Ухвала

від 13.07.2020 по справі 127/14553/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/14553/20

Провадження №1-кс/127/6480/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_4 звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020020000000031, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Приводом для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало надходження на адресу правоохоронних органів ряду заяв та звернень фізичних та юридичних осіб з приводу шахрайського заволодіння та привласнення грошових коштів громадян, залучених в якості внесків при будівництві житлового комплексу «Європейський квартал» у м. Вінниці по вул. Покришкіна.

Підставою для початку будівництва стало укладення між Виконавчим комітетом Вінницької міської ради, ТОВ «БМУ-2-ЛТД», ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «НЕАЛ» (за дорученням від ПП «Інтертек-С») та ТОВ «Рендінвест» договору про комплексну забудову території.

Так, відповідно до зазначеного договору кожна зі сторін за покладених на неї договором обов`язків мала виконати свої зобов`язання, а саме: вчинити комплекс заходів спрямованих на реалізацію Проекту комплексної забудови території, обмеженої вулицями: Д. Нечая, Щорса (Костя Широцького), Покришкіна об`єктами житлового, громадського, інженерно-транспортного, соціального призначення та благоустрою з врахуванням приватних та громадських потреб.

Надалі, для реалізації проекту, між ТОВ «Рендінвест» та житлово-будівельними кооперативами «Новобудова», «Новобудова-2», «Новобудова-3», «Новобудова-4», «Новобудова-5», «Новобудова-6», «Новобудова-7», «Новобудова-8» укладено договір про спільну забудову земельної ділянки.

Станом на теперішній час частина будинків у вище вказаних житлових комплексах у визначений час, та до теперішнього часу не здані в експлуатацію, а саме: секції № 9 (замовник будівництва ЖБК «Новобудова-2»), секція № 10 (замовник будівництва ЖБК «Новобудова-3»), секція № 11 (замовник будівництва ОК «ЖБК «Атлант 9») незважаючи на те, що члени, які вступили у ці будівельні кооперативів в повному об`ємі оплатили вартість будівельних, опоряджувальних та інших робіт, тобто у даних секціях протягом останніх років фактично не проводяться будівельні, опоряджувальні роботи необхідні для завершення будівництва, що унеможливлює у подальшому підключення до інженерних комунікацій та в цілому введення об`єктів в експлуатацію.

Відповідно до свідчень свідків, заявників у даному проваджені установлено, що продаж квартир здійснювався у центрі продажу біля об`єкту будівництва по вул. Костя Широцького у м. Вінниці за двома способами оплати, перший перерахування коштів на розрахунковий рахунок ЖБК, другий готівковий розрахунок, тобто оформлялись документи про те, що покупець нібито в якості пайового внеску вносив особисто придбані ним будівельні матеріали на майбутнє будівництво. Всі документи, які складались при придбанні квадратних метрів пайовиками (майбутніми власниками) були завірені печатками та підписами-факсиміле, та як стверджує голова кооперативів «Новобудова-2», «Новобудова-3», ЖБК «Атлант 9» відношення до продажу квартир у даних житлових комплексах не мали.

Проведеними у ході розслідування слідчими (процесуальними) заходами установлено, що причетним до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення є ОСОБА_6 , який відповідно до свідчень свідків (потерпілих) представлявся юристом при вчиненні правочинів з переуступки права вимоги на збудоване у майбутньому нерухоме майно, слідкував за правильністю складання документів, запевняв майбутніх власників про те, що будівництво ведеться у законний спосіб та будівництво завершиться у визначені у договорах терміни.

У ході виконання доручення співробітниками УКР ГУНП у Вінницькій області встановлено, що ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та за вказаною адресою знаходяться речі, документи, що свідчать про протиправну діяльність останнього.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, власник нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а також земельної ділянки на якій воно знаходиться з кадастровим номером 0510100000:02:106:0120 є ОСОБА_7 .

З метою з`ясування усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у ході розслідування необхідно відшукати речі, документи та інше цінності грошові кошти, які свідчать про протиправні незаконні дії винних осіб.

На даний час є достатні підстави вважати, що за адресою проживання ОСОБА_6 можуть знаходитись речі, документи та інше, що свідчать про вчинене правопорушення, а саме: правовстановлюючі документи на користування земельною ділянкою де здійснюється забудова, дозвільні документи що надають (надавали) право на проведення підготовчих, будівельних робіт (декларації, дозволи, ліцензії тощо), ліцензії на проведення господарської діяльності, проектно-кошторисна документація зі всіма змінами що вносились у ході будівництва, договори з додатками та додатковими угодами на виконання підготовчих, будівельних, опоряджувальних та інших робіт, акти приймання виконаних робіт, інформація щодо осіб, які перебували у трудових відносинах та які проводили та проводять вище вказані роботи з будівництва комплексу, документи щодо закупівлі матеріалів необхідних для будівництва, договори про сплату внесків у ЖБК з додатками до них, договори переуступки права вимоги, квитанції та акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок оплати пайових внесків згідно договорів, довідки про сплату внесків, списки асоційованих членів ЖБК, чорнові рукописні записи, блокноти, зошити з відображеною інформацією про вчинені протиправні дії, печатки фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, кліше підписів, мобільні телефони та сім-карти до них, жорсткі диски, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка зі збереженими в електронному вигляді документами чи інформацією, що свідчить про вчинені правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

У зв`язку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 у житлових та нежитлових будівлях та спорудах розміщених на земельній ділянці з кадастровим номером 0510100000:02:106:0120, керуючись ст. 110, ст. 234, КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що по місцю проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 у житлових та нежитлових будівлях та спорудах розміщених на земельній ділянці з кадастровим номером 0510100000:02:106:0120, можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 у житлових та нежитлових будівлях та спорудах розміщених на земельній ділянці з кадастровим номером 0510100000:02:106:0120, з метою відшукання та вилучення речей, документів та іншого, що свідчать про вчинені правопорушення, а саме: правовстановлюючі документи на користування земельною ділянкою де здійснюється забудова, дозвільні документи, що надають (надавали) право на проведення підготовчих, будівельних робіт (декларації, дозволи, ліцензії, висновки, заключення тощо), ліцензії на проведення господарської діяльності, проектно-кошторисна документація зі всіма змінами що вносились у ході будівництва, договори з додатками та додатковими угодами на виконання підготовчих, будівельних, опоряджувальних та інших робіт, акти приймання виконаних робіт, інформація щодо осіб, які перебували у трудових відносинах та які проводили та проводять вище вказані роботи з будівництва комплексу, документи щодо закупівлі матеріалів необхідних для будівництва, договори про сплату внесків у ЖБК з додатками до них, договори переуступки права вимоги, квитанції та акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок оплати пайових внесків згідно договорів, довідки про сплату внесків, списки асоційованих членів ЖБК, чорнові рукописні записи, блокноти, зошити з відображеною інформацією про вчинені протиправні дії, печатки фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, кліше підписів, мобільні телефони та сім-карти до них, жорсткі диски, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка зі збереженими в електронному вигляді документами чи інформацією, що свідчить про вчинені правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: