Ухвала

від 04.08.2020 по справі 754/9722/20

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/1949/20

Справа № 754/9722/20

У Х В А Л А

іменем України

04 серпня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №32020100000000324 від 18.06.2020, -

В С Т А Н О В И В:

03.08.2020 до суду надійшло клопотання слідчого в рамках кримінального провадження №32020100000000324 від 18.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку відділення № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Столярова, 1, що на праві власності належить ТОВ «ХЕНДСАМ» (ЄДР 37453385), ОСОБА_3 , ТОВ «Батьківщина Інвест» (ЄДР 33855501), ОСОБА_4 , Акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю «ВІТ КОМПАНІ ЛТД», яким користується ОСОБА_5 (банківськими комірками, сейфами та ін.), з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знарядькримінального правопорушенняабо майна,яке здобутеу результатійого вчинення,в томучислі фінансово-господарські документиТОВ «МедхаузСвіс ГМБХ»(ЄДР35341093),ТОВ «БМТДніпро» (ЄДР41042382)при взаємовідносинахз ТОВ«Рубікон Сейлер»(ЄДР41723210),ТОВ «ДайвонПро» (ЄДР42157255),ТОВ «ЕнгусГруп» (ЄДР42442527),ТОВ «Хантер-ЛТД»(ЄДР42024049),ТОВ «Манріс»(ЄДР42741885),ТОВ «Фонтейнбуд»(ЄДР42580449),ТОВ «ФрешКапітал» (ЄДР42580407),ТОВ «Унтербаус»(ЄДР41992639),ТОВ «ПоінБуд» (ЄДР41587490),ТОВ «Лафт»(ЄДР41803128),SIA«INCOMBALT»(Рига,Латвія),ТОВ «КУА«Аурум» (кодЄДРПОУ 39902698),ТОВ «НВП«Семілайт» (кодЄДРПОУ 37806374),ТОВ «Кудашевський»(кодЄДРПОУ 41794779),ТОВ «Креативнийштат Дніпро»(кодЄДРПОУ 43367247),ТОВ «УЛЬТРААПРІОРІ» (ЄДРПОУ40587531), ОСОБА_6 (І.П.Н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (І.П.Н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (І.П.Н.2336501891), ОСОБА_9 (І.П.Н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (І.П.Н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (І.П.Н.2364305519), ОСОБА_12 (І.П.Н.2665705345), ОСОБА_13 (І.П.Н.2830224038), ОСОБА_14 (І.П.Н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (І.П.Н.2414114386), ОСОБА_16 ,(і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_23 ,ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ,ІНН НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ,ІПН НОМЕР_16 ,а такождокументи підприємствта фізичнихосіб,документів,які свідчатьпро придбання(купівлю)та реалізацію(продаж)товарно-матеріальнихцінностей (робіт,послуг),документів,які свідчатьпро придбання(купівлю)та реалізацію (продаж) цінних паперів, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, цінних паперів що належали, зберігалися, продавалися або належать зазначеним підприємствам, документів щодо перерахування грошових коштів, листів, доручень та довіреностей що стосуються діяльності зазначених підприємств, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб, банківських карток, довіреностей та чеків на отримання готівкових коштів, чорнових записів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інші носії інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами і фізичними особами, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.) в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та обготівкування безготівкових грошових коштів в готівку, інші предмети, речі та документи здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення.

До початку розгляду справи від слідчого ОСОБА_2 надійшла заява про залишення клопотання без розгляду , у зв`язку з необхідністю його доопрацювання.

Оглянувши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 26 КПК Українисторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно положеньст. 26 КПК Українисторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Виходячи з принципів змагальності і диспозиції кримінального процесу, визначених ст.ст.7,22,26 КПК України, оскільки слідчий не підтримує клопотання та просить залишити його без розгляду, суддя вважає відсутніми підстави для розгляду даного клопотання по суті, а тому приходить до висновку про залишення його без розгляду.

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №32020100000000324 від 18.06.2020 залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1