Ухвала

від 21.07.2020 по справі 757/30582/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30582/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000780 від 28.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 та ч. 4 ст. 368-3 КК України,

В С Т А Н О В И В :

--21 липня 2020 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 за погодженням прокурора групи прокурорів Офісу Генеральної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000780 від 28.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 та ч. 4 ст. 368-3 КК України до дванадцяти місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 28.12.2018 Головним слідчим управлінням Національної поліції України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000780 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, 28.12.2018 ГСУ НП України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000781 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

20.02.2019 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12018000000000780 та № 12018000000000781 об`єднані в одне провадження за єдиним номером 12018000000000780.

24.01.2020 злочинні дії у кримінальному провадженні № 12018000000000780 перекваліфіковані з ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України на ч. 2 ст. 364-1 та ч. 4 ст. 368-3 КК України.

18.06.2020 кримінальне провадження № 12018000000000780 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

16.07.2020 Офісом Генерального прокурора скасована постанова про закриття кримінального провадження.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 12018000000000780 установлено, що з січня 2018 року до вересня 2018 року, менеджер з оптимізації видобутку апарату управління ПАТ «Укрнафта», а з 03.07.2018 переведений на посаду директора Департаменту видобутку та технологій зазначеного товариства ОСОБА_6 разом з менеджером проектів Департаменту видобутку нафти і газу ПАТ «Укрнафта», а з 09.07.2018 переведений на посаду менеджера проектів Департаменту видобутку та технологій зазначеного товариства ОСОБА_7 будучи службовими особами юридичної особи приватного права, діючи всупереч інтересам ПАТ «Укрнафта» зловживали наданими їм повноваженнями, чим спричинили указаному товариству матеріальну шкоду на загальну суму 2968543,8 грн., що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжким наслідком, а також діючи за попередньою змовою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 будучи службовими особами юридичної особи приватного права ПАТ «Укрнафта» під час зловживання отримували неправомірну вигоду від суб`єктів господарювання за забезпечення перемоги останніми в закупівлях проведених ПАТ «Укрнафта».

Під час досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- 28.12.2018 отримано повідомлення від Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України про вчинення посадовими особами ПАТ «Укрнафта» та інших суб`єктів господарювання кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ст. 369 КК України;

- 28.12.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000780 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України;

- 28.12.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000781 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України;

- 28.12.2018 повідомлено Генеральну прокуратуру України про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000780 та № 12018000000000781;

- 28.12.2018 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України;

- 29.12.2018 отримано з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України матеріали виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК України;

- 02.01.2019 надано доручення на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000780;

- 02.01.2019 надано доручення на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000781;

- 08.01.2019 створено групу слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000780;

- 10.01.2019 отримано відомості з КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації;

- 17.01.2019 визначено групу прокурорів у кримінальному провадженні № 12018000000000781;

- 21.01.2019 отримано відомості з КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації;

- 23.01.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;

- 20.02.2019 визначено групу прокурорів у кримінальному провадженні № 12018000000000780;

- 08.04.2019 складено протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 ;

- 09.04.2019 складено протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_7 ;

- 10.04.2019 складено протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_9 ;

- 24.04.2019 отримано з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України матеріали виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК України;

- 08.05.2019 отримано відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- 08.05.2019 отримано відомості з КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації;

- 11.05.2019 отримано відомості з КП «Бюро технічної інвентаризації та архітектурно-планувальних робіт» Охтирської міської ради;

- 11.05.2019 отримано з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України матеріали виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК України;

- 13.05.2019 змінено групу слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000780;

- 15.05.2019 додатково допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;

- 16.05.2019 отримано відомості з КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації;

- 17.05.2019 отримано з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України матеріали виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК України;

- 27.05.2019 отримано з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України матеріали виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК України;

- 31.05.2019 проведено огляду оптичного носія на якому зафіксовано результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_9 ;

- 31.05.2019 проведено огляду оптичного носія на якому зафіксовано результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_7 ;

- 31.05.2019 проведено огляду оптичного носія на якому зафіксовано результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 ;

- 04.06.2019 внесено до Печерського районного суду м. Києва клопотання на проведення обшуків;

- 04.06.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 04.06.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 04.06.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 04.06.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 04.06.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;

- 11.06.2019 додатково допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;

- 12.06.2019 внесено до Печерського районного суду м. Києва клопотання на проведення обшуків;

- 12.06.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 12.06.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 12.06.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ;

- 12.06.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 ;

- 12.06.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 ;

- 12.06.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку у автомобілі «Hyundai», реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

- 12.06.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку у автомобілі «КІА», реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- 14.06.2019 внесено до Печерського районного суду м. Києва клопотання на проведення обшуків;

- 14.06.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 ;

- 14.06.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 ;

- 14.06.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_12 ;

- 14.06.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_13 ;

- 14.06.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_14 ;

- 14.06.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_15 ;

- 18.06.2019 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України;

- 18.06.2019 проведено обшук у автомобілі «Hyundai», реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

- 18.06.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 ;

- 18.06.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 ;

- 18.06.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 ;

- 18.06.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_12 ;

- 18.06.2019 проведено обшук у автомобілі «КІА», реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- 19.06.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 20.06.2019 змінено групу слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000780;

- 20.06.2019 направлена постанова про проведення процесуальних дій на іншій території;

- 21.06.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 21.06.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 ;

- 21.06.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 21.06.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 21.06.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 21.06.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_13 ;

- 21.06.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_14 ;

- 21.06.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 ;

- 21.06.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_15 ;

- 24.06.2019 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України щодо огляду комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, вилучених НОМЕР_3 під час проведення обшуків;

- 25.06.2019 проведено огляд мобільного телефону, вилученого 18.06.2019 за адресою: АДРЕСА_9 ;

- 25.06.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;

- 26.06.2019 проведено огляд мобільних телефонів, вилучених 18.06.2019 за адресою: АДРЕСА_9 ;

- 26.06.2019 проведено огляд ноутбука, вилученого 19.06.2019 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 26.06.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;

- 27.06.2019 проведено огляд флеш накопичувача, вилученого 19.06.2019 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 28.06.2019 проведено огляд комп`ютера, вилученого 18.06.2019 за адресою: АДРЕСА_9 ;

- 02.07.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_11 ;

- 02.07.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

- 02.07.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

- 03.07.2019 проведено огляд мобільного телефону, вилученого 18.06.2019 за адресою: АДРЕСА_7 ;

- 03.07.2019 отримано відомості в порядку ст. 93 КПК України від ПАТ «Укрнафта»;

- 04.07.2019 проведено огляд ноутбука, вилученого 19.06.2019 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 04.07.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;

- 05.07.2019 додатково допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;

- 05.07.2019 додатково допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

- 12.07.2019 отримано відомості в порядку ст. 93 КПК України від ПАТ «Укрнафта»;

- 16.07.2019 розглянуто клопотання представника ПАТ «ХЕМЗ-ІРЕС»;

- 23.07.2019 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України;

- 24.07.2019 додатково допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

- 24.07.2019 розглянуто клопотання представника ПАТ «ІВК Енерджі»;

- 29.07.2019 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України;

- 29.07.2019 отримано відомості в порядку ст. 93 КПК України від ПАТ «Укрнафта»;

- 01.08.2019 отримано матеріали виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК України з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України;

- 02.08.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;

- 02.08.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_13 ;

- 05.08.2019 проведено додатковий огляд оптичного носія на якому зафіксовано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 ;

- 05.08.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_14 ;

- 06.08.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_15 ;

- 06.08.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_16 ;

- 07.08.2019 отримано матеріали щодо виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України;

- 07.08.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_17 ;

- 07.08.2019 внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю;

- 08.08.2019 витребувано в порядку ст. 93 КПК України відомості з ТОВ «СМІТ СЕРВІСЕЗ ЮКРЕЙН»;

- 09.08.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення тимчасового доступу у АТ «Банк Альянс»;

- 09.08.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення тимчасового доступу у АТ «ПУМБ»;

- 09.08.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення тимчасового доступу у АТ «Альфа-Банк»;

- 09.08.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення тимчасового доступу у АБ «Південний»;

- 09.08.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення тимчасового доступу у АТ «КІБ»;

- 09.08.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення тимчасового доступу у АТ «ОТП БАНК»;

- 09.08.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення тимчасового доступу у АТ КБ «Глобус»;

- 09.08.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення тимчасового доступу у АТ КБ «Приватбанк»;

- 09.08.2019 проведено додатковий огляд оптичного носія на якому зафіксовано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_7 ;

- 12.08.2019 проведено додатковий огляд оптичного носія на якому зафіксовано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_7 ;

- 12.08.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_18 ;

- 13.08.2019 отримано відомості в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ «ІВК Енерджі»;

- 15.08.2019 витребувано в порядку ст. 93 КПК України відомості з ТОВ «Техновік-Груп»;

- 15.08.2019 витребувано в порядку ст. 93 КПК України відомості з ТОВ «Українська Незалежна Геологічна Група»;

- 16.08.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_19 ;

- 16.08.2019 витребувано в порядку ст. 93 КПК України відомості з ТОВ «СТІМ ТЕХНОЛОДЖІ»;

- 20.08.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_20 ;

- 21.08.2019 отримано матеріали щодо виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України;

- 23.08.2019 витребувано в порядку ст. 93 КПК України відомості з ТОВ НВО «Вертікаль»;

- 27.08.2019 витребувано в порядку ст. 93 КПК України відомості з ТОВ НВК «УКР-ЛЕНД»;

- 28.08.2019 проведено тимчасовий доступ у АТ «ОТП БАНК» до документів ТОВ «Техновік Груп»;

- 28.08.2019 проведено тимчасовий доступ у АТ «ПУМБ» до документів ТОВ «ІВК Енерджі»;

- 28.08.2019 проведено тимчасовий доступ у АТ «Альфа-Банк» до документів ТОВ «ІВК Енерджі»;

- 28.08.2019 проведено тимчасовий доступ у АБ «Південний» до документів ТОВ «Техновік Груп»;

- 29.08.2019 проведено додатковий огляд оптичного носія на якому зафіксовано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_9 ;

- 29.08.2019 проведено тимчасовий доступ у АТ «Банк Альянс» до документів ТОВ «Газсьорф»;

- 29.08.2019 проведено тимчасовий доступ у АТ КБ «Глобус» до документів ТОВ «Техновік Груп», ТОВ «СТІМ ТЕХНОЛОДЖІ», ТОВ «ІВК Енерджі»;

- 29.08.2019 розглянуто клопотання ОСОБА_21 ;

- 30.08.2019 проведено тимчасовий доступ у АТ «КІБ» до документів ТОВ «Техновік Груп»;

- 02.09.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про відмову в поверненні документів, вилучених 21.06.2019 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 28;

- 02.09.2019 отримано відомості з ПАТ «Укрнафта» щодо результатів перевірки організації і проведення процедур закупівель у період 2018-2019;

- 04.09.2019 проведено тимчасовий доступ у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» до документів ТОВ «Техновік Груп», ТОВ «СТІМ ТЕХНОЛОДЖІ», ТОВ «ІВК Енерджі», ТОВ «Газсьорф»;

- 06.09.2019 отримано відомості в порядку ст. 93 КПК України від ПАТ «Укрнафта»;

- 19.09.2019 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України;

- 23.09.2019 отримано матеріали виконаного доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України;

- 24.09.2019 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України;

- 30.09.2019 розглянуто клопотання представника ТОВ «Газсьорф»;

- 30.09.2019 розглянуто клопотання представника ТОВ «Техновік Груп»;

- 30.09.2019 розглянуто клопотання ОСОБА_21 ;

- 03.10.2019 отримано відомості в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ «ІВК Енерджі»;

- 04.10.2019 додатково допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;

- 08.10.2019 додатково допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

- 08.10.2019 отримано відомості в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ «СТІМ ТЕХНОЛОДЖІ»;

- 15.10.2019 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про відмову у поверненні документів, вилучених під час обшуку ТОВ «Газсьорф»;

- 18.10.2019 отримано довідку № 18/10 спеціаліста ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр»;

- 24.10.2019 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України;

- 24.10.2019 призначена судово-економічна експертиза;

- 30.10.2019 розглянуто клопотання представника ПАТ «ХЕМЗ-ІРЕС»;

- 05.11.2019 отримано матеріали виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК України з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України;

28.11.2019 отримано висновок Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз № 158/7;

- 04.12.2019 проведено огляд вилучених 21.06.2019 документів під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, пров. Ярославський, 7/9;

- 04.12.2019 проведено огляд вилучених 21.06.2019 документів під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, пр-т. Миколи Бажана, 14, кв. 115;

- 05.12.2019 проведено огляд вилучених 21.06.2019 документів під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Підгірна, 28А;

- 12.12.2019 отримано відомості в порядку ст. 93 КПК України від ПАТ «Укрнафта»;

- 15.01.2020 змінено групу прокурорів у кримінальному провадженні;

- 21.01.2020 витребувано відомості в порядку ст. 93 КПК України у ПАТ «Укрнафта»;

- 21.01.2020 отримано відомості в порядку ст. 93 КПК України від ПАТ «Укрнафта»;

- 23.01.2020 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України;

- 24.01.2020 отримано відомості в порядку ст. 93 КПК України від ПАТ «Укрнафта»;

- 24.01.2020 злочинні дії у кримінальному провадженні № 12018000000000780 перекваліфіковані з ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України на ч. 2 ст. 364-1 та ч. 4 ст. 368-3 КК України.

- 27.01.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;

- 27.01.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_13 ;

27.01.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_22 ;

? 27.01.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_23 ;

? 27.01.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_24 ;

? 27.01.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_25 ;

? 28.01.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_26 ;

? 28.01.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_27 ;

- 28.01.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_28 ;

- 28.01.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_29 ;

- 28.01.2020 отримано відомості в порядку ст. 93 КПК України від ПАТ «Укрнафта»;

- 29.01.2020 визнано ПАТ «Укрнафта» потерпілим;

- 29.01.2020 надано в порядку ст. 221 КПК України можливість ознайомлення представнику потерпілого;

- 31.01.2020 отримано матеріали виконаного доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України;

- 03.02.2020 отримано відомості в порядку ст. 93 КПК України від ПАТ «Укрнафта»;

- 11.02.2020 отримано відомості в порядку ст. 93 КПК України від ПАТ «Укрнафта»;

- 14.02.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_30 ;

- 14.02.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_31 ;

- 14.02.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_32 ;

- 14.02.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_33 ;

- 18.03.2020 розглянуто клопотання представника ТОВ «Техновік Груп»;

- 18.03.2020 розглянуто клопотання представника ПАТ «ХЕМЗ-ІРЕС»;

- 24.03.2020 розглянуто клопотання представника ТОВ «ІВК Енерджі»;

- 07.04.2020 розглянуто клопотання представника ТОВ «Техновік Груп»;

- 18.06.2020 кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України;

- 16.07.2020 процесуальним керівником у кримінальному провадженні скасована постанова про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 25.07.2020, однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим внаслідок виняткової складності провадження, так як необхідно:

- встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «Р-МК» (код ЄДРПОУ 39674568), що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2221186, за результатами якої в подальшому укладено договір № 09/03/1035-МТР 26.07.2018:

- витребувати у ТОВ «Р-МК» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів;

- встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «ЕНТЕХ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39299344), що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2221186, за результатами якої в подальшому укладено договір № 09/03/1035-МТР 26.07.2018:

- витребувати у ТОВ «ЕНТЕХ-СЕРВІС» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів;

- встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «ЕНЕРГО БУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 36469148), що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2221186, за результатами якої в подальшому укладено договір № 09/03/1035-МТР 26.07.2018:

- витребувати у ТОВ «ЕНЕРГО БУД ГРУП» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів;

- встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «ЕНЕРГОБУДІНВЕС» (код ЄДРПОУ 34003418), що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2221186, за результатами якої в подальшому укладено договір № 09/03/1035-МТР 26.07.2018:

- витребувати у ТОВ «ЕНЕРГОБУДІНВЕС» (код ЄДРПОУ 34003418). в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів;

- встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «БУДМАКС-ІНДУСТРІЯ», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2004827, за результатами яких укладено договір № 09/03/348-МТР 26.03.2018:

- витребувати у ТОВ «БУДМАКС-ІНДУСТРІЯ». в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів;

- встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «КОМПАНІЯ КЕЖУЙНАФТОГАЗТЕХ Україна», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2004827, за результатами яких укладено договір № 09/03/348-МТР 26.03.2018:

- витребувати у ТОВ «КОМПАНІЯ КЕЖУЙНАФТОГАЗТЕХ Україна». в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів;

- встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «НВК «УКР-ЛЕНД», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2004827, за результатами яких укладено договір № 09/03/348-МТР 26.03.2018:

- витребувати у ТОВ «НВК «УКР-ЛЕНД» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів;

- встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «УКРТОРГ МП», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2004827, за результатами яких укладено договір № 09/03/348-МТР 26.03.2018:

- витребувати у ТОВ «УКРТОРГ МП» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів;

- встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «НВП «ЕКСІММАШ», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2004827 за результатами яких укладено договір № 09/03/842-МТР 19.06.2018;

- витребувати у ТОВ «НВП «ЕКСІММАШ» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів;

- встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «ДМЗ ІНЖИНІРИНГ», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2004827 за результатами яких укладено договір № 09/03/842-МТР 19.06.2018;

- витребувати у ТОВ «ДМЗ ІНЖИНІРИНГ» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів;

- встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «УКРНЕФТЕСПЕЦСЕРВИС», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender за результатами яких укладено договір № 09/03/92-МТР 31.01.2018;

- витребувати у ТОВ «УКРНЕФТЕСПЕЦСЕРВИС» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів;

- встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙДІНГ ГРУП», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender за результатами яких укладено договір № 09/03/92-МТР 31.01.2018;

- витребувати у ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙДІНГ ГРУП» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів;

- встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ГЕОЛОГІЧНА ГРУПА», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender за результатами яких укладено договір № 09/03/92-МТР 31.01.2018;

- витребувати у ТОВ «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ГЕОЛОГІЧНА ГРУПА» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів;

- встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «НВП «ЕКСІММАШ», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2577632, за результатами яких укладено договір № 09/03/843-МТР 19.06.2018;

- витребувати у ТОВ «НВП «ЕКСІММАШ» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів;

- встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб КП «АКВІЛОН», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2577632, за результатами яких укладено договір № 09/03/843-МТР 19.06.2018;

- витребувати у КП «АКВІЛОН» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів;

- встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «НВП «ЕКСІММАШ», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2295930, за результатами яких укладено договір № 09/03/843-МТР 19.06.2018;

- витребувати у ТОВ «НВП «ЕКСІММАШ» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів;

- встановити теперішнє місцезнаходження і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «ДМЗ ІНЖИНІРИНГ», що приймали участь у оголошеній закупівлі ПАТ «Укрнафта» на Smart Tender № 2295930, за результатами яких укладено договір № 09/03/843-МТР 19.06.2018, а також на Smart Tender № 2296132, за результатами яких укладено договір № 09/03/843-МТР 19.06.2018 та на Smart Tender № 2295861, за результатами яких укладено договір № 09/03/843-МТР 19.06.2018;

- витребувати у ТОВ «ДМЗ ІНЖИНІРИНГ» в порядку ст. 93 КПК України документи, які ними подавались до ПАТ «Укрнафта», а у разі відмови, за рішенням суду здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів;

- встановити і допитати в якості свідків працівників ПАТ «Укрнафта» щодо місцезнаходження та використання товарів придбаних за договорами № 09/03/1035-МТР 26.07.2018, № 09/03/92-МТР 31.01.2018, № 09/03/842-МТР 19.06.2018, № 09/03/843-МТР 19.06.2018 та № 09/03/348-МТР 26.03.2018;

- встановити та допитати в якості свідків службових осіб ПАТ «Укрнафта» щодо технічних умов товарів, що подавались для проведення закупівель;

- встановити та допитати в якості свідків службових осіб ПАТ «Укрнафта» щодо якості використання, необхідності та доцільності закуплених товарів товариства за договорами № 09/03/1035-МТР 26.07.2018, № 09/03/92-МТР 31.01.2018, № 09/03/842-МТР 19.06.2018, № 09/03/843-МТР 19.06.2018 та № 09/03/348-МТР 26.03.2018;

- за результатами проведення вищевказаних допитів та вилучених документів призначити судово-технічну експертизу по товарам придбаним ПАТ «Укрнафта» відповідно до договорів № 09/03/1035-МТР 26.07.2018, № 09/03/92-МТР 31.01.2018, № 09/03/842-МТР 19.06.2018, № 09/03/843-МТР 19.06.2018 та № 09/03/348-МТР 26.03.2018;

- надати відповідні доручення оперативним працівникам ГУКЗЕ Служби Безпеки України в порядку ст. 40 КПК України на виконання слідчих дій;

- за результатами проведення вищевказаних слідчих дій та за проведеної судово-технічної експертизи вирішити питання, щодо повідомлення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 та ч. 4 ст. 368-3 КК України, здійснити повідомлення їм про підозру, а також звернутися до суду з відповідними клопотаннями до суду щодо обрання запобіжних заходів, передбачених КПК України, підозрюваним у даному кримінальному провадженні;

- у разі необхідності провести одночасні допити двох і більше осіб, для встановлення причин протиріччя, які не дозволяють дійти до однозначної відповіді про обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні;

- здійснити розсекречування клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та приєднати їх до кримінального провадження;

- розсекретити ухвали Київського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та приєднати їх до кримінального провадження;

- виділити в окреме провадження матеріали відносно інших осіб, яким не буде повідомлено про підозру, однак в їх діях будуть ознаки кримінальних правопорушень;

- у разі наявності розглянути можливо заявлені клопотання потерпілого та сторони захисту;

- у разі подання потерпілим цивільного позову вжити заходи, щодо накладення арешту на майно підозрюваних;

- відкрити матеріали досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України та ознайомити представника потерпілого, а також сторону захисту з матеріалами досудового розслідування даного кримінального провадження;

- скласти та направити до суду обвинувальний акт і реєстр матеріалів даного кримінального провадження, а також щодо можливості проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на виконання завдань, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочини, передбачені ч. 2 ст. 364-1 та ч. 4 ст. 368-3 КК України КК України відносяться до тяжких злочинів.

У зв`язку з викладеним, слідчий вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000780 до дванадцяти місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000780 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000780 від 28.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 та ч. 4 ст. 368-3 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 28.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 та ч. 4 ст. 368-3 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 25 липня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1