Ухвала

від 05.08.2020 по справі 754/9848/20

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/2000/20

Справа № 754/9848/20

У Х В А Л А

Іменем України

05 серпня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32020100000000315 від 17 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 серпня 2020р. до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук у складських(нежитлових)приміщеннях,які використовуютьсяТОВ «Інтернаціональнагрупа винУкраїни №1»(кодЄДРПОУ 36731785),ТОВ «Діонаріс»(кодЄДРПОУ 42859391)та ТО«³тіс-Алко»(кодЄДРПОУ 43585741)за адресою:м.Київ,пр.Степана Бандери,8,що належитьна правівласності ОСОБА_5 ,ТОВ «МАЯК-ВЕСТДОМ»(кодЄДРПОУ 35590935),ТОВ «АТБ-інвест»(кодЄДРПОУ 30691543),Державній Українів особіКиївської міськоїдержавної адміністрації(кодЄДРПОУ 00022527),ТОВ «КЕПІТАЛЕСТЕЙТ» (кодЄДРПОУ 39076700),ТОВ «АВТОДІМ-ІНВЕСТ»(кодЄДРПОУ 36025606),ТОВ «ТОРГОВИЙДІМ «МАЯК»(кодЄДРПОУ 30683443),з метоювідшукання івилучення речей(предметів)та документівщодо незаконногопридбання зметою збутуабо зберіганняз цієюметою,а такожзбуту читранспортування зметою збутунезаконно виготовленихалкогольних напоїв,а саме: фальсифікованих алкогольнихнапоїв,алкогольних напоївбез марокакцизного податкувстановленого зразка,готової алкогольноїпродукції виготовленоїнезаконним шляхом,сировини (спирт,спиртовмісна рідина),обладнання,чорнових записів; документи щодоїх незаконногозберігання татранспортування зметою збуту,печаток суб`єктівгосподарювання,від іменіяких здійснюєтьсязазначена діяльність; горілчаних виробівз назвою«Пшенична» безмарок акцизногоподатку встановленогозразка,тетрапаків (картоннихкоробок зфольгою)з назвою«Пшенична»; електронних носіївінформації,які можутьмати значеннядоказів укримінальному провадженні:системні блоки,ноутбуки,флеш-накопичувачі,оптичні носіїінформації;засобів мобільногозв`язку,які використовувалисьпри здійсненнізлочинної діяльності,магнітних носіївінформації; готівкових коштів та закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися речі, предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до клопотання слідчого, третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києва проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № № 32020100000000315 від 17 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В клопотаннізазначено,що з початку 2020 року невстановлені особи на території міста Києва та Київської області організували незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв без відповідних дозволів та ліцензій, в тому числі в торгових (нежитлових) приміщеннях на території ринку «Юність» за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. 2-А; м. Київ, вул. Миропільська, 2.

В ході проведення обшуку 02 липня 2020р. на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 22 червня 2020р., за адресою: АДРЕСА_1 , у торговельних (нежитлових) приміщеннях (павільйонах, гаражних боксах) з нанесеними на вході номерними знаками № НОМЕР_1 , №б/н, №29, №32, №33, №34, №36, №37, №38, №39, №40, №31/А згідно план-схем 1, 2, виявлено та вилучено значну кількість алкогольної продукції з ознаками «контрафактної» (без акцизних марок встановленого зразка) під різними марками відомих брендів та різних ємкостей, фальсифіковану алкогольну продукцію без марок акцизного податку, чорнові записи тощо, відображені в протоколі обшуку.

В подальшому допитано в якості свідка одного із обшукуваних торговельних павільйонів, представника за довіреністю фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_7 , який добровільно надав фінансово-господарські документи на придбання вилучених в ході обшуку алкогольних напоїв з акцизними марками невстановленого зразку (постачальником згідно видаткової накладної та укладеного договору являється ТОВ «Інтернаціональна група вин України № 1»).

В ході проведення обшуку 29 липня 2020р. на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 24 липня 2020р. та 27 липня 2020р., за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Красовського (Москаленка), 26 та м. Київ, вул. Вільнюська, 33 (пов. З, літера «В») у складських (нежитлових) приміщеннях, які використовуються ТОВ «Інтернаціональна Група Вин України № 1 (код ЄДРПОУ 36731785) та/чи Броварською філією ТОВ «Інтернаціональна Група Вин України №1» (код ЄДРПОУ 39728838, вилучено виявлено та вилучено значну кількість алкогольної продукції з ознаками «контрафактної» (без акцизних марок встановленого зразка) під різними марками відомих брендів та різних ємкостей.

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановлено, що ТОВ «Інтернаціональна група вин України № 1» (код ЄДРПОУ 36731785), ТОВ «Діонаріс» (код ЄДРПОУ 42859391) та ТОВ «Вітіс-Алко» (код ЄДРПОУ 43585741) зберігають з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, в тому числі без марок встановленого зразку в складських (нежитлових) приміщеннях за адресою: м. Київ, пр. Степана Бандери, 8.

Слідчий вказує про те, що виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, пр. Степана Бандери, 8 для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме обставин незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме горілчаних виробів, алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка, готової алкогольної продукції виготовленої незаконним шляхом, сировини (спирт, спиртовмісна рідина), обладнання, чорнових записів, грошових коштів невстановленими досудовим розслідуванням особами в офісних та складських (нежитлових) приміщеннях в м. Києві та Київській області, в результаті чого дані операції не оприбутковуються та в подальшому не сплачується акцизний податок, податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб.

До початку розгляду клопотання слідчим подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

В клопотанні слідчий зазначає, що обшук необхідно провести у складських(нежитлових)приміщеннях за адресою: м. Київ, пр. С.Бандери, 8, які використовуються ТОВ «Інтернаціональна група вин України № 1» (код ЄДРПОУ 36731785), ТОВ «Діонаріс» (код ЄДРПОУ 42859391) та ТОВ «Вітіс-Алко» (код ЄДРПОУ 43585741), та згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на складські та нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери, 8 на праві власності належать ОСОБА_5 , ТОВ «МАЯК-ВЕСТДОМ» (код ЄДРПОУ 35590935), ТОВ «АТБ-інвест» (код ЄДРПОУ 30691543), Державній Україні в особі Київської міської державної адміністрації (код ЄДРПОУ 00022527), ТОВ «КЕПІТАЛ ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 39076700), ТОВ «АВТО ДІМ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36025606), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК» (код ЄДРПОУ 30683443).

При цьому згідно рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС ВПЗуСОТАГ УОРД ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 за адресою пр. С.Бандери, 8 в м. Києві місцями зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів ТОВ «ДІОНАРІС» є складське приміщення площею 152,6 кв.м. в корпусі № 6, 3-1 поверх; ТОВ «ВІТІС-АЛКО» є складське приміщення площею 152,6 кв.м в корпусі 6, 3-й поверх, ТОВ ТОВ «Інтернаціональна група вин України № 1» є складське приміщенняплощею 30кв.м.група приміщень1,літ.V. Таким чином слідчим не зазначено про конкретне місце проведення обшуку за адресою: м. Київ, пр. С.Бандери, 8. Відсутність конкретизації адреси, де планується провести обшук, порушує права власників та користувачів інших об`єктів нерухомого майна за вказаною адресою, а саме: може призвести до порушення недоторканності їх власності та володіння.

За таких обставин клопотання слідчого є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про обшук у кримінальному провадженні № 32020100000000315 від 17 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: