Ухвала

від 27.07.2020 по справі 357/12704/19

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/12704/19

1-кп/357/689/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2020 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши в залі судового засідання №6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання обвинуваченого

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бердянськ, Запорізької області, громадянина України, з повною середньою освітою, не працюючого, одруженого, неповнолітніх дітей на утриманні не має зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

про звільнення від кримінальної відповідальності у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 і ч. 1 ст. 205-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні №32019110000000136 від 07.11.2019 року.

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що 24 листопада 2016 року в м. Києві поруч із входом до станції Київського метрополітену «Чернігівська», точного місця в ході слідства не встановлено, вступив у попередню змову з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , який запропонував останньому за винагороду здійснити пособництво у внесенні завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме надати засоби для перереєстрації в органах державної влади на своє ім`я об`єкта підприємницької діяльності з організаційно-правовою формою юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «Івент Респект Груп» (код ЄДРПОУ 40927239) (попередня назва ТОВ «Бартікс»), на що ОСОБА_4 погодився та отримав одноразову грошову винагороду.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, |фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 25.11.2016 по даний час є співзасновником ТОВ «Івент Респект Груп» (код ЄДРПОУ 40927239) (попередня назва ТОВ «Бартікс») разом з ТОВ «ТД «Дарниця-Буд» (код ЄДРПОУ 40979507) у рівних долях, а також керівником та головним бухгалтером ТОВ «Івент Респект Груп», юридична адреса на даний час: Київська область, місто Бориспіль, вул. Нова, буд. 31Б,оф. 107/2.

Так. 24 листопада 2016 року, точного часу не встановлено, ОСОБА_4 під час зустрічі із невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , що мала місце у м.Києві поруч із входом до станції Київського метрополітену «Чернігівська», точного місця в ході слідства не встановлено, узгодили та розподілили між собою ролі у спільному злочинному плані про внесення завідомо неправдивих відомостей в документи щодо перереєстрації на ОСОБА_4 юридичної особи - ТОВ «Івент Респект Груп», без жодного наміру останнього на зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена статутом вказаного товариства.

На виконання вказаного узгодженого плану, ОСОБА_4 повинен був надати свої анкетні дані, документи, що посвідчують особу та підписати установчі та інші документи по перереєстрації ТОВ «Івент Респект Груп» (попередня назва ТОВ «Бартікс»), за що отримати одноразову грошову винагороду у сумі 1000 гривень.

У свою чергу, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, повинен підготувати документи необхідні для перереєстрації підприємства в органах державної влади та організувати державну реєстрацію змін до установчих документів, а саме подати заяву з відповідними документами на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Івент Респект Груп» (відповідно до якої ОСОБА_4 стане засновником та директором ТОВ «Івент Респект Груп») в орган державної влади.

Так. 24 листопада 2016 року, точного часу не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Києві поруч із входом до станції Київського метрополітену «Чернігівська», точного місця та часу в ході слідства не встановлено, на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що перереєструє на своє ім`я підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи, що ТОВ «Івент Респект Груп» (попередня назва ТОВ «Бартікс») перереєструється на його ім`я для прикриття незаконної діяльності інших осіб, надав особі на ім`я ОСОБА_5 для здійснення копіювання свій паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 13.08.2014 Солом`янським РУ ГУ МВС України в м. Києві, та картку платника податків про присвоєння ОСОБА_4 реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_2 та надав можливість останньому сфотографувати на мобільний пристрій вищезазначені документи.

В подальшому, 24 листопада 2016 року, точного часу не встановлено ОСОБА_4 на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_5 , прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що знаходився за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сосюри, буд. 5, де надав оригінали свого паспорту та картки платника податків, а також підписав наступні реєстраційні документи ТОВ «Івент Респект Груп» (код ЄДРПОУ 40927239) (попередня назва ТОВ «Бартікс»):

протокол № 24/11-16 загальних зборів учасників ТОВ «Бартікс» (код ЄДРПОУ 40927239) від 24.11.2016;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Бартікс» (код ЄДРПОУ 40927239) від 24.11.2016;

протокол № 25/11-16 загальних зборів учасників ТОВ «Бартікс» (код ЄДРПОУ

40927239) від 25.11.2016,

а також наказ «Про призначення директорам» від 25.11.2016 та дві довіреності від 25.11.2016,

за що і отримав раніше обумовлену грошову винагороду у сумі 1000 грн.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , підписавши протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Івент Респект Груп» (попередня назва ТОВ «Бартікс») та договір купівлі продажу частки в статутному капіталі, сприяв у внесенні завідомо неправдивих відомостей у вказані реєстраційні документи, щодо набуття права власності на 50% частки у статутному капіталі ТОВ «Івент Респект Груп» (іншу частку в розмірі 50% набуло ТОВ «ТД «Дарниця-Буд» (код ЄДРПОУ 40979507), призначення його на посаду директора, зміну місця знаходження товариства, зміна статутного капіталу, зміна назви, та ін.

У свою чергу, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , 25.11.2016 та 29.11.2016, точного часу в ході слідства не встановлено, з метою реалізації злочинного умислу на перереєстрацію ТОВ «Бартікс» на ім`я ОСОБА_4 , подала державному реєстратору Комунального підприємства «Центр реєстраційних послуг» (код ЄДРПОУ 40390760) надалі по тексту КП «ЦРП») ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , вище перелічені документи, підписані ОСОБА_4 .

На підставі наданих невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 реєстраційних документів ТОВ «Бартікс» (код ЄДРПОУ 40927239) державним реєстратором ОСОБА_7 , який діяв в межах своєї компетенції та не був обізнаний у протиправних намірах невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 , 25.11.2016 за адресою: АДРЕСА_2 , вчинено реєстраційні дії за номером 13541070001006583 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах юридичної особи ТОВ «БАРТІКС», щодо зміни повного найменування, зміни місцезнаходження, зміни додаткової інформації, зміни керівника юридичної особи, зміни складу або інформації про засновників, що підтверджується Описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 25.11.2016 реєстраційний номер справи 1_354_006583_22, код: 330796496877.

Крім того, на підставі наданих невстановленою особою реєстраційних документів ТОВ «Івент Респект Груп» (код ЄДРПОУ 40927239) державним реєстратором ОСОБА_7 , який діяв в межах своєї компетенції та не був обізнаний у протиправних намірах невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 , 29.11.2016 за адресою: АДРЕСА_2 , вчинено реєстраційні дії за номером 13541070002006583 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах юридичної особи ТОВ «Івент Респект Груп», щодо зміни статутного або складеного капіталу, зміни складу або інформації про засновників, що підтверджується Описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 29.11.2016 реєстраційний номер справи 1_ 354_ 006583_ 22, код : 116072605827.

Після проведення вказаних реєстраційних дій 25.11.2016 та 29.11.2016 державний реєстратор ОСОБА_7 скерував подані невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 від імені ОСОБА_4 документи, що стали підставою для проведення таких реєстраційних дій, до Бориспільської районної державної адміністрації Київської області.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які полягали у наданні згоди на перереєстрацію на його ім`я підприємства та призначення його на посаду керівника, наданні для копіювання його паспорту та картки платника податків з реєстраційним номером, підписанні документів щодо перереєстрації суб`єкту підприємницької діяльності «Івент Респект Груп» (код ЄДРПОУ 40927239) попередня назва ТОВ «Бартікс») на його ім`я - вчинив пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Івент Респект Груп» (попередня назва ТОВ «Бартікс») завідомо недостовірних відомостей щодо зміни місцезнаходження юридичної особи; зміни керівника юридичної особи; зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміни складу засновників (учасників) юридичної особи, зміни статутного або складеного капіталу, зміни складу або інформації про засновників, що фактично не відповідало дійсності та умисному поданні документів таких документів з достовірними відомостями державному реєстратору.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 17-3/1685 від 25.10.2019 підписи від імені ОСОБА_4 у протоколі № 24/11-16 загальних зборів учасників ТОВ «Бартікс» (код ЄДРПОУ 40927239) від 24.11.2016, договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бартікс» (код ЄДРПОУ 40927239) від 24.11.2016, наказі №3 «Про призначення директора» від 25.11.2016 р., довіреності від 25.11.2016, у протоколі № 25/11-16 загальних зборів учасників ТОВ «Івент Респект Груп» (код ЄДРПОУ 40927239), довіреності від 25.1 1.2016 виконані ОСОБА_4 .

За вчинення вищевказаних дій органом досудового розслідування дії ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 і ч. 1 ст. 205-1 КК України пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, та висунуто обвинувачення.

Під час підготовчого провадження у суді при виконанні вимог ст. 314 КПК України обвинуваченим заявлено клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Прокурор вважає, що клопотання обвинуваченого підлягає задоволенню. При цьому прокурор зазначив, що обвинувачений у даній справі у розшуку не перебував.

Обвинувачений після роз`яснення йому наслідків та підстави звільнення від кримінальної відповідальності своє клопотання підтримав.

Згідно з п.1 ч.2.ст.284 КПК Україникримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

З матеріалів судового провадження встановлено, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 і ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 КК України Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

Ст. 49 КК України в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018погіршує становище обвинуваченого а тому судом застосовуються положення п.2 ч. 1 ст. 49 КК України в редакції Закону від 08.04.2014 року, яка діяла на час вчинення злочину та спливу строку давності для притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 49 КК України в редакції Закону від 08.04.2014 року, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минув строк три роки - у разі вчинення злочину середньої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, відноситься до нетяжкого злочину

Суд погоджується з доводами обвинуваченого, що злочин було закінчено 29.11.2016 року. Таким чином, з дня вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, минув строк понад три роки.

Обвинувачений востаннє раніше не судимий. У даному кримінальному провадженні у розшуку не перебував, від органів досудового розслідування та суду він не переховувався.

За таких обставин обвинувачений може бути звільнений від кримінальної відповідальності на підставі п.2 ч. 1 ст. 49 КК України, в редакції Закону від 08.04.2014 року, а кримінальне провадження щодо нього слід закрити.

За клопотанням прокурора речові докази у справі, а саме: перераховані у постанові слідчого від 11.10.2019 року документи залишити при матеріалах кримінального провадження №32019110000000136.

На підставівикладеного,керуючисьп.3ч.1ст.49 КК України, в редакції Закону від 08.04.2014, ст.ст.284, 350, 372, 395 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 і ч. 1 ст. 205-1 КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у судовій справі №357/12704/19, 1-кп/357/689/20 (кримінальне провадження №№32019110000000136).

Судову справу щодо ОСОБА_4 закрити у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Запобіжний захід щодо обвинуваченого не застосовувався.

Речові докази у справі:

-внутрішній опис документів реєстраційної справи № 1 354 006583 22 від 10.10.2019 на 1 арк.;

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 31.10.16 на 1 арк.;

-заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «БАРТІКС» від 31.10.2016 на 5 арк.;

-протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БАРТІКС» від 28.10.2016 на 1 арк.;

-реєстраційна заява платника податку на додану вартість від 01.12.2016 на 4 арк.;

-довіреність від 12.05.2015 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «БАРТІКС» від 24.11.2016 на 1 арк.;

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 25.11.16 на 1 арк.;

-заява продержавну реєстраціюзмін довідомостей проюридичну особувід на 7 арк.;

-дублікати квитанцій №0.0.659603326.1 та № 0.0.659603284.1 від 25.11.2016 та на 1 арк.;

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 29.11.16 на 1 арк.;

-заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від на 4 арк.;

-дублікати квитанцій №0.0.661240957.1 та № 0.0.661241020.1 від 29.11.2016 та на 1 арк.;

-протокол № 24/11-16 загальних зборів учасників ТОВ «БАРТІКС» (код ЄДРПОУ 40927239) від 24.11.2016 підписаний ОСОБА_4 , ТОВ «ТД «Дарниця- Буд» та ОСОБА_9 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «БАРТІКС» (код ЄДРПОУ 40927239) від 24.11.2016 підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_9 на 1 арк.;

-НАКАЗ «Про призначення директорам» від 25.11.2016 підписаний ОСОБА_4 на 1 арк.;

-дві довіреності від 25.11.2016 підписані ОСОБА_4 на 2-х арк..;

-протокол № 25/11-16 загальних зборів учасників ТОВ «БАРТІКС» (код ЄДРПОУ 40927239) від 25.11.2016 підписаний ОСОБА_4 та ТОВ «ТД «Дарниця- Буд» на 1 арк. залишити при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду Київської області через Білоцерківський міськрайонний суд протягом семи днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 29.07.2020 о 09 год. 50 хв

СуддяОСОБА_1