Ухвала

від 28.07.2020 по справі 755/10468/20

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/10468/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" липня 2020 р. м.Київ

Слідчий суддяДніпровського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні,в заліДніпровського районногосуду м.Києва,клопотання слідчогоСВ ДніпровськогоУП ГУНП Українив м.Києві ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором Київськоїмісцевої прокуратури№4 ОСОБА_4 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№42020101040000059та доданідо ньогоматеріали,-

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

28.07.2020 слідчий СВ ДніпровськогоУП ГУНП Українив м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевоїпрокуратури №4 ОСОБА_4 , про проведення обшуку у господарському приміщенні, де фактично здійснює свою діяльність Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м.Києва» (код ЄДРПОУ 03359115) за адресою: Бутишів провулок, 19, Київ, 01010,з метоювиявлення тавилучення предметівта документів,які самостійноабо всукупності зіншими доказамиможуть матисуттєве значеннядля встановленняоб`єктивної істинита притягненнявинних осібдо кримінальної відповідальності, а саме документи за період з 01.01.2019 по 23.07.2020 щодо фінансово-господарської діяльності між Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м.Києва» (код ЄДРПОУ 03359115) та ТОВ «Костанза» (код ЄДРПОУ 39822094) в результаті укладання договорів №09/04 Т від 09.04.2019 та № 434 Т від 04.03.2020, зокрема:

- оригінали тендерної документації на проведення закупівлі товару «код за ДК 021:2015-14410000-8- кам`яна сіль (сіль для промислової переробляння ДСТУ 4246: 2003 кам`яна з протизлежувальною добавкою до 150 г / т, сорт вищий, крупність 3, без пакування», за наслідками якої Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» укладено договори №09/04 Т від 09.04.2019 та № 434 Т від 04.03.2020; договорів №09/04 Т від 09.04.2019 та № 434 Т від 04.03.2020 на поставку товару «код за ДК 021:2015-14410000-8- кам`яна сіль (сіль для промислової переробляння ДСТУ 4246: 2003 кам`яна з протизлежувальною добавкою до 150 г / т, сорт вищий, крупність 3, без пакування», з усіма додатками та додатковими угодами; бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків з контрагентами та перерахування грошових коштів замовником підряднику відповідно до укладених вище договорів між сторонами; первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі товару, які були поставлені відповідно вищевказаних договорів; актів приймання передачі (товаро-транспортні накладні) на матеріали відповідно вищевказаного договору; сертифікатів якості (протоколи випробування) матеріалів поставлених підрядником замовнику відповідно вищевказаних договорів; документів поданих підрядником, на підставі яких було укладено додаткові угоди до вищевказаних договорів; оригіналів документів з вільними зразками підпису директора, заступників та бухгалтерів Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 03359115); наказів на призначення та посадових обов`язків останніх, їх особових справ, також всіх інших документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в тому числі документи щодо господарських взаємовідносин в тому числі листування між Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 03359115) та ТОВ «Костанза»;

- оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнових записів щодо проведення взаєморозрахунків у взаємовідносинах із ТОВ «Костанза» та іншими дилерами (в т.ч. у електронному вигляді); блокнотів, записників чорнових записів, які містять записи щодо реалізації солі; відомостей щодо кількісних і якісних показників солі, яка реалізовувалась ТОВ «Костанза» за період з 01.01.2019 по 23.07.2020;

- оригінали документів, які підтверджують поставку солі згідно договорів №09/04 Т від 09.04.2019 та № 434 Т від 04.03.2020 та її використання Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району», в тому числі, але не виключно, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, маршрутні листи, акти приймання передачі, акти зважування, посвідчення якості та безпеки, рахунки, рахунки фактури, які виставлялись для оплати солі згідно вказаного договору, платіжних доручень на оплату солі згідно вказаного договору, а також щодо її подальших поставок, реалізаціїї та списання;

- оригінали документів щодо зберігання зазначеного товару (солі);

- оригінали документи щодо обґрунтування необхідності закупівлі солі;

- оригінали документи про фіксацію переміщення (у тому числі, що зберігаються на цифрових носіях) обслуговуючої техніки, трекери переміщення;

- чорнові записи, які стосуються злочину, інші предмети та документи, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 09.07.2019 між службовими особами Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 03359115) та ТОВ «Костанза» (код ЄДРПОУ 39822094) укладено договір на постачання товарів № 09/04Т щодо постачання останніми 4600 т солі у 2019 році, згідно якого ТОВ «Костанза» поставила солі на суму 4 233 000,46 грн.

У той же час, 04.03.2020 за результатами проведення відкритих торгів між службовими особами Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 03359115) та ТОВ «Костанза» знову укладено договір на постачання товару (солі) № 434Т на загальну суму 5 892 600 грн.

Так, відповідно до договору від 04.03.2020 ТОВ «Костанза» зобов`язується поставити у 2020 році 4600 т солі для промислового переробляння (кам`яна з протизлежувальною добавкою до 150 г/т) без пакування.

За наявними даними, дві партії вказаної солі ТОВ «Костанза» вже поставила, зокрема згідно накладної №1204 від 08.04.2020 поставлено солі на 288 020,04 грн, та згідно накладної № 1335 від 15.04.2020 поставлено на 224 508,06 грн.

Також встановлено, що службовими особами Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району м. Києва» ( код ЄДРПОУ 05446166) 25.02.2019 за результатами проведення відкритих торгів укладено договір на закуплю товарів № 2/19-т на загальну суму 3202 500 грн. також з ТОВ «Костанза».

Відповідно до вказаного договору, ТОВ «Костанза» зобов`язується на протязі першого півріччя 2019 року поставити 2500 т солі для промислового переробляння (кам`яна з протизлежувальною добавкою до 150 г/т) без пакування.

Разом з тим, 19.08.2019 між Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва та ТОВ «Костанза» було укладено договір на постачання товарів № 21/19-Т на загальну суму 3714900, 00 щодо постачання останніми 2900 т солі для промислового перероблення у другому півріччі 2019 році.

Відповідно до накладної №5728 від 11.12.2019 поставлено сіль на суму 35739,9 грн; відповідно до накладної №5727 від 10.12.2019 було поставлено сіль на суму 314383, 02 грн, відповідно до накладної №5688 від 09.12.2019 було поставлено сіль на суму 283 101 грн, відповідно до накладної №4159 від 03.10.2019 було поставлено сіль на суму 180 749, 1 грн, відповідно до накладної №4089 від 30.09.2019 було поставлено сіль на суму 181 184, 64 грн, відповідно до накладної №4018 від 28.09.2019 було поставлено сіль на суму 274 697, 64 грн, відповідно до накладної №3936 від 23.09.2019 було поставлено сіль на суму 294 527, 52 грн, всього на загальну суму 1564 382, 82 грн.

Крім того, 02.06.2020 року між Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва та ТОВ «Костанза» було укладено договір на постачання товарів №28/20-Т на загальну суму 2704200,00 грн. щодо постачання останніми 2000 т солі для промислового перероблення.

Водночас, відповідно до інформації, отриманої з Державної служби України з надзвичайних ситуацій Українського гідрометерологічного центру (УкрГМЦ) у період з 01.11.2019 по 31.03.2020 кількість опадів є незначною, ожеледиці не зафіксовано. Зазначене свідчить про фіктивне постачання солі, оскільки вказана сіль використовується для посипання автомобільних доріг м. Києва у зимовий період.

Таким чином, очевидно вбачається, що обгрунтована необхідність у закупівлі солі у 2020 році комунальними підприємствами була відсутня.

Крім того, після визначення переможця процедур публічних закупівель та підписання договорів на поставку товару для комунальних підприємств, ТОВ «Костанза» звернулася з пропозиціями щодо збільшення ціни за одиницю товару, шляхом підписання додаткових угод. В своїх пропозиціях ТОВ «Костанза» посилається на інформацію щодо коливання (збільшення) цін на відповідну групу товарів на ринку.

Водночас, відповідно до інформації з відкритих джерел, фактичного коливання цін на відповідну групу товарів у конкретному регіоні в зазначений період часу не відбувалося.

Зокрема, згідно даних Торгово-промислової палати України ціна за тону солі (промислової) становить 600-700 грн., при цьому ТОВ «Костанза» здійснює її постачання за ціною 800-1500 грн. за тону, та за рахунок укладення додаткових угод збільшує ціну ще на 20-30% від ціни за основним договором.

Разом з тим, згідно даних АІС «Податковий Блок» ТОВ «Костанза» закупляє вказану сіль у ДП «Артемсіль» за середньою ціною в 500-550 грн за тону.

Також, з метою виведення держкоштів у тіньовий сектор економіки ТОВ «Костанза» протягом 2017-2019 років здійснювала безтоварні (фіктивні) господарські операції із придбання послуг щодо вантажних перевезень з ТОВ «ТК «Дамаст» (код ЄДРПОУ 40929330), ТОВ «ІДС АКВА СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42201052), ТОВ «АЛЬТА-ВІСТА» (код ЄДРПОУ 36629685), ТОВ «ДАРГРАНТ» (код ЄДРПОУ 39020789) та іншими СГД (з ознаками фіктивності), з метою виведення бюджетних коштів.

