Ухвала
від 27.07.2020 по справі 757/30011/20-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30011/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2020 року слідчий суддяПечерського районногосуду містаКиєва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судуу містіКиєва клопотанняпрокурора відділупрокуратури містаКиєва ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, про накладення арешту на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуку, який проходив з 14 липня 2020 року по 15 липня 2020 року в нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування, а прокуратурою міста Києва процесуальне керівництво у кримінальному проваджені № 42019100000000747 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано 21.11.2019 прокуратурою міста Києва на підставі матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві, згідно із якими службові особи ТОВ «АБСОЛЮТ-КЛІМАТ» (код ЄДРПОУ 35837877) в особі директора ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким підконтрольні ряд підприємств із ознаками фіктивності - ТОВ "АРКТІКА ГРУП" (код ЄДРПОУ 42673517), ТОВ "ДЮНА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42683169), ТОВ "ФАВОРІ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42647665), ТОВ "АГРОПЛЮССЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41771238), ТОВ "МЯСТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42101474), ТОВ "ТРАСТ РОУД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42212106), ТОВ "КОНКОРДІА ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41772776), ТОВ "ДЕЛЬТАГРУП " (код ЄДРПОУ 42067449), ТОВ "АЛЬМЕРО ГРУП" (код ЄДРПОУ 42641312), ТОВ "КВАРТІКС" (код ЄДРПОУ 42067078), ТОВ "ОПТМЯСТОРГ К" (код ЄДРПОУ 40911145), ТОВ "ВЕКТОРТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41927769), ТОВ «БРАЙМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40181349), ТОВ «ПРАЙМАКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39994464), ТОВ «КОІНС ГРУП», (код ЄДРПОУ 41293907, колишня назва «ОПТІМА БІЗНЕСПЛЮС»), ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 41807651), ТОВ «ВЕНЗЛІ» (код ЄДРПОУ 42989920), ТОВ «ДЕДЛАЙН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43004149), ТОВ «ВАНРІСТОР» (код ЄДРПОУ 42668292), ТОВ «СОРТ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 42538439), ТОВ «ДНІПРОСТАЙЛПРОФ» (код ЄДРПОУ 42613180), ТОВ «ЛАСТ ФІРМ» (код ЄДРПОУ 41843658), ТОВ «АЛЬТ-ІНТЕРНЕШИНАЛ» (код ЄДРПОУ 41694720), ТОВ «ЕКСІТ ІНТЕРНЕШИНАЛ» (код ЄДРПОУ 41694709), упродовж з 01.01.2018 до 01.10.2019 здійснили документальне відображення фінансово-господарських взаємовідносин із вказаними підприємствами, які в дійсності не відбувались, внаслідок чого ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 7504940,73 грн., що є особливо великим розміром.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва службові особи ТОВ "АБСОЛЮТ-КЛІМАТ" (код ЄДРПОУ 35837877) упродовж 2018-2019 років здійснювали будівельні та монтажні, роботи по встановленню водопровідних систем, систем опалення та кондиціонування для Київської міської клінічної лікарні№ 10 (код ЄДРПОУ 1993931), Київського міського пологового будинку № 3(код ЄДРПОУ 5496796), ДП «Міжнародний аеропорт «БОРИСПІЛЬ» (код ЄДРПОУ 20572069).

За результатами досудового розслідування, а також відповідно до відомостей, які містяться в системі електронних публічних закупівель в Україні «ПРОЗОРО», в період 2018-2019 років ТОВ "Абсолют-Клімат" визначено переможцем та укладено договори на проведення ряду ремонтно-будівельних робіт з наступними замовниками: Київська міська клінічна лікарня №10 (код ЄДРПОУ 1993931) укладено 11 договорів, очікуваною вартістю понад 46086 тис. грн., предметом яких виступає ремонт вентиляційної системи рентген-кабінету, ремонт приміщень ренген-кабінету хірургічного корпусу, ремонт приміщень корпусу Хоспіс, монтаж та налагодження системи протипожежного захисту корпусів, ремонт відділення паліативної допомоги, ремонт адміністративного корпусу Київської міської клінічної лікарні №10. Згідно зареєстрованих податкових накладних ТОВ "Абсолют-Клімат" виконало робіт Київська міська клінічна лікарня № 10 на загальну суму 31 406,30 тис. грн. в т.ч. 5234,38 тис грн. ПДВ.

Київський міський пологовий будинок № 3 (код ЄДРПОУ 5496796) укладено 6 договорів, очікуваною вартістю понад 64 130 тис. грн., предметом яких виступає капітальний ремонт системи вентиляції та приміщень головного корпусу в КМПБ АДРЕСА_2 , Капітальний ремонт з переплануванням першого поверху акушерського відділення №2 з операційним блоком, індивідуальними та сімейними пологовими палатами, індивідуальними пологовими залами, палатами інтенсивної терапії новонароджених та інтенсивної терапії для жінок, палатами спільного перебування матері та дитини Київського міського пологового будинку АДРЕСА_2 . Згідно зареєстрованих податкових накладних ТОВ "Абсолют-Клімат" виконало робіт Київський міський пологовий будинок № 3 на загальну суму 19 873,61 тис. грн. в т.ч. 3312,22 тис. грн. ПДВ.

ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (код ЄДРПОУ 20572069) укладено 9 договорів, очікуваною вартістю понад 9830,4 тис. грн., предметом яких виступає встановлення системи кондиціювання повітря пасажирського терміналу "F", поточний ремонт водостічної мережі (інв №47484), Реконструкція будівлі мийки та фарбування спецмашин в ДП МА «Бориспіль» інв. №47474», Технічне переоснащення пасажирського терміналу «D» в частині холодильних центрів для вироблення гарячої води за допомогою утилізації тепла конденсації холодильних машин в ДП МА «Бориспіль», поточний ремонт будівлі ССТ, поточний ремонт очисних споруд, поточний ремонт будівлі наземних перонних бригад. ТОВ "Абсолют-Клімат" виконало робіт Київська міська клінічна лікарня №10 на загальну суму 8 504,37 тис. грн. в т.ч. 1 417,39 тис. грн. ПДВ.

В той же час, встановлено, що основна частина будівельних, розхідних та інших матеріалів, необхідних для здійснення капітальних робіт на об`єктах зазначених комунальних та державному підприємствах, виконання частини таких робіт, нібито закуповувалась службовими особами ТОВ «АБСОЛЮТ-КЛІМАТ» у підприємств, які містять ознаки «фіктивності», та фактично не могли здійснювати господарську діяльність, зокрема: ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ» код ЄДРПОУ 41807651, ТОВ "ВЕНЗЛІ" код ЄДРПОУ 42989920, ТОВ "СОРТ ІМПОРТ" код ЄДРПОУ 42538439, ТОВ "ДНІПРОСТАЙЛПРОФ" код ЄДРПОУ 42613180, ТОВ "ВАНРІСТОР" код ЄДРПОУ 42668292, ТОВ "ДЕДЛАЙН ПЛЮС" код ЄДРПОУ 43004149, ТОВ «ЛАСТ ФІРМ» код ЄДРПОУ 41843658, ТОВ «АЛЬТ-ІНТЕРНЕШИНАЛ» код ЄДРПОУ 41694720, ТОВ «ЕКСІТ ІНТЕРНЕШИНАЛ» код ЄДРПОУ 41694709, які для формування штучного ПДВ в ланцюгу придбання залучили інші «фіктивні» суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ "АРКТІКА ГРУП" (код ЄДРПОУ 42673517), ТОВ "ДЮНА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42683169), ТОВ "ФАВОРІ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42647665), ТОВ "АГРОПЛЮССЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41771238), ТОВ "МЯСТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42101474), ТОВ "ТРАСТ РОУД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42212106), ТОВ "КОНКОРДІА ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41772776), ТОВ "ДЕЛЬТАГРУП " (код ЄДРПОУ 42067449), ТОВ "АЛЬМЕРО ГРУП" (код ЄДРПОУ 42641312), ТОВ "КВАРТІКС" (код ЄДРПОУ 42067078), ТОВ "ОПТМЯСТОРГ К" (код ЄДРПОУ 40911145), ТОВ "ВЕКТОРТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41927769), ТОВ «БРАЙМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40181349), ТОВ «ПРАЙМАКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39994464), ТОВ «КОІНС ГРУП», (код ЄДРПОУ 41293907, колишня назва «ОПТІМА БІЗНЕСПЛЮС»).

В період 2018-2020 років суб`єктами господарювання ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ», ТОВ «ВЕНЗЛІ», ТОВ «СОРТ ІМПОРТ», ТОВ «ВАНРІСТОР», ТОВ «ДЕДЛАЙН ПЛЮС» ТОВ «ДНІПРОСТАРЛАЙПРОФ», ТОВ «ЛАСТ ФІРМ», ТОВ «АЛЬТ-ІНТЕРНЕШИНАЛ», ТОВ «ЕКСІТ ІНТЕРНЕШИНАЛ», до органів ДПС (ДФС) податкова звітність подавалась з спільних ІР-адрес НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Крім того, розрахункові банківські рахунки відкрито у наступних банківських установах в АТ «УКРСИББАНК» - ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ», ТОВ «ВЕНЗЛІ», ТОВ «СОРТ ІМПОРТ», ТОВ «ВАНРІСТОР», в АТ «СБЕРБАНК» відкриті розрахункові рахунки - ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ», ТОВ «ВЕНЗЛІ», ТОВ «СОРТ ІМПОРТ», ТОВ «ДЕДЛАЙН ПЛЮС», у банківській установі ПАТ «БАНК ВОСТОК» відкриті розрахункові рахунки - ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ», ТОВ «ВЕНЗЛІ», ТОВ «ВАНРІСТОР», ТОВ «ДЕДЛАЙН ПЛЮС», в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - ТОВ «ДНІПРОСТАРЛАЙПРОФ», ТОВ «ЛАСТ ФІРМ», ТОВ «АЛЬТ-ІНТЕРНЕШИНАЛ», ТОВ «ЕКСІТ ІНТЕРНЕШИНАЛ».

Так, упродовж 2018-2019 років службовими особами ТОВ «АБСОЛЮТ-КЛІМАТ» здійснено закупівлю товарно-матеріальних цінностей та послуг у вказаних підприємств із ознаками фіктивності на загальну суму 43 851,67 тис. грн., у т.ч. 7 309,41 тис. грн. ПДВ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємства із ознаками фіктивності зареєстровані на громадян, підконтрольних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які за попередньою змовою організували роботу по наданню незаконної податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, у тому числі, і для ТОВ «АБСОЛЮТ-КЛІМАТ».

Проведеним оглядом та моніторингом господарських операцій відповідно до базах даних ДПС встановлено, що протягом періоду діяльності на вищевказаних «фіктивних» підприємствах відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв`язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг, виплату заробітної плати у тому числі директору, придбання та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки, що також підтверджує їх «фіктивність» та унеможливлює здійснення поставки товарно-матеріальних цінностей та послуг, а також не виготовляли їх власними ресурсами, що свідчить про не реальний («безтоварний») характер фінансово-господарських взаємовідносин між цими суб`єктами господарювання та ТОВ «АБСОЛЮТ-КЛІМАТ», що вказує на частину схеми з умисного ухилення від сплати податків.

Вищевказані відомості вчинення кримінального правопорушення підтверджуються протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме: рапорти оперативних співробітників ОУ ГУ ДФС у м. Києві щодо протиправної діяльності вказаної групи осіб, протоколи огляду, податкових адрес, бази АІС «Податковий Блок», «Реєстр Податкових накладних» по ФСПД (пересортування ТМЦ, в першому, другому ланцюгах), протоколи допиту директорів фіктивних СГД (ТОВ «КАСТ ІНДАСТРІ» код 41807651, ТОВ «ЛАСТ ФІРМ» код 41843658, ТОВ «АЛЬТ-ІНТЕРНЕШИНАЛ» код 41694720, ТОВ «ЕКСІТ ІНТЕРНЕШИНАЛ» код 41694709 на суму ПДВ - 4 899,4 тис. грн.), матеріали НСРД, інформацією з Реєстру прав власності на нерухоме майно, БТІ місто Київ, ВИТЯГ бази даних НАІС ЄДР МВС.

Під час слідства встановлено, що вищевказані документи, предмети та речі переховують вищевказані особи, у тому числі службові особи та працівники вищеперелічених суб`єктів господарювання та інші невстановлені слідством особи за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується рапортами оперативних співробітників ОУ ГУ ДФС у м. Києві, протоколами огляду, матеріалами НСРД.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 зареєстрував на свої ім`я ТОВ «Укрсіті Груп» код 40071242, податкова адреса якого: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , знаходиться: офісне приміщення Адвокатського Об`єднання "Правовий Аспект", офісне приміщення ТОВ "Адвокатське бюро "МЕХ І ПАРТНЕРИ", робоче місце адвоката - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Таким чином, вказане приміщення використовується вище переліченими особами, іншими невстановленими особами, працівниками (адвокатами) Адвокатського Об`єднання "Правовий Аспект", ТОВ "Адвокатське бюро "МЕХ І ПАРТНЕРИ", адвокатом ОСОБА_10 та адвокатом ОСОБА_11 , а також являється офісним приміщенням ТОВ «Укрсіті Груп» код 40071242.

Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08 липня 2020 року у справі №757/28241/20-к, з 14.07.2020 по 15.07.2020 проведено обшук в нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема в ході обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 15.07.2020, а саме:

-Печатка DIAMOND WEEL LIMITED YONG KONG 1 шт.;

-Печатка ТОВ «Асгард ЛТД» 1 шт.;

-Аркуш паперу з підписом 1 арк.;

-Лист паперу формату А-4 з відтиском печатки ПП «Сіті-М Торг» 1 арк.;

-Оригінали та копії документів нерезидента DIAMOND WEEL LIMITED YONG KONG всього на 71 арк.;

-Оригінал довіреності від 20 квітня 2017 року в інтересах ОСОБА_12 видана приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 з реєстровим номером 871 на 01 арк.

-Оригінал наказу №2 Про прийняття на роботу за сумісництвом ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 01 арк.

-Копія наказу №2 Про прийняття на роботу за сумісництвом ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 01 арк.

-Роздруківка інформації з ЄДР щодо ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 02 арк.

-Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «НОДЕКСЕПТ» в 3 екземплярах всього на 03 арк.

-Оригінальна копія довіреності компанії, що створена і зареєстрована на сейшельських островах, за реєстраційним №058812, зареєстрований офіс , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ,Victoria,Mahe,Seyshelles) «SantrilImpexLTD», з перекладом всього на 06 арк.

-Оригінал Статуту ТОВ «НОДЕКСЕПТ» за 2010 рік на 14 арк.

-Оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 02 арк.

-Завірена копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 01 арк.

-Оригінал Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організцій України серія АА номер 344234 на 01 арк.

-Копія Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організцій України серія АА номер 344234 в 2 екземплярах на 02 арк.

-Оригінал договору про співробітництво №21/07/ГС/10 від 16 березня 2010 р. між ТОВ «НОДЕКСЕПТ» та ТОВ «Консалтингова компанія «СТАЙЛИНГ» на 01 арк.

-Оригінали квитанцій до прибуткового касового ордера №1114 від 13 липня 2010 р., №43 від 19 січня 2011 р., №758 від 12 травня 2010 р. на 03 арк.

-Оригінал свідоцтва № 100279825 про реєстрацію платника ПДВ серія НБ номер НОМЕР_4 ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 01 арк.

-Оригінал довідки про взяття на облік платника податків від 18.03.2010 №70697/10/29-218 щодо ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 01 арк.

-Оригінал повідомлення про взяття на облік Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України №9.28108 ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 01 арк.

-Оригінал Страхового свідоцтва №2609113799 від 17 березня 2010 р. щодо ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 01 арк.

-Оригінал Повідомлення про взяття на облік юридичної особи ТОВ «НОДЕКСЕПТ» від 18.03.2010 р. на 01 арк.

-Оригінал Повідомлення про вязття на облік страхувальника ТОВ «НОДЕКСЕПТ» від 17.03.2010 р. на 01 арк.

-Оригінал Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ТОВ «НОДЕКСЕПТ» від 07-04-2010 р. на 01 арк.

-Оригінал довідки ПАТ «Банк «Національні інвестиції» про відкритий поточний рахунок ТОВ «НОДЕКСЕПТ» №3410/14-1 від 21.07.2011 р. на 01 арк.

-Оригінал Договору №7146/06 про розрахункове обслуговування шляхом проведення електронних платежів від 22 червня 2011 року між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 05 арк.

-Оригінал довіреності ТОВ «Агроплюссервіс» від 04 лютого 2020 року на 01 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

-Роздруківка ухвали Київського апеляційного господарського суду від 02 жовтня 2017 р. по справі №15/250-б на 03 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

-Роздруківка ухвали Київського апеляційного господарського суду від 17 жовтня 2017 р. по справі №15/250-б на 04 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

-Копія Сертифікату якості на олію соєву ТОВ «Соя Альянс» в 2 екземп. на 02 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

-Копія руху коштів ТОВ «Соя Альянс» в АТ «Сбербанк» на 04 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

-Копія податкової накладної №11 від 17.07.2017 ТОВ «Оптямсторг К» на 01 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

-Копія Відомості про вантаж ТОВ «Соя Альянс» на 01 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

-Копія видаткової накладної №РН-0000014 від 8 квітня 2019 р. ТОВ «Соя Альянс» на 01 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

-Копія накладної №18 від 07 квітня 2019 р. ТОВ «Соя Альянс» на 01 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

-Копія товарно-транспортних накладних №33 від 07 квітня 2019 р., №32 від 07 квітня 2019 р. на 02 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

-Копія податкової накладної №1 від 08.04.2019 ТОВ «Соя Альянс» на 01 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

-Копія податкової накладної №3 від 17.07.2017 р. ТОВ «ОПТМЯСТОРГ К» на 01 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

-Чернетки з оригіналом печатки ТОВ «НОДЕКСЕПТ» з підписом директора на 02 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

-Копія накладної №17 від 07 квітня 2019 р. ТОВ «Соя Альянс» на 01 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

-Чисті листи формату А4 з оригіналом підпису знизу листа на 07 арк.

-Чисті листи формату А4 з оригіналом підпису та печаткою ПАТ «Металургійний комбінат» внизу листа на 06 арк.

-Роздруковані податкові накладні між ТОВ «ОПТМЯСТОРГ К» та ТОВ «М`ЯСНА КРАЇНА У» №38 від 01.06.2017 р., №39 від 01.06.2017 р., №40 від 02.06.2017 р., №41 від 02.06.2017 р., №42 від 07.06.2017 р., №43 від 07.06.2017 р., №44 від 08.06.2017 р., №45 від 08.06.2017 р., №46 від 09.06.2017 р., №47 від 09.06.2017 р. на 16 арк.

-Договір поставки продукції від 09 лютого 2018 року між ТОВ «Агросегмент» та ТОВ «Флагма Плюс» з оригінальною печаткою ТОВ «Агросегмент» та підписом директора в 2 екземплярах на 04 арк.

-Оригінал листа ТОВ «Нодексепт» №27/1-9 від 27.09.2018 року, №27/3-9 від 27.09.2018 р., №27/2-9 від 27.09.2018 р., №27/4-9 від 27.09.2018 р. на 04 арк.

-Копія рахунку на оплату №23 від 15 серпня 2019 р. ТОВ «Фаворі Груп» на 01 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

-Копія Довідки АА номер 152528 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України щодо ТОВ «СОЮЗ-ТРЕЙД-УКРАЇНА» завірена печаткою «Копія вірна», печаткою ТОВ «СОЮЗ-ТРЕЙД-УКРАЇНА» та оригінальним підписом директора на 01 арк.

-Оригінал Договору поворотної фінансової допомоги №28/08 від 28 серпня 2019 р. між ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та ТОВ «АГРОБЕСТ-2019» з печаткою підприємства ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» в 2 екзмеп. на 02 арк.

-Оригінал Договору поворотної фінансової допомоги №07/11/19 від 07 листопада 2019 р. між ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП» та ТОВ «АГРОБЕСТ-2019» з печаткою підприємства ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП» та оригінальним підписом директора ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП» в 2 екзмеп. на 02 арк.

-Оригінал Договору поворотної фінансової допомоги №16/08 від 16 серпня 2019 р. між ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП» та ТОВ «АГРОБЕСТ-2019» з печаткою підприємства ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП» та оригінальним підписом директора ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП» в 2 екзмеп. на 02 арк.

-Рахунки на оплату №44 від 22 червня 2020 р. з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС», №46 від 07 липня 2020 р. з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС», №47 від 07 липня 2020 р. з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС», №45 від 02 липня 2020 р. з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС», №39 від 03 червня 2020 р. з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС», №38 від 03 червня 2020 р. з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС», №43 від 22 червня 2020 р. з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» на 07 арк.

-Видаткова накладна №44 від 23 червня 2020 р. ТОВ«ҐАМА БЦ» з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» в 2 екземп. на 02 арк.

-Видаткова накладна №43 від 23 червня 2020 р. з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» на 01 арк.

-Видаткова накладна №46 від 07 липня 2020 р. з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» в 2 екземп. на 02 арк.

-Видаткова накладна №45 від 02 липня 2020 р. з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» в 2 екземп. на 02 арк.

-Видаткова накладна №38 від 04 червня 2020 р. з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» на 01 арк.

-Видаткова накладна №39 від 04 червня 2020 р. з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» на 01 арк.

-Видаткова накладна №47 від 07 липня 2020 р. з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» в 2 екземп. на 02 арк.

-Видаткова накладна №43 від 23 червня 2020 р. з печаткою ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та оригінальним підписом директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» на 01 арк.

-Оригінал договору про відступлення права вимоги №151 від 18 червня 2020 р. між ТОВ «УКРОПТМАСТЕР-ЕНЕРГО» та ТОВ «Комплекс Агромарс» з оригінальною печаткою ТОВ «УКРОПТМАСТЕР-ЕНЕРГО» та оригінальним підписом директора ТОВ «УКРОПТМАСТЕР-ЕНЕРГО» в 2 екземп. на 02 арк.

-Оригінал договору про відступлення права вимоги №152 від 18 червня 2020 р. між ТОВ «УКРОПТМАСТЕР-ЕНЕРГО» та ТОВ «Комплекс Агромарс» з оригінальною печаткою ТОВ «УКРОПТМАСТЕР-ЕНЕРГО» та оригінальним підписом директора ТОВ «УКРОПТМАСТЕР-ЕНЕРГО» в 2 екземп. на 02 арк.

-Оригінал договору про відступлення права вимоги №153 від 18 червня 2020 р. між ТОВ «УКРОПТМАСТЕР-ЕНЕРГО» та ТОВ «Комплекс Агромарс» з оригінальною печаткою ТОВ «УКРОПТМАСТЕР-ЕНЕРГО» та оригінальним підписом директора ТОВ «УКРОПТМАСТЕР-ЕНЕРГО» в 2 екземп. на 02 арк.

-Оригінал договору про відступлення права вимоги №154 від 18 червня 2020 р. між ТОВ «УКРОПТМАСТЕР-ЕНЕРГО» та ТОВ «Комплекс Агромарс» з оригінальною печаткою ТОВ «УКРОПТМАСТЕР-ЕНЕРГО» та оригінальним підписом директора ТОВ «УКРОПТМАСТЕР-ЕНЕРГО» в 2 екземп. на 02 арк.

-Оригінал Акту №1 здачі-приймання виконаних робіт з оригінальною печаткою ТОВ «Будівельна компанія «АПОЛЛОН» та оригінальним підписом директора на 01 арк.

-Оригінал договору підряду №2-10-2019 на виконання внутрішніх оздоблювальних робіт від 21 жовтня 2019 року між ТОВ «Будівельна компанія «РЕЛАКС» та ТОВ «Будівельна компанія «АПОЛЛОН» з оригінальною печаткою ТОВ «Будівельна компанія «АПОЛЛОН» та оригінальним підписом директора ТОВ «Будівельна компанія «АПОЛЛОН» на 04 арк.

-Оригінал рахунку на оплату №30 від 10 березня 2020 р. з оригінальною печаткою ТОВ «ФАВОРІ ГРУП» та оригінальним підписом директора ТОВ «ФАВОРІ ГРУП» на 01 арк.

-Чорнові записи на 10 арк. (на іншій стороні «чорновий» запис)

-Копія договору №010819 про переведення боргу від 01 серпня 2019 року між ТОВ «ОЛСЕМ», ТОВ «ДИПЛОМАТ УНІВЕРС» та ТОВ «АРКТІКА ГРУП» з оригінальною печаткою ТОВ «АРКТІКА ГРУП» на 02 арк.

-Рахунок на оплату №23 від 15 серпня 2019 р. з оригінальною печаткою ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП» та оригінальним підписом директора на 01 арк.

-Рахунок на оплату №24 від 15 серпня 2019 р. з оригінальною печаткою ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП» та оригінальним підписом директора на 01 арк.

-Договір №101218 від 10 грудня 2018 р. між ТОВ «ГАЗПРОМБУДМОНТАЖ», ТОВ «АНПРАЙМ-ЗБУТ» та ТОВ «КВАРТІКС» з оригінальною печаткою ТОВ «КВАРТІКС» та оригніальнм підписом директора ТОВ «КВАРТІКС» в 3 екземп. на 06 арк.

-Договір поставки №11/07 від 09 липня 2019 р. між ТОВ «АРКТІКА ГРУП» та ТОВ «Печерський альянс» з оригінальною печаткою ТОВ «АРКТІКА ГРУП» та оригінальним підписом директора ТОВ «АРКТІКА ГРУП» в 2 екземп. на 06 арк.

-Оригінал платіжного доручення №В881047922 від 27 лютого 2020 р. з печаткою АТ «ПУМБ» на 01 арк.

-Договір №4/92 про відступлення права вимоги від 14 листопада 2019 р. між ТОВ «ФІЛЬДІОН ІНДАСТРІ», ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП» та ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» з оригінальною печаткою та підписами директора ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП» та ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» в 3 екземп. на 03 арк.

-Повідомлення №4-92 про відступлення права вимоги від 14 листопада 2019 р. з оригінальною печаткою ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» та оригінальним підписом директора ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» в 3 екземп. на 03 арк.

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «МЕДКОМІНВЕСТ» від 27 лютого 2020 р. на 02 арк.

-Рахунок на оплату №30 від 10 березня 2020 р. на 01 арк.

-Видаткова накладна №35 від 25 травня 2020 р. з оригінальною печаткою ТОВ «Агроплюссервіс » та оригінальним підписом директора на 01 арк.

-Витяг з ЄДР щодо ТОВ «НОДЕКСЕПТ» станом на 07.03.2018 р. на 06 арк.

-Оригінал наказу №04 про призначення на посаду директора ОСОБА_12 по ТОВ «НОДЕКСЕПТ» з оригінальним підписом ОСОБА_12 та оригінальною печаткою ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 01 арк.

-Роздруківка інформації з ЄДР щодо ТОВ «НОДЕКСЕПТ» на 03 арк.

-Оргигінал Статут ТОВ Нодексепт за 2016 р. на 15 арк. З оригнінальною печаткою підприємства та підписом директора.

-Рахунок фактура № СФ 000962 від 01.12.2018 , №СФ 000873 від 01.11.2018 , № СФ 000781 від 01.10.2018 , №СФ 000694 від 01.09.2018 , №СФ 000603 від 01.08.2018 , № СФ 000515 від 01.07.2018 , №СФ 000426 від 01.06.2018, №СФ 000330 від 01.05.2018 , №СФ 000230 від 01.04.2018 ,№ СФ - 0000171 від 19.03.2018 ТОВ (НОДЕКСЕПТ) на 11 арк.

-Видаткова накладна №44 від 15.06.2020р. ТОВ «Агроплюссервіс» 2арк.

-Додаток №1 до догововору купівлі продажу № 10/06 від 10.06.2020 від 15.06.2020 ТОВ «Агроплюссервіс» на 2арк.

-Договір куплі продажу №10/06 від 10.06.2020 ТОВ «Агроплюссервіс» 2 екземпляри 4 арк.

-Видаткова накладна №6 від 06.04.2019 ТОВ «Газойлтехнопайп» на 2рак.

-Акт звірки взаєморозрахунків за період 01.01.2019- 09.10.2019 ТОВ «Робікон» і ТОВ «Блітріз» на 2 арк.

-Технічна документація оцінка забрудн. атмосферного повітря ТОВ «Глобал Унісон» на 01 арк.

-Акт приймання - передачі наданих послуг №1 від 02.03.2020 між ТОВ «Екоренсінг» і ТОВ «Глобал Унісон» №договору №88/19 від 14.11.2019 на 2 арк.

-Договір №9/5 про відступлення права вимоги від 13.05.2020 між ТОВ «Глобал Унісон» та ТОВ «Фаворі Групп» в 3 екземп. на 6 арк.

- Повідомлення №9/5/1-20 про відступлення права вимоги від 13.05.2020 між ТОВ «Глобал Унісон» та «Фаворі Групп» в 2 екземп. 2 арк.

- Договір та додаток про надання інженерних послуг № 88/19 від 14.11.2019 ТОВ «Екоренсінг» та ТОВ «Глобал Унісон» на 6 арк.

-Договір поставки №19/05/20 від 19.05.2020 між ТОВ «Улан 20» та ТОВ «Агроплюссервіс» 5 арк.

-Рахунок фактура №РІ-0000006 від 10.05.2018, №РІ-0000007 від 16.05.2018, №РІ-0000008, №РІ-0000009 від 21.05.2018 ТОВ «Раскон Інвест» та « Вектортрейд» на 8 арк.

-Видаткова накладна №СМ-1904-001 від 19.04.2018, № СМ-1505-004 від 14.05.2018, №СМ-1005-001 від 10.05.2018 між ТОВ «Світ Морепродуктів» та ТОВ «Раскон Інвест» 9 арк.

- Договір поставки №18/04-1 від 18.04.2018 між ТОВ «Світ Морепродуктів» та ТОВ «Раскон Інвест» 6 сторінок 3арк.

- Договір поставки №4 від 10.05.2018 між ТОВ «Раскон Інвест» та ТОВ «Вектортрейд» на 3 арк.

- Копія наказу про призначення на посаду директора ТОВ «Раскон Інвест» з копією паспорта та інн на 04 арк.

- Акт № ОУ 0000305 здачі-прийняття робіт від01.04.2018 ТОВ «Нодексепт» 1арк.

-Наказ №5 на призначення на посаду заступника директора ТОВ «Нодексепт» 1арк.

- Товарно транспортна накладна №В-00283 від 01.04.18 ТОВ «Буролайт» 1арк.

- Копія рішення про відповідальність платника податку на додану вартість №42336 від 05.02.2020 ТОВ «Квартікс»

-Копія рішення розрахунків №1470323/42101474 від 28.02.20 між ТОВ «Мястрейд Груп» та «Фаворі груп» 1арк.

- Копія пояснення №1 від 31.01.2020 ТОВ «Мястрейд груп» 4арк.

- Копія заяви ТОВ «Квартікс» від 04.10.19 1арк.

-Копія інформаційної картки від 23.09.2019 1арк.

- Копія товарно-транспортної накладної №ТДІ-2602-01 від 26.02.2018 1арк.

- Копія рахунок акт №09181133288 за період 01.09.2018 по 30.09.2018 за договором №1133288/18 «Нодексепт» 1арк.

-Оригінал Акт приймання передачі приміщення, що орендуються від 19.03.2018 ТОВ «Нодексепт» з оригінальною печаткою та підписом директора 1арк.

- Оригінал документів на створення підприємства «Diamond well Limited» (іноземною мовою №2429664 з додатками, оригінальними печатками та підписом директора на 71 арк.

-Аркуш паперу формату А4 з вільним зразком підписом внизу листа на 01 арк.

-Аркуш паперу формату А4 з відтиском печатки ПП «СІТІ-М ТОРГ» внизу листа на 01 арк.

-Печатка компанії нерезидента DIAMONDWELLLIMITED1 шт.

-Печатка ТОВ «АСГАРД ЛТД» код 40158304 - 1 шт.

-Оригінал видаткової накладної №6 від 14 травня 2020 року відносно ТОВ «ВАРНА-ГРУП» та ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС»

-Оригінал видаткової накладної №5 від 13 травня 2020 року відносно ТОВ «ВАРНА-ГРУП» та ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС»

-Оригінал видаткової накладної №4 від 12 травня 2020 року відносно ТОВ «ВАРНА-ГРУП» та ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС»

-Податкова накладна від 29.04.2020 №38 постачальника ФОП ОСОБА_14 та отримувача ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС».

-Податкова накладна від 21.04.2020 №11 постачальника ТОВ «М`яском» та отримувача ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС».

-Податкова накладна від 27.04.2020 №36 постачальника ТОВ «ПРОТЕЇН ЕСЕНС» та отримувача ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС».

-Податкова накладна від 21.04.2020 №134 постачальника ТОВ «АРГОР ЛТД» та отримувача ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС».

-Податкова накладна від 21.05.2020 №4 постачальника ТОВ «Фаворі ГРУПП» та отримувача ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС».

-Податкова накладна від 14.05.2020 №6 постачальника ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та отримувача ТОВ «ВАРНА ГРУП».

-Податкова накладна від 13.05.2020 №5 постачальника ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та отримувача ТОВ «ВАРНА ГРУП».

-Податкова накладна від 12.05.2020 №4 постачальника ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та отримувача ТОВ «ВАРНА ГРУП».

-Оригінал договору поставки продукції №19/Р від 14 квітня 2020 року між ТОВ «АРГОР ЛТД» та ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» (на 3 арк.)

-Оригінал договору поставки №21/04-1 від 21 квітня 2020 р. між ТОВ «М`ЯСКОМ» та ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» ( на 4 арк. )

-Оригінал договору поставки №290420 від 29 квітня 2020 року між ТОВ АГРОПЛЮССЕРВІС та ФОП ОСОБА_14 ( з додатками на 3 арк)

-Оригінал договору поставки № ПЕ38-2020 від 05 березня 2020 року між ТОВ «Протеїн Есенс» та ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» ( на 4 арк. )

-Оригінал договору відповідального зберігання №21/4/20 від 21 квітня 2020 року між ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП» та ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» (на 3 арк. з додатком на 1 арк.)

-Оригінал договору поставки №6/05/20 від 06 травня 2020 між ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та ТОВ «ВАРНА-ГРУП» ( на 4 арк. )

-Оригінал договору поставки №6/05/20 від 6 травня 2020 року між ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та ТОВ «ВАРНА-ГРУП».

-Оригінал видаткової накладної №137 від 21 квітня 2020 року постачальника ТОВ «АРГОР ЛТД» та покупця ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» ( з додатками 2 арк. )

-Оригінал видаткової накладної №119 від 27 квітня 2020 року постачальника ТОВ «ПРОТЕЇН ЕСЕНС» та покупця ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС»

-Оригінал видаткової накладної №РН-0000182 від 29 квітня 2020 року постачальника ФОП ОСОБА_15 та покупця ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» (з додатками на 7 арк.)

-Оригінал рахунку на оплату №61 від 21 квітня 2020 року постачальника ТОВ «М`ЯСКОМ» та покупця ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» (з додатками на 2 арк.)

-Декларація виробника № 2788 постачальника ТОВ «БАРВІНОК ІНВЕСТ» та отримувача ТОВ «Віта-Продукт»

-Сертифікат якості від 16.03.2020

-Декларація виробника (посвідчення якості) № 23 від 20.04.2020 року виробника ФОП « ОСОБА_16 »

-Оригінал платіжного доручення №76 від 29.04.2020 року платника ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та отримувача ФОП « ОСОБА_17 »

-Оригінал платіжного доручення №77 від 29.04.2020 року платника ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та отримувача ФОП « ОСОБА_17 »

-Оригінал платіжного доручення №70 від 21.04.2020 року платника ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та отримувача ТОВ «М`ЯСКОМ»

-Оригінал платіжного доручення №71 від 21.04.2020 року платника ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та отримувача ТОВ «Аргор ЛТД»

-Оригінал платіжного доручення №75 від 28.04.2020 року платника ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та отримувача ТОВ «ПРОТЕЇН ЕСЕНС»

-Оригінал платіжного доручення №69 від 21.04.2020 року платника ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та отримувача ТОВ «М`ЯСКОМ»

-Аркуш з чорновими записами

-Рахунок-фактура №15720 від 22 серпня 2017 року постачальника ТОВ «Центр програмного забезпечення «СОФТКОМ» та покупця ТОВ «НІД ОЛ»

-Оригінал платіжного доручення №1 від 01.07.2020 платника ТОВ «ВАРНА-ГРУП» та отримувача ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» ( з додатками на 3 арк.)

-Оригінал листа директору ТОВ «Фаворі Групп» від директора ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» ОСОБА_18

-Оригінал Акту надання послуг №4 від 21 травня 2020 ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП» та ТОВ «Агроплюссервіс»

-Акт приймання-передачі на зберігання № 3 від 27 квітня 2020 року постачальника ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» та одержувача ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП»

-Акт приймання-передачі на зберігання № 1 від 21 квітня 2020 року постачальника ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» та одержувача ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП»

-Акт приймання-передачі на зберігання № 4 від 29 квітня 2020 року постачальника ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» та одержувача ТОВ «ФАВОРІ ГРУПП»

-Аркуш з чорновими записами

-Рахунок на оплату №49 від 13 липня 2020 року постачальника ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та покупця ТОВ «Ґама БЦ»

-Рахунок на оплату №48 від 14 липня 2020 року постачальника ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та покупця ТОВ «Ґама БЦ» (в двох екземплярах)

-Видаткова накладна № 49 від 14 липня 2020 року постачальника ТОВ «АГРОПЛЮССЕРВІС» та покупця ТОВ «Ґама БЦ» в двох екземплярах

- Оригінал відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби ТОВ «БЕСТ СЕНС»

-Чистий аркуш формату А4 з підписом в нижній частині аркушу в кількості 6 шт.

-Печатка ТОВ «МАСТОНС» код 41722065 в кількості 1 шт.

-Флеш накопичувач білого кольору TRANSCEND №518120 3755 з вмістом електронних документів скопійованих з комп`ютера адвоката ОСОБА_19 та комп`ютера помічника адвоката ОСОБА_20 .

Вилучені документи, предмети, речі під час проведення вищевказаного обшуку оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 15.07.2020.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

27.07.2020, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором ОСОБА_3 подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Власник майна уповноваженого представника в судове засідання не направив.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ст. 212 КК України передбачено, що діяння умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах караються штрафом від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вилучені під час обшуку предмети, речі та документи свідчать про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах невстановленими особами, а також є необхідними для документування кримінальних правопорушень шляхом використання під час проведення інших слідчих (розшукових) дій.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуку, а саме: в нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 :