Ухвала

від 22.05.2020 по справі 757/20573/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20573/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12018000000000721 від 27.11.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

22.05.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12018000000000721 від 27.11.2018 року на шість місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000721 від 27.11.2018 за фактом того, що службові особи ДП «НДІ «Квант», всупереч Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу», без дозвільних документів передали фізичній особі в користування приміщення площею 220 кв.м. та приміщення площею 626,1 кв.м. ДП «НДІ «Квант», які є державною власністю, в результаті чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки у вигляді недоотриманих коштів за надання в оренду державного майна, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «НДІ «Квант» вступивши у злочинну змову із ФОП ОСОБА_5 в порушення Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу», відповідно до якого орендна ставка за використання державного майна у разі розміщення ресторанів з нічним режимом роботи становить 40 % від вартості основних засобів та вираховується за відповідною формулою, надали дозвіл останньому всупереч договору оренди №4 від 29.11.2016 використовувати приміщення ДП «НДІ «Квант» за адресою м. Київ, вул. Федорова, 4 загальною площею 626,1 кв.м. для розміщення ресторану «Boho» з нічним режимом роботи, внаслідок чого державному підприємству завдано шкоди у великих розмірах.

Встановлено, що 29.11.2016 між ДП «НДІ «Квант» та ПП «Авто-Альянс» укладено договір оренди №4 нерухомого майна що належить до державної форми власності внаслідок чого приміщення ДП «НДІ «Квант» за адресою м. Київ, вул. Федорова, 4 загальною площею 626,1 кв.м. передано в оренду ПП «Авто-Альянс».

01.07.2017 між ПП «Авто-Альянс» та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 укладено договір про спільну діяльність (без об`єднання вкладів) відповідно до якого всупереч п. 2.1 договору оренди №4 від 29.11.2016, ФОП ОСОБА_5 отримав у користування зазначене вище приміщення, де в подальшому в порушення Постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу» розмістив ресторан з нічним режимом роботи під назвою «Boho».

Слідчий зазначив, що в ході огляду офіційної сторінки ресторану «Boho» в соціальній мережі «Facebook» встановлено, що вказаний ресторан фактично почав працювати 10.11.2017 та до 29.11.2019 та у вказаний період часу працював в нічний час. Зазначене також підтверджується перевіркою ДК «Укроборонпром» за результатами якої складено звід від 12.10.2018, з яким ознайомлені службові особи ДП «НДІ «Квант», а також допитами членів комісії ДК «Укроборонпром».

Також встановлено, що в період часу з 23.11.2018 по 22.12.2018 та з 26.12.2018 по 25.01.2019, на підставі договорів про надання послуг №12 від 22.11.2018 та №14 від 26.12.2018 службовими особами ДП «НДІ «Квант» надавались послуги ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) з короткострокового користування необлаштованою частиною площ окремих приміщень цеху № 5 корпусу 21 загальною площею 221,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 для проведення фестивалю Ego Music Fest в супереч Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу».

Слідчий вказав, що в ході огляду сайту та сторінки в соціальній мережі «Facebook» встановлено, що в необлаштованій частині площ окремих приміщень цеху № 5 корпусу 21 загальною площею 221,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 у вказаний період часу ФОП ОСОБА_5 було розміщено заклад з нічним режимом роботи, а саме нічний клуб «EGO Party Place» в супереч договорів про надання послуг укладених з ДП «НДІ «Квант» та законодавства України.

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії: витребувано в порядку ст. 40, 93 КПК України належним чином завірену копії оцінок нежитлових приміщень ДП «НДІ «Квант» в корпусі №21 загальною площею 221, 9 кв.м. та приміщень 626,1 кв.м.; витребувано в порядку ст. 40, 93 КПК України належним чином завірену копію журналу в`їзду виїзду автотранспорту на територію ДП «НДІ «КВАНТ» на час укладення договору зберігання укладеного ДП «НДІ «КВАНТ» з ТОВ «Ріал Естет Груп» код ЄДРПОУ 39382526; проведено рецензію звіту нежитлових приміщень в корпусі №21 загальною площею 221,9 кв.м. ДП «НДІ «Квант» на підставі якого проводився розрахунок по договорах на проведення фестивалів у вказаних приміщеннях ФОП ОСОБА_5 ; витребувано в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України договори про надання послуг, укладених з ФОП ОСОБА_5 щодо приміщень, які знаходяться в корпусі №21 за адресою м. Київ, вул. І.Федорова, 4 (вул. Ділова, 5) загальною площею 221, 9 кв.м., статуту ДП «НДІ «Квант», посадових інструкцій, наказів на призначення на посаду, інших документів якими визначені обов`язки директора ДП «НДІ«Квант» ОСОБА_7 , заступника директора з персоналу та побуту ОСОБА_8 , договорів оренди приміщень за адресою: м.Київ,вул.І.Федорова,4(вул.Ділова,5)загальною площею626,1кв.м.,в якомузнаходиться ресторан«ВОНО» таяке переданов орендуПП «Авто-Альянс»(кодЄДРПОУ 30928262)та платіжнихдокументів,що підтверджуютьвиконання зобов`язаньза вказанимидоговорами орендаторами,договору зберігання№10від 01.10.2018укладеного міжДП «НДІ«Квант» та ТОВ «Ріал Естет Груп» (код ЄДРПОУ 39382526) та платіжних документів що підтверджують виконання зобов`язань за вказаними договорами,технічну документацію технічнийпаспорт навиробничий будинок(код125.1 ДК018-200)корпус 21по вул.Федорова Івана,4; витребувано в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України копії звіту про результати контролю окремих питань діяльності Державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Квант» від 12.10.2018 з усіма додатками до нього (копіями чеків, фотоматеріалів, ін. документів), а також копію службової записки Департаменту безпеки ДП «Укроборонпром» №41/628 від 12.10.2018; витребувано в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України в ДП «НДІ «Квант» належним чином завірену копію листа ОСОБА_5 №03-07/17 від 03.07.2017 з додатком до нього копією договору про спільну діяльність, які були надіслані ДП «НДІ «Квант», як інформування діяльності ФОП ОСОБА_5 в приміщеннях державного підприємства; витребувано в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» з АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ТАСКОМБАНК» інформацію щодо руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 ; допитано з даного приводу ФОП ОСОБА_9 по оренді нежитлових приміщень ДП «НДІ «Квант» в корпусі №21 загальною площею 221,9 кв.м. та приміщень ресторану «ВОНО» який знаходиться в приміщенні ДП «НДІ «Квант» загальною площею 626,1 кв.м.; допитано працівників робочої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 які здійснювали перевірку приміщень ДП «НДІ «Квант» в корпусі №21 загальною площею 221, 9 кв.м.; допитано з приводу проведення ремонтних робіт в корпусі №21 загальною площею 221,9 кв.м. ДП «НДІ «Квант» начальника цеху №5 ДП «НДІ «Квант» ОСОБА_12 , а також інших працівників державного підприємства; допитано з приводу проведення ремонтних робіт в корпусі №21 загальною площею 221,9 кв.м. ДП «НДІ «Квант», оренди вказаних приміщень ФОП ОСОБА_5 , а також з приводу оренди приміщень ДП «НДІ «Квант», де знаходиться ресторан «Boho» загальною площею 626,1 кв.м. директора ДП «НДІ «Квант» ОСОБА_7 та його заступника; допитано членів комісії ДК «Укроборонпром» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 щодо проведення перевірки ДП «НДІ «Квант» та виявлених порушень; допитано оцінювачів ОСОБА_16 , ОСОБА_17 щодо проведення оцінки нежитлових приміщень в корпусі №21 загальною площею 221,9 кв.м. ДП «НДІ «Квант»; проведено огляди сторінок в соціальній мережі «Facebook» ресторану «Boho», а також нічного клубу «EGO Party Place»; на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію щодо доходів отриманих ФОП ОСОБА_5 за 2018 та 2019 роки, про відкриті та закриті банківські рахунки, про найнятих осіб, ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними та тютюновими виробами останнього в ГУ ДПС в м. Києві; на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію щодо абонентського номера НОМЕР_2 , який використовувався в нічному клубі «EGO Party Place» в ТОВ «Інтертелеком»; надіслано запити в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в АТ КБ «Приватбанк», АТ «ТАСКОМБАНК» щодо отримання інформації про руху коштів по POS-терміналах встановлених ФОП ОСОБА_5 в ресторані «Boho»; зібрано характеризуючі матеріали на службових осіб ДП «НДІ «Квант»; надіслано запит ТОВ «Експертно-дослідна служба України» щодо встановлення збитків щодо нанесення Державному підприємству «Науково-дослідний інститут «Квант» збитків підприємствами ПП «Авто-Альянс» та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_18 внаслідок заниження орендної плати за Договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності №4 від 29.11.2016р. за умови використання орендованого майна з режимом роботи після 22.00 год. в період часу з 02.12.2017 по 01.06.2019.

Слідчий також вказав, що строк досудового розслідування закінчується 27.05.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: отримати відповіді з АТ КБ «Приватбанк», АТ «ТАСКОМБАНК» щодо руху коштів по POS-терміналах, встановлених ФОП ОСОБА_5 в ресторані «Boho» з нічним режимом роботи; отримати ухвалу та провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо абонентського номера НОМЕР_3 , який використовувався в ресторані «Boho» в ТОВ «Інтертелеком» за період часу з 10.11.2017 по 01.06.2019; отримати ухвалу та провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 в АТ «УКРСОЦБАНК» за період часу з 10.11.2017 по 01.06.2019; отримати ухвалу та провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме договорів про надання послуг укладених з ФОП ОСОБА_5 щодо приміщень які знаходяться в корпусі №21 за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) загальною площею 221, 9 кв.м., договору №4 оренди приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (вул.Ділова,5)загальною площею626,1кв.м.від 29.11.2016,в якомузнаходиться ресторан«Boho»та якепередано воренду ПП«Авто-Альянс»(кодЄДРПОУ 30928262)та додатківдо нього,договору зберігання№10від 01.10.2018укладеного міжДП «НДІ«Квант» таТОВ «РіалЕстет Груп»(кодЄДРПОУ 39382526)та вилучитиїх оригінали; встановити та допитати як свідків осіб які відвідували нічний клуб «EGO Party Place» в період часу за межами дії договорів про надання послуг укладених ДП «НДІ «Квант» та ФОП ОСОБА_5 ; допитати як свідків осіб, які виступали в ресторані «Boho» в період часу з 10.11.2017 по 01.06.2019 та встановити чи відбувались зазначені виступи в нічний період часу; отримати довідку в ТОВ «Експертно-дослідна служба України» щодо встановлення збитків нанесення Державному підприємству «Науково-дослідний інститут «Квант» підприємствами ПП «Авто-Альянс» та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_18 внаслідок заниження орендної плати за Договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності №4 від 29.11.2016р. за умови використання орендованого майна з режимом роботи після 22.00 год. в період часу з 02.12.2017 по 01.06.2019; призначити та отримати висновок судово-економічної експертизи щодо підтвердження збитків щодо нанесення Державному підприємству «Науково-дослідний інститут «Квант» збитків підприємствами ПП «Авто-Альянс» та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_18 внаслідок заниження орендної плати за Договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності №4 від 29.11.2016р. за умови використання орендованого майна з режимом роботи після 22.00 год. в період часу з 02.12.2017 по 01.06.2019, а тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на шість місяців.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч.3, 4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першоїстатті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другоїстатті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні доведено, що в даному кримінальному провадженні необхідно здійснити наступні слідчі та процесуальні дії: отримати відповіді з АТ КБ «Приватбанк», АТ «ТАСКОМБАНК» щодо руху коштів по POS-терміналах встановлених ФОП ОСОБА_5 в ресторані «Boho» з нічним режимом роботи; отримати ухвалу та провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо абонентського номера НОМЕР_3 , який використовувався в ресторані «Boho» в ТОВ «Інтертелеком» за період часу з 10.11.2017 по 01.06.2019; отримати ухвалу та провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 в АТ «УКРСОЦБАНК» за період часу з 10.11.2017 по 01.06.2019; отримати ухвалу та провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме договорів про надання послуг укладених з ФОП ОСОБА_5 щодо приміщень які знаходяться в корпусі №21 за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) загальною площею 221, 9 кв.м., договору №4 оренди приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (вул.Ділова,5)загальною площею626,1кв.м.від 29.11.2016,в якомузнаходиться ресторан«Boho»та якепередано воренду ПП«Авто-Альянс»(кодЄДРПОУ 30928262)та додатківдо нього,договору зберігання№10від 01.10.2018укладеного міжДП «НДІ«Квант» таТОВ «РіалЕстет Груп»(кодЄДРПОУ 39382526)та вилучитиїх оригінали; встановити та допитати як свідків осіб які відвідували нічний клуб «EGO Party Place» в період часу за межами дії договорів про надання послуг укладених ДП «НДІ «Квант» та ФОП ОСОБА_5 ; допитати як свідків осіб, які виступали в ресторані «Boho» в період часу з 10.11.2017 по 01.06.2019 та встановити чи відбувались зазначені виступи в нічний період часу; отримати довідку в ТОВ «Експертно-дослідна служба України» щодо встановлення збитків щодо нанесення Державному підприємству «Науково-дослідний інститут «Квант» збитків підприємствами ПП «Авто-Альянс» та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_18 внаслідок заниження орендної плати за Договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності №4 від 29.11.2016р. за умови використання орендованого майна з режимом роботи після 22.00 год. в період часу з 02.12.2017 по 01.06.2019; призначити та отримати висновок судово-економічної експертизи щодо підтвердження збитків щодо нанесення Державному підприємству «Науково-дослідний інститут «Квант» збитків підприємствами ПП «Авто-Альянс» та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_18 внаслідок заниження орендної плати за Договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності №4 від 29.11.2016р. за умови використання орендованого майна з режимом роботи після 22.00 год. в період часу з 02.12.2017 по 01.06.2019.

Вищевказані процесуальні та слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК Україниу випадках, передбаченихстаттею 294цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000721 27.11.2018 року на 3 місяці, оскільки, на думку слідчого судді, саме такий строк буде достатнім для проведення всіх слідчих та процесуальних дій, зазначених в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № №12018000000000721 27.11.2018 року на 3 місяці, тобто до 27.08.2020 року включно.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1