Ухвала

від 29.07.2020 по справі 296/6353/20

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/6353/20

1-кс/296/2756/20

УХВАЛА

Іменем України

29 липня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, які займає ТОВ «Аріадна-Полісся» за адресою м. Житомир, вул. Київська, 79, у кримінальному провадженні №12020060000000177 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 28.07.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про надання дозволу на обшук приміщення, які займає ТОВ «Аріадна-Полісся» за адресою м. Житомир, вул. Київська, 79, з метою виявлення та вилучення офіційної документації (в електронному та паперовому вигляді), що стосується: договору підряду № 54 від 30.07.2019 предметом якого є виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортзалу ДЮСШ за адресою: м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 55/27», договору № 19/7 від 22.07.2019, предметом якого є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. 1-го Травня в смт.Народичі Житомирської області», договору підряду № 180 від 13.09.2018, предметом якого є виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення будинку культури по вул. Київська, 35 в с. Словечно Овруцького району Житомирської області», чорнових записів, а саме: договорів з додатковими угодами (договорами); договорів підряду (субпідряду) на виконання робіт відповідно вищевказаних договорів; договірних цін щодо виконання робіт; кошторисної документації; календарного графіку виконання робіт по об`єктах; планів фінансування; завдань на виконання робіт; актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3, тощо); довідок про вартість виконаних робіт; наказів на призначення або цивільних договорів з особами, які були залучені на об`єкті будівництва; актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, журналів інструктажів; табелів робочого часу; журналів виїзду автотранспорту; первинної бухгалтерської документації щодо закупівлі матеріалів для надання послуг; сертифікатів якості на матеріали, які використовувалися при наданні послуг або протоколи випробувань; документів щодо оренди автотранспорту та механізмів для надання послуг; наказів на призначення (звільнення) та посадових обов`язків осіб, які здійснювали підписання договорів та документів щодо господарських взаємовідносин (переписки) ТОВ «Аріадна-Полісся» з іншими фізичним чи юридичними особами стосовно виконання робіт відповідно вищевказаних договорі, оригіналів документів з достовірними вільними зразками підписів ОСОБА_5 , які максимально наближені за часом виконання до 2019 року (не менше 10-15 документів) та речей, які зберегли на собі ознаки вчинення кримінального правопорушення, а саме: оптичні диски, флеш-накопичувачі, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, інші заборонені до обігу речей.

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000177 від 12.03.2020 за фактом того, що службові особи ТОВ Аріадна-Полісся, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з інженерами технічного нагляду ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , заволоділи бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт на певних об`єктах, чим спричинили матеріальну шкоду на суму, що встановлюється.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що в даному кримінальному провадженні слідчим отримано ухвали слідчих суддів Корольовського районного суду міста Житомира у справах №296/2380/20, №296/2700/20, №296/3803/20, яким надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Аріадна-Полісся», однак директор цього товариства - ОСОБА_5 неодноразово ухилявся від вручення зазначених ухвал, на телефонні дзвінки не відповідає, за місцезнаходженням товариства не з"являвся, внаслідок чого вказані ухвали залишились невиконаними.

1.5. Посилаючись на те, що у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, у ході виконання якої судовим експертом направлено клопотання щодо надання оригіналів документів з достовірними вільними зразками підписів ОСОБА_5 , а також враховуючи, що зазначені вище документи та речі мають значення для досудового розслідування, адже містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, зберігаються за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Аріадна-Полісся», а саме: м. Житомир, вул. Київська 79, слідчий просила надати дозвіл на обшук.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримала та просила його задовольнити.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 2. Завдання кримінального провадження

1. Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 166. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів

1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Стаття 234.Обшук

1. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення […].

[…]5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000177 від 12.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

4.2. Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що має місце ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ Аріадна-Полісся, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з інженерами технічного нагляду ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , заволоділи бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт на певних об`єктах, чим спричинили матеріальну шкоду на суму, що встановлюється

4.3. Також слідчим доведено наявність обставин, які вказуєть на ухиляння від виконання ухвал слідчих суддів Корольовського районного суду м.Житомира у справах №296/2380/20, №296/2700/20, №296/3803/20, яким надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Аріадна-Полісся», що стверджується рапортом слідчого ОСОБА_3 від 27.08.2020, квитанціями АТ "Укрпошта" від 16.04.2020, копіями ухвал слідчих суддів від 31.03.2020, від 13.05.2020, від 10.04.2020.

4.4. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №215709876 від 09.07.2020 вбачається, що адмінприміщення за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 79, на праві приватної власності належить, зокрема, ТОВ "Житомирпродторг", код за ЄДРПОУ 39177549.

4.5. Відповідно до договору №17/19/ЖПТ від 28.12.2019, ТОВ "Житомирпродторг" передало ТОВ Аріадна-Полісся в оренду нежитлове приміщення, площею 50,60 м. кв., а саме кім. №309, яке є її власністю та розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 79.

4.6. Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що відшукувані документи, що стосується: договору підряду № 54 від 30.07.2019 предметом якого є виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортзалу ДЮСШ за адресою: м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 55/27», договору № 19/7 від 22.07.2019, предметом якого є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. 1-го Травня в смт.Народичі Житомирської області», договору підряду № 180 від 13.09.2018, предметом якого є виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення будинку культури по вул. Київська, 35 в с.Словечно Овруцького району Житомирської області» та інші документи щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Аріадна-Полісся» з іншими особами стосовно виконання робіт відповідно вищевказаних договорів, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000177 від 12.03.2020, а відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходиться в приміщенні ТОВ Аріадна-Полісся, за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 79, кім. №309.

4.7. З урахуванням обставин ухиляння від виконання ухвал слідчих суддів Корольовського районного суду м.Житомира у справах №296/2380/20, №296/2700/20, №296/3803/20, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що обшук в приміщенні ТОВ Аріадна-Полісся є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення документів.

4.8. Водночас, посилання слідчого у клопотанні про необхідність вилучення такого обсягу речей як: оптичні диски, флеш-накопичувачі, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, інші заборонені до обігу речей, на думку слідчого судді є необгрунтованим, оскільки не відповідає завданню, для виконання якого слідчий звертається із даним клопотанням, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

4.9. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 8, 13, 166, 234, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, які займає ТОВ «Аріадна-Полісся» за адресою м. Житомир, вул. Київська, 79, у кримінальному провадженні №12020060000000177 від 12.03.2020 задовольнити частково.

2. Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на проведення обшуку приміщення, які займає ТОВ «Аріадна-Полісся» за адресою м. Житомир, вул. Київська, 79, кім. 309, з метою відшукання та вилучення офіційної документації, що стосується:

- договору підряду № 54 від 30.07.2019 предметом якого є виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортзалу ДЮСШ за адресою: м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 55/27»;

- договору № 19/7 від 22.07.2019, предметом якого є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. 1-го Травня в смт.Народичі Житомирської області»;

- договору підряду № 180 від 13.09.2018, предметом якого є виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення будинку культури по вул. Київська, 35 в с. Словечно Овруцького району Житомирської області»;

- чорнових записів, а саме: договорів з додатковими угодами (договорами); договорів підряду (субпідряду) на виконання робіт відповідно вищевказаних договорів; договірних цін щодо виконання робіт; кошторисної документації; календарного графіку виконання робіт по об`єктах; планів фінансування; завдань на виконання робіт; актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3, тощо); довідок про вартість виконаних робіт; наказів на призначення або цивільних договорів з особами, які були залучені на об`єкті будівництва; актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, журналів інструктажів; табелів робочого часу; журналів виїзду автотранспорту; первинної бухгалтерської документації щодо закупівлі матеріалів для надання послуг; сертифікатів якості на матеріали, які використовувалися при наданні послуг або протоколи випробувань; документів щодо оренди автотранспорту та механізмів для надання послуг; наказів на призначення (звільнення) та посадових обов`язків осіб, які здійснювали підписання договорів та документів щодо господарських взаємовідносин (переписки) ТОВ «Аріадна-Полісся» з іншими фізичним чи юридичними особами стосовно виконання робіт відповідно вищевказаних договорі;

- оригіналів документів з достовірними вільними зразками підписів ОСОБА_5 , які максимально наближені за часом виконання до 2019 року (не менше 10-15 документів).

3. В задоволенні решти клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 10.08.2020.

5. Дана ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до цього володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1