Ухвала

від 04.08.2020 по справі 754/9725/20

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/1951/20

Справа № 754/9725/20

У Х В А Л А

іменем України

04 серпня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №32020100000000324 від 18.06.2020, -

В С Т А Н О В И В:

03.08.2020 до суду надійшло клопотання слідчого в рамках кримінального провадження №32020100000000324 від 18.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_3 , та яким користується ОСОБА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі фінансово - господарські документи ТОВ «Медхауз Свіс ГМБХ» (ЄДР 35341093), ТОВ «БМТ Дніпро» (ЄДР 41042382) при взаємовідносинах з ТОВ «Рубікон Сейлер» (ЄДР 41723210), ТОВ «Дайвон Про» (ЄДР 42157255), ТОВ «Енгус Груп» (ЄДР 42442527), ТОВ «Хантер-ЛТД» (ЄДР 42024049), ТОВ «Манріс» (ЄДР 42741885), ТОВ «Фонтейнбуд» (ЄДР 42580449), ТОВ «Фреш Капітал» (ЄДР 42580407), ТОВ «Унтербаус» (ЄДР 41992639), ТОВ «Поін Буд» (ЄДР 41587490), ТОВ «Лафт» (ЄДР 41803128), SIA «INCOMBALT» (Рига, Латвія), ТОВ «КУА «Аурум» (код ЄДРПОУ 39902698), ТОВ «НВП «Семілайт» (код ЄДРПОУ 37806374), ТОВ «Кудашевський» (код ЄДРПОУ 41794779), ТОВ «Креативний штат Дніпро» (код ЄДРПОУ 43367247), ТОВ «УЛЬТРА АПРІОРІ» (ЄДРПОУ 40587531), ОСОБА_4 (І.П.Н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (І.П.Н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (І.П.Н. 2336501891), ОСОБА_6 (І.П.Н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (І.П.Н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (І.П.Н. 2364305519), ОСОБА_9 (І.П.Н. 2665705345), ОСОБА_10 (І.П.Н. 2830224038), ОСОБА_11 (І.П.Н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (І.П.Н. 2414114386), ОСОБА_13 , (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 , (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_21 , ІНН НОМЕР_14 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_15 , а також документи підприємств та фізичних осіб, документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) цінних паперів, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, цінних паперів що належали, зберігалися, продавалися або належать зазначеним підприємствам, документів щодо перерахування грошових коштів, листів, доручень та довіреностей що стосуються діяльності зазначених підприємств, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб, банківських карток, довіреностей та чеків на отримання готівкових коштів, чорнових записів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інші носії інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами і фізичними особами, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.) в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та обготівкування безготівкових грошових коштів в готівку, інші предмети, речі та документи здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення.

До початку розгляду справи від слідчого ОСОБА_2 надійшла заява про залишення клопотання без розгляду , у зв`язку з необхідністю його доопрацювання.

Оглянувши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 26 КПК Українисторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно положеньст. 26 КПК Українисторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Виходячи з принципів змагальності і диспозиції кримінального процесу, визначених ст.ст.7,22,26 КПК України, оскільки слідчий не підтримує клопотання та просить залишити його без розгляду, суддя вважає відсутніми підстави для розгляду даного клопотання по суті, а тому приходить до висновку про залишення його без розгляду.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №32020100000000324 від 18.06.2020 залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1