Зокрема, як вбачається з матеріалів провадження № 42019100000000180від 14березня 2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.212КК України,№32016110200000070від 14.07.2016,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.212КК України, № 32015270000000045 від 28.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, вказані суб`єкти господарської діяльності фігурують як господарські товариства з ознаками фіктивності.

Таким чином є підстави вважати, що службові особи КП ШЕУ Печерського району, КП ШЕУ Дніпровського району, за попередньою змовою з ТОВ «Костанза» здійснюють заволодіння бюджетними коштами.

З огляду на викладене, виникла необхідність дослідити документи щодо фінансово-господарської діяльності між Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 03359115) та ТОВ «Костанза» в результаті укладання договорів №09/04 Т від 09.04.2019 та № 434 Т від 04.03.2020.

Вказані документи можуть у подальшому бути використані як доказ, оскільки дадуть можливість достовірно встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості, щодо осіб уповноважених на підписання вищезазначених документів.

Разом з цим інформація, що міститься у вищевказаних документах, не становить охоронювану законом таємницю, визначену ст.162 КПК України.

Водночас, встановлено, що юридична адреса та фактичне місцезнаходження Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м.Києва» (код ЄДРПОУ 03359115): Бутишів провулок, 19, Київ, 01010.

Водночас, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відомості про об`єкт нерухомості, нежилі приміщення за адресою: Бутишів провулок, 19, Київ, 01010 зареєстровано за Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 03359115) на праві господарського відання.

Таким чином, з метою встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного здійснення господарської діяльності Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 03359115), розташованою за адресою: Бутишів провулок, 19, Київ, 01010, зберігаються документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Вищезазначені документи, мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які, при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадження, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть мати суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів та можуть бути використані як докази факту та обставин, вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для призначення судових експертиз, та які неможливо достовірно довести іншими способами.

Вказані предмети, речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки містять інформацію про: час, місце, обставини вчинення злочинів, осіб, які причетні до їх вчинення, їх адреси та засоби зв`язку; обставини інших пов`язаних із вчиненими злочинами та тих, які готуються та вчиненню яких необхідно запобігти.

Наведені вище обставини, які можуть бути встановлені у разі проведення обшуку, підлягають згідно із ст.91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженні, що покладається на сторону обвинувачення. Водночас в силу вимог статей 98-99 КПК України зазначені у клопотанні речі, предмети і документи, які сторона обвинувачення планує відшукати в ході обшуку, є джерелами доказів у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Проведення обшуку обумовлено тим, що особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину діють конспіративно, а у подальшому без результативне проведення обшуків та знищення документів, які мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, а також виявлення предметів та документів, що мають значення для всебічного, об`єктивного та неупередженого розслідування необхідно провести обшук, а саме за фактичною адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, мотивуючи тим, що у приміщенні за вказаною адресою можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, які мають значення для доказування.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити зазначене клопотання та дозволити проведення обшуку з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 20.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння злочину за ч.3 ст.191КК України (кримінальне провадження №42020101040000059).

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зч.3ст.234КПК Україниу разінеобхідності провестиобшук слідчийза погодженнямз прокуроромабо прокурорзвертається дослідчого суддіз відповіднимклопотанням,яке повинномістити відомостіпро: найменуваннякримінального провадженнята йогореєстраційний номер; короткийвиклад обставинкримінального правопорушення,у зв`язкуз розслідуваннямякого подаєтьсяклопотання; правовукваліфікацію кримінальногоправопорушення ззазначенням статті(частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; підставидля обшуку; житлочи іншеволодіння особиабо частинужитла чиіншого володінняособи,де плануєтьсяпроведення обшуку; особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; речі,документи абоосіб,яких плануєтьсявідшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною четвертою статті 234 КПК України встановлено, що клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.234 Кримінального процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, та Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження.

З матеріалів клопотання вбачається, що місцем проведення обшуку є приміщення, розташоване за адресою: м.Київ, Бутишів провулок, 19, яке згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відомості про об`єкт нерухомості, нежилі приміщення зареєстровані за Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 03359115) на праві господарського відання..

Враховуючи вищевикладене, а також те, що слідчим та матеріалами клопотання доведено факт вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, наявність достатніх даних про можливу причетність посадових осіб КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м.Києва» до вчинення вказаних злочинів, перелічені у клопотанні речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, наявні достатні підстави вважати, що речі та документи, які планується відшукати, знаходяться у вказаному приміщенні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ч.1, 2 ст.236 КПК України слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Керуючись ст.ст.234-236 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВДніпровського УПГУ НПУкраїни вм.Києві ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором Київськоїмісцевої прокуратури№4 ОСОБА_4 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№42020101040000059 задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому СВ ДніпровськогоУП ГУНП Українив м.Києві ОСОБА_3 ,а такожслідчим тапрокурорам,які входятьдо складуслідчої групиу кримінальномупровадженні №12020100040000347, та/або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу Дніпровського УП ГУНП у м.Києві, співробітникам оперативного підрозділу Центрального МРВ Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області, та уповноваженим особам відповідно до вимог КПК Українина, на проведення обшуку у господарському приміщенні, де фактично здійснює свою діяльність Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м.Києва» (код ЄДРПОУ 03359115) за адресою: Бутишів провулок, 19, Київ, 01010,з метоювиявлення тавилучення предметівта документів,які самостійноабо всукупності зіншими доказамиможуть матисуттєве значеннядля встановленняоб`єктивної істинита притягненнявинних осібдо кримінальної відповідальності, а саме документи за період з 01.01.2019 по 23.07.2020 щодо фінансово-господарської діяльності між Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м.Києва» (код ЄДРПОУ 03359115) та ТОВ «Костанза» (код ЄДРПОУ 39822094) в результаті укладання договорів №09/04 Т від 09.04.2019 та № 434 Т від 04.03.2020, зокрема:

- оригінали тендерної документації на проведення закупівлі товару «код за ДК 021:2015-14410000-8- кам`яна сіль (сіль для промислової переробляння ДСТУ 4246: 2003 кам`яна з протизлежувальною добавкою до 150 г / т, сорт вищий, крупність 3, без пакування», за наслідками якої Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» укладено договори №09/04 Т від 09.04.2019 та № 434 Т від 04.03.2020; договорів №09/04 Т від 09.04.2019 та № 434 Т від 04.03.2020 на поставку товару «код за ДК 021:2015-14410000-8- кам`яна сіль (сіль для промислової переробляння ДСТУ 4246: 2003 кам`яна з протизлежувальною добавкою до 150 г / т, сорт вищий, крупність 3, без пакування», з усіма додатками та додатковими угодами; бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків з контрагентами та перерахування грошових коштів замовником підряднику відповідно до укладених вище договорів між сторонами; первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі товару, які були поставлені відповідно вищевказаних договорів; актів приймання передачі (товаро-транспортні накладні) на матеріали відповідно вищевказаного договору; сертифікатів якості (протоколи випробування) матеріалів поставлених підрядником замовнику відповідно вищевказаних договорів; документів поданих підрядником, на підставі яких було укладено додаткові угоди до вищевказаних договорів; оригіналів документів з вільними зразками підпису директора, заступників та бухгалтерів Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 03359115); наказів на призначення та посадових обов`язків останніх, їх особових справ, також всіх інших документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в тому числі документи щодо господарських взаємовідносин в тому числі листування між Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 03359115) та ТОВ «Костанза»;

- оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнових записів щодо проведення взаєморозрахунків у взаємовідносинах із ТОВ «Костанза» та іншими дилерами (в т.ч. у електронному вигляді); блокнотів, записників чорнових записів, які містять записи щодо реалізації солі; відомостей щодо кількісних і якісних показників солі, яка реалізовувалась ТОВ «Костанза» за період з 01.01.2019 по 23.07.2020;

- оригінали документів, які підтверджують поставку солі згідно договорів №09/04 Т від 09.04.2019 та № 434 Т від 04.03.2020 та її використання Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району», в тому числі, але не виключно, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, маршрутні листи, акти приймання передачі, акти зважування, посвідчення якості та безпеки, рахунки, рахунки фактури, які виставлялись для оплати солі згідно вказаного договору, платіжних доручень на оплату солі згідно вказаного договору, а також щодо її подальших поставок, реалізаціїї та списання;

- оригінали документів щодо зберігання зазначеного товару (солі);

- оригінали документи щодо обґрунтування необхідності закупівлі солі;

- оригінали документи про фіксацію переміщення (у тому числі, що зберігаються на цифрових носіях) обслуговуючої техніки, трекери переміщення;

- чорнові записи, які стосуються злочину, інші предмети та документи, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 28.08.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1