Ухвала

від 29.07.2020 по справі 640/7029/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/7029/19

н/п 1-кс/953/5889/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019220000000011 від 30.01.2019р. за ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 30.01.2021 року.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що слідчими слідчого управлінням ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019220000000011 від 30.01.2019р. за ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно відомостей внесених до ЄРДР, cлужбові особи ТОВ «Украгротрейд Групп» (код ЄДРПОУ 39339816) в період 2018 року, шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ в сумі 5 166 тис. грн. в результаті проведення безтоварних операцій з придбання кукурудзи та пшениці у «фіктивних» підприємств постачальників ФГ«Свам Агро» (код ЄДРПОУ 40349581) та інших, а також в період 2017 року, шляхом заниження податкового зобов`язання з ПДВ в сумі 2 000 тис. грн. в результаті реалізації цукру кінцевим споживачам за готівку при документальному оформленні його реалізації на адресу «фіктивних» підприємств ТОВ «Івамар Трейд» (код ЄДРПОУ 41380072), ТОВ «Відсон Альянс» (код ЄДРПОУ 41388972), умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 7 166 тис. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в березні 2018 р. вніс в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ «СВОЯ АПТЕКА» (код ЄДРПОУ 40213841), ФГ «СВАМ-АГРО» (код ЄДРПОУ 40349581), ТОВ Фінансова група «Український сільськогосподарський виробничо-будівельний кредит» (код ЄДРПОУ 39579412), ПП «СВАМ-ІНТЕРАГРО» (код ЄДРПОУ 39596773) та ТОВ «ФУДЖІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40096018), завідомо неправдиві відомості.

В ходіпроведення досудовогорозслідування булиздійснені слідчі(розшукові)та іншіпроцесуальні дії,згідно наведеногопереліку уклопотанні слідчого про продовження строку досудового розслідування.

На теперішній час в ході досудового розслідування є необхідність у встановленні місця фактичного мешкання та допиту як свідків службових осіб ТОВ«Імпорт Нова», ТОВ «Аленсо Компані», ТОВ«Альта Ленд», ТОВ«Зернові Технології Плюс», ТОВ «Зерно Експорт Плюс», ТО«ѳльхозтрейд», ТОВ«Слобожанські Агротехнології», ТОВ«Тег Плюс», ТОВ«Торговий Будинок Мідас», ТОВ «Фроліс», ТОВ«Вельтау» та ТОВ «Северал Компані» з метою допиту останніх як свідків щодо обставин перерахування грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Украгротрейд Групп», які є одними з основних свідків вчинення кримінального правопорушення.

Додатково необхідно виконати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.06.2020 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Украгротрейд Групп», оскільки станом на теперішній час останніми не підготовлено документи, які зазначені в ухвалі слідчого судді.

Без отриманнявказаних документіввід службовихосіб ТОВ«Украгротрейд Групп»не можливовсебічно таповно дослідитивсі обставиниздійснення фінансово-господарськихоперацій зТОВ«Імпорт Нова»,ТОВ «АленсоКомпані»,ТОВ«Альта Ленд»,ТОВ«Зернові ТехнологіїПлюс»,ТОВ «ЗерноЕкспорт Плюс»,ТО«ѳльхозтрейд»,ТОВ«Слобожанські Агротехнології»,ТОВ«Тег Плюс»,ТОВ«Торговий БудинокМідас»,ТОВ «Фроліс»,ТОВ«Вельтау» таТОВ «СевералКомпані»,ТОВ «ІвамарТрейд», ТОВ «Відсон Альянс», ТОВ «Дарк Трейд», ТОВ«Джелис-Ник», ТОВ «Флок Сістем», ФГ«Свам Агро», а також дослідити обставини зняття грошових коштів директором ТОВ«Украгротрейд Групп» ОСОБА_5 .

Встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій у провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32019220000000011, СУ ГУДФС уХарківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 30.01.2019 р. за ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Строк досудового розслідування закінчується 30 липня 2020. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та для проведення слідчих та процесуальних дій, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Керуючись ст.ст. 294, 219, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019220000000011 від 30.01.2019 р. за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, на шість місяців, тобто до 30.01.2021 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1