Ухвала від 29.07.2020 по справі 757/25543/20-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25543/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Публічного акціонерного товариства «Київметробуд» про скасування арешту майна, у рамках кримінального провадження № 42019000000002358,

В С Т А Н О В И В :

Представник ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432) адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт грошових коштів, що знаходяться на рахунках, які належать ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432), накладений ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2020 року (справа №757/1732/20-к), від 20.01.2020 року (справа №757/2364/20-к), від 06.02.2020 (справа №757/5359/20-к).

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України, також посилається на те, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, вказує, що грошові кошти на рахунках ПАТ «Київметробуд», не відповідають ознакам визначених ст. 98 КПК України, оскільки не мають матеріального вираження та індивідуальних ознак, а відтак не можуть бути речовими доказами в розумінні статті 98 КПК України.

Також, обґрунтовуючи вказане клопотання представник власника майна вказує, що під час накладання арешту на кошти були враховані тільки твердження прокурора без дослідження інших суттєвих обставин даного провадження.

Зокрема в клопотанні зазначено, що заволодіння коштами не могло бути, так як вони надійшли до ПАТ «Київметробуд» за господарським договором, а твердження прокурора про нецільове використання коштів спростовується тим, що ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» не є учасником бюджетного процесу і за визначенням не підпадає під обов`язок щодо цільового використання коштів, а його обов`язки випливають з цивільно-правових та господарських відносин і зобов`язують виконати умови договору на свій ризик, та інших умов та принципів підприємницької діяльності.

Крім цього, вказує, що службовим особам товариства про підозру у вчиненні будь-якого злочину не оголошено. Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є явно неспівмірним з обмеженням товариства права користування та розпорядження майном, негативно впливає на господарську діяльність, платоспроможність і виконання ним взятих на себе договірних зобов`язань. Вищенаведене у своїй сукупності вказує на безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.

У судове засідання особа, яка заявила клопотання не з`явився. До суду надійшла заява представника заявника про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2020 року (справа №757/1732/20-к), від 20.01.2020 року (справа №757/2364/20-к), від 06.02.2020 (справа №757/5359/20-к) накладено арешт на грошові кошти ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432), що обліковуються на банківських рахунках товариства та його структурних підрозділів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Із мотивувальної частини ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2020 року (справа №757/1732/20-к), від 20.01.2020 року (справа №757/2364/20-к), від 06.02.2020 (справа №757/5359/20-к) вбачається, що підставами накладення арешту на грошові кошти належні ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432) є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони є об`єктом протиправного заволодіння невстановленими особами та використовувались не за цільовим призначенням.

Твердження прокурора, що заволодіння сталось в наслідок внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2001 року №1764, «Порядок державного фінансування капітального будівництва», не знайшло свого підтвердження, оскільки вказана постанова не скасована навіть не оскаржується. Дослідженням тексту вказаної постанови КМУ з`ясовано, що аналогічні зміни вносились протягом останніх 10 років понад 50 раз.

З матеріалів клопотання вбачається, що надходження бюджетних коштів пов`язано з виконанням комунальним підприємством «Київський метрополітен» умов договору про перерахування авансу. Надходження коштів було здійснено на казначейський рахунок безготівковим способом і не виникає жодних сумнівів у законності такої дії. Після отримання авансу у ПАТ «Київметробуд» виникає обов`язок виконати свою частину договору, а саме збудувати лінію метрополітену. Домовленість двох сторін за договором та виконання його умов не може свідчати про заволодіння майном, а є виключно цивільно-правовими відносинами, спори з яких вирішуються в цивільно-правовій площині.

Посилання прокурора щодо порушення ПАТ «Київметробуд» ст. 116 та ст. 119 Бюджетного кодексу України, так само не знайшли свого підтвердження.

Положення ст. 116 БК України, передбачено - Порушенням бюджетного законодавства визнається порушення учасником бюджетного процесу встановлених цим Кодексом чи іншим бюджетним законодавством норм щодо складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету та звітування про його виконання.

За визначенням п. 10 ст.2 БК України, бюджетний процес - регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

ПАТ «Київметробуд» не складає, не розглядає, не затверджує та не є виконавцем бюджетів, не звітує про їх виконання (не є органом виконавчої влади, місцевого самоврядування), і взагалі не має повноважень щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

ПАТ «Київметробуд» є генеральним підрядником з виконання господарського договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018. і не може бути учасником бюджетного процесу за визначенням.

Крім того, ч. 1 ст.119 Бюджетного кодексу України, встановлено, що нецільовим використанням бюджетних коштів є їх витрачання.

