Ухвала
від 24.07.2020 по справі 757/31284/20-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31284/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання виконувача обов`язків прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання виконувача обов`язків прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме на нерухоме майно, а саме:

- земельну ділянку, пл. 0,6 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0539 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельну ділянку, пл. 0,9 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0538 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельну ділянку, пл. 0,4117 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0540 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельну ділянку, пл. 0,1 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0408 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельну ділянку, пл. 0,25 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0006 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельну ділянку, пл. 0,1205 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0409 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- нежитлову будівлі (колибу), заг. пл. 271, 1 кв. м. за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні, буд. 120А;

- нежитлову будівлю (житловий котедж № 2), заг. пл. 177, 2 кв. м. за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні, буд. 120-Г;

- нежитлову будівлю (житловий котедж № 1), заг. пл. 78,7 кв. м. за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні, буд. 120;

- нежитлове приміщення № 164 А торгове (літ.А), площею 35,30 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 72;

- нежитлове приміщення № 164 торгове (літ.А), площею 729,90 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 72, які перебувають у власності ТОВ «ІК «Вест інвестмент груп» (код ЄДРПОУ 4250327);

- об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 68, загальною площею 4893,0 кв. м. (реєстраційні номери частин об`єкта нерухомості 1853619180000, 1853583280000, 1853567180000, 1853555780000, 1853452580000, 1853440280000, 1853411280000) перебуває у власності ТОВ «Євроторг 2017» (код ЄДРПОУ 41344385);

- нежилу споруду (літ. Б) загальною площею 94,5 кв. м. за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 100 (номер об`єкта 30718232), що належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), із забороною користування та розпорядження вище вказаним майном.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, яке було об`єктом кримінально протиправних дій. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000033 від 17.01.2020 за фактами вчинення службовими особами ПАТ «Європейський газовий банк» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014 2015 років службові особи ПАТ «Європейський газовий банк» (далі - ПАТ «Єврогазбанк» код ЄДРПОУ 34693790), діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою заволодіння коштами банку уклали кредитні угоди з ТОВ «ТОФІ» (код ЄДРПОУ 33790502), ТОВ «Земкомпроект» (ЄДРПОУ 38105934), ТОВ «Анталія плюс» (код ЄДРПОУ 37444915), ТОВ «Куксінель» (код ЄДРПОУ 37818882), ТОВ «Інвестиційна компанія «Вест інвестмент груп» (код ЄДРПОУ 42503207) ТОВ «Мега Астер» (код ЄДРПОУ 35332267), ТОВ «Веста-Центр» (код ЄДРПОУ 38020987), ТОВ «ЕРЗ» (код ЄДРПОУ 39810974), ТОВ «Євроторг 2017» (код ЄДРПОУ 41344385), ПП «Розбудова» (код ЄДРПОУ 34821688), ТОВ «Лакшмі-8» (код ЄДРПОУ 4241258), ТОВ «Трускавецьінвест» (код ЄДРПОУ 30439207) та ін., які фактично не вели фінансово господарську діяльність та здійснили незаконне відчуження предметів іпотеки за заниженою вартістю на підконтрольних юридичних та фізичних осіб, чим спричинили тяжкі наслідки для вкладників банку.

Зокрема службові особи ТОВ «ТОФІ» (код ЄДРПОУ 33790502), ТОВ «Земкомпроект» (ЄДРПОУ 38105934), ТОВ «Анталія плюс» (код ЄДРПОУ 37444915), ТОВ «Куксінель» (код ЄДРПОУ 37818882), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, у тому числі з керівництвом АТ «ЄВРОГАЗБАНК» отримали у банківської установи грошові кошти в кредит на загальну суму 59 473 379 грн., оформивши кредитні договори на вищевказані товариства під заставу нерухомого майна, що належало ТОВ «ТОФІ» на праві приватної власності.

Після отримання кредитних грошових коштів ТОВ «Земкомпроект» (ЄДРПОУ 38105934), ТОВ «Анталія плюс» (код ЄДРПОУ 37444915), ТОВ «Куксінель» (код ЄДРПОУ 37818882) погашення кредиту та процентів по ньому здійснювали безсистемно, виключно за рахунок раніше отриманих кредитних коштів або за рахунок коштів, отриманих від компаній, що також являються боржниками АТ «ЄВРОГАЗБАНК», що має ознаки заздалегідь спланованого створення видимості добросовісних намірів позичальників.

