Ухвала

від 17.07.2020 по справі 761/20847/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/20847/20

Провадження № 1-кс/761/13017/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42020000000000539 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст.191КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42020000000000539 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст.191КК України, а саме: на майно (речові докази), які були вилучені в результаті проведення обшуку нежитлового приміщення за фактичного місцезнаходження бухгалтерії ПАТ«Львівська вугільна компанія».

Проведеними заходами встановлено, що ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» сформовано податковий кредит з ПДВ від підприємств ТОВ «РЕКОРД СІСТЕМ», ТОВ«ЗАХІДНА ТОРГОВА ОРГАНІЗАЦІЯ» та ТОВ «АЗОНЕКС» які здійснюють придбання товару «Суміш вугілля кам`яного» за рахунок основних постачальників ТОВ «ЛІВЕЙ» (кодЄДРПОУ 42963106), ТОВ «ТІНГ ТРАНС» (кодЄДРПОУ 42977695), які в свою чергу здійснюють придбання даного виду товару через підприємства транзитно-конвертаційного характеру ТОВ «ВЕСТА ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 43138521), ТОВ«ВАН ПРАЙ» (кодЄДРПОУ 43219055), ТОВ «НОРКА ГРУП» (кодЄДРПОУ 43262975), ТОВ «МЕЙЛЕРС» (кодЄДРПОУ 41646744), ТОВ «АГРЕГАТНИЙ СТАН» (код ЄДРПОУ 41761130), ТОВ«ТІНГ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 42977695) та ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРС КОМПАНІ» (кодЄДРПОУ 42710710) які в свою чергу по ланці придбання товару через своїх постачальників ТОВ «НІПІМПЕКС» (кодЄДРПОУ 43140766), ТОВ «ОУЕН ПРОФІТ» (кодЄДРПОУ 43217168), ТОВ«АРТІКА СТРОЙ» (кодЄДРПОУ 43280748), ТОВ «ТРЕНТ НОРМА» (кодЄДРПОУ 43217613), ТОВ «ДІВАСТА ЮА» (кодЄДРПОУ 43218114), ТОВ«КОПІЕН ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43216173), ТОВ «ПОВЕР ГЛАБ» (кодЄДРПОУ 43210995), ТОВ «ВЕЛЛЕТ МОСТОБУД» (код ЄДРПОУ 43162638), ТОВ «СПАЙС СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43140682), ТОВ«СТОКХОЛД» (кодЄДРПОУ 43083609), ПП «ЛІГА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40031673) та ТОВ«СТІВТОРГ» (код ЄДРПОУ 41505072), які здійснюють підміну номенклатурної групи товару, та в основному здійснюють придбання цигарок, кукурудзи, одежі, продовольчих товарів, а реалізують інший вид товару вугілля кам`яне, дизельне паливо та інше.

Сума можливих завданих збитків державі згідно висновку експерта №1-04/05/2020-дос від 04.05.2020 складає 211183491 гривень.

03.07.2020 був проведений обшук нежитлового приміщення за фактичного місцезнаходження бухгалтерії ПАТ«Львівська вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 35879807), у ході якого були вилучені документи, які оглянуті у період з 03.07.3030 по 08.07.2020.

Вилучені документи не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку але є необхідними для доказування у кримінальному провадженні.

08.07.2020 зазначені документи визнано речовими доказами.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність в накладенні арешту на документи виявлені та вилучені в результаті проведення обшуку нежитлового приміщення за фактичного місцезнаходження бухгалтерії ПАТ«Львівська вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 35879807).

Окрім цього, у зв`язку з значним обсягом вилучених речей та документів та їх тривалого огляду, необхідно поновити строк для звернення з клопотання про арешт майна.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, накласти арешт з метою збереження речових доказів.

Вивчивши доводи клопотання, матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Так,в клопотанніпрокурор наводитьпідставу застосуванняарешту відповідність вилученогомайна критеріям,визначеним ст.98КПК України,щодо речовихдоказів. Необхідність накладення арешту пов`язується з метою збереження вилученого майна як речових доказів.

У відповідності до вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Відповідно доч.2ст.173КПК Українипри вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: правовупідставу дляарешту майна; можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); наявністьобґрунтованої підозриу вчиненніособою кримінальногоправопорушення абосуспільно небезпечногодіяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); можливістьспеціальної конфіскаціїмайна (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); розумністьта співрозмірністьобмеження прававласності завданнямкримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як убачається з даних внесених до ЄРДР, відомості внесені до реєстру з приводу факту подій, які мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст.191КК України.

При цьому прокурором в суді не доведено, що вилучені документи, за своїм змістом мають значення та відповідають критеріям ст. 98 КПК України для кримінального провадження. Протокол огляду таких даних не містить.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має також обов`язково переконатись на підтвердження вчинення кримінального правопорушення в наявності доказів, які мають давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

У відповідності до п. 1 ч. 3ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведене, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження.

Постанова прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 08.07.2020 року про визнання вилученого майна речовими доказами не мотивована, є формальною, прокурор не вказав в своєму рішенні, за якими саме ознаками вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Таким чином,доводи вклопотанні,що вилученемайно,відповідає критеріям,визначеним ст.98КК України,у кримінальномупровадженні,в якомуведеться досудоверозслідування,-ґрунтуються наприпущеннях.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Крім того як убачається з матеріалів клопотання, вказане майно вилучене під час проведення обшуку 03.07.2020 року, таким чином вилучене майно фактично є тимчасово вилученим, проте у встановлений ст. 172 КПК України строк прокурор з клопотанням до слідчого судді не звернувся. Таким чином за правилами 2 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно припинилося та повинно бути повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Прокурором порушено питання про поновлення строку на подання клопотання про арешт майна, однак об`єктивних причин - обставин, що перешкоджали звернутися до слідчого судді у встановлений ч.5 ст.171 КПК України строк з клопотанням, не наведено. Такі обставини дають підстави для відмови в поновленні процесуального строку на подання клопотання про арешт майна.

Таким чином, зі змісту клопотання убачається, що воно виходить за межі доказування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про недоведеність необхідності накладення арешту у співрозмірності такого виду забезпечення завданням кримінального провадження суд з наданих матеріалів клопотання не має можливості пересвідчитися.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в поновленні процесуального строку на подання клопотання про арешт майна.

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42020000000000539 від 18.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст.191КК України, а саме: на майно (речові докази), які були вилучені в результаті проведення обшуку нежитлового приміщення за фактичного місцезнаходження бухгалтерії ПАТ«Львівська вугільна компанія».

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1