Ухвала

від 03.08.2020 по справі 757/32809/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32809/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2020 року слідчийсуддя Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотанняслідчого зОВС шостогоСВ РКПСУ ГУДФС ум.Києві ОСОБА_4 про проведенняогляду,

В С Т А Н О В И В :

03.08.2020 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення огляду території, приміщень та будівель будівельного майданчику, який розташований за адресою: м.Київ, вул. Кам`янська, 123, вул. Кам`янська, 125г, вул. Кам`янська, 125б, кадастрові номери: 8000000000:90:167:0054, 8000000000:90:167:0044, 8000000000:90:167:0030 належать на праві власності ОК ЖБК «Парк» (код 42357814), та Національній академії внутрішніх справ (код 08751177).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві 21.02.2020 розпочато розслідування кримінального провадження №32020100000000113,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.27,ч.2ст.212КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території м. Києва діє група осіб ( ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ) ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), яка в період з 2018-2019 років втілила в діяльність протиправну схему направлену на умисне ухилення від сплати податків, із доходів отриманих від будівництва та продажу квартир в житлових комплексах «Метро Парк», «Вуд Парк», «Лофт Парк», які будуються та реалізуються від ОК ЖБК «Парк» (код 42357814), ОК ЖБК «Вуд Парк» (код 42962715), ОК ЖБК «Лофт Парк» (код 42668355), які є неприбутковими організаціями, хоча при цьому витрачають отримані кошти не за призначенням (на придбання інших земельних ділянок, консультаційні послуги та інше від ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 ,

ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «Гемера-К») та виводять таким чином свої прибутки.

Також в підтвердження нецільового використання коштів ОК ЖБК «Парк» отримано висновок Держфінмоніторингу України, яким проаналізовано грошові потоки підприємства та його витрати.

Підтвердженням того, що ОК ЖБК «Парк» здійснює нецільове використання коштів (як неприбуткова організація) та ухилення від сплати податків є, наприклад, перерахунок 11,7 млн. грн. на рахунки гр. ОСОБА_11 за придбання земельних ділянок, де здійснюють будівництво інші юридичні особи, а також перерахунок 4,7 млн. грн. на фізичну особу підприємця ОСОБА_7 (за роботи та консультаційні послуги), яка є тещею директора ОК ЖБК «Парк» - ОСОБА_6 та документально не має необхідної кількості працівників та техніки для виконання будівельних робіт.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Враховуючи, що фіксація відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, буде мати доказове значення для розслідування кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення огляду.

На підставівикладеного такеруючись ст.237,309,376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , слідчим слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32020100000000113 на проведення огляду території, приміщень та будівель будівельного майданчику, який розташований за адресою: м.Київ, вул. Кам`янська, 123, вул. Кам`янська, 125г, вул. Кам`янська, 125б, кадастрові номери: 8000000000:90:167:0054, 8000000000:90:167:0044, 8000000000:90:167:0030 належать на праві власності ОК ЖБК «Парк» (код 42357814), та Національній академії внутрішніх справ (код 08751177), та використовуються ОК «Житлово-будівельний кооператив «Парк» (код 42357814), з метою проведення огляду, замірів об`ємів робіт, які виконувались

ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_6 ) та іншими субпідрядниками; виявлення документів та чорнових записів, в яких міститься інформація щодо фактичних підрядників на будівництві ЖК «Метро парк», інформацію щодо осіб, які фактично працюють та виконують роботи/надають послуги за вказаною адресою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32809/20-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1