Ухвала

від 16.12.2016 по справі 760/18630/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/18630/16-к

Провадження №1-кс/760/16941/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110000000060 від 04.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,про допит свідка ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчийз ОВСслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС уКиївській області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про допит у кримінальному провадженні №32016110000000060 від 04.10.2016 року свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що невстановленіособи,з метоюприкриття незаконноїдіяльності створилисуб`єкти господарськоїдіяльності,а саме:ТОВ «Скайбуд-груп» (кодза ЄДРПОУ40641310),ТОВ «КомпаніяПріум» (кодза ЄДРПОУ40386309), ТОВ «Ідеал ресурс ком» (код за ЄДРПОУ 40254647), ТОВ «Астра гранд» (код за ЄДРПОУ 40254605), ТОВ «Колоріт Ком» (код за ЄДРПОУ 40254076), ТОВ «Євробізнес старт» (код за ЄДРПОУ 40253451), ТОВ «Компанія софтрейд» (код за ЄДРПОУ 39087178), ТОВ «Компанія «Іріда» (код за ЄДРПОУ 39003276), ТОВ «Валерія-П» (код за ЄДРПОУ 37254500), ТОВ «Вега люкс» (код за ЄДРПОУ 35873014), ТОВ "ДАРЛОУ" (код за ЄДРПОУ 40553937), ПП "ЛОФТЕРС" (код за ЄДРПОУ 40521659), ТОВ "СТАРК-ІНВЕСТ-ГРУП" (код за ЄДРПОУ 40380836), ТОВ "ТК-ПАРАДІС" (код за ЄДРПОУ 40485553), ТОВ "Вернон шиппінг" (код за ЄДРПОУ 35179042), ТОВ "Адамс Трейдс" (код за ЄДРПОУ 39337232), ТОВ "Агро бізнес групп" (код за ЄДРПОУ 39740991), ТОВ "Норвіг груп" (код за ЄДРПОУ 39922117), які формують незаконний кредит з податку на додану вартість для підприємств реального сектору економіки, в тому числі для ТОВ "ВПК "АГРОРЕСУРС" 39195809, ТОВ "ФОЗЗІ- ФУД" 32294926, ТОВ "САВ-ДІСТРИБЬЮШН" 35625082, ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" 19349403, ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙПІНЛ" 20005502, ТОВ "СЕКБЮРАЙТІ" 37309470, ТОВ "АГРОТРЕЙД КОМПАНІ" 39691489, ТОВ "ЛЕНД ФАРМ" 39529403, ТОВ "СТОЛИЧНИЙ МЛИН" 37175801, ПАТ "АГРАРНИЙ ФОНД" 38926880, ТОВ "-ТРЕЙД АГРО-" 39995033, ПАТ "ДПЗКУ" НОМЕР_1 , ПАТ "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" НОМЕР_2 , ТОВ "АЛКОРН" 40474630, ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС" 30160757, ТОВ "ЯСЕНСВІТ" 32619343, ТОВ "ЄВРО-ТЕСТ" 32524702.

Тобто, група невстановлених осіб використовує реквізити зазначених вище юридичних осіб в імпорту товарів на митну територію України по заниженій митній вартості та з приховуванням від митного контролю, ухиляються від сплати податків в значних розмірах, формують податковий кредит шляхом накопичення імпортного ПДВ з подальшою його реалізацією підприємствам реального сектору економіки, що призводить до заниження суми податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків та зборів до державного бюджету України.

Слідчий вказує, що при допиті 16.12.2016 ОСОБА_5 надала покази, що зареєструвала підприємства за грошову винагороду від невстановленої на даний час особи на ім`я ОСОБА_6 . Також ОСОБА_6 , зі слів ОСОБА_5 , заборонила давати покази правоохоронцям.

Зважаючи на важливість показів ОСОБА_5 є підстави вважати, що на свідка може бути здійснений тиск з боку невстановленої на даний час особи на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, у зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні показань свідка під час проведення досудового розслідування у судовому засіданні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстави, викладених в клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю необхідним відмовити у його задоволенні, за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України, допит свідка проводиться у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.

Зважаючи на те, що слідчим в судовому засіданні не наведено підстав та в клопотанні не зазначено відомості, які вказують, що свідку ОСОБА_7 загрожує небезпека для життя та здоров`я свідка, чи наявна в неї тяжка хвороба, або вона буде ухилятися від явки для участі у процесуальних діях, чи інші обставини, що можуть унеможливити її допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань в суді, тому слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого про допит свідка ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст.225, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110000000060 від 04.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,про допит свідка ОСОБА_5 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1