Ухвала

від 06.08.2020 по справі 750/6617/20

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 750/6617/20

Провадження № 1-кс/750/1694/20

У Х В А Л А

06 серпня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_6 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020000000000776 від 24.04.2020,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить винести ухвалу про надання дозволу прокурорам зі складу групи прокурорів, слідчим, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, на проведення обшуку у приміщенні, яке використовується учасниками злочинної схеми в якості основного офісу за адресою: м. Львів, вул. Пасічна, 95, з метою відшукання та вилучення речей, документів щодо діяльності АТ «Будівельно-проектна компанія «Газінвестпроект» (код ЄДРПОУ 36470766), ТОВ «Лентокс плюс» (код ЄДРПОУ 42391923), ТОВ «Інтел ресурс» (код ЄДРПОУ 43051362), ТОВ «Грифон плюс» (код ЄДРПОУ 42991479), ТОВ «Мостпром» (код ЄДРПОУ 42991442), ТОВ «Саргут» (код ЄДРПОУ 42869614), ТОВ «ТД Штерн» (код ЄДРПОУ 42601497), ТОВ «Малефісента» (код ЄДРПОУ 42944942), ТОВ «Реджо Логістика» (код ЄДРПОУ 43163048), ТОВ «Західінвестком» (код ЄДРПОУ 42039716), ТОВ «Версус-плюс» (код ЄДРПОУ 42868846), ТОВ «Торговий альянс» (код ЄДРПОУ 42632219), ТОВ «Краузе ЛТД» (код ЄДРПОУ 43105171), ФГ «СФГ «Агроцвіт-2019» (код ЄДРПОУ 42970380), ТОВ «Продуктова діжка» (код ЄДРПОУ 43263460), ТОВ «Велика чаша» (код ЄДРПОУ 43263701), ТОВ «Смачний край» (код ЄДРПОУ 43263853), ТОВ «Салабріус гранд» (код ЄДРПОУ 43138170), ТОВ «Техноспейс холд» (код ЄДРПОУ 43138469), ТОВ «Ролакс постач» (код ЄДРПОУ 43137795), «Повер Глаб» (код ЄДРПОУ 43210995), ТОВ «Лакибуд» (код ЄДРПОУ 43390061), ТОВ «Максал груп» (код ЄДРПОУ 42419367), ТОВ «Тіерем Солушенс» (код ЄДРПОУ 41614115), ТОВ «Тоснекс» (код ЄДРПОУ 42944502), ТОВ «Лінверс» (код ЄДРПОУ 42237309), ТОВ «Нейрінс» (код ЄДРПОУ 43166920), ТОВ «Беллінг Прайм» (код ЄДРПОУ 43339877), ТОВ «Лайнтерс» (код ЄДРПОУ 43047796), ТОВ «Трумса» (код ЄДРПОУ 42743169), ТОВ «Райнтол» (код ЄДРПОУ 42944628), ТОВ «Ронстал» (код ЄДРПОУ 42944853), ТОВ «Інкорсзбут» (код ЄДРПОУ 4310108), ТОВ «Ліктенс» (код ЄДРПОУ 42945438), ТОВ «Тонлін» (код ЄДРПОУ 43167196), ТОВ «Карторс» (код ЄДРПОУ 42945878), ТОВ «Рінтел» (код ЄДРПОУ 43199757), ТОВ «Вінфортс» (код ЄДРПОУ 43230681), ТОВ «Ректейн» (код ЄДРПОУ 43231266), ТОВ «Алеф систем» (код ЄДРПОУ 43039282), ТОВ «Крейстон» (код ЄДРПОУ 43532584), ТОВ «Кетлерс» (код ЄДРПОУ 43294284), ТОВ «Кайтор» (код ЄДРПОУ 43293605), ТОВ «Волсек» (код ЄДРПОУ 43293579), ТОВ «Майвес» (код ЄДРПОУ 43047602), ТОВ «Тонлайн» (код ЄДРПОУ 43047377), ТОВ «Агроюнс» (код ЄДРПОУ 43047822), ТОВ «Севрайт» (код ЄДРПОУ 43230325), ТОВ «Комтен» (код ЄДРПОУ 43231450), ТОВ «Вілнор» (код ЄДРПОУ 43293228), ТОВ «Денміл» (код ЄДРПОУ 43293799), ТОВ «Містон» (код ЄДРПОУ 43294530), ТОВ «Стейс Трейл» (код ЄДРПОУ 43533049), ТОВ «Промторн» (код ЄДРПОУ 43533143), ТОВ «Лайлес» (код ЄДРПОУ 43534194), ТОВ «Діктек» (код ЄДРПОУ 43199783), ТОВ «Компайт» (код ЄДРПОУ 43200272), ТОВ «Найліт» (код ЄДРПОУ 43230409), ТОВ «Сендет» (код ЄДРПОУ 43231219), ТОВ «Альгамо» (код ЄДРПОУ 42458060), ТОВ «Дирас Сан» (код ЄДРПОУ 42358142), ТОВ «Громекс макс» (код ЄДРПОУ 42358121), ТОВ «Бітерс» (код ЄДРПОУ 43047508), ТОВ «Іст груп Україна» (код ЄДРПОУ 42020658), ТОВ «Ремейс» (код ЄДРПОУ 43503889), ТОВ «Стартторг» (код ЄДРПОУ 43281741), ТОВ «Лекфорд» (код ЄДРПОУ 43436430), ТОВ «Найрек» (код ЄДРПОУ 43436451), ТОВ «Максі торг ЛТД» (код ЄДРПОУ 42292181), ТОВ «Ронсол» (код ЄДРПОУ 43409564), ТОВ «Тобакко трейдінг» (код ЄДРПОУ 42275366), ТОВ «Комерційна спілка «Алфавіт» (код ЄДРПОУ 42817985), ТОВ «Міраградторг» (код ЄДРПОУ 43275366), ТОВ «Фрутіко Імпорт» (код ЄДРПОУ 36918438), ТОВ «ТД «Дітрейд» (код ЄДРПОУ 41737583), ТОВ «Продмаркет трейд» (код ЄДРПОУ 41737595), ТОВ «Торговий дім «Оселедько» (код ЄДРПОУ 40047273), ТОВ «Персонал трейдінг» (код ЄДРПОУ 32845974), ТОВ «ЛКО Груп» (код ЄДРПОУ 40762306), ТОВ «Профіт Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 41023265), ТОВ «Торнен пройм» (код ЄДРПОУ 43244186), ТОВ «Буртон» (код ЄДРПОУ 43275235), ТОВ «ТК «Золотий дракон» (код ЄДРПОУ 41607663), ТОВ «Кентуккі» (код ЄДРПОУ 43099341), ТОВ «НВП «МР» (код ЄДРПОУ 31842642), ТОВ «Барлей Трейдінг» (код ЄДРПОУ 43162931), ТОВ «Таіф-ТДК» (код ЄДРПОУ 43321024), ПП «Служба-доставки» (код ЄДРПОУ 35856622), ТОВ «ПК «Газвидобування» (код ЄДРПОУ 31354329), ПП «Ліга А» (код ЄДРПОУ 30588680), ТОВ «Бітерс» (код ЄДРПОУ 43047508), ТОВ «Оптпостач» (код ЄДРПОУ 42380838), ТОВ «КФ «Альянс Україна» (код ЄДРПОУ 41692188), ТОВ «Галич-мет» (код ЄДРПОУ 42895314), ТОВ «4 сезони зерна» (код ЄДРПОУ 41288512), ТОВ «Благодійний союз» (код ЄДРПОУ 35893156), ТОВ «Батьківщина» (код ЄДРПОУ 03764809), ТОВ «Реміз Консалтинг» (код ЄДРПОУ 42619046), ТОВ «Флойд стіл» (код ЄДРПОУ 41852264), ТОВ «Ресурс захід нуво» (код ЄДРПОУ 42647597), ТОВ «Інфест прайм» (код ЄДРПОУ 42772321), ТОВ «Асторіс» (код ЄДРПОУ 43044198), ТОВ «Шармінг трейд» (код ЄДРПОУ 42716136), ТОВ «Малніс» (код ЄДРПОУ 42995557), ТОВ «ТК «Тревл Юніон» (код ЄДРПОУ 41495206), ТОВ «Аверон капітал» (код ЄДРПОУ 39565739), ТОВ «Інтер Агро Холдінг» (код ЄДРПОУ 42020809), ТОВ «Хаусхолд джи трейд» (код ЄДРПОУ 41889336), ТОВ «Інвестпрогрес-капітал» (код ЄДРПОУ 43022614), ТОВ «Івен гард» (код ЄДРПОУ 43090071), ТОВ «Югла-Н» (код ЄДРПОУ 43360647), ТОВ «Актіал прод» (код ЄДРПОУ 43089930), ТОВ «Кат девелоп» (код ЄДРПОУ 42982464), ТОВ «Алонзо» (код ЄДРПОУ 42934515), ТОВ «БФ «Рембудмонтаж» (код ЄДРПОУ 42827857), ТОВ «Айкво трейд» (код ЄДРПОУ 43334164), ТОВ «Таніт фрут» (код ЄДРПОУ 43141105), ТОВ «Фіндель» (код ЄДРПОУ 43376859), ТОВ «Мамона трейд» (код ЄДРПОУ 40838495), ТОВ «Кліматизація та інженерія» (код ЄДРПОУ 43090925), ТОВ «УТС-18» (код ЄДРПОУ 42493257), ТОВ «Несторн» (код ЄДРПОУ 42747646), ТОВ «Грін лайн фокс» (код ЄДРПОУ 41103895), ТОВ «ТК «Таймень» (код ЄДРПОУ 42594960), ТОВ «Інтервейд» (код ЄДРПОУ 42967205), ТОВ «Діона траст» (код ЄДРПОУ 43270609), ТОВ «Рівер опт» (код ЄДРПОУ 42993345), ТОВ «Сьома вершина» (код ЄДРПОУ 42504483), ТОВ «Санітарі Україна» (код ЄДРПОУ 42014141), ТОВ «Десіс» (код ЄДРПОУ 42865981), ТОВ «Маттера компані» (код ЄДРПОУ 42710621), ТОВ «Анхейм» (код ЄДРПОУ 43154056), ТОВ «БК «Будсервісплюс» (код ЄДРПОУ 41138163), ТОВ «Прим трейд» (код ЄДРПОУ 42185167), ТОВ «Ніра» (код ЄДРПОУ 19071304), ТОВ «Авангард Інвест Імпорт» (код ЄДРПОУ 39255862), ТОВ «Девайс трейдінг» (код ЄДРПОУ 42651996), ТОВ «Київтранскомплект» (код ЄДРПОУ 41353054), ТОВ «Львів Грос» (код ЄДРПОУ 42449025); ТОВ «В-Інтер Грос» (код ЄДРПОУ 41077970); ТОВ «Газєвроком» (код ЄДРПОУ 42579784); ТОВ «Мегаторг ЛТД» (код ЄДРПОУ 42492033); ТОВ «Тент Експорт» (код ЄДРПОУ 42365851); ТОВ «Крамер Флекс» (код ЄДРПОУ 43361230); ТОВ «Лінлюкс» (код ЄДРПОУ 42233545); ТОВ «Адекта Торг» (код ЄДРПОУ 42926074); ТОВ «Анса Систем» (код ЄДРПОУ 43360786); ТОВ «Доктрейд» (код ЄДРПОУ 43023691); ТОВ «Азонекс» (код ЄДРПОУ 42867203); ТОВ «БК Граніт» (код ЄДРПОУ 43337034); ТОВ «Великоцепцевицький Аграрій» (код ЄДРПОУ 42389851); ТОВ «Спельта» (код ЄДРПОУ 43499291); ТОВ «Роял старт ЛТД» (код ЄДРПОУ 42850488); ТОВ «Скайрет ЛТД» (код ЄДРПОУ 42748278); ТОВ «Авіор-НК» (код ЄДРПОУ 42943341); ТОВ Агрофірма «Україна» (код ЄДРПОУ 03764353); ТОВ «Кілвінг» (код ЄДРПОУ 42300145); ТОВ «Гарант Будмакс» (код ЄДРПОУ 43344869); ТОВ «Автосвіт Торг» (код ЄДРПОУ 42053903); ПП «Югрекламполіграфсервіс» (код ЄДРПОУ 34379613); ТОВ «Мезоліп» (код ЄДРПОУ 43272166); ТОВ «Сімада» (код ЄДРПОУ 41484524); ТОВ «Юкрейн Скрапт» (код ЄДРПОУ 42964754), а саме:

- договорів з додатками, специфікацій до них, контрактів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, супровідних документів до товарно-матеріальних цінностей з відомостями про джерела їх походження та якість, рахунків-фактур, доручень, довіреностей, платіжних доручень, векселів, документів складського обліку та відпуску ТМЦ зі складу, карток і журналів складського обліку, актів-вимог, накладних вимог на відпуск, актів інвентаризації, реєстрів приймання-здачі документів, прибуткових та видаткових ордерів, актів прийому-передачі робіт, товарів, послуг, документів ділового листування, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих і отриманих податкових накладних, сертифікатів якості, документів прореалізацію отриманоїпродукції заготівкові грошовікошти та інших документів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей, рахунків бухгалтерського обліку), фінансової звітності, що підтверджують задіяність наведених підприємств у злочинній схемі;

- вільних зразків підписів та почерку осіб, причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень;

- комп`ютерної техніки, на якій виготовлялась вказана документація;

- магнітних, оптичних та електронних носіїв інформації, яка використовувалися з метою вчинення кримінальних правопорушень;

- мобільних телефонів зі встановленими SIM-картками операторів стільникового зв`язку, які використовувалися у злочинній діяльності;

- переписок у електронному і паперовому вигляді із особами, задіяними у схемі ухилення від сплати податків, а також посадовими особами інших суб`єктів господарської діяльності, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень;

- грошових коштів, набутих кримінально-протиправним шляхом, зокрема які використовуються у тіньовому обігу або походження яких не підтверджено документально;

- чорнових записів, які використовувались у ході злочинної діяльності та містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень;

- електронних ключів доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі;

- податкової звітності на паперових носіях вищеперерахованих та інших суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності;

- цінних паперів, печаток, штампів, кліше, факсиміле підписів, установчих та реєстраційних документів, договорів оренди, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланків з відбитками печаток та інших фінансово-господарських документів, які використовувались задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання підтримали. Прокурор пояснив, що слідчий слідчого відділу УСБ України в Чернігівській області ОСОБА_4 був обізнаний щодо даного кримінального провадження.

Слідчий УСБ України в Чернігівській області ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що про наявність зазначеного кримінального провадження знав, але воно до УСБ України в Чернігівській області до моменту розгляду даного клопотання не передавалося і УСБ України в Чернігівській області жодних слідчих дій по ньому не проводило. Він особисто був обізнаний із кримінальним провадженням у загальних рисах.

Заслухавши доводи прокурора та слідчих, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

З матеріалів кримінального провадження № 42020000000000776 вбачається, що воно розпочате 24.04.2020 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України.

Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора від 24.04.2020 здійснення досудового розслідування доручено Державному бюро розслідувань.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 від 09.06.2020 на підставі ч.5 ст.36 здійснення досудового розслідування доручено слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області. Постанова мотивована тим, що з моменту внесення відомостей про кримінальні правопорушення та доручення проведення досудового розслідування слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань досудове розслідування безпідставно затягується, першочергові та необхідні слідчі (розшукові) дії, процесуальні дії, направлені на дослідження фактів та обставин, що мають значення для досягнення завдань кримінального провадження і підлягають доказуванню, не проводяться, чим порушено вимоги ст.28 КПК України. В чому конкретно полягає дана бездіяльність, не вказано.

Згідно ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування,

З матеріалів кримінального провадження та пояснень прокурора і слідчого вбачається, що постанова заступника Генерального прокурора від 09.06.2020 виконана не була і жодних юридичних наслідків для досудового розслідування не мала. Усі дії в ході досудового розслідування, як до, так і після винесення даної постанови, виконували одні і ті ж особи.

Кримінальне провадження до УСБ України в Чернігівській області не передавалося, і жодна із слідчих чи процесуальних дій слідчими даного управління не проводилась. Обізнаність слідчого щодо кримінального провадження не передбачена КПК України в якості форми проведення досудового розслідування.

Відповідно ч.1 ст.38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство, а не значаться такими в одному з документів кримінального провадження.

Слідчий суддя розцінює постанову від 09.06.2020 як процесуальну маніпуляцію, видану без наміру і наслідків у вигляді дійсної передачі кримінального провадження до слідчого відділу УСБ України в Чернігівській області для організації проведення досудового розслідування, з єдиною метою обходу вимог закону і штучної зміни підсудності для розгляду даного клопотання.

Зазначене є порушенням принципу законності кримінального провадження.

Оскільки слідчий відділ УСБ України в Чернігівській області фактично органом досудового розслідування не є, слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова в силу ч.2 ст.132 КПК України не є повноважним щодо надання дозволу на захід забезпечення даного кримінального провадження.

Клопотання задоволено бути не може.

Керуючись викладеним вище та ст.ст.234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1