Ухвала

від 05.08.2020 по справі 405/4677/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/4677/20

1-кс/405/2300/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2020 року слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 , присекретарі ОСОБА_2 ,за участі слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшогослідчого відділуСУ ГУНПв Кіровоградськійобласті ОСОБА_4 ,у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань24.03.2020р.за №12020120000000074, про надання дозволу на проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду в приміщеннях комплексу будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ТОВ «Кіровоград-Агротранс» код ЄДРПОУ 33796986, засновником та керівником якого являється ОСОБА_5 та фактично перебуває у користуванні ОСОБА_5 , з метою встановлення фактичного обсягу поставленого бетону від ТОВ «Моноліт РРА» на об`єкт будівництва, що знаходиться за адресою м. Кропивницький, Мурманська 29-Ж відповідно до видаткових накладних, що виписувались ТОВ «Моноліт РРА».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020120000000074 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2020 до ГУНП в Кіровоградській області звернулась ОСОБА_6 , директор ТОВ «Моноліт-РРА», із заявою про те, що у період часу з 10.01.2019 по 27.11.2019 Товариством з обмеженою відповідальністю «Моноліт-РРА» ЄДРПОУ 35804438, було здійснено поставки бетону марок М-150, М-250, М-300, Фермерському господарству ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 на суму 5348375,00 грн, відвантаження якого здійснювалось на об`єкті будівництва маслоекстраційного заводу за адресою: м.Кропивницький, вулиця Мурманська 29-Ж.

У вказаний період часу ОСОБА_5 буди підписані видаткові накладні на суму 3095085,00 грн. Від підписання видаткових накладних на суму 1696960,00 грн. ОСОБА_5 ухиляється.

16.02.2020 ТОВ «Моноліт-РРА» звернулось з претензійною вимогою до ФГ «Ковалевського В.І.», щодо негайної сплати заборгованості в розмірі 1696960,00 грн. згідно рахунку-фактури № СФ-0000035 від 14.01.2020, однак незважаючи на вказані та подальші вимоги до службових осіб ФГ «Ковалевського В.І.» та безпосередньо до його голови ОСОБА_5 , вказаним господарством заборгованість сплачена не була. В подальшому ОСОБА_5 взагалі був заперечений факт поставки бетону та відмова у сплаті за його поставку.

В ході проведення подальших слідчих дій та допитів свідків, у тому числі колишніх співробітників ФГ « ОСОБА_5 », було встановлено, що дійсно в період 2018-2019 років, ФГ « ОСОБА_5 » здійснювалось будівництво маслоекстраційного заводу за адресою: м.Кропивницький, вулиця Мурманська 29-Ж.

Для будівництва вказаного об`єкту ОСОБА_5 використовувались бетони різних марок, які постачались для будівництва ТОВ «Моноліт-РРА». Так з метою створення позитивного іміджу підприємства, ОСОБА_5 здійснювалось замовлення бетонних сумішей на значні суми, та які він оплачував з певною частотою, створивши таким чином імідж надійного бізнес партнера та встановивши довірливі відносини з керівництвом ТОВ «Моноліт-РРА».

Для обліку бетонної суміші, яка постачалась на об`єкт будівництва, при в`їзді на територію було встановлено ваги, за допомогою яких проводилось зважування автомобілів, які постачали бетон, для визначення його точної маси шляхом тарування повного та порожнього автомобіля, а також здійснювалась фіксація автомобіля, прізвища водія та номер видаткової накладної за якою здійснювалось постачання бетону, про що здійснювались відповідні записи в журналах вагового контролю. В подальшому працівники ФГ «Ковалевського В.І.», які здійснювали ваговий контроль передавали відомості журналів до бухгалтерії вказаного підприємства, для проведення взаємних звірок записів в журналах та отриманих видаткових накладних на поставлений товар.

В подальшому, розуміючи що значна частина споруд на об`єкті будівництва маслоекстраційного заводу буде невдовзі завершена, та маючи намір на отримання бетону, необхідного для завершення будівництва, ОСОБА_5 перебуваючи у довірливих стосунках з керівниками ТОВ «Моноліт-РРА» та маючи раніше створений імідж надійного партнера, вирішив здійснювати його замовлення та отримувати поставку без фактичної оплати за поставлений бетон.

Незважаючи на наявність журналів вагового контролю на фактично поставлений бетон та видаткових накладних, які не мали між собою розбіжностей, ОСОБА_5 відмовлявся підписувати частину видаткових накладних, та періодично їх переховував, що змушувало ТОВ «Моноліт-РРА» виготовляти та надсилати йому дублікати вказаних документів. Крім того, останній, періодично змінював бухгалтерів на підприємстві, та кожному новому бухгалтеру давав доручення на проведення взаємозвірок з ТОВ «Моноліт-РРА», не надаючи частини документів, таким чином намагаючись змусити необізнану особу скласти акт взаємозвірки, який не буде включати частину заборгованості перед ТОВ «Моноліт-РРА».

В подальшому, після отримання усних та письмових вимог здійснити розрахунки за поставлений бетон від ТОВ «Моноліт-РРА», ОСОБА_5 взагалі заперечив факт його постачання в частині щодо якої існує заборгованість, та всі документи, які підтверджували факти постачання бетону та його об`єми, а саме видаткові накладні, платіжні доручення, вагові журнали та інші документи забрав з бухгалтерії підприємства та почав переховувати з метою уникнення оплати та завдавши таким чином ТОВ «Моноліт-РРА» збитків у великих розмірах на суму 1696960,00 грн.

Також в ході проведення обшуку автомобіля ОСОБА_5 марки Toyota land Cruizer 200 д.н. НОМЕР_2 , було знайдено та вилучено пояснення співробітників ФГ ОСОБА_7 , які підтвердили факти постачання бетону від ТОВ «Моноліт РРА».

В рамках кримінального провадження була призначена судова будівельно-технічна експертиза, проведення якої доручено судовому експерту Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_8 , яким 18.05.2020 було заявлено клопотання про надання безперешкодного доступу до об`єкту дослідження та присутності уповноважених представників замовника, підрядника та осіб, які здійснювали технічний та авторський нагляд за виконанням робіт.

Таким чином, виникла необхідність у проведенні огляду об`єкту будівництва, що знаходиться за адресою м. Кропивницький, вул. Мурманська 29-Ж з метою визначення обсягу поставленого бетону від ТОВ «Моноліт РРА» в адресу ФГ ОСОБА_5 .

Вищезазначена слідча дія має істотне значення для досудового розслідування та буде використана для проведення судової будівельно-технічної експертизи та як доказ неправомірних дій службових осіб ФГ «Ковалевського В.І.» зокрема ОСОБА_5 , під час закупівлі бетону у ТОВ «Моноліт-РРА».

Згідно інформації Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на комплекс будівель розташованих за адресою: м. Кропивницький, смт.Нове, вулиця Мурманська, будинок 29-Ж, на праві приватної власності належить ТОВ «Кіровоград-Агротранс» код ЄДРПОУ 33796986, засновником та керівником якого являється ОСОБА_5 .

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 237 КПК України).

При цьому враховується, що згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання об`єктивно свідчать, що вчинено кримінальне правопорушення, проведення огляду вказаного у клопотанні об`єкта нерухомості у даному випадку спрямоване на виявлення та фіксації обставин його вчинення, є необхідним для виконання завдань кримінального провадження, а саме: швидкого повного та неупередженого розслідування, зокрема, з метою виявлення та проведення будівельно - технічної експертизи, призначеної постановою слідчого від 12.05.2020, а саме встановлення фактичного обсягу поставленого бетону від ТОВ «Моноліт РРА» на об`єкт будівництва, що знаходиться за адресою м. Кропивницький, Мурманська 29-Ж відповідно до видаткових накладних, що виписувались ТОВ «Моноліт РРА».

За такихобставин слідвизнати наявністьпередбачених закономпідстав длянадання дозволуна проведенняогляду в приміщеннях комплексу будівель, розташованих за адресою: м. Кропивницький, вулиця Мурманська, буд. 29-Ж.

Керуючись ст.ст.234-237, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвілна проведення огляду в приміщеннях комплексу будівель розташованих за адресою: м. Кропивницький, вулиця Мурманська, буд. 29-Ж, що належить ТОВ «Кіровоград-Агротранс», засновником та керівником якого являється ОСОБА_5 та фактично перебуває у користуванні ОСОБА_5 , з метою встановлення фактичного обсягу поставленого бетону від ТОВ «Моноліт РРА» на об`єкт будівництва, що знаходиться за адресою м. Кропивницький, Мурманська 29-Ж відповідно до видаткових накладних, що виписувались ТОВ «Моноліт РРА».

Строк діїухвали визначити до 05.09.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_9