Ухвала

від 23.07.2020 по справі 521/11301/20

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/11301/20

Номер провадження:1-кс/521/3479/20

УХВАЛА

23 липня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №12020160470001290 від 07.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 07.05.2020 року до Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяви адвоката ОСОБА_6 в інтересах ЖБК «Ленінський 4» про те, що в діях невстановленої посадової особи ЖБК «Ленінський 4» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

Допитана в якості представника потерпілого голова правління ЖБК «Ленінський 4», ОСОБА_7 показала, що рішенням загальних зборів членів ЖБК «Ленінський 4» від 16.10.2018 року її було обрано головою правління вказаного кооперативу. Кооператив розташований за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 27 корп. 1 та зареєстрований в ЄДРПОУ під №20996668.

До її обов`язків входить представництво інтересів кооперативу, укладання від імені кооперативу угод та інші обов`язки передбачені статутом.

В період з 2011 року по 16.10.2018 року, головою правління кооперативу був ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Коли вона приступила до виконання своїх обов`язків та почала вивчати документи пов`язані з попередньою господарською діяльністю кооперативу, то дізналася, що попередній голова правління ОСОБА_8 укладав від імені кооперативу з ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» кредитні договори період з 2016 по 2018 рр., з метою отримання банківських кредитів для проведення енергозберігаючих робіт.

Так, за кредитними договорами:

-№003/197/1КР-17 від 27.04.2017 року між ПАТ АБ «Укргазбанк» і ЖБК «Ленінський 4» на придбання обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньо будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання отримано 145 868,00 грн.;

-№ 60/2017/ООД-МСБвід 15.11.2017року міжПАТ АБ«Укргазбанк» іЖБК «Ленінський 4»на придбанняобладнання іматеріалів дляпроведення робітз темомодернізапіївнутрішньо будинковихсистем опалення та систем гарячого водопостачання отримано 321736, 00 грн;

-№ 61/2017/ООД-МСБ від 15.11.2017 року між ПАТ АБ «Укргазбанк» і ЖБК «Ленінський 4» на придбання обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропровід, автоматичні вимикачі, лампи (крім ламп розжарювання), патрони до них отримано 28 064,00 грн.;

-№ 62/2017/ООД-МСБ від 15.11.2017 року між ПАТ АБ «Укргазбанк» і ЖБК «Ленінський 4» на придбання дверей для місць загального користування (під`їздів), підвалів отримано 43 040,00 грн.;

-№ 591/2018/00Д-МСБ від 13.06.2018 року між ПАТ АБ «Укргазбанк» і ЖБК «Ленінський 4» на проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів отримано 270 000 грн.

Також, задля отримання кредитних коштів ОСОБА_8 укладено від імені ЖБК «Ленінський 4» з ФОП ОСОБА_9 і ФОП ОСОБА_10 низку фіктивних правочинів, за якими вищезазначені кредитні кошти сплачено фізичним особам підприємцям ОСОБА_9 і ОСОБА_10 без фактичного проведення зазначених у договорах робіт.

В подальшому колишнім головою ЖБК «Ленінський 4» ОСОБА_8 було отримано грошову компенсацію за нібито проведені роботи з бюджету м. Одеси за рішеннями виконавчого комітету Одеської міської ради у розмірі 161 741, 60 грн.

Фактично, жодних робіт за якими отримувались кредитні кошти виконанні не були, що можуть підтвердити члени кооперативу.

Крім, того, рішення членів кооперативу, за якими отримувались кредитні кошти мають фіктивний характер, оскільки членами кооперативу вони не підписувались.

Таким, чином внаслідок незаконних дій колишнього голови ЖБК «Ленінський 4», кооперативу спричинено майнові збитки на загальну суму 970 449 гривень.

Під час перевірки наявного рухомого та нерухомого майна, яке зареєстровано на ОСОБА_8 було встановлено, що йому на праві приватної власності належать:

-земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 5121881000:02:002:0211;

-земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 5121881000:02:002:0210.

За даним фактом Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування, яке зареєстроване в ЄРДР за №12020160470001290 від 07.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В рамках кримінального провадження, 19.05.2020 року, ЖБК «Ленінський 4» було заявлено цивільний позов на загальну суму 970449 гривень до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання недостатньо обґрунтоване та не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 6 ст. 170 КПК України, передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 ч.2ст.170КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Однак, по даному кримінальному провадженню ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Таким чином, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на земельну ділянку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 5121881000:02:002:0211 та земельну ділянку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 5121881000:02:002:0210, які праві приватної власності належать ОСОБА_8 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №12020160470001290 від 07.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1