Ухвала

від 05.08.2020 по справі 760/16948/20

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

Провадження №1-кс/760/5646/20

в справі №760/16948/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

28 лютого 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках досудового розслідування внесеного 22.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020110000000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 22.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020110000000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Mercedes-Benz Vito» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснюється незаконне транспортування з метою збуту фальсифікованої алкогольної продукції, з метою підтвердження факту незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, а також вилучення:

- незаконно виготовлених, придбаних підакцизних товарів (алкогольні напої, спирт етиловий, спиртовмісні рідини, спиртовмісна продукція);

- обладнання, сировини, тари, інші засоби, що використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів;

- документації, яка підтверджує придбання, транспортування, прийом та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів;

- чорнових записів, в яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування;

- комп`ютерної техніки, на якій зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів, а також інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- пристроїв відеофіксації, охорони, мобільних телефонів (інших засобів зв`язку), в яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів, відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, або інші дані, які можуть бути використані як докази;

- не облікованої сировини та виготовленої з неї продукції;

- транспортних засобів, які завантажені не облікованою сировиною, незаконно виготовленими, придбаними підакцизними товарами;

- грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, банківські картки, кошти походження яких встановити під час проведення обшуку не можливо;

- предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази;

- інших знарядь та засобів вчинення злочину, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку у вказаному автомобілі «Mercedes-Benz Vito» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , слідчий зазначає наступне.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення про виявлення кримінального правопорушення №1490 від ОУ ГУ ДФС у Київській області, заява громадянина ОСОБА_5 , лист із протоколом випробувань від ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» та довідка про попереднє дослідження від завідувача кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що на території м. Біла Церва та Білоцерківського району групою осіб здійснюється незаконне виробництво та збут фальсифікованих алкогольних напоїв.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що організаторами вищевказаної злочинної схеми являються жителі м. Біла Церква, громадянин ОСОБА_6 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 та громадянин ОСОБА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, вказані особи з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання та збут фальсифікованих алкогольних напоїв (лікеро-горілчаних виробів) організували незаконне виготовлення підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, в умовах повної антисанітарії. Дане виробництво знаходиться в гаражних приміщеннях, що розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером 3220489500:02:026:0288, яка на праві власності належить Білоцерківській районній державній адміністрації. Для забезпечення вказаного процесу виробництва зазначені особи організатори залучили невстановлених осіб, які змішують спирт етиловий з водою та розливають готову продукцію до ємностей («тетрапаків») об`ємом по 10 літрів кожна, запаковуючи їх до картонних коробок типу «бег-ін-бокс». Денний обсяг виготовленого фальсифікату становить близько 6000 літрів (600 коробок типу «бег-ін-бокс»). Вартість однієї «коробки» на чорному ринку становить 280 грн., тобто за добу реалізовується фальсифікату на суму 168 тис. грн. Отже, за один календарний місяць гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 реалізовують товару на суму близько 5 мільйонів гривень, чистий дохід з якого становить близько двох мільйонів гривень, з яких держава не отримує значну суму податків.

В подальшому, з метою збуту, незаконно виготовлені горілчані вироби вантажними автомобілями транспортуються до місць зберігання, а саме до нежитлових приміщень за адресами:

1. АДРЕСА_3 , гаражне приміщення за GPS координатами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Дане гаражне приміщення розміщене в межах ГБК «Протока-2» (код ЄДРПОУ 36596770), адреса якого: м. Біла Церква, вул. Приміська, 1 (кадастровий номер земельної ділянки 3210300000:09:001:0072);

2.м. Біла Церква, вул. Шолом-Алейхема, гаражне приміщення сірого кольору №93 за GPS координатами 49.787581, 30.136058. Згідно інтернет-ресурсу «Публічна кадастрова карта України» дане гаражне приміщення розміщене на земельній ділянці якій не присвоєно кадастровий номер, поруч із автогаражним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ 35518728), адреса якого: АДРЕСА_4 (кадастровий номер земельної ділянки 3210300000:04:042:0061);

3. АДРЕСА_5 , промислове приміщення за GPSкоординатами 49.781859230.1736464.Дане приміщеннярозташоване наземельній ділянці,кадастровий номерякої 3220489500:02:023:0048 (на праві власності належить Білоцерківській РДА);

4.гаражне приміщення синього кольору за GPS координатами 49.7728349 30.1336483, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 3220489500:02:021:0770 ( на праві власності належить Гаражному кооперативу "Друга Батьківщина" (код ЄДРПОУ 38168470) за адресою: Київська область, Білоцерківський район, Шкарівська сільська рада;