Натомість розміщення коштів отриманих ПАТ «Київметробуд» в наслідок підприємницької діяльності на депозитний рахунок не є їх витрачанням. Умови депозитного договору передбачають тимчасову передачу банку коштів у користування з подальшим обов`язковим поверненням.

Спосіб та мета розпорядження отриманого авансу жодним чином не звільняє підприємство від виконання робіт за господарським договором, так само не звільняє від відповідальності у разі не виконання договору. Передбачені договором штрафні санкції та пеня є заходами, які мають забезпечити виконання зобов`язань, а наявність майна у товариства є гарантією задоволення вимог щодо компенсації наслідків не виконання договору.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

При цьому, частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено в тому числі на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується, а прокурором не доведено зворотного, а відтак посилання на наявність правових підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на думку слідчого судді, є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам кримінально процесуального законодавства. Тобто, у даному випадку, прокурором порушено права осіб на мирне володіння та користування своїм майном та не дотримано вимоги закону в частині підстав для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно.

Слідчим суддею під час розгляду даного клопотання встановлено, що в кримінальному провадженні №42019000000002358 підозра службовим особам ПАТ «Київметробуд» не пред`являлась.

Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунків заявника взагалі спростовується, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, враховуючи досить тривалий період обмеження прав особи, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого обмеження прав власності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Публічного акціонерного товариства «Київметробуд» про скасування арешту майна, у рамках кримінального провадження № 42019000000002358- задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді від 16 січня 2020 року (судова справа №757/1732/20-к), ухвалою слідчого судді від 20 січня 2020 року (судова справа №757/2364/20-к) у кримінальному провадженні № 42019000000002358 на грошові кошти в розмірі 2 млрд. 587 млн. 995 тис. (два мільярди п`ятсот вісімдесят сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч) гривень, що знаходяться на рахунках ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403), Будівельно-монтажне управління №3, ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ №31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, а саме на банківські рахунки, відкриті у наступних банківських установах, наступних клієнтів:

- АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, (МФО 300346), рахунки:

НОМЕР_1 , клієнта «Будівельно - монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_2 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_3 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),

- ПАТ «БАНК ВОСТОК», (МФО 307123), рахунки:

НОМЕР_4 , клієнта «Тунельний загін №4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);

НОМЕР_5 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);

НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_7 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», (МФО 313849), рахунки:

НОМЕР_8 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_9 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунки:

НОМЕР_10 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № З» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_11 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № З» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_12 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_13 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_14 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);

НОМЕР_15 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);

НОМЕР_16 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № З» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_17 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № З» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_18 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_19 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_20 , клієнта «Управління механізації» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);

НОМЕР_21 , клієнта «Управління механізації» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);

НОМЕР_22 , клієнта «Будівельно - монтажне управління № 6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_120, клієнта «Будівельно - монтажне управління № 6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572)

НОМЕР_23 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_24 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_25 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_26 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_27 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_28 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_29 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_30 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_31 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_32 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);

НОМЕР_33 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);

НОМЕР_34 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);

НОМЕР_35 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699),

- ПАТ «МТБ БАНК», (МФО 328168), рахунки:

НОМЕР_36 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_37 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_38 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),

- Акціонерному банку «Південний», (МФО 328209), рахунки:

НОМЕР_39 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_40 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_41 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_42 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_43 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_44 , «клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_46 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_47 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),

- АТ «ТАСКОМБАНК». (МФО 339500), рахунки:

НОМЕР_48 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),

- ПАТ «МЕГАБАНК», Харків, (МФО 351629), рахунки:

НОМЕР_49 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_50 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_51 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № З» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_52 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № З» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_53 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_54 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),

- АТ «КБ «ГЛОБУС», (МФО 380526), рахунки:

НОМЕР_55 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_56 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_57 , клієнта «Будівельно- монтажне управління № 6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_58 , клієнта «Будівельно - монтажне управління № 6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_59 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_60 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432),

а також на розрахункові рахунки ПАТ «Київметробуд» відкриті у Державній казначейській службі України, а саме:

НОМЕР_61 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_62 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_63 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

37126117001399, клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432).

