Ухвала

від 04.08.2020 по справі 464/929/20

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/929/20

пр.№ 1-кс/464/1267/20

У Х В А Л А

04 серпня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 32020140000000009 від 23.01.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в приміщеннях, в тому числі прилеглих до них підсобних, підвальних приміщеннях, розташованих за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 78, 78Б, 78В, б/н, які використовуються в діяльності ТОВ «Будімекс проект» (ЄДРПОУ 35467637).

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020140000000009 від 23.01.2020, щодо службових осіб ТОВ «Будімекс проект» (ЄДРПОУ 35467637), які в період 2018-2019 років, в наслідок безпідставного залучення до своєї діяльності ТОВ «Компанія з управління Активами «Інтелект Капітал» (ЄДРПОУ 35398197), не відобразили у податковому обліку товариства сум коштів, фактично отриманих від продажу об`єктів нерухомого майна, в результаті чого не сплатили до державного бюджету України податків в сумі 5 616237 грн., відповідно до матеріалів ОУ ГУ ДФС у Львівській області №324/21.3-10 від 22.01.2020. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування, 11.03.2020 отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Будімекс проект», яку для організації виконання скеровано в ОУ ГУ ДФС у Львівській області.

Вищевказану ухвалу, 13.03.2020 оголошено директору ТОВ «Будімекс проект» ОСОБА_5 та вручено її завірену копію, однак, останній в продовж терміну дії ухвали до 11.04.2020, документи для огляду та вилучення не надав.

Заслухавши думку старшого слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п.5 ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 11.03.2020 надано тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Будімекс проект» (ЄДРПОУ 35467637), що знаходиться за адресою: Львівська область, Городоцький район, с.Галичани, вул.Цвітна, 34. Обов`язок виконання даної ухвали покладено на директора ТОВ «Будімекс проект». Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно розписки, яка міститься в матеріалах клопотання, директор ТОВ «Будімекс проект» ОСОБА_5 отримав вказану ухвалу слідчого судді 13.03.2020.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС першого відділу ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 станом на 20.03.2020 провести вилучення документів не представилось можливим.

Зі змісту рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС першого відділу ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 від 27.04.2020 вбачається, що ухвала слідчого судді від 11.03.2020 директором ТОВ «Будімекс проект» ОСОБА_5 не виконано, останній на дзвінки не відповідає, за фактичною адресою місцезнаходження товариства відсутній, документів для проведення виїмки не надав.

Разом з тим, як вбачається з протоколу допиту свідка від 29.04.2020, слідчим під час допиту директора ТОВ «Будімекс проект» ОСОБА_5 жодним чином не з`ясовано причин невиконання останнім ухвали слідчого судді від 11.03.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що починаючи з 29 квітня 2020 року до моменту звернення з даним клопотанням до слідчого судді жодної слідчої дії по кримінальному провадженню не проведено.

Таким чином, за наведених вище обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що старший слідчий ні в клопотанні, ні в судовому засіданні не довів наявність достатніх підстав вважати, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а тому клопотання старшого слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1