Ухвала
від 27.07.2020 по справі 607/11989/20
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.07.2020 Справа №607/11989/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі, в порядку ст. 107 КПК України, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному проваджені №120192100000000262,-

встановив:

Старший cлідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120192100000000262 від 9 липня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна.

З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.

ТзОВ «Седер Україна» будучи повідомленим про час і дату розгляду клопотання в порядку ст. 135 КПК України до суду не з`явився, причини не повідомив, заяв про відкладення не надходило.

ТзОВ «Промбуд» будучи повідомленим про час і дату розгляду клопотання в порядку ст. 135 КПК України до суду не з`явився, причини не повідомив, заяв про відкладення не надходило.

У відповідності до вимог ч.1 ст. 172 КПК України не прибуття власника майна не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначив наступне: «Групою слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №120192100000000262 від 9 липня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб за попередньою змовою, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, з корисливих мотивів, протиправно заволоділи чужим майном на території Тернопільської області, чим заподіяли тяжкі наслідки правам та свободам громадян.

25.09.2018 в захисній лісосмузі, розташованій на автодорозі місцевого значення С 201201 «Романове село - Колодіївка» поблизу с. Жеребки, Підволочиського району Тернопільської області виявлено факт незаконної порубки дерев породи тополя з боку невстановлених осіб, які представились працівниками ТзОВ «Седер Україна» ( Код ЄДРПОУ 40995141) м. Луцьк, вул. Кременецька 36 корпус В.

В результаті обстеження вказаної ділянки дороги державною екологічною інспекцією в Тернопільській області було виявлено 7 незаконно зрізаних дерев породи тополя та встановлено, що розмір шкоди, заподіяній лісу становить 9098 гривень.

Одночасно встановлено, що вказана автодорога місцевого значення перебуває на балансі Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

В ході проведення перевірки законності видачі УКБ Тернопільської обласної державної адміністрації лісорубного квитка ТЕ ЛРК № 003101 від 22.08.2018, було проведено огляд місця події автомобільної дороги місцевого значення С-201001 Ланівці-Теофіполь-Москалівка разом із спеціалістами державної екологічної інспекції в Тернопільській області, в ході якого було виявлено 573 незаконно зрізаних дерева та встановлено, що розмір шкоди, заподіяній лісу становить 15 159 339 гривень.

Також в ході перевірки законності видачі УКБ Тернопільської обласної державної адміністрації лісорубного квитка ТЕ ЛРК № 003100 від 22.08.2018, було проведено огляд місця події автомобільної дороги місцевого значення С-200911 Кременець-Дунаїв разом із спеціалістами державної екологічної інспекції в Тернопільській області, в ході якого було виявлено 282 незаконно зрізаних дерева та встановлено, що розмір шкоди, заподіяній лісу становить 6 073 836 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що послуги по лісозаготівлі ТОВ «Седер-Україна» (Код ЄДРПОУ 40995141) на території Тернопільської області надавались ФОП ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою : АДРЕСА_1 , послуги автомобіля-маніпулятора надавались ФОП ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою : АДРЕСА_2 , послуги по перевезенню деревини надавались ФОП ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою : АДРЕСА_3 .

Користуючись послугами ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Седер-Україна» (Код ЄДРПОУ 40995141) вищезгадану лісопродукцію транспортувало на територію, яку орендує у ВАТ «Ківерцівське ремонтно-транспортного підприємтсво» (Код ЄДРПОУ 03569249), що за адресою : м. Ківерці, вул. Соборності 49, Волинської області.

16.07.2020 в ході проведення обшуку в приміщеннях, які розташовані на території ВАТ «Ківерцівське ремонтно-транспорте підприємство», що за адресою: м.Ківерці, вул. Соборності 49, Волинської області було виявлено та вилучено:

- поліетиленову папку швидкозшивач сірого кольору в якій містяться видаткові касові ордера за 2018 рік на 41 арк., службові записки на 14 арк., чек банку «ПриватБанк» на суму 16 456 UAH який прикріплено металевою скобою до видаткового ордеру від 13.08.2018 у кількості 1 шт., квитанція № ПН 437 та № PRO437, розрахунок показників І та ІІІ блоків загальновиробничих витрат (ЗВВ) за 2017 рік (4 квартал) на 11 арк., які скріплено металевою скобою та затверджено печаткою ТОВ «Седер Українав» і підписом ОСОБА_8

- поліетиленову папку швидкозшивач червоного кольору в якій містяться штатний розпис ТОВ «Седер Україна» з 01 січня 2018 р. із чорновими рукописними записами які виконані чорнилом синього кольору на 7 арк., звіти ТОВ «Седер Україна», які виконані друкованими та рукописними літерами чорного та синього кольорів на 21 арк.

- Акт щодо недотримання граничних строків реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних від 18.12.2019 № 7925/03-20-55-04/40995141 на 2 арк.

- Посвідчення № 89/ОП на ім`я ОСОБА_9 , посада: Директор, місце роботи: ТзОВ «Седер Україна» .

- Посвідчення № 59/ОП на ім`я ОСОБА_5 , посада: підприємець.

- Авансовий звіт на ім`я ОСОБА_8 із двома квитанціями про оплату банку «ПриватБанк» на 1 арк.

- Договір поставки № 15/12/16 від 15 грудня 2016 року з додатками на 6 арк.

- Договір № 12/01/18 про надання послуг навантажувача від 12.01.2018 року з додатками на 11 арк.

- Акти надання послуг за 2018-2019 р.р між ОСОБА_5 та ТОВ «Седер Україна» на 19 арк.

- Акт звірки взаємних розрахунків за період : січень 2018 р.- вересень 2020 р. між ТОВ «Седер Україна» і ФОП ОСОБА_5 за договором № 15/01/18 від 15.01.2018 р., на 10 арк.

- Поліетиленовий файл в якому містяться Договори підряду з додатками між ТОВ» Седер Україна» та фізичними особами-підприємець на 9 арк.

- Поліетиленовий файл в якому містяться Договори підряду за 2018 з додатками між ТОВ» Седер Україна» та фізичними особами-підприємець на 29 арк.

- Поліетиленовий файл в якому містяться Договори підряду за 2018 з додатками між ТОВ» Седер Україна» та фізичними особами-підприємець на 8 арк.

- Поліетиленовий файл в якому містяться договір № 13/08/19 на надання послуг із видалення старих та аварійних дерев на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення Львівської області від 13 серпня 2019 року на 5 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати до договору № 13/08/19 від 13 серпня 2019 року на 10 арк., акт передачі- приймання лісопродукції згідно лісорубного квитка серія ЛРК № 000340 від 80.07.19 на 1 арк., акти на заготівлю деревини на 2 арк., акт обстеження зелених насаджень в смузі відведення автомобільної дороги, що підлягають рубці км 491+800 М-06 від 19.06.2019 на 1 арк., лист щодо погодження актів остеження зелених насаджень на 1 арк., акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року між замовником ОНУР ТААХХУТ та генпідрядником ТОВ «Седер Україна» на 8 арк., договір на надання послуг із видалення старих та аварійних дерев на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення, Львівської області від 20.08.2019 р., на 5 арк., протокол зарахування зустрічних однорідних грошових вимог на 1 арк.

- товарно-транспортні накладні за 2017 р на 8 арк.,

- договір № 27/03/17 про надання транспортних-експедиційних послуг з додатками від 27 березня 2017 року на 5 арк.,

- накладні згідно договорів на 20 арк.,

- копія товарно-транспортної накладної на 2 арк.,

- акт звірки взаємних розрахунків від 01 січня 2018 року на 1 арк.

- копію договору №2730 на 1 арк., копія додатку 1 до договору №2730 на 1 арк., копія додатку 2 до договору №2730 на 1 арк., копія додатку 3 до договору №2730 на 1 арк., копія додатку 4 до договору №2730 на 1 арк., копія додатку 5 до договору №2730 на 1 арк.;

- копію договору №22/06/18 на 1 арк., копія додатку 1 до договору №22/06/18 на 1 арк., копія додатку 2 до договору №22/06/18 на 1 арк.;

- копію договору субпідряду №15/01/18 на 3 арк.;

- копію довіреності №1 від 01.03.2019 року на 1 арк.;

- копію посадової інструкції менеджера з постачання від 02.01.2019 року на 2 арк.;

- видаткова накладна №18 від 31.05.2019 затверджена печаткою ТОВ «Седер Україна» і підписом ОСОБА_8 на 1 арк.

- акт надання послуг №12 від 20.02.2019 замовник ТОВ «Седер Україна» на 1 арк.;

- копії договорів підряду від 02.07.2018 між ТОВ «Седер Україна» і громадянами завірені мокрою печаткою ТОВ «Седер Україна» і підписом ОСОБА_8 на 6 арк.;

- протокол №1 ФОП ОСОБА_10 від 23.02.2018 на 1 арк.;

- рахунок фактура №СФ-0000630 від 02.11.2018 одержувач «Седер Україна» на 1 арк.;

- акт надання послуг №185 від 14.11.2018 замовник ТОВ «Седер Україна» на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №77 від 30.11.2018 замовник ТОВ «Седер Україна» на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №73 від 19.11.2018 замовник ТОВ «Седер Україна» на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №72 від 12.11.2018 замовник ТОВ «Седер Україна» на зворотному боку платіжне доручення №1139 від 07.12.218 платник ТОВ «Седер Україна» на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №81 від 10.12.2018 замовник ТОВ «Седер Україна» на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №76 від 26.11.2018 замовник ТОВ «Седер Україна» на зворотному боку платіжне доручення №1053 від 26.10.218 платник ТОВ «Седер Україна», платіжне доручення №1144 від 07.12.218 платник ТОВ «Седер Україна» на 1 арк.;

- акт №42 виконаних робіт (послуг) згідно договору №22/06/2018 від 22.06.2018 замовник ТОВ «Седер Україна» на 1 арк.;

- акт №41 виконаних робіт (послуг) згідно договору №22/06/2018 від 22.06.2018 замовник ТОВ «Седер Україна» на 1 арк.;

- копію акту №13 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 20.08.2018 замовник ТОВ «Седер Україна» на 1 арк. та копію довідки про виконанні роботи (послуги) за період 13.10 по 18.10.2018 замовник ТОВ «Седер Україна» на 1 арк. які скріплено металевою скобою;

- копію акту №16 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 27.08.2018 замовник ТОВ «Седер Україна» на 1 арк. та копію довідки про виконанні роботи (послуги) за період 20.10 по 23.10.2018 замовник ТОВ «Седер Україна» на 1 арк.

Дані документи вилучено, упаковано та залишено на зберігання в приміщенні слідчого управління ГУНП України в Тернопільській області .

Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Положенням ч.2 ст.170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Частиною ч.1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи вищевикладенета те,що вищеперерахованідокументи відповідаютькритеріям,передбаченим ст.98КПК України,оскільки вонибули знаряддямвчинення кримінальногоправопорушення,зберегли насобі йогосліди,містять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,були об`єктомкримінально протиправнихдій,з метоюзбереження речовихдоказів якінеобхідні дляпроведення усіхнеобхідних експертиз,інших слідчихдій, длядослідження усіхобставин справи,а такожте,що незастосуванняарешту даногомайна шляхомзаборони відчуження,розпорядження такористування можепризвести доприховування,пошкодження,зникнення даногомайна абознищення слідовоїінформації наньому».

Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обгунтовує необхідність накладення арешту на майно, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до статей 8, 129 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права; Суддя, здійснюючи правосуддя є незалежним та керується верховенством права; Основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власністю за винятком обмежень, установлених законом.