Ухвала

від 20.07.2020 по справі 127/15120/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/15120/20

Провадження №1-кс/127/6695/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддяВінницького міськогосуду Вінницькоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судового засідання ОСОБА_2 ,слідчої ОСОБА_3 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчогоСУ ГУНПу Вінницькійобласті ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27. 05. 2020 за № 12020020000000201 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС», фактичним власником якого є ОСОБА_5 , починаючи з кінця 2019 року розробили схему та привласнили майно, що належить ТОВ «БАСФ Т.О.В.» на суму понад 200 млн. грн.

Так, ТОВ «БАСФ Т.О.В.» в особі генерального директора ОСОБА_6 та ПП «ФІРМА БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» в особі директора ОСОБА_7 заключили договір поставки № 11112018 від 13.11.2017 на поставку продукції групи компаній «ВАSF». Після поставки товару у листопаді 2019 року, останні за продукцію групи компаній «ВАSF» не розрахувались, на дзвінки не відповідають та умисно вчинили перереєстрацію нерухомості товариства за адресою: м. Вінниця, вулиця Академіка Ющенка, буд. 10 (будівля реального офісу), сільськогосподарської техніки та автомобіля на користь ТО«²НСМАРТБІЗ»(ЄДРПОУ: 42065277) та подальший продаж 21.02.2020 цих же основних засобів на користьТОВ "КЕАФІЛД"(ЄДРПОУ 40659621), власником ТОВ «КЕАФІЛД» з часткою 60% статутного капіталу товариства є той же ОСОБА_5 .

Крім того, ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» змінила адресу місцезнаходження з міста Вінниця, де був розташований реальний офіс підприємства на місто Дніпро - Палац культури імені Ілліча. Також, шляхом декількох послідовних перепродажів протягом короткого проміжку часу, відбулася зміна реальних власників ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС».

Декілька послідовних перепродажів одного й того ж нерухомого майна та інших основних засобів в дуже короткий проміжок часу та по значно заниженим цінам, свідчить про умисне сплановане виведення майна ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» групою підконтрольних 3улинському С.О. осіб на інше належне йому товариство - ТОВ «КЕАФІЛД», після чого ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬАГРОПЛЮС» змінила власників.

05.03.2020, представники ТОВ «БАСФ Т.О.В.» прибули на склад ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» за адресою: Вінницька обл., с. Вінницькі хутори, вулиця Немирівське шосе, 103. Саме за цією адресою зберігався товар поставлений ТОВ «БАСФ Т.О.В.» на користь ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС». За цією ж адресою до останнього часу знаходилися працівники ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» (завідувач складу, вантажники тощо). Але, прибувши 05.03.2020 за вказаною адресою, представники ТОВ «БАСФ Т.О.В.» виявили, що на складі відсутні будь-які ознаки товару, сам склад опломбований, відсутні працівники, також відсутні комп`ютерна та інша офісна техніка. Тобто, за всіма ознаками зазначений склад був залишений ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС», а товар вивезений в невідомому напрямку.

Згідно показівгенерального директораТОВ «БАСФТ.О.В» ОСОБА_8 , товарно-транспортнихнакладних,акту проведенняперевірки продукціягрупи компаній«ВАSF» зберігалась на складі ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» за адресою: Вінницька обл., с. Вінницькі хутори, вулиця Немирівське шосе, 103.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: Вінницька обл., с. Вінницькі хутори, вулиця Немирівське шосе, 103 розташовані нежитлові будівлі та споруди загальною площею 41477,3 кв.м кадастровий номер: 0520681000:01:006:0140, цільове призначення: для обслуговування виробничо-торгівельних споруд власником якого являється ПАТ «Вінницяплодоовочпоситач».

З метою встановлення місця знаходження продукції групи компаній «ВАSF», документів, що підтверджують оренду складського приміщення ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» (договір оренди, договір суборенди), договір про розірвання договору оренди/суборенди, журнали обліку в`їзду - виїзду автомобілів на склади ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» за 2019-2020 роки, інші документи що підтверджують оренду складських приміщень ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС», а також з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні огляду складського приміщення, що орендуються або орендувались ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» за адресою: Вінницька обл., с. Вінницькі хутори, вулиця Немирівське шосе, 103, керуючись ст. 40 та ст. ст. 237, 234 КПК України слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання.

Заслухавши думку ініціатора клопотання, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи те,що зматеріалів кримінальногопровадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав дляогляду складськогоприміщення,що орендуютьсяабо орендувалосьПП «ФІРМА«БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС»за адресою:Вінницька обл.,с.Вінницькі хутори,вулиця Немирівськешосе,103, що має значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчомуСУ ГУНПу Вінницькійобласті ОСОБА_3 ,старшому слідчомуСУ ГУНПу Вінницькійобласті ОСОБА_9 ,слідчому групислідчих слідчогоуправління ОСОБА_10 на проведення огляду складського приміщення, що орендуються або орендувалось ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» за адресою: Вінницька обл., с. Вінницькі хутори, вулиця Немирівське шосе, 103, з метою встановлення місця знаходження продукції групи компаній «ВАSF»; документів, що підтверджують оренду складського приміщення ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» (договір оренди, договір суборенди), договір про розірвання договору оренди/суборенди, журнали обліку в`їзду - виїзду автомобілів на склади ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» за 2019-2020 роки, інші документи що підтверджують оренду складських приміщень ПП «ФІРМА «БЕРШАДЬ АГРОПЛЮС» з правом вилучення копій даних документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: