Ухвала

від 13.07.2020 по справі 761/19910/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/19910/20

Провадження № 1-кс/761/12446/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , представників володільців тимчасово вилученого майна адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , при секретарі ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32018100110000087 від 08.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого 3 ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про накладення арешту на перелік майна (документів фінансово-господарської діяльності, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів тощо), що було тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 01 липня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , у офісних приміщеннях, які використовуються ПП «Ексім Одеса» та ТОВ «РТЛ-Україна».

Клопотання мотивовано тим, що слідчими СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 32018100110000087 від 08.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом того, що невстановлені слідством особи у період 2017-2020 років використовуючи реквізити підконтрольних підприємств імпортерів та товариств нерезидентів налагодили схему по ухиленню від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, в тому числі митних.

Як далівказує слідчийу клопотанні,під часдосудового розслідуваннябуло встановлено,що невстановленіслідством особистворили тапридбали рядпідприємств зметою прикриттянезаконної діяльності,серед якихТОВ «Торговийдім Одеса»(код42790089),ТЗОВ «АТЛАНТІКЕКСПРЕС Україна»(кодЄДРПОУ 4109361.9.ГОВ «АтлантікЕкспрес Авто»(кодЄДРПОУ 42726521),ТОВ«Веданта Імпорт»(кодЄДРПОУ 40610900),ТОВ «Аристей-груп» (кодЄДРПОУ 35241924),ТОВ «Ін-Брок» (кодЄДРПОУ 42317085),ТОВ «ЮгасЛТД» (код ЄДРПОУ 32790339), ПП «Ексім Одеса (код ЄДРПОУ 36487675), ТОВ «Лідер Логістик (код ЄДРПОУ 42970244), ТОВ «Авточек» (код ЄДРПОУ 42740813) ГОВ «Актоніс» (код ЄДРПОУ 41624474), ТОВ «Лукро» ( код ЄДРПОУ 38573891), ТОВ «Буревій Карго Логістик» (код ЄДРПОУ 38241953), ТОВ «ПІК-ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 33139728), ТОВ «ПАРКУС АВТО» (код ЄДРПОУ 43289426), ТОВ «Америка моторс» (код ЄДРПОУ 41494092).

