Ухвала

від 11.08.2020 по справі 759/13431/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4147/20

ун. № 759/13431/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку подане у кримінальному провадженні №12019110000000612 від 19.08.2019року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим заступником начальника відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 про проведення обшуку за місцем знаходження Державної установи «Держгідрографія» (код 21720000), де директором є ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Клопотання обгрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019110000000612 від 19.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Державної установи «Держгідрографія» (код 21720000) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Симплекс-С» (код ЄДРПОУ 38574991), привласнили чуже майно, а саме грошові кошти виділені з державного бюджету на реконструкцію суден, а саме: «Послуги з ремонту судна «Маяк» (сума тендеру 15730000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховий-152» (сума тендеру 4500000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховий-151» (сума тендеру 4500000 грн.).

Так, у ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого працівниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві зібрано матеріали відносно посадових осіб ТОВ «Симплекс-С» (код ЄДРПОУ 38574991), яке є неодноразовим переможцем тендерів на проведення робіт з реконструкції суден в Київській області та м. Києві.

Аналізуючи податкову звітність ТОВ «Симплекс-С» встановлено, що дана компанія для виконання робіт по зазначеним тендерам залучила підрядників, а саме: ТОВ «Екоторгплюс» (код ЄДРПОУ 42434338), ТОВ «Сіті Строй Центр» (код ЄДРПОУ 41790568), ТОВ «Траст Шіп Сервіс» (код ЄДРПОУ 42337625), ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» (код ЄДРПОУ 40163974).

Окрім цього, за результатами аналізу баз даних АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України з`ясовано, що у зазначених підприємств відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), не достатня кількість кваліфікованого персоналу, що свідчить про фізичну не можливість здійснення такого об`єму господарської діяльності без трудових ресурсів.

Подальшим моніторингом наявних баз ДФС України встановлено, що посадові особи ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ «Сіті Строй Центр», ТОВ «Траст Шіп Сервіс», ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» грошові кошти отримані від ТОВ «Симплекс-С» перераховують на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Глобус Консалт" (код ЄДРПОУ 41154976), ТОВ "Брістоль Групп" (код ЄДРПОУ 41857964), ТОВ "Скайтехсервис" (код ЄДРПОУ 42524630), ТОВ "Аскона ЛТД" (код ЄДРПОУ 41900108), ТОВ "Аркадія Про" (код ЄДРПОУ 42549538), ТОВ "Мегаполіс ХХІ" (код ЄДРПОУ 38017031), ПП "Трейд Бізнес Девелопмент" (код ЄДРПОУ 41252766), ТОВ "Алавіса Плюс" (код ЄДРПОУ 41823060), ТОВ "Мелборд" (код ЄДРПОУ 42418887), ТОВ "Компонент Сервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 42354656), ТОВ "Сейлар" (код ЄДРПОУ 42538182). Відповідним аналізом зареєстрованих податкових накладних з`ясовано, що документальне оформлення господарських операцій за відсутністю їх здійснення, оскільки вищезазначені компанії не мають будь-яких основних фондів та виробничих потужностей.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що посадові особи Державної установи «Держгідрографія», Філії державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії» вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Симплекс-С» та іншими зазначеними особами організували схему розкрадання бюджетних коштів.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що організатором даної протиправної схеми є ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Симплекс-С» (код ЄДРПОУ 38574991), в особі директора ОСОБА_6 , та іншими особами організували схему розкрадання бюджетних коштів.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_6 для виконання робіт по зазначеним тендерам залучено підрядників з ознаками фіктивності, з організаторами яких домовляється про проведення безтоварних операцій з метою подальшого обготівковування коштів, виділених на проведення вищевказаних робіт, та їх привласнення.

Враховуючи вищевикладенета враховуючиознаки фіктивностісубпідрядних підприємств,є підставивважати,що ТОВ«Симплекс-С»не виконалов повномуобсязі роботита непоставило належнітоварно-матеріальніцінності,відповідно довимог тендерноїдокументації по зазначеним тендерним закупівлям, а також штучно завищило вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів.

17.05.2020 допитаний в якості свідка старший оперуповноважений ОУ ГУ ДФС у м. Києві, який повідомив, що в ході більш детального аналізу податкової звітності встановлено, що ТОВ «Симплекс-С» для виконання робіт по зазначеним тендерам залучено підрядників, а саме: ТОВ «Екоторгплюс» (код ЄДРПОУ 42434338), ТОВ "Сіті Строй Центр" (код ЄДРПОУ 41790568), ТОВ "Траст Шіп Сервіс" (код ЄДРПОУ 42337625), ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» (код ЄДРПОУ 40163974). За результатами аналізу баз даних АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України з`ясовано, що у зазначених підприємств відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), достатня кількість кваліфікованого персоналу, що свідчить про фізичну не можливість здійснення такого об`єму господарської діяльності без трудових ресурсів.

Подальшим моніторингом наявних баз ДФС України встановлено, що посадові особи ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ "Сіті Строй Центр", ТОВ "Траст Шіп Сервіс", ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» грошові кошти отримані від ТОВ «Симплекс-С» перераховують на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Глобус Консалт" (код ЄДРПОУ 41154976), ТОВ "Брістоль Групп" (код ЄДРПОУ 41857964), ТОВ "Скайтехсервис" (код ЄДРПОУ 42524630), ТОВ "Аскона ЛТД" (код ЄДРПОУ 41900108), ТОВ "Аркадія Про" (код ЄДРПОУ 42549538), ТОВ "Мегаполіс ХХІ" (код ЄДРПОУ 38017031), ПП "Трейд Бізнес Девелопмент" (код ЄДРПОУ 41252766), ТОВ "Алавіса Плюс" (код ЄДРПОУ 41823060), ТОВ "Мелборд" (код ЄДРПОУ 42418887), ТОВ "Компонент Сервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 42354656), ТОВ "Сейлар" (код ЄДРПОУ 42538182). Відповідним аналізом зареєстрованих податкових накладних з`ясовано, що документальне оформлення господарських операцій за відсутністю їх здійснення, оскільки вищезазначені компанії не мають будь-яких основних фондів та виробничих потужностей.

Виходячи з викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019110000000612 від 19.08.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна про право власності на приміщення, що розташоване за адресою: м. Київ, пр. Ю. Гагаріна, 23 зареєстроване за Територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради, код ЄДРПОУ: 22883141.

Відповідно до ч. 1ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Обгрунтування клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку підтверджується доказами, а саме:

- протоколами допиту свідків (а.с. 16- 19, 57-60);

- інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (а.с.11-15);

- висновками експертиз (а.с. 24-54).

Згідно ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування.

Таким чином, виходячи з викладених обставин справи та наявних доказів в судовому засіданні встановлено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення існує необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження Державної установи «Держгідрографія» (код 21720000), директором якої зазначений ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233,234,236 КПК України слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та групі прокурорів у кримінальномупровадженні №12019110000000612 від 19.08.2019дозвіл напроведення обшуку за місцем знаходження Державної установи «Держгідрографія» (код 21720000), де директором є ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

-оригіналів договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, чорнових записів; документів щодо участі у тендерах, отриманні і використанні бюджетних коштів, кошторисів, фактичних та документальних витрат та їх чорнового обліку; документів податкового та бухгалтерського обліків; схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння бюджетними коштами та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших паперових та електронних носіїв інформації, предметів, речей та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб Державної установи «Держгідрографія» (код 21720000), ТОВ «Симплекс-С» (код ЄДРПОУ 38574991), ТОВ «Екоторгплюс» (код ЄДРПОУ 42434338), ТОВ «Сіті Строй Центр» (код ЄДРПОУ 41790568), ТОВ «Траст Шіп Сервіс» (код ЄДРПОУ 42337625), ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» (код ЄДРПОУ 40163974), ТОВ "Глобус Консалт" (код ЄДРПОУ 41154976), ТОВ "Брістоль Групп" (код ЄДРПОУ 41857964), ТОВ "Скайтехсервис" (код ЄДРПОУ 42524630), ТОВ "Аскона ЛТД" (код ЄДРПОУ 41900108), ТОВ "Аркадія Про" (код ЄДРПОУ 42549538), ТОВ "Мегаполіс ХХІ" (код ЄДРПОУ 38017031), ПП "Трейд Бізнес Девелопмент" (код ЄДРПОУ 41252766), ТОВ "Алавіса Плюс" (код ЄДРПОУ 41823060), ТОВ "Мелборд" (код ЄДРПОУ 42418887), ТОВ "Компонент Сервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 42354656), ТОВ "Сейлар" (код ЄДРПОУ 42538182) до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень;

- комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів;

- коштів, здобутих злочинним шляхом;

- речей, обіг яких обмежений, або заборонений.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1