Скасувати арешт майна ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432), накладений 06.02.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (по справі № 757/5359/20-к) у кримінальному провадженні № 42019000000002358, а саме: арешт грошових коштів в розмірі 2 млрд. 587 млн. 995 тис. (два мільярди п`ятсот вісімдесят сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч) грн., що знаходяться на рахунках ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403), Будівельно - монтажне управління №3, ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ №31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, а саме на банківські рахунки, відкриті у наступних банківських установах, наступних клієнтів:

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), відкрито рахунки:

НОМЕР_64 , клієнта Будівельно - монтажне управління № З ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_65 , клієнта Будівельно - монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_66 , клієнта Комбінат Виробничих Підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_67 , клієнта Комбінат Виробничих Підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_68 , клієнта Комбінат Виробничих Підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_69 , клієнта Комбінат Виробничих Підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_70 , клієнта Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);

НОМЕР_121, клієнта Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);

НОМЕР_71 , клієнта Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_72 , клієнта Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_122, клієнта Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_123, клієнта Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_124, клієнта Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);

НОМЕР_73 , клієнт Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);

НОМЕР_125, клієнта Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);

НОМЕР_74 , клієнта Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);

НОМЕР_126, клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580);

НОМЕР_127, клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580);

НОМЕР_75 , клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580);

НОМЕР_76 , клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580);

НОМЕР_77 , клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426);

НОМЕР_78 , клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426);

НОМЕР_128, клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426);

НОМЕР_129, клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426);

НОМЕР_130, клієнта Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);

НОМЕР_79 , клієнта Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);

НОМЕР_131, клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_23 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_23 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_23 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_10 , клієнта Будівельно - монтажне управління № З ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413).

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), відкрито рахунки № №

НОМЕР_80 , клієнта Комбінат Виробничих Підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_81 , клієнта Комбінат Виробничих Підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_132, клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426);

НОМЕР_82 , клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426);

НОМЕР_83 , клієнта Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);

НОМЕР_84 , клієнта Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);

НОМЕР_133, клієнта Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);

НОМЕР_85 , клієнта Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);

НОМЕР_134, клієнта Будівельно-монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_86 , клієнта Будівельно-монтажне управління № З ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_135, клієнта Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_87 , клієнта Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_136. клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432)

НОМЕР_88 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432)

НОМЕР_89 , клієнта Комбінат Виробничих Підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_137, клієнта Комбінат Виробничих Підприємств пфвСиївметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240);

НОМЕР_90 , клієнта Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);

НОМЕР_138, клієнта Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701);

НОМЕР_91 , клієнта Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);

НОМЕР_139, клієнта Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449);

НОМЕР_92 , клієнта Будівельно-монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_140, клієнта Будівельно-монтажне управління № З ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_93 , клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426);

НОМЕР_141, клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426);

НОМЕР_94 , клієнта Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_142, клієнта Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_95 , клієнта Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403);

НОМЕР_143, клієнта Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» |(код;ЄДРПОУ 01387403);

НОМЕР_144, клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_96 , клієнта ПАТ «Київметробуд» Шкод ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_96 , клієнта ПАТ «Київметробуд» Шкод ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_97 , клієнта Управління виробничо-технологічної комплектації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01391669);

НОМЕР_98 , клієнта Управління виробничо-технологічної комплектації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01391669);

- Філії - Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк», м. Чернівці (МФО 356334), відкрито рахунки:

НОМЕР_99 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);

НОМЕР_100 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);

НОМЕР_101 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);

НОМЕР_102 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);

НОМЕР_145, клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_146, клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), відкрито рахунки:

НОМЕР_103 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_104 , клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580);

НОМЕР_105 , клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580);

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), відкрито рахунки:

НОМЕР_106 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);

НОМЕР_107 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);

НОМЕР_108 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);

НОМЕР_109 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), відкрито рахунки:

НОМЕР_110 , клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580)

НОМЕР_111 , клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580);

НОМЕР_147, клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);

- АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, (МФО 300346), відкрито рахунки:

НОМЕР_112 , клієнта Будівельно-монтажне управління №3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_113 , клієнта Будівельно-монтажне управління №6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572).

- ПАТ «МТБ БАНК», (МФО 328168), відкрито рахунок № НОМЕР_114 , клієнта Будівельно-монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413).

- ПАТ «МЕГАБАНК», Харків, (МФО 351629), відкрито рахунки:

НОМЕР_115 , клієнта Будівельно-монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413);

НОМЕР_116 , клієнта Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572).

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), відкрито рахунок № НОМЕР_117 , клієнта Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

- розрахункові рахунки у Державній казначейській службі України (МФО 899998), а саме:

НОМЕР_118 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432);

НОМЕР_119 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432).

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, застосовану ухвалою слідчого судді від 16 січня 2020 року (судова справа 757/1732/20-к), ухвалою слідчого судді від 20 січня 2020 року (судова справа №757/2364/20-к), Ухвалою слідчого судді від 06.02.2020 року (по справі №757/5359/20-к) у кримінальному провадженні №42019000000002358, що знаходяться на рахунках ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403), Будівельно-монтажне управління №3, ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449), Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ №31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1