При цьому, 01 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 13.06.2020 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у офісних приміщеннях, які використовуються ПП «Ексім Одеса» та ТОВ «РТЛ-Україна», в ході якого, серед іншого, тимчасово вилучено наступне майно: бланки з відтисками печаток ТОВ «Укрпромтранс» (32096956), ТОВ Чорноморенергоспецмонтаж» (31207130) на 2-х аркушах; Печатка- штамп «Sealord Projects» 50 50 st Global Pl Fах(507) 2656257 напис), а відтиск «TAMINI TRANSFORMATORI S.R.L.» ( відтиск печатки в додатку); Файл з бланками «Міжнародна транспортна накладна з відтискам і і печатки РЕ Parzhytskyy Vyacheslav (2827211796)-перевізник «АсМ_ на 52 арк. та 1 арк. перевізника; Файл з бланками «АсМА України» та відтисками печатки на них РЕ Ostrichenko Yuriy код 2547712851 а всього на 68 арк. Файл з бланками та відтисками печатки ФОП Ostrichenko Yuriy 2547712851; Бланки з відтисками печаток ТОВ «Геліуст ЛТД» код 20206809 та ТОВ «Алавес спецтранс» код 35543162 на 18 арк. Посвідчення № 315 та 21 кандидата у депутати (місцеві вибор і Ізмаїльського р-ну) на ім`я ОСОБА_7 2 шт. Бланки з відтисками печаток ТОВ «Пране авто» на 60 арк. Бланки з відтисками печаток ТОВ «Алавес спец транс» та ТОВ «Транзит» код. 30514526, а всього на 43 арк. Штамп Trans Logistik Partner LTD Spolka 200 Regan /Nір 1182198266; Печатка «Seal Corporatrt Panama» Штепсель з відтиском «Seal Panama» Печатка ТОВ «МАсс Транс» НОМЕР_1 ; Штамп «Danieli Я. С. Іtаlіа 33042»; Штамп «Sealord Arojects» 5213808455; Бланки на 11 арк. з печатками «SEAL Dominica» (англійською мовою) та 2 арк. з підписами; бланки на 8 арк. NK TRANS LTD» код 37370791, Довіреність за 2012 рік іспанською мовою з перекладами по 1 екземпляру на 9 арк.; Сертифікат «Foldman Ргоjесtulс» SEAL; Перепустка співробітника ТОВ «Укр-Китай Логістика» 36059499 на ім`я ОСОБА_8 з 2011 по 2012 р. дійсність, містить ознаки підробки; Рахунок за сплату за перепустку на 1 день до Ілічовського морського порту, отримувач ТОВ «Укр-Китай Логістика» на 4 арк., Документи щодо ФОП ОСОБА_9 , на 5 арк., Бланки пусті з печатками ПП «Укртрансгруп» НОМЕР_2 на 4 арк., Конверт з написом «For agent раrt оf Destrination», Пакет документів для ТОВ «ПД Агроальянс» на 9 арк. та «8ЕАЬ» код 37303065, Видаткова накладна №43036 від 01.07.2011 (не вилучалось), Заява про закриття кредитної картки від ОСОБА_7 від 24.01.2017 на 1 арк., Бланк з печаткою ФОП « ОСОБА_10 » 3024809594 на 7 арк., Бланки з печатками ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» та ОСОБА_11 на 5 арк., Бланки матеріальна перепустка на вхід ГМУ ДП «ІМТГІ» на 3 арк., Акт надання послуг на зберігання вантажу за 2016 рік Алі ТС000000015 та акт здачі робіт № ТС000000022 між «SEAL» та ТОВ «Транс Сервіс» код 21001601 на 2 арк., Рахунок на оплату № 722 від 02.05.2019 між ТОВ «Прайм логістик груп» НОМЕР_3 та ТОВ « РТЛ Україна» відносно відшкодування вартості послуг з перевезення вантажів на 1 арк., Заявка на переоформлення перепустки за 2020р. на 8 арк., на ім`я ОСОБА_12 ( менеджер) РТЛ Україна, ОСОБА_13 , Договір ( свідоцтво) на 4 арк. «Центральне вантажне бюро» Аркуш з відтиском печатки « РТЛ Україна 2010 рік» на 10 арк. (копія), Статут ТОВ «РТЛ Україна2010 рік» на 10 арк. (копія), Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 , Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ноутбук марки «Asus» S/N НОМЕР_4 , білого кольору, ноутбук марки Asus S/n DВ сірого кольору, мобільний телефон Ірhоnе, іmеі 359258060995751

02.07.2020 року вказані вище грошові кошти, речі, предмети та документи, вилучені під час обшуку 01.07.2020 року, були оглянуті та визнанні речовими доказами з підстав їх відповідності ознакам, переліченим у ст. 98 КПК України.

Як вказує далі у клопотанні слідчий, вказані грошові кошти, документи та речі були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що є підставою для накладення арешту на майно, передбаченою п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Представники володільців тимчасово вилученого майна у судовому засіданні заперечували з приводу заявленого клопотання, вказавши, що підприємства, у яких було проведено обшук, здійснюють законну господарську діяльність та не мають податкових заборгованостей, а вилучене в ході обшуку майно не містить жодних обставин, які мають стосунок до кримінального провадження.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого та представників володільців тимчасово вилученого майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що головним слідчим слідчими СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 32018100110000087 від 08.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом того, що невстановлені слідством особи у період 2017-2020 років використовуючи реквізити підконтрольних підприємств імпортерів та товариств нерезидентів налагодили схему по ухиленню від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, в тому числі митних.

В межахвказаного кримінальногопровадження ухвалоюслідчого суддіШевченківського районногосуду м.Києвавід 13.06.2020року старшому слідчому з- ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державно фіскальної служби ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Офісу Державної фіскальної служби ОСОБА_16 , заступнику начальника 4-го ВРКП С Офісу ВПП Державної фіскальної служби ОСОБА_17 , слідчим слідчої груп здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄР №№32018100110000087 від 08.10.2018 року, було надано дозвіл на проведення обшуку у офісних приміщеннях, АДРЕСА_1 , у офісних приміщеннях, які використовуються ПП «Ексім Одеса» та ТОВ «РТЛ-Україна», з метою відшукання і вилучення первинних фінансово-господарських документів, за період 2017-2020 рс реквізитами ТОВ «Торговий дім Одеса» (код 42790089), ТЗОВ «АТЛАНТІК ЕКС Україна» (код ЄДРПОУ 41093615), ТОВ «Атлантік Експрес Авто» (код ЄД] 42726521),ТОВ «Веданта - Імпорт» (код ЄДРПОУ 40610900), ТОВ «Аристей - груп» ЄДРПОУ 35241924), ТОВ «Ін - Брок» (код ЄДРПОУ 42317085), ТОВ «Югас ЛТД>; ЄДРПОУ 32790339), ПП «Ексім Одеса (код ЄДРПОУ 36487675), ТОВ «Лідер Логісти; ЄДРПОУ 42970244), ТОВ «Авточек» (код ЄДРПОУ 42740813), ТОВ «Актоніс» ЄДРПОУ 41624474), ТОВ «Лукро» ( код ЄДРПОУ 38573891), ТОВ «Буревій Карго Логістик (код ЄДРПОУ 38241953), ТОВ «ПІК-ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 33139728), ТОВ «ПАРКУС АВТО» (код ЄДРПОУ 43289426), а саме наступні документи: договори, угоди, контракти, специфікації, додаткові угоди та додатки до них, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, вантажно-митні декларації, інвойси, сертифікати якості/відповідності ТМЦ, рахунки фактури, рахунки на оплату, банківські чеки, платіжні доручення, дозвільні, ліцензійні документи, які свідчать про купівлю транспортних засобів з-за кордону, в тому числі в інтересах третіх осіб, їх розмитнення та подальша доставка до кінцевого споживача (замовника)

У той же час слідчим суддею було відмовлено слідчому у наданні дозволу на відшукання та вилучення наступного майна: носіїв електронної інформації, інших документів, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, грошові кошти здобути злочинним шляхом, чорнові записи, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, печатки, штампи, пристрої мобільного зв`язку які використовувались фігурантами кримінального провадження у своїй злочинній діяльності для спілкування, кліше, факсиміле підпису, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи

Надалі, на виконання вказаної ухвали Шевченківського районного суду міста Києва 01.07.2020 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у офісних приміщеннях, які використовуються ПП «Ексім Одеса» та ТОВ «РТЛ-Україна», в ході якого, серед іншого, було тимчасово вилучено наступне майно: бланки з відтисками печаток ТОВ «Укрпромтранс» (32096956), ТОВ Чорноморенергоспецмонтаж» (31207130) на 2-х аркушах; Печатка- штамп «Sealord Projects» 50 50 st Global Pl Fах(507) 2656257 напис), а відтиск «TAMINI TRANSFORMATORI S.R.L.» ( відтиск печатки в додатку); Файл з бланками «Міжнародна транспортна накладна з відтискам і і печатки РЕ Parzhytskyy Vyacheslav (2827211796)-перевізник «АсМ_ на 52 арк. та 1 арк. перевізника; Файл з бланками «АсМА України» та відтисками печатки на них РЕ Ostrichenko Yuriy код 2547712851 а всього на 68 арк. Файл з бланками та відтисками печатки ФОП Ostrichenko НОМЕР_5 ; Бланки з відтисками печаток ТОВ «Геліуст ЛТД» код 20206809 та ТОВ «Алавес спецтранс» код 35543162 на 18 арк. Посвідчення № 315 та 21 кандидата у депутати (місцеві вибор і Ізмаїльського р-ну) на ім`я ОСОБА_7 2 шт. Бланки з відтисками печаток ТОВ «Пране авто» на 60 арк. Бланки з відтисками печаток ТОВ «Алавес спец транс» та ТОВ «Транзит» код. 30514526, а всього на 43 арк. Штамп Trans Logistik Partner LTD Spolka 200 Regan /Nір 1182198266; Печатка «Seal Corporatrt Panama» Штепсель з відтиском «Seal Panama» Печатка ТОВ «МАсс Транс» НОМЕР_1 ; Штамп «Danieli Я. С. Іtаlіа 33042»; Штамп «Sealord Arojects» 5213808455; Бланки на 11 арк. з печатками «SEAL Dominica» (англійською мовою) та 2 арк. з підписами; бланки на 8 арк. NK TRANS LTD» код 37370791, Довіреність за 2012 рік іспанською мовою з перекладами по 1 екземпляру на 9 арк.; Сертифікат «Foldman Ргоjесtulс» SEAL; Перепустка співробітника ТОВ «Укр-Китай Логістика» 36059499 на ім`я ОСОБА_8 з 2011 по 2012 р. дійсність, містить ознаки підробки; Рахунок за сплату за перепустку на 1 день до Ілічовського морського порту, отримувач ТОВ «Укр-Китай Логістика» на 4 арк., Документи щодо ФОП ОСОБА_9 , на 5 арк., Бланки пусті з печатками ПП «Укртрансгруп» НОМЕР_2 на 4 арк., Конверт з написом «For agent раrt оf Destrination», Пакет документів для ТОВ «ПД Агроальянс» на 9 арк. та «8ЕАЬ» код 37303065, Видаткова накладна №43036 від 01.07.2011 (не вилучалось), Заява про закриття кредитної картки від ОСОБА_7 від 24.01.2017 на 1 арк., Бланк з печаткою ФОП « ОСОБА_10 » 3024809594 на 7 арк., Бланки з печатками ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» та ОСОБА_11 на 5 арк., Бланки матеріальна перепустка на вхід ГМУ ДП «ІМТГІ» на 3 арк., Акт надання послуг на зберігання вантажу за 2016 рік Алі ТС000000015 та акт здачі робіт № ТС000000022 між «SEAL» та ТОВ «Транс Сервіс» код 21001601 на 2 арк., Рахунок на оплату № 722 від 02.05.2019 між ТОВ «Прайм логістик груп» НОМЕР_3 та ТОВ « РТЛ Україна» відносно відшкодування вартості послуг з перевезення вантажів на 1 арк., Заявка на переоформлення перепустки за 2020р. на 8 арк., на ім`я ОСОБА_12 ( менеджер) РТЛ Україна, ОСОБА_13 , Договір ( свідоцтво) на 4 арк. «Центральне вантажне бюро» Аркуш з відтиском печатки « РТЛ Україна 2010 рік» на 10 арк. (копія), Статут ТОВ «РТЛ Україна2010 рік» на 10 арк. (копія), Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 , Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ноутбук марки «Asus» S/N НОМЕР_4 , білого кольору, ноутбук марки Asus S/n DВ сірого кольору, мобільний телефон Ірhоnе, іmеі 359258060995751.

Постановою слідчого від 02.07.2020 року, наведене вище тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами з підстав його відповідності ознаками ст.98 КПК України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт тимчасово вилученого майна щодо якого йдеться у клопотанні, зокрема документів фінансово-господарської діяльності, чорнових записів тощо, має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, а майно, на яке слідчий просить накласти арешт, підпадає під ознаки ст.ст. 98, 167 КПК України, тобто мають ознаки речових доказів, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а у їх повернення володільцю може призвести до їх приховання, знищення або спотворення з метою уникнення відповідальності за скоєні злочини, у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Однак, зважаючи на встановлені у судовому засіданні обставини кримінального провадження, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на технічні засоби (комп`ютерну техніку, жорсткі диски, мобільні телефони та інші носії інформації), документів та посвідчення інших осіб, тощо, оскільки ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 13.06.2020 року у вилученні такого майна було відмовлено з підстав, визначених ч.2 ст. 168, ч.2 ст. 235 КПК України, при цьому слідчому судді матеріалами клопотання про арешт майна належним чином не було доведено значення вилучених речей, предметів та документів для досягнення мети досудового розслідування, а також їх значення у якості речових доказів для розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 01 липня 20120 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у офісних приміщеннях, які використовуються ПП «Ексім Одеса» та ТОВ «РТЛ-Україна», а саме на наступні речі:

бланки з відтисками печаток ТОВ «Укрпромтранс» ( 32096956), ТОВ Чорноморенергоспецмонтаж» (31207130) на 2-х аркушах;

Печатка- штамп «Sealord Projects» 50 50 st Global Pl Fах(507) 2656257 (напис), а відтиск «TAMINI TRANSFORMATORI S.R.L.» ( відтиск печатки в додатку);

Файл з бланками «Міжнародна транспортна накладна з відтискам і і печатки РЕ Parzhytskyy Vyacheslav (2827211796)-перевізник «АсМ_на 52 арк. Та 1 арк. перевізника;

Файл з бланками «АсМА України» та відтисками печатки на них РЕ Ostrichenko Yuriy код 2547712851 а всього на 68 арк.

Файл з бланками та відтисками печатки ФОП Ostrichenko Yuriy 2547712851;

Бланки з відтисками печаток ТОВ «Геліуст ЛТД» код 20206809 іа ГОВ «Алавес спецтранс» код 35543162 на 18 арк.

Бланки з відтисками печаток ТОВ «Пране авто» на 60 арк.

Бланки з відтисками печаток ТОВ «Алавес спец транс» та ТОВ «Транзит» код. 30514526, а всього на 43 арк.

Штамп Trans Logistik Partner LTD Spolka 200 Regan /Nір 1182198266;

Печатка «Seal Corporatrt Panama»

Штепсель з відтиском «Seal Panama»

Печатка ТОВ «МАсс Транс» 39262419;

Штамп «Danieli Я. С. Іtаlіа 33042»;

Штамп «Sealord Аrojects» 5213808455;

Бланки на 1 1 арк. з печатками «SEAL Dominica» (англійською мовою) та 2 арк. з підписами;

бланки на 8 арк. NK TRANS LTD» код 37370791

Довіреність за 2012 рік іспанською мовою з перекладами по 1

екземпляру на 9 арк.;

Сертифікат «Foldman Ргоjесtulс» SEALK;

Перепустка співробітника ТОВ «Укр-Китай Логістика» 36059499 на ім`я ОСОБА_8 з 2011 по 2012 р. дійсність, містить ознаки підробки;

-Рахунок за сплату за перепустку на 1 день до Ілічовського морського порту, отримувач ТОВ «Укр-Китай Логістика» на 4 арк.

Документи щодо ФОП ОСОБА_9 , на 5 арк.

Бланки пусті з печатками ПП «Укртрансгруп» НОМЕР_2 на 4 арк.

Конверт з написом «For agent раrt оf Destrination»

Пакет документів для ТОВ «ПД Агроальянс» на 9 арк. та «8ЕАЬ» код 37303065

Видаткова накладна №43036 від 01.07.2011 ( не вилучалось)

Заява про закриття кредитної картки від ОСОБА_7 від 24.01.2017 на 1 арк.

Бланк з печаткою ФОП « ОСОБА_10 » 3024809594 на 7 арк.

Бланки з печатками ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» та ОСОБА_18 на 5 арк.

Бланки матеріальна перепустка на вхід ГМУ ДП «ІМТГІ» на 3 арк.

Акт надання послуг на зберігання вантажу за 2016 рік Алі ТС000000015 та акт здачі робіт № ТС000000022 між «SEAL» та ТОВ «Транс Сервіс» код 21001601 на 2 арк.

Рахунок на оплату № 722 від 02.05.2019 між ТОВ «Прайм логістик груп» НОМЕР_3 та ТОВ « РТЛ Україна» відносно відшкодування вартості послуг з перевезення вантажів на 1 арк.

Заявка на переоформлення перепустки за 2020р. на 8 арк., на ім`я ОСОБА_12 ( менеджер) РТЛ Україна, ОСОБА_13

Договір ( свідоцтво) на 4 арк. «Центральне вантажне бюро» Аркуш з відтиском печатки « РТЛ Україна 2010 рік» на 10 арк. (копія)

Статут ТОВ «РТЛ Україна2010 рік» на 10 арк. (копія)

В решті клопотання відмовити.

Інше майно, тимчасово вилучене 01.07.2020 р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у офісних приміщеннях, які використовуються ПП «Ексім Одеса» та ТОВ «РТЛ-Україна» повернути власникам майна

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1