5.гаражне приміщення зеленого кольору за GPS координатами 49.772809, 30.133611, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 3220489500:02:021:0770 (на праві власності належить Гаражному кооперативу "Друга Батьківщина" (код ЄДРПОУ 38168470) за адресою: Київська область, Білоцерківський район, Шкарівська сільська рада;

6.Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Заводська, 5/73, де знаходиться гаражний бокс № НОМЕР_4 (GPS координати: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), кадастровий номерземельної ділянки3220489500:02:026:0288, загальною площею 205,5 метрів квадратних, що на праві власності належить мамі організатора гр. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 );

7. АДРЕСА_6 (кадастровий номер ділянки 3220489501:03:003:0056) де розташований житловий будинок та нежитлові приміщення гаражного типу. Дана земельна ділянка на праві власності належить гр. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), який являється батьком гр. ОСОБА_7 ;

8. АДРЕСА_7 , приміщення за GPS координатами: 49.768924, 30.128964. Згідно інтернет-ресурсу «Публічна кадастрова карта України» дане гаражне приміщення розміщене на земельній ділянці якій не присвоєно кадастровий номер, поруч знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером 3220489500:02:021:0757, адреса якої: АДРЕСА_7 .

З метою незаконного транспортування гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 залучили гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 ) та гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , які здійснюють транспортування з метою збуту за допомогою наступних транспортних засобів:

1.«Mercedes-Benz Vito» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , на праві власності належить гр. ОСОБА_10 ;

2.«Mercedes-Benz Sprinter» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_12 , на праві власності належить гр. ОСОБА_12 (батько гр. ОСОБА_6 );

3.«Peugeot Boxer» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_13 , на праві власності належить гр. ОСОБА_13 ;

4.«Mercedes-Benz Vito» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , на праві власності належить ОСОБА_14 ;

5.«Mercedes-Benz Sprinter» синього кольору, д.н.з. НОМЕР_14 .

Так в подальшому було встановлено місця зберігання фальсифікованої продукції:

В подальшому, з місць зберігання, незаконно виготовлені алкогольні напої гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 реалізовують оптовим покупцям, через мережу «Інтернет», а також до продовольчих магазинів, розташованих за наступними адресами:

- АДРЕСА_5 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно бази даних АІС «Податковий блок» в даному магазині діяльність здійснює ФОП ОСОБА_15 ;

- АДРЕСА_10 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно бази даних АІС «Податковий блок» в даному магазині діяльність здійснює ФОП ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 (КВЕД роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах). В даному магазині заявник ОСОБА_5 придбав алкогольну продукцію, після вживання якої йому стало погано.

На підставі викладеного, слідчий зазначає, що наявні всі підстави вважати, що гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 організували незаконне виготовлення підакцизних товарів (спирту етилового та лікеро-горілчаних виробів) із недоброякісної сировини, що становлять загрозу життю та здоров`ю людей, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, а також збут таких товарів, відповідальність за що передбачена ч. 3 ст. 204 КК України, а також залучили до зазначеної незаконної діяльності гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб.

Слідчим подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що автомобіль марки «Mercedes-Benz Vito», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , використовується для здійснення незаконного транспортування з метою збуту фальсифікованої алкогольної продукції.

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку у вказаному транспортному засобі, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч. 3 ст. 204 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання серед іншого містить у собі вимоги про відшукання та вилучення майна можлива наявність якого в автомобілі жодним чином не підтверджується, а саме:

-комп`ютерної техніки, на якій зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів, а також інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; транспортних засобів, які завантажені не облікованою сировиною, незаконно виготовленими, придбаними підакцизними товарами;

-грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, банківські картки, кошти походження яких встановити під час проведення обшуку не можливо;

- предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази;

-інших знарядь та засобів вчинення злочину, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

У зв`язку з відсутністю підтверджень наявності майна, що зазначено в цій частині, клопотання не підлягає задоволенню.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , слідчим слідчої групи та особам які будуть діяти виключно за дорученням (постановою) слідчого, прокурора, дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Mercedes-Benz Vito» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснюється незаконне транспортування з метою збуту фальсифікованої алкогольної продукції, з метою підтвердження факту незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, а також вилучення:

- незаконно виготовлених, придбаних підакцизних товарів (алкогольні напої, спирт етиловий, спиртовмісні рідини, спиртовмісна продукція);

- обладнання, сировини, тари, інші засоби, що використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів;

- документації, яка підтверджує придбання, транспортування, прийом та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів;

- чорнових записів, в яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування;

- пристроїв відеофіксації, охорони, мобільних телефонів (інших засобів зв`язку), в яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів, відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, або інші дані, які можуть бути використані як докази;

- не облікованої сировини та виготовленої з неї продукції.

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_37