Ухвала

від 06.08.2020 по справі 263/369/20

ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

11-сс/804/481/20

263/369/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Донецького апеляційного суду в складі:

судді-доповідача Сєдих А.В.

суддів Куракової В.В., Гєрцика Р.В.

секретаря Костоманової А.Є.

за участю прокурора

захисника Ковбаси О.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Донецького апеляційного суду у місті Маріуполі кримінальне провадження за апеляційною скаргою захисника Костира А.М. на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 13 січня 2020 року про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИЛА:

11 січня 2020 року слідчий Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Мазенко Н.А. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, шляхом заборони користування та розпорядження на розрахунковий рахунок ТОВ ДІВАСТА ЮА , код ЄДРПОУ 43218114, ІПН 432181105818, р/р НОМЕР_1 , МФО 351005 в АТ "УкрСиббанк", юридична адреса якого: Україна, 87518, Донецька обл., місто Маріуполь, Центральний район, вулиця Громової, будинок 69, директором виступає ОСОБА_1 , на який відповідно до платіжних доручень №727, 728, 730, 265, 264 від 03 січня 2020 року було перераховано грошові кошти у загальному розмірі 2 313 600,00 (два мільйони триста тринадцять тисяч шістсот гривень), платником у яких виступає ТОВ КРЕАТИВ СОЛЮШНС (код ЄДРПОУ - 41634901) та ТОВ АВТОБУДГРУП (код ЄДРПОУ - 42098661) , що діяли на виконання умов оферти та акцепти, проте товар(цукор) з ТОВ ДІВАСТА ЮА (код ЄДРПОУ 43218114) так до теперішнього часу (станом на 10.01.2020) і не отримали.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 13 січня 2020 року клопотання слідчого задоволено частково та накладено арешт на розрахунковий рахунок ТОВ ДІВАСТА ЮА , код ЄДРПОУ 43218114, ІПН 432181105818, р/р НОМЕР_1 , МФО 351005 в АТ "УкрСиббанк", юридична адреса якого: Україна, 87518, Донецька обл., місто Маріуполь, Центральний район, вулиця Громової, будинок 69, директором виступає ОСОБА_1 , на які відповідно до платіжних доручень №727, 728, 730, 265, 264 від 03 січня 2020 року було перераховано грошові кошти у загальному розмірі 2 313 600,00 (два мільйони триста тринадцять тисяч шістсот гривень), платником у яких виступає ТОВ КРЕАТИВ СОЛЮШНС (код ЄДРПОУ - 41634901) та ТОВ АВТОБУДГРУП (код ЄДРПОУ - 42098661), що діяли на виконання умов оферти та акцепти, шляхом заборони користування та розпорядження, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати.

В апеляційній скарзі захисник Костира А.М. просить скасувати ухвалу слідчого судді суду першої інстанції та ухвалити нову ухвалу, якою відмовити повністю у задоволенні клопотання про арешт майна слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Мазенко Н.А. від 11 січня 2020 року. Вважає, що ухвала слідчого судді була постановлено з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, висновки слідчого судді викладені у судовому рішенні не відповідають фактичним обставинам справи, що згідно до положень ст. 409 КПК України є підставами для скасування судового рішення судом апеляційної інстанції, оскільки такі порушення призвели до ухвалення незаконного, необґрунтованого та несправедливого судового рішення.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга захисника Костира А.М. задоволенню не підлягає, з таких підстав.

З судового матеріалу розгляду клопотання слідчого встановлено, що 10.01.2020 року до ЧЧ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_2 , який обіймає посаду виконавчого директора по роботі з клієнтами Східного регіону, діючий на підставі довіреностей №01/02-1 від 01.02.2019 року, та №32 від 01.02.2019 року, представляє інтереси ТОВ КРЕАТИВ СОЛЮШНС (код ЄДРПОУ 41634901), юридична адреса якого: 10029, місто Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 13/2-Б та ТОВ АВТОБУДГРУП (код ЄДРПОУ 42098661), юридична адреса якого: 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Каштанова, будинок 23-А за фактом вчинення шахрайських дій 02.01.2020 року у спосіб непоставки товару з боку ТОВ ДІВАСТА ЮА (код ЄДРПОУ 43218114), юридична адреса: 87518, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Громової, будинок 69, на суму 2 млн. 313 тис. 600 грн. 00 коп. на виконання умов укладеного договору. Тим самим протиправними діями невстановлених осіб з боку ТОВ ДІВАСТА ЮА , спричинено матеріальну шкоду ТОВ КРЕАТИВ СОЛЮШНС та ТОВ АВТОБУДГРУП на вказану суму.

Керівником та кінцевим вигодоодержувачем ТОВ КРЕАТИВ СОЛЮШНС (код ЄДРПОУ - 41634901) та ТОВ АВТОБУДГРУП (код ЄДРПОУ - 42098661) є ОСОБА_3 . Зазначені підприємства здійснюють свою господарську діяльність у сфері виробництва та оптової купівлі-продажу цукру, цукрового сиропу, які успішно здійснюють свою діяльність починаючи з 2017 року по всій території України.