На забезпечення виконання зобов`язань за вказаними договорами між ТОВ «ТОФІ» та АТ «ЄВРОГАЗБАНК» відповідно до договорів іпотеки передано таке майно:

- нежитлове приміщення № 164А торгове (літ. А), площею 35,30 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 72;

- нежитлове приміщення № 164 торгове (літ.А), площею 729,90 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 72;

- земельна ділянка, пл. 0,6 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0539 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельна ділянка, пл. 0,9 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0538 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельна ділянка, пл. 0,4117 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0540 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельна ділянка, пл. 0,1 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0408 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельна ділянка, пл. 0,25 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0006 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельна ділянка, пл. 0,1205 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0409 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- нежитлова будівля (колиба), заг. пл. 271, 1 кв. м. за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні, буд. 120А;

- нежитлова будівля (житловий котедж № 2), заг. пл. 177, 2 кв. м. за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні, буд. 120-Г;

- нежитлова будівля (житловий котедж № 1), заг. пл. 78,7 кв. м. за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні, буд. 120.

14.07.2016 за заявою власника ТОВ «ТОФІ» господарським судом Івано-Франківської області порушено справу про банкрутство внаслідок чого вказане товариство визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

11.06.2018 Товарною біржою «Центральна українська біржа» (ЄДРПОУ 36272382) на підставі протоколу № 4 вищевказані об`єкти нерухомого майна за попередньою змовою з ліквідатором реалізовано за явно заниженою ціною в сумі 3 168 000 гривень ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ).

19.09.2019 постановою Західного апеляційного господарського суду у справі № 909/548/16 підтверджено неправомірність відчуження майна ТОВ «ТОФІ», які визнано недійсними.

В подальшому з метою заволодіння майном ОСОБА_5 01.10.2018 організував протиправне відчуження вищевказаних об`єктів нерухомого майна на підконтрольне йому ТОВ «ІК «Вест інвестмент груп», в якому він володів 100 % статутного фонду. Після чого, з метою створення вигляду законного набуття нерухомого майна, здійснив відчуження 100 % статутного фонду ТОВ «ІК «Вест інвестмент груп» ОСОБА_6 .

Також встановлено, що 13.06.2016 ДП «СЕТАМ» проведено електронні торги з реалізації об`єкту незавершеного будівництва адміністративно виставковий будинок з магазином та кафе загальною площею 2250 кв. м. готовністю 18%, що знаходиться за адресою м. Київ, проспект Повітрофлотський, 68, який знаходиться в іпотеці АТ «ЄВРОГАЗБАНК» та належить ТОВ «Мега Астер» (код ЄДРПОУ 38020987).

Переможцем вказаних торгів визначено ТОВ «Веста Центр», якому нерухоме майно продано за ціною, що становить 5 911 162, 00 грн.

Не погоджуючись з результатом вказаних торгів ТОВ «Мега Астер» ініційовано судовий спір в результаті чого Вищим господарським судом України прийнято рішення, яким встановлено що вказане майно реалізоване за заниженою вартістю, а самі торги проведені з суттєвим порушенням положення Закону України «Про виконавче провадження» та Наказу Міністерства юстиції України № 656/5 від 16.04.2014.

Розуміючи наявність ризику втрати нерухомого майна, яке було предметом іпотеки 12.09.2016 власниками ТОВ «Веста Центр» на підставі акту приймання-передачі майна передано в статутний капітал ТОВ «ЕРЗ» (код ЄДРПОУ 39810974).

В свою чергу, вказане майно з метою створення вигляду законності його відчуження черговим власником, яким є ТОВ «Євроторг 2017» (код ЄДРПОУ 41344385) поділено на частини та в подальшому проведена реєстрація речових прав на окремі об`єкти нерухомості, які в сукупності становлять єдиний об`єкт нерухомості.

Також встановлено, що 21.10.2008 між АТ «ЄВРОГАЗБАНК» та ПП «Розбудова» (ЄДРПОУ 34821688) укладено кредитний договір № 154-211008, за яким Банком надано Позичальнику не відновлювальну кредитну лінію на суму 30 275 400, 19 на строк до 20.10.2015.

З метою забезпечення кредитного договору 01.07.2010 між АТ «ЄВРОГАЗБАНК» та ПП «Розбудова» (ЄДРПОУ 34821688) укладено договір іпотеки №469-010710/І посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (зі змінами внесеними Договором про внесення змін до Договору іпотеки № 469-010710/І посвідченим 26.04.2012 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за № 986).

Відповідно до умов п. 1.3 Договору іпотеки предметом є нежитлова споруда, загальною площею 94,50 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить Іпотекодавцю на праві власності відповідно до договору купівлі продажу нежитлової споруди № 598, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 від 30.12.2009 за № 5215.

Однак, 18.11.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим № 1821 посвідчено договір про розірвання Договору іпотеки № 469-010710/І, згідно якого договір іпотеки розривався, зобов`язання сторін за договором незаконно припинені.

Наказом уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Єврогазбанк» ОСОБА_9 № 116 від 10.08.2015 визнано нікчемним договір про розірвання договору іпотеки № 469-010710/І укладеного між АТ «ЄВРОГАЗБАНК» та ПП «Розбудова» (ЄДРПОУ 34821688).

Крім того, 10.08.2015 уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на адресу ПП «Розбудова» направлено повідомлення № 1762-6-21 про нікчемність договору розірвання договору іпотеки з пропозицією погасити заборгованість перед кредитором.

Однак, незважаючи на вказані повідомлення нежитлову споруду загальною площею 94.50 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 100 (літ. Б) зареєстровано за ОСОБА_4 , на підставі договору купівлі-продажу від 02.12.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим № 1129.

Таким чином, вказане нерухоме майно протиправно відчужено без згоди банку як іпотекодержателя.

Зазначені дії службових осіб вказаних товариств та банку стали наслідком віднесення ПАТ «Єврогазбанк» до категорії неплатоспроможних та початку процедури ліквідації.

Враховуючи фактичну неможливість повернути кредитні кошти та витрачені на виплату вкладникам банку кошти за рахунок державного бюджету Фонд гарантування вкладів фізичних осіб був змушений продати з публічних торгів право вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення укладеними у ПАТ «Єврогазбанк» (код ЄДРПОУ 34693790).

За результатами торгів 12.12.2018 та 01.08.2019 ТОВ «Фінансова компанія «Веста» набуло від ПАТ «Єврогазбанк» права вимоги до суб`єктів господарювання за кредитними договорами та договорами забезпечення.

06.08.2019 загальними зборами учасників ТОВ «Фінансова компанія «Веста» (ЄДРПОУ 41264766) перейменовано на ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкти нерухомості за адресами:

- земельна ділянка, пл. 0,6 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0539 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельна ділянка, пл. 0,9 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0538 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельна ділянка, пл. 0,417 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0540 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельна ділянка, пл. 0,1 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0408 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельна ділянка, пл. 0,25 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0006 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- земельна ділянка, пл. 0,1205 га, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0409 за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні;

- нежитлова будівля (колиба), заг. пл. 271, 1 кв. м. за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні, буд. 120А;

- нежитлова будівля (житловий котедж № 2), заг. пл. 177, 2 кв. м. за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні, буд. 120-Г;

- нежитлова будівля (житловий котедж № 1), заг. пл. 78,7 кв. м. за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанський район, с. Поляниця, участок Вишні, буд. 120;

- нежитлове приміщення № 164А торгове (літ.А), площею 35,30 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 72;

- нежитлове приміщення № 164 торгове (літ.А), площею 729,90 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 72 перебуває у власності ТОВ «ІК «Вест інвестмент груп» (код ЄДРПОУ 4250327).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 68 перебуває у власності ТОВ «Євроторг 2017» (код ЄДРПОУ 41344385).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 100 (реєстраційний номер об`єкта 30718232) площею 94,50 кв. м. перебуває у приватній власності ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).

17 липня 2020 року заставне майно за кредитними договорами № 724/290713 від 29.07.2013 року укладений з ТОВ «Земкомпроект»; № 437/290611 від 29.06.2011 року укладений з ТОВ «Анталія плюс»; № 581/070612 від 07.06.2012 року укладений з ТОВ «Куксінель»; № 506-130112 від 13.01.2012 укладений з ТОВ «Мега Астер» (код ЄДРПОУ 35332267); № 154-211008 від 21.10.2008 укладений з ПП «Розбудова» (ЄДРПОУ 34821688) та ПАТ «Єврогазбанк» (код ЄДРПОУ 34693790) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12020000000000033 від 17.01.2020.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, встановивши заборону розпорядження ним, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині встановлення заборони користування задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено, що існують обставини, які підтверджують, що її незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі майна. Крім того, застосування такого обмеження призведе до порушення прав та інтересів осіб, у власності та користуванні яких перебуває вказане майно.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання виконувача обов`язків прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, встановивши заборону розпорядження вказаним майном, а саме: