземінвест» умисно занижено вартість об`єктів нерухомості з метою ухилення від сплати податків.

Так, відповідно до висновку ФОП ОСОБА_14 від 14.05.19 за №Д-10 про оцінку майна, вартість майнового комплексу (на який ухвалою суду накладено арешт) станом на 14.05.19 становить - 27 053 125, 00 (двадцять сім мільйонів п`ятдесят три тисячі сто двадцять п`ять) гривень з урахуванням, а земельної ділянки площею 29988, 0 кв.м. 1440526, 00 (один мільйон чотириста сорок тисяч п`ятсот двадцять шість гривень, 60 копійок) з урахуванням ПДВ.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 16.03.2020 у справі №757/6360/20-к клопотання представників ТОВ «Фінансова компанія «АЛЬМА» скасовано вищевказані ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від 07.05.2019 про накладення арешту на об`єкти нерухомості.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, зокрема, збереження майна та забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні № 6201900000001556 від 04.10.2019.

У судовому засіданні представник потерпілих адвокат ОСОБА_3 підтримав в повному обсязі з викладених у клопотанні підстав, просив задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання представника потерпілих підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Представник власника майна на яке просять накласти арешт в судове засіданні не з`явися, про причини неявки суду повідмолено не було.

Враховуючи, що його участь не є обов`язковою відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України слідчий суддя розглянув вказане клопотання у відсутність представника ГСУ НП України та у відсутність представника власника майна на підставі ч. 2 ст. 171 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, заслухавши пояснення представника потерпілих, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що з матеріалів кримінального провадження №42019000000000681 виділено оригінали матеріалів, які долучені до кримінального провадження № 62019000000001556 в тому числі: ухвала Шевченківського районного суду м. Києві від 07.05.2019 у справі № 761/18260/19 про накладення арешту на майновий комплекс, розташований за адресою: адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1 а саме об`єкти нежитлових приміщень, наступних його складових об`єктів нерухомості: вагова навіс, А,а (загальна площа: 86.1 кв.м.), прохідна, Б (загальна площа: 12.2 кв.м.), силосний корпус, Б (загальна площа: 1043.4 кв.м.), вольєр, Б1 (загальна площа: 12.3 кв.м.), адміністративно-лабораторний корпус, Е (загальна площа 309.8 кв.м.), допоміжна будівля, Ж (загальна площа 68 кв.м.), котельня, В1 (загальна площа 482.6 кв.м.), бункер топлива, В2, участок погрузки лузги в автотранспорт, Г1, відділення гранульованої лузги, Д1 (загальна площа 259.2 кв.м.), склад гранульованої лузги, Ж1 (загальна площа 261 кв.м.), пожежна водойма, З, трансформаторна підстанція, К1 (загальна площа 213 кв.м.), підготовче відділення маслопресовий цех, Л1 (загальна площа 1197.2 кв.м.), градірня, Л2, погрузка жмиха в автотранспорт, М1, склад сировини, Н (загальна площа 251.1 кв.м.), автоприймальник №2, Н1, норійна вишка, Н2, насосна наливна естакада в автотранспорт, О (загальна площа 202.8 кв.м.), резервуари для зберігання соняшникової олії, О1, естакада інженерних комунікацій, О2, склад ПММ, П (загальна площа 52 кв.м.), сушилка, Р (загальна площа 57.6 кв.м.), гараж, С1 (загальна площа 646.2 кв.м.), котельня, С1 (загальна площа 21.2 кв.м.), вбиральня, Т, травяний склад, Ф (загальна площа 909.9 кв.м.), навіс, Х, автоприймальник №1, Ч, вузол погрузки, Ц2, водонапірна башня, Ю, вбиральня, Я, склад, У (загальна площа 9.3 кв.м.), огорожа, №1, вагова, П1 (загальна площа 5.2 кв.м.), їдальня, Щ (загальна площа 255.6 кв.м.), операторська, Ч1 (загальна площа 5.4 кв.м.), сушилка, Р1, приймальний бункер, Р2, залізнична колія, Р3, транспортерна галерея, Я1, транспортерна галерея, Я2, транспортерна галерея, Я3, ворота, №2, замощення, 1, та ухвала Шевченківського районного суду м. Києві від 07.05.19 у справі № 761/18262/19 про накладення арешту на земельну ділянку, розташовану за адресою: Кіровоградська область, м. Долинськ, вул. Чумацький Шлях (колишня назва Войкова), 1.

У вказаному кримінальному провадженні ТОВ «Агрокомплекс» та ТОВ «Плиски Агро» є потерпілими та ними пред`явлено цивільний позов до ТОВ «Долинський комбікормовий завод», в якому обґрунтовується завдання майнової шкоди, спричиненої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до матеріалів клопотання ТОВ «Долинський комбікормовий завод» є власником земельної ділянки (кадастровий номер: 3521910100:01:001:0011, загальна площа 2.9988 га), яка розташована за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня назва вулиці - Войкова), 1.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено:

1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог;

2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Згідно з заявленим цивільним позовом ТОВ «Агрокомплекс» та ТОВ «Плиски Агро» розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та розмір позовних вимог, становить 14 024 388,00 грн.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на вимоги ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Таким чином, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КПК України підстави для арешту майна ТОВ «Долинський елеватор», з метою забезпечення цивільного позову, оскільки у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 вінтересах потерпілих цивільнихпозивачів ТОВ«Агрокомплекс» таТОВ «Плиски Агро»про накладенняарешту намайно укримінальному провадженні№ 6201900000001556від 04.10.2019 - задовольнити.

Накласти арешт на майновий комплекс (об`єкти нежитлових приміщень), загальною площею 6361.1 (кв.м), який розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вулиця Чумацький Шлях, 1 (стара назва вулиці Войкова), а саме наступних його складових об`єктів нерухомості: вагова навіс, А,а (загальна площа: 86.1 кв.м.), прохідна, Б (загальна площа: 12.2 кв.м.), силосний корпус, Б (загальна площа: 1043.4 кв.м.), вольєр, Б1 (загальна площа: 12.3 кв.м.), адміністративно-лабораторний корпус, Е (загальна площа 309.8 кв.м.), допоміжна будівля, Ж (загальна площа 68 кв.м.), котельня, В1 (загальна площа 482.6 кв.м.), бункер топлива, В2, участок погрузки лузги в автотранспорт, Г1, відділення гранульованої лузги, Д1 (загальна площа 259.2 кв.м.), склад гранульованої лузги, Ж1 (загальна площа 261 кв.м.), пожежна водойма, З, трансформаторна підстанція, К1 (загальна площа 213 кв.м.), підготовче відділення маслопресовий цех, Л1 (загальна площа 1197.2 кв.м.), градірня, Л2, погрузка жмиха в автотранспорт, М1, склад сировини, Н (загальна площа 251.1 кв.м.), автоприймальник №2, Н1, норійна вишка, Н2, насосна наливна естакада в автотранспорт, О (загальна площа 202.8 кв.м.), резервуари для зберігання соняшникової олії, О1, естакада інженерних комунікацій, О2, склад ПММ, П (загальна площа 52 кв.м.), сушилка, Р (загальна площа 57.6 кв.м.), гараж, С1 (загальна площа 646.2 кв.м.), котельня, С1 (загальна площа 21.2 кв.м.), вбиральня, Т, травяний склад, Ф (загальна площа 909.9 кв.м.), навіс, Х, автоприймальник №1, Ч, вузол погрузки, Ц2, водонапірна башня, Ю, вбиральня, Я, склад, У (загальна площа 9.3 кв.м.), огорожа, №1, вагова, П1 (загальна площа 5.2 кв.м.), їдальня, Щ (загальна площа 255.6 кв.м.), операторська, Ч1 (загальна площа 5.4 кв.м.), сушилка, Р1, приймальний бункер, Р2, залізнична колія, Р3, транспортерна галерея, Я1, транспортерна галерея, Я2, транспортерна галерея, Я3, ворота, №2, замощення, 1, з метою відшкодування ТОВ «Агрокомплекс» та ТОВ «Плиски Агро» шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також забезпечення речового доказу, шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про:

- заборону власникам ТОВ «Долинський елеватор» (ЄДРГІОУ 43356869), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебуває вказаний майновий комплекс, розпоряджатися нею будь-яким чином;

- заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на майновий комплекс, у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною власника, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій щодо вказаного майнового комплексу.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1