Встановлено, що в грудні 2019 року з ОСОБА_3 зв`язався давній контрагент - ОСОБА_4 , з яким група компаній в період 2017-2018 році укладала декілька господарських операцій. Вказана вище особа запропонувала директору надзвичайно вигідні умови поставки цукру з підконтрольної йому юридичної особи ТОВ "ДІВАСТА ЮА" (код ЄДРПОУ - 43218114). Тоді ж Гарік гарантував, що у випадку перерахування авансового платежу у розмірі 2 313 600,00 (два мільйони триста тринадцять тисяч шістсот гривень) в термін до 03 січня 2019 року, він забезпечить відвантаження цукру у повному обсязі на наступний день після отримання коштів та збереже за ТОВ КРЕАТИВ СОЛЮШНС (код ЄДРПОУ - 41634901) та ТОВ АВТОБУДГРУП (код ЄДРПОУ - 42098661) на майбутні поставки мінімальну ринкову ціну на товар. Враховуючи попередні ділові стосунки з ОСОБА_4 та керуючись звичаями ділового обороту, сторони домовились про поставку цукру на наступний день після отримання вказаного вище авансового платежу. Власник ТОВ "ДІВАСТА ЮА" запевнив про те, що договори та усі інші документи по операції поставки будуть підписані представниками сторін у день поставки товару на складі ТОВ АВТОБУДГРУП , та надав наступні банківські реквізити для перерахування авансового платежу: "ТОВ ""ДІВАСТА ЮА", код ЄДРПОУ 43218114, ІПН 432181105818 , р/р НОМЕР_1 , МФО 351005 в АТ ""УкрСиббанк" адреса реєстрації: УКРАЇНА, 87518, Донецька обл., місто Маріуполь, Центральний район, ВУЛИЦЯ ГРОМОВОЇ, будинок 69, директор: ОСОБА_1 . Тоді ж, ОСОБА_4 надав керівнику номер телефону водія ОСОБА_5 - НОМЕР_2 , який повинен був безпосередньо за допомогою власного вантажного транспортного засобу поставити на склад цукор, чим ще більш увійшов у довіру. Повністю довіряючи зловмиснику та не підозрюючи про можливість втрати коштів, 02 січня 2020 року з банківських рахунків підприємств ТОВ КРЕАТИВ СОЛЮШНС та ТОВ АВТОБУДГРУП , на виконання домовленості та звичаїв ділового обороту, було перераховано кошти у розмірі 2 313 600,00 (два мільйони триста тринадцять тисяч шістсот гривень) на розрахунковий рахунок ТОВ ДІВАСТА ЮА НОМЕР_1 в АТ УкрСиббанк в якості авансу за поставку цукру. Проте всупереч досягнутій домовленості ТОВ ДІВАСТА ЮА ні на наступний день після оплати ні станом на сьогодні товар так і не поставило і кошти заплачені нами в якості авансу не повернуло. Більше того номери телефону ОСОБА_4 - НОМЕР_3 та ОСОБА_5 водія - НОМЕР_2 перестали відповідати, а згодом взагалі відключились. У зв`язку з цим, ТОВ ДІВАСТА ЮА незаконно заволоділа грошовими коштами ТОВ КРЕАТИВ СОЛЮШНС та ТОВ АВТОБУДГРУП у розмірі 2 313 600,00 (два мільйони триста тринадцять тисяч шістсот гривень), чим вчинили злочин передбачений ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Використовуючи відомості відкритих джерел та реєстрів було встановлено ряд юридичних осіб, які причетні до злочинного угрупування ОСОБА_4 та на розрахункові рахунки яких могли бути перераховані з ТОВ ДІВАСТА ЮА кошти вкрадені у наших підприємств, зокрема: ТОВ Дівайн груп (код ЄДРОПУ - 43098285), ТОВ "СТРЕНДЖ ФРОСТ" (код ЄДРПОУ: 43217744), ТОВ ""ОБЕРІН ФОРТ" (код ЄДРПОУ: 43131306 ; ІПН 431313005815), ТОВ ""ТОРГОВИЙ ДІМ МОНТЕРО" (Код ЄДРПОУ: 43136173 ; ІПН 431361705814); Будмашторгкомпані (код ЄДРПОУ 43218355); МП Фіш (код ЄДРПОУ 43217917); ТОВ "ПАЙП-СТРОЙ" (Код ЄДРПОУ- 43217791, ІПН - НОМЕР_4 ), ТОВ "ТРЕНТ НОРМА" (Код ЄДРПОУ: 43217613); ТОВ Хроно-Моно груп (Код ЄДРПОУ 43098348) ТОВ Гордайн (Код ЄДРПОУ 42241891), ТОВ Айс Херт (код ЄДРПОУ 43217866), ТОВ Діді-Бісі (код ЄДРПОУ 43098327) ТОВ ТАБРО ПЛЮС (код: 43098243; ІПН 430982405816); ТОВ Анролінс (код ЄДРПОУ 43166999); ТОВ ""ЛІНДСЕЛ ТРЕЙД ЛТД"" (Код ЄДРПОУ: 43088345; ІПН 430883405815); ТОВ Ларкен (код ЄДРПОУ 42914127); ТОВ "ЛІДЕРБІЛД"(Код ЄДРПОУ: 42991662; ІПН 429916605819), ТОВ "ЛОЕР КОМПАНІ ВОРК"(Код ЄДРПОУ: 42981167; ІПН 429811605814); ТОВ "МЕРЛІОНС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 43088167; ІПН 430881605819); ТОВ "БЕСТІОН ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 43088481; ІПН 430884805814); ТОВ "БІЛДІНГАП" (код ЄДРПОУ: 42991767; ІПН 429917605815); ТОВ Хроно-Моно груп (код ЄДРПОУ 43098348); ТОВ діді-бісі (код ЄДРПОУ 41905834); ТОВ Агролінс (код ЄДРПОУ 43166999); ТОВ Ларкен (код ЄДРПОУ 42914127); ТОВ Джетворкінг (код ЄДРПОУ 42981334).

Враховуючи вищевикладене, оскільки предметом посягання є грошові кошти у сумі 2 млн. 313 тис.600 грн. 00 коп., власником яких є ТОВ АВТОБУДГРУП та ТОВ КРЕАТИВ СОЛЮШНС , якими у шахрайський спосіб заволоділо ТОВ ДІВАСТА ЮА та те, що сума зазначених грошових коштів була перерахована на розрахунковий рахунок ТОВ ДІВАСТА ЮА , код ЄДРПОУ 43218114, ІПН 432181105818 , р/р НОМЕР_1 , МФО 351005 в АТ ""УкрСиббанк" адреса реєстрації: Україна, 87518, Донецька обл., місто Маріуполь, Центральний район, вулиця Громової, будинок 69 , директор: ОСОБА_1 , у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту шляхом заборони користування та розпорядження зазначеним розрахунковим рахунком, власником якого є ТОВ ДІВАСТА ЮА .

Слідчим суддею суду першої інстанції було в повному обсязі досліджено клопотання слідчого про арешт майна, а також вивчено додані до клопотання матеріали, та на підставі цього слідчий суддя прийшов до обґрунтованого висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, за таких підстав.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Крім того, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже зазначене у клопотанні слідчого майно відповідає вимогам щодо речових доказів.

Згідно ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищезазначені обставини колегія суддів приходить до висновку, що слідчим суддею суду першої інстанції обґрунтовано накладено арешт на зазначене в клопотанні майно, оскільки дане обмеження обумовлене необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дане майно має доказове значення у кримінальному провадженні, та враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги, що не застосування арешту може призвести до знищення майна або розпорядження ним в інший спосіб.

Крім того, колегія суддів враховує те, що арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна.

Крім того, колегія суддів зазначає те, що будь-яких негативних наслідків від вжиття даного заходу забезпечення у кримінальному провадженні немає, а зокрема перешкоджання інтересам держави, інших юридичних чи фізичних осіб.

Залишаючи без змін рішення слідчого судді колегія суддів також враховує практику ЄСПЛ щодо законності володіння майном, що вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля.

Так, у справах Бакланов проти Росії (рішення від 09 червня 2005 року) та Фрізен проти Росії (рішення від 24 березня 2005 року) Суд зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значним, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу законності і воно не було свавільним. У справі Ізмайлов проти Росії (п.38 рішення від 16 жовтня 2008 року) Суд вказав, що для того щоб втручання вважалось пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити особистий і надмірний тягар для особи.

Враховуючи вищезазначені положення, колегія суддів вважає, що слідчий суддя правильно прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки застосування зазначеного заходу примусу в даному випадку є необхідним для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, обґрунтованість накладення арешту в повному обсязі підтверджується доданими до клопотання слідчого документами.

Колегія суддів вважає, що доводи, які вказані в апеляційній скарзі захисника Костира А.М. являються необґрунтованими, безпідставними та спростовуються матеріалами кримінального провадження, і на підставі цього задоволенню не підлягають.

Виходячи з наведеного, колегія суддів вважає, що слідчим суддею суду першої інстанції розглянуто клопотання слідчого з дотриманням положень кримінального процесуального закону та прийнято законне та обґрунтоване рішення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу захисника Костира А.М. залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 13 січня 2020 року, якою клопотання слідчого задоволено частково та накладено арешт на розрахунковий рахунок ТОВ ДІВАСТА ЮА , код ЄДРПОУ 43218114, ІПН 432181105818, р/р НОМЕР_1 , МФО 351005 в АТ "УкрСиббанк", юридична адреса якого: Україна, 87518, Донецька обл., місто Маріуполь, Центральний район, вулиця Громової, будинок 69, директором виступає ОСОБА_1 , на які відповідно до платіжних доручень №727, 728, 730, 265, 264 від 03 січня 2020 року було перераховано грошові кошти у загальному розмірі 2 313 600,00 (два мільйони триста тринадцять тисяч шістсот гривень), платником у яких виступає ТОВ КРЕАТИВ СОЛЮШНС (код ЄДРПОУ - 41634901) та ТОВ АВТОБУДГРУП (код ЄДРПОУ - 42098661), що діяли на виконання умов оферти та акцепти, шляхом заборони користування та розпорядження, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати - залишити без змін.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Судді: