Ухвала

від 29.07.2020 по справі 761/15504/20

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2020 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду у складі:

Головуючого - ОСОБА_1.,

суддів - ОСОБА_2., ОСОБА_3.,

секретаря - ОСОБА_4.,

за участю:

адвоката, який діє в інтересах

заявника ТОВ «УКРБЕНТ» - ОСОБА_5.,

представника власника майна

Закрита акціонерна компанія з

обмеженою відповідальністю

«ЕМСЕЛБА ЛІМІТЕД» - ОСОБА_6.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання за апеляційною скаргою заявника в особі директора ТОВ «УКРБЕНТ» - ОСОБА_7. на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 червня 2020 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №12020100100003288 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

28 травня 2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката, який діє в інтересах закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед» - ОСОБА_6. про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №12020100100003288 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 червня 2020 року клопотання про арешт майна задоволено частково та накладено арешт на акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», код ЄДРПОУ емітента 00223941, код цінних паперів емітента ISIN UА4000066542, у загальній кількості 49394842 шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348710,50 гривень, які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32161354) у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (04107, м.Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, код ЄДРПОУ 30370711) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; код ЄДРПОУ 35158559), та/або у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-Фінанс» (код ЄДРПОУ 36980202, місцезнаходження: вул. Метрологічна, 14-Б, оф. 405, м. Київ, 03143) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в інших депозитарних установах; майнові, корпоративні права, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (код ЄДРПОУ емітента 00223941), код цінних паперів емітента ISIN UA4000066542, у загальній кількості 49 394 842 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32161354) у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (04107, м.Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, код ЄДРПОУ 30370711) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; код ЄДРПОУ 35158559), та/або у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-Фінанс» (код ЄДРПОУ 36980202, місцезнаходження: вул. Метрологічна, 14-Б, оф. 405, м. Київ, 03143) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в інших депозитарних установах, із встановленням заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32161354) та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися та користуватися простими бездокументарними іменними акціями Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (код ЄДРПОУ емітента 00223941); код цінних паперів емітента ISIN UA4000066542, у загальній кількості 49 394 842 шт. та заборони суб'єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам проводити будь-які реєстраційні дії відносно Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;на частку ТОВ «Укрбент» (код ЄДРПОУ 41294223) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32161354), а також на майнові, корпоративні права, що випливають із частки ТОВ «УКРБЕНТ» у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», із встановленням заборони суб'єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32161354), в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», в тому числі щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Обґрунтовуючи своє рішення, слідчий суддя послався на врахування доведеності мети накладення арешту - забезпечення цивільного позову, заявленого закритою акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед» у кримінальному провадженні №12020100100003288, підтвердження розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням Компанії «Емселба Лімітед», а також того, що незабезпечення схоронності майна підозрюваного може призвести до зникнення, втрати майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На вказану ухвалу заявник в особі директора ТОВ «УКРБЕНТ» - ОСОБА_7. подав апеляційну скаргу, в якій вважає ухвалу незаконною, необґрунтованою та зазначає, що ТОВ «УКРБЕНТ» є законним володільцем майна, а наведені представником закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед» в клопотанні обставини були предметом дослідження судів господарської юрисдикції, за результатами розгляду яких спростовано відповідні твердження. Наголошує, що слідчим суддею при постановленні ухвали належним чином не мотивовано, що на момент розгляду клопотання існуютьдостатні підстави вважати, що відповідне майно та майнові права можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, зникнути, бути втраченими, знищеними, використаними, перетвореними, переданими, відчуженими. При цьому залишено поза увагою, що таке майно не є та не може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення та взагалі не відповідає критеріям ст.98 КПК України. Також апелянт звертає увагу, що всупереч ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглянуто без повідомлення ТОВ «Укрбент», ПАТ «Дашуківські бетоніти», ТОВ «Даш-Бент Інвест», внаслідок чого позбавлені можливості в наданні своїх доказів на доведення неправомірності арешту на їхнє майно. Тому, просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 01 червня 2020 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед» про арешт майна.

Прокурор в судове засідання не з'явився, поважність причин своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином повідомлявся про дату, час і місце апеляційного розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутності прокурора, оскільки це не суперечить положенням ч.4 ст.405 КПК України.

Заслухавши:

- доповідача - суддю апеляційного суду;

- адвоката, який діє в інтересах заявника ТОВ «УКРБЕНТ» - ОСОБА_5., який підтримав доводи апеляційної скарги та просив її задовольнити в повному обсязі;

- представника власника майна Закрита акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю «ЕМСЕЛБА ЛІМІТЕД» - ОСОБА_6., який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, просив залишити без змін ухвалу слідчого судді, як законну та обґрунтовану;

- ознайомившись з матеріалами клопотаннята обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що надійшли до суду апеляційної інстанції, та ухвали слідчого судді, слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100100003288 від 09.04.2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, в якому Компанію «Емселба Лімітед» визнано цивільним позивачем, яка заявила у межах кримінального провадження цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення, на суму 88 206 419,00 грн.

Зокрема в клопотанні про арешт майна вказано, що внаслідок використання завідомо підроблених документів - договорів зворотної купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Даш-Бент Інвест», довіреностей Компанія «Емселба Лімітед», яка 18.10.2012 року стала єдиним власником ТОВ «Даш-Бент Інвест», Компанія «Емселба Лімітед» як потерпілий (цивільний позивач) позбавлена права власності на частку у статутному капіталі ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» зі 100 % до 10% статутного капіталу, введено до складу учасників товариства ДП «Компанія Інтерсервіс».

Незважаючи на те, що державна реєстрація змін до відомостей про ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» вчинена на підставі сфальсифікованих документів, між ДП «КОМПАНІЯ ІНТЕРСЕРВІС» та ТОВ «УКРБЕНТ» 03.04.2018 року укладено Договір безоплатного відчуження (передачі) частки корпоративних прав, згідно якого частка у статутному капіталі ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», яка становила 90%, що складало 2 млн. 250 тис. грн., перейшла від ДП «КОМПАНІЯ ІНТЕРСЕРВІС» до ТОВ «УКРБЕНТ».

При цьому жодних рішень щодо відчуження часток у ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» та корпоративних прав, що посвідчуються нею, Компанія «Емселба Лімітед» з 18.10.2012 року не приймала, нікого з представників на такі дії не уповноважувала, зборів, що відбулись 02.04.2018 року та 03.04.2018 року не скликала, про що заявлено під присягою у Окружному суді м. Лімасол гр. ОСОБА_8 від імені «Ді.Ей Еккаунтінг єнд Секретеріал лімітед» 25.06.2018 року та 21.09.2018 року.

В подальшому, з метою надання вигляду законності рішенням загальних зборів учасників ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» від 02-03 квітня 2018 року за ініціативою незаконно призначеного керівника ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» ОСОБА_9. та власника і керівника ТОВ «УКРБЕНТ» ОСОБА_7. призначено загальні збори учасників ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» серед питань порядку денного яких були такі питання: про підтвердження рішень Загальних зборів учасників ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» від 02.04.2018 року та від 03.04.2018 років; про зміну та визначення складу учасників ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»; про переобрання директора ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»; про внесення змін та доповнень до статуту ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ»; затвердження статуту ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» у новій редакції; про підписання статуту.

Вказали, що у свою чергу ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» володіє 90,0067% статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» та являється власником акцій простих бездокументарних іменних Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», у загальній кількості 49394742 шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12 348 685,50 грн., які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» та власником акцій простих бездокументарних іменних Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», у загальній кількості 100 шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 25,00 гривень, які обліковуються на рахунках в цінних паперах у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта».

За наведених обставин вказали, що є достатньо вагомі підстави вважати, що від імені ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» вчиняються та можуть бути вчинені і в подальшому незаконні дії з акціями Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі їх відчуження, проведення незаконних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін, на підставі рішень загальних зборів акціонерів.

Зазначені дії із використанням завідомо підроблених документів вчиняються через фактичне володіння корпоративними правами, що випливають з частки в статутному капіталі ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» та із акцій Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», які належать ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ». Убачається, що причетні особи, за фактом вчинення протиправних дій якими здійснюється досудове розслідування, з використанням підроблених документів ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», всупереч інтересам Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» вчиняють дії, направлені на одержання неправомірної вигоди.

З огляду на викладене є всі підстави вважати, що від імені ТОВ «УКРБЕНТ» вчиняються та можуть бути в подальшому вчинені дії з часткою у ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», в тому числі її відчуження, користування майновими та корпоративними правами, які випливають із права власності на частку, передання у заставу частки або відступлення її на користь третіх осіб поза волею законного власника - Компанії «Емселба Лімітед».

Також є всі підстави вважати, що від імені ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» вчиняються та можуть бути вчинені дії з акціями Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі їх відчуження будь-якій особі у будь-який спосіб, користування майновими та корпоративними правами, які випливають із права власності на акції, і тому числі проведення незаконних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», передання у заставу акцій або відступлення їх на користь третіх осіб поза волею законного опосередкованого власника - Компанії «Емселба Лімітед».

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 червня 2020 року за клопотанням адвоката, який діє в інтересах закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед» - ОСОБА_6. накладено арешт на акції іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», майнові, корпоративні права, що випливають із акцій ПАТ «Дашуківські бентоніти», частку ТОВ «Укрбент» у статутному капіталі ТОВ «Даш-Бент Інвест», а також майнові, корпоративні права, що випливають із частки.

Разом з тим, постановляючи ухвалу, слідчий суддя не в повній мірі дотримався вимог кримінального процесуального законодавства України, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні й достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, заявник, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, тобто з метою забезпечення цивільного позову, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Так, клопотання про арешт майна подано представником цивільного позивача в рамках кримінального провадження №12020100100003288, оскільки постановою старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10. визнано Закриту акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «ЕМСЕЛБА ЛІМІТЕД» потерпілим та цивільним позивачем у кримінальному провадженні №12020100100003288.

Проте, із доданої копії цивільного позову вбачається, що Закрита акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю «ЕМСЕЛБА ЛІМІТЕД» звертається з цивільним позовом у кримінальному провадженні до фізичних осіб - ОСОБА_7. та ОСОБА_9. При цьому ні ОСОБА_7., ні ОСОБА_9. не повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження №12020100100003288.

Будь-яких претензій майнового характеру до ТОВ «УКРБЕНТ» в матеріалах клопотання не міститься, дане товариство не має статусу юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Разом з тим, арешт майна з метою забезпечення відшкодування завданих збитків (цивільного позову) можливий щодо майна підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, юридичної особи, відносно якої здійснюється кримінальне провадження.

Вказане свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту на частку ТОВ «Укрбент» (код ЄДРПОУ 41294223) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32161354), а також на майнові, корпоративні права, що випливають із частки ТОВ «УКРБЕНТ» у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), на які посилається заявник та слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, оскільки в клопотанні відсутні достатні докази на підтвердження вказаних обставин.

Оскільки ухвала про арешт майна оскаржена тільки представником ТОВ «УКРБЕНТ», то колегія суддів, відповідно до ч.1 ст.404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги зазначеної особи, а щодо інших осіб, на майно яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на це майно колегією суддів не вирішується.

Також колегія суддів враховує, що Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року та рішення Кушоглу проти Болгарії» від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»).

На підставі викладених обставин, які вказують на необ'єктивність судового розгляду, апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, а ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали про відмову в задоволенні клопотання представника цивільного позивача в частині накладення арешту на частку ТОВ «Укрбент» (код ЄДРПОУ 41294223) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32161354), а також на майнові, корпоративні права, що випливають із частки ТОВ «УКРБЕНТ» у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», в рамках кримінального провадження №12020100100003288 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, у зв'язку з недоведеністю необхідності арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 309, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу заявника в особі директора ТОВ «УКРБЕНТ» - ОСОБА_7., задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 червня 2020 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №12020100100003288 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, саме: на акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», код ЄДРПОУ емітента 00223941, код цінних паперів емітента ISIN UА4000066542, у загальній кількості 49394842 шт., вартістю 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348710,50 гривень, які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32161354) у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (04107, м.Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, код ЄДРПОУ 30370711) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; код ЄДРПОУ 35158559), та/або у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-Фінанс» (код ЄДРПОУ 36980202, місцезнаходження: вул. Метрологічна, 14-Б, оф. 405, м. Київ, 03143) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в інших депозитарних установах; майнові, корпоративні права, що випливають із акцій простих бездокументарних іменних Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (код ЄДРПОУ емітента 00223941), код цінних паперів емітента ISIN UA4000066542, у загальній кількості 49 394 842 шт., які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32161354) у Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (04107, м.Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, код ЄДРПОУ 30370711) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; код ЄДРПОУ 35158559), та/або у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, місто Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «УПР-Фінанс» (код ЄДРПОУ 36980202, місцезнаходження: вул. Метрологічна, 14-Б, оф. 405, м. Київ, 03143) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» в інших депозитарних установах, із встановленням заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32161354) та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися та користуватися простими бездокументарними іменними акціями Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» (код ЄДРПОУ емітента 00223941); код цінних паперів емітента ISIN UA4000066542, у загальній кількості 49 394 842 шт. та заборони суб'єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам проводити будь-які реєстраційні дії відносно Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ» та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Публічного акціонерного товариства «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ», в тому числі, щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

на частку ТОВ «Укрбент» (код ЄДРПОУ 41294223) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32161354), а також на майнові, корпоративні права, що випливають із частки ТОВ «УКРБЕНТ» у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», із встановленням заборони суб'єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32161354), в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ», в тому числі щодо зміни керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, скасувати в частині накладення арешту на частку ТОВ «Укрбент» (код ЄДРПОУ 41294223) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32161354), а також на майнові, корпоративні права, що випливають із частки ТОВ «УКРБЕНТ» у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ».

Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба Лімітед» про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №12020100100003288 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, в частині накладення арешту на частку ТОВ «Укрбент» (код ЄДРПОУ 41294223) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32161354), а також на майнові, корпоративні права, що випливають із частки ТОВ «УКРБЕНТ» у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАШ-БЕНТ ІНВЕСТ».

В іншій частині ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 червня 2020 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №12020100100